长春奥普光电技术股份有限公司

(上接70版)

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”）拟使用不超过6,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授予禹衡光学财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由禹衡光学财务部负责具体购买事宜。该投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响正常生产经营的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

禹衡光学拟使用不超过6,000万元人民币自有资金购买短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，禹衡光学选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次禹衡光学使用自有资金购买银行理财产品的投资有效期限为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。

5、关联关系

公司及禹衡光学与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权禹衡光学董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关文件。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）禹衡光学购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）禹衡光学将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）购买理财产品过程中的潜在操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到禹衡光学董事长或财务负责人批准并签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响禹衡光学资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）奥普光电审计部对禹衡光学短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促禹衡光学财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、禹衡光学使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响禹衡光学主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去十二个月内以自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计3,689万元，占公司最近一期经审计净资产的3.99%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。公司控股子公司禹衡光学在过去十二个月不存在购买理财产品的情况。具体情况请见下表:

公司过去十二月购买理财产品明细表

单位：万元

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五、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-023

长春奥普光电技术股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议于2020年4月23日审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款作出修改。并提请股东大会授权经营层修改《公司章程》中相关条款，办理工商变更登记、备案等相关事宜。具体修改内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-024

长春奥普光电技术股份有限公司

关于2020年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年4月23日审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙守红、李耀彬、韩诚山、黎大兵、王晓慧回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，上述日常关联交易事项尚需获得2019年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案时回避表决。现就相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）、长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）、长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称“长光宇航”）发生关于销售产品、租赁厂房、提供研发及加工服务的关联交易；公司子公司长春长光睿视光电技术有限责任公司（以下简称“长光睿视”）将与关联方长春光机所发生关于提供研发及加工服务的关联交易。现对2020年度拟发生的上述日常关联交易进行预计：上述关联交易预计总金额为18,153.79万元（不含税），其中公司与长春光机所预计发生金额15,353.79万元、与光华微电子预计发生金额1,000万元、与长光宇航预计发生金额300万元；子公司长光睿视与长春光机所预计发生金额1,500万元。去年同类交易实际发生金额为9,866.29万元（不含税），其中与长春光机所实际发生金额9,822.75万元、与光华微电子实际发生金额43.54万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

长春光机所成立于1952年，法定代表人为贾平，开办资金为14,450万元，位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。长春光机所是中国科学院直属研究机构，是以知识创新和高技术创新为主线，从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。截至2019年12月31日，长春光机所总资产769,464.92万元，净资产416,291.95万元；2019年度事业收入 224,397.46 万元（以上数据未经审计）。

光华微电子成立于2002年1月，主营业务为光电子、微电子专用设备的研制、中试及生产、销售，相关技术咨询、技术服务、技术转让。注册资本2,998万元，注册地址为吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街1188号。截至2019年12月31日，光华微电子总资产20,296.50万元，净资产15,818.90万元；2019年度主营业务收入14,403.66万元，净利润2,214.19万元（以上数据经审计）。

长光宇航成立于2014年1月，是专业从事复合材料的设计、研究、开发、生产及销售的科技型公司，主要生产高性能复合材料。注册资本1,650万元，注册地址为吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街999号。截至2019年12月31日，长光宇航总资产15,725万元，净资产11,851万元；2019年度主营业务收入10,191万元，净利润1,529万元（以上数据经审计）。

长光睿视成立于2014年10月，主营业务为光机电一体化设备研发、销售。注册资本3,000万元，注册地址为吉林省长春市高新北区明溪路1759号。截至2019年12月31日，长光睿视总资产1,522.56万元，净资产1,373.71万元；2019年度主营业务收入703.98万元，净利润-330.29 万元（以上数据经审计）。

2、关联关系

长春光机所持有公司42.65%的股权，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条（一）款规定的关联法人情形。

光华微电子与本公司受同一事业法人控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条（二）款规定的关联法人情形。

长光宇航为公司参股公司,公司总经理高劲松先生现担任其董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条（三）款规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

2004年2月25日，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》，租用长春光机所位于长春经济技术开发区营口路588号的办公楼和厂房，建筑面积为23,300平方米，用于公司办公和生产经营。租赁期限为20年，租赁价格每5年根据市场租赁价格情况确定一次；2008年12月10日公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定2009年1月1日至2013年12月31日每年租金为277.20万元；2013年12月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与中科院长春光机所签订〈经营场所租赁协议〉补充协议的议案》，同时公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米，同时约定2014年1月1日至2016年12月31日每年租金为321.63万元；2017年4月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同时公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米，同时约定2017年1月1日至2019年12月31日每年租金为353.79万元；2020年4月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米，同时约定2020年1月1日至2023年12月31日每年租金为353.79万元。

2019年4月17日，公司与长春光机所续签了《产品定制协议》，该协议已经公司2018年度股东大会审议通过。协议约定：（1） 本协议项下的零部组件，如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的，严格依据上述文件的定价原则执行；如不需要按照上述文件定价的，参照上述文件的定价原则制定价格；……（3）本协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。

基于公司与长光宇航、光华微电子的前期合作，公司预计将与长光宇航、光华微电子签订相关产品研发、加工合同；根据生产经营的实际情况，子公司长光睿视预计将受长春光机所委托研制相关光电仪器产品。上述关联交易定价将基于市场价格协商确定，在本次董事会授权范围内签订合同进行交易。

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允、公平、公正的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

公司定位是在光电测控仪器设备制造领域从事批量装备部队的军工配套产品的研制与生产。公司控股股东长春光机所作为一个科研单位不完全具备相关工程项目光机分系统的生产加工能力，必须依赖外协生产商进行加工生产。自2003年以来，公司一直是长春光机所重大国防科研项目光机分系统合格的总体外协生产商。

长春光机所一直承担着具有前瞻性、战略性、创新性的国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。巩固和扩大与长春光机所的合作将使公司始终紧跟该领域科技前沿，并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。

公司与光华微电子、长光宇航发生的关联交易将进一步提升公司在光电设备研发和加工制造方面的综合能力，增强公司盈利水平。

子公司长光睿视与长春光机所发生的关联交易有利于公司拓展业务领域，增强核心竞争力。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用，使公司始终紧跟该领域科技前沿，并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。公司与关联方签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，遵守了客观、公正、公平的交易原则。

五、独立董事意见

公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述事项，该事项应提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-026

长春奥普光电技术股份有限公司

关于举办2019年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月29日（周三）下午 15：00一17：00 在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书高劲松先生、财务负责人徐爱民先生、独立董事马飞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年4月23日