山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2020-015
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 4月 12日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴锋先生主持。
本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
《2019年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”。
公司独立董事章击舟先生、张如积先生、李宁先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
《2019年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
公司2019年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙 ）审计并出具了标准无保留意见的审计报告【致同审字(2020)第110ZA6281号】，同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经审计2019年末公司合并报表总资产96,528.69万元，归属于上市公司股东所有者权益80,883.44万元，2019年度合并营业收入41,689.23万元， 归属于上市公司股东的净利润9,124.59万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润91,245,926.27元，2019年12月31日母公司报表未分配利润16,777,599.26元，合并报表未分配利润-31,662,989.32元。
2019年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保证公司生产经营和发展所需资金，有利于维护股东的长远利益；没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案无需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构。致同会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在其担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关审计准则，恪尽职守，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘用致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘用期限1年。
本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，较好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会补选公司董事的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
同意提名曾庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历》。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为提名曾庆先生为董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案尚需提请股东大会审议。
公司第五届董事会非独立董事的补选将采取非累积投票制。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东大会审议。
11、审议通过《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
《关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请综合授信额度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。
《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项之事前审查意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2020?年4月?24日
附件一：
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
曾庆先生简历：
曾庆：1970年10月生，中国国籍，大专学历，退伍军人，无境外居留权。曾就职于四川省烟草公司；成都电信局土桥分局。现任万腾实业集团有限公司董事会办公室外联部负责人。
曾庆先生未持有公司股份。
除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的“失信被执行人”。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2020-017
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020 年4月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由监事长吴迪先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事经认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
公司2019年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙 ）审计并出具了标准无保留意见的审计报告【致同审字(2020)第110ZA6281号】。经审计2019年末公司合并报表总资产96,528.69万元，归属于上市公司股东所有者权益80,883.44万元，2019年度合并营业收入41,689.23万元，归属于上市公司股东的净利润9,124.59万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润91,245,926.27元，2019年12月31日母公司报表未分配利润16,777,599.26元，合并报表未分配利润-31,662,989.32元。
2019年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
公司监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提请股东大会选举公司监事的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
同意提名杨梅影女士为公司第五届监事会监事候选人，候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提请股东大会审议。
公司第五届监事会监事的补选将采取非累积投票制。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
《关于公司会计政策变更的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，有利于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，建全建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制。
《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2020?年4月?24日
附件一：
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
杨梅影女士简历：
杨梅影：1991年7月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾就职于信永中和会计师事务所高级审计师。现任万腾实业集团有限公司财务审计。
杨梅影女士未持有公司股份。
除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的“失信被执行人”。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2020-021
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会由公司第五届董事会第十次会议决议召开，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2020年5月14日下午14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月7日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室
二、会议审议事项
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公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
以上提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，上述提案的详细内容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关内容。
三、提案编码
表1股东大会提案对应“提案编码”一览表
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四、现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2020年5月11日上午9:00-11:30，下午 14：00-16:30 。
（5）登记地点：山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部，邮编：257081，电子邮箱：23619658@qq.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：宝莫股份证券部
联系人：张世鹏
联系电话：0546-7778611
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、异地股东参会登记表
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2020年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362476”，投票简称为“宝莫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公司2019年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
■
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件3：
异地股东参会登记表
■
股东盖章（签名）：
年 月 日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2020-022
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开2019年业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告已于 2020 年 4月 24 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2019年年度报告和经营情况，公司定于 2020年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00一17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2019 年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴锋先生，副总经理、财务总监许飞鹏先生，副总经理、董事会秘书张世鹏先生，独立董事章击舟先生、张如积先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2020年4月24日
