深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-04-24 来源：上海证券报

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号：2020-024

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2020年4月7日分别在《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（一）现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午2:30

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至2020年4月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长林国芳先生

4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名；根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会的股东共8名。

（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份319,186,550股，占上市公司总股份的37.8621%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,001,839股，占上市公司总股份的37.6029%。通过网络投票的股东8人，代表股份2,184,711股，占上市公司总股份的0.2592%。

（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,074,840股，占上市公司总股份的0.7206%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,890,129股，占上市公司总股份的0.4614%。通过网络投票的股东8人，代表股份2,184,711股，占上市公司总股份的0.2592%

出席会议的股东及股东代表均为2020年4月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国芳主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

五、会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。

具体表决情况如下：