嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-021

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以952,630,735.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务、产品及用途

公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装，同时提供各类饮料的灌装服务。公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等国内知名食品饮料企业。

公司主要产品及用途如下：

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2.公司主要的经营模式以及业绩驱动因素

公司一直坚持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的发展理念，贴近核心客户完善全国生产布局，同时与马口铁、铝材、易拉盖等主要原材料供应商结成了长期战略合作关系，打造了具有竞争优势的完整的产、供、销体系，使公司在供应链、生产布局、客户资源等方面建立起了较为明显的竞争优势。在经营过程中，秉承“精细制造、精致品质”的生产理念，结合公司实际情况制定了《采购制度流程》、《采购一级物料增补规定》、《三级物料申购、采购流程》、《新产品验证流程》、《新客户、新品种生产标准确定流程》、《订单管理流程》及《销售中心发货流程》等一系列用以规范公司生产经营的程序制度，保证了公司生产经营有序、高效、可控。

公司在经营模式上采取“分级管控、集中采购、分散执行”的采购模式；“贴近客户”的市场布局和“以销定产”的生产模式；以及主要直接面对终端客户的“直销”模式。公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符。影响公司业绩的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。报告期内，公司的经营模式及业绩影响因素未发生重大变化，同时，公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。

3.公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

（一）公司所属行业的发展阶段及特点

中国包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械制造六个子行业。金属包装是指采用金属薄板，针对不同用途制作的各种薄壁包装容器。金属包装具有高阻隔性能，机械力学性能好，热性能好，表面装饰性好，易于回收处理等优点。公司所处行业为金属包装行业。

中国的经济增长预期将继续成为中国饮料消费增长的重要推动因素，持续深化的城镇化将对中国消费者开支继续产生强大的拉动。中国饮料行业将受益于中国经济、人均可支配收入迅速增长以及仍具增长潜力的人均饮料消费量。由于中国饮料消费市场的巨大增长，饮料包装行业亦在过去数年间录得大幅增长。

金属包装是我国包装行业的重要组成部分，其中饮料食品类金属包装占有重要地位。根据中国包装联合会统计，2017年金属包装容器制造行业主营业务收入占我国包装产业主营业务收入的11.03%，预计到2020年，全国金属包装容器制造业在我国包装业主营业务收入的占比将达到16%-18%，其中，食品饮料是我国金属包装产品的主要应用领域。同时，由于金属包装产品具有存储、运输空间大，单体价值量较低等特点，决定了金属包装产品的出口缺乏成本优势。因此，我国金属包装行业的产品出口量较少，国际贸易环境和汇率变化对金属包装行业的整体发展影响较小。

2016年12月，工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，实现以下目标，“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。”十三五期间，包装产业产值年复合增长率预计超过8%。同年12月，中国包装联合会发布了《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》，进一步明确和具体了包装行业的发展目标，规划提出，“‘十三五’期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到‘十三五’末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较‘十二五’期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元的企业或集团15家以上，上市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。”

目前，我国食品金属包装使用率与发达国家差距明显，未来提升空间较大。参照欧美市场的经验，我国食品饮料金属包装行业集中度将不断提高。目前我国中小金属包装企业数量众多、低端产品产能过剩，金属包装行业加快了行业整合，行业内兼并收购力度加大。优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力。

因此，市场集中度不断提高、民众不断提升的食品饮料消费水平、资本和技术的不断发展以及产品质量的不断提高是饮料金属包装市场发展的主要驱动因素，我国金属包装行业拥有广阔的发展前景。

（二）公司所处的行业地位

公司的食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出。公司为客户提供一站式食品饮料金属包装和灌装解决方案，是我国食品饮料金属包装和灌装行业的领先企业。公司产品线齐全，是国内少数几家同时拥有三片饮料罐、二片饮料罐、无菌纸包装及PET瓶生产能力和提供灌装解决方案的企业之一，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。2017年11月，公司“嘉美”品牌被中国包装联合会认定为“中国包装优秀品牌”，公司在中国包装联合会2016年度“中国包装百强企业”评选活动中位列第七名（金属包装企业中排名第三）。2019年12月被中国包装联合会第九届一次理事会选举为中国包联第九届理事会副会长单位，公司的品牌建设案例入选《中国包装行业品牌发展报告（2019）》优秀案例。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

截至报告期末公司存续的公司债券为“16嘉美债”（112489），其在报告期内评级情况如下：

报告期内，经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。本公司已委托中诚信证券评估有限公司担任本公司所有债券的跟踪评级机构，定期跟踪评级报告每年出具一次，预计在年报发布后两个月内披露。

2016年度的跟踪评级报告已于2017年6月28日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

2017年度的跟踪评级报告已于2018年6月14日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

2018年度的跟踪评级报告已于2019年5月17日公告，公司主体长期信用等级为AA，“16嘉美债”信用等级为AA。

上述评级报告均披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，坚持以客户需求为导向、以生产基地为依托、以服务能力为保证的发展模式，充分利用国家产业政策、市场容量及公司自身优势，不断探索适合企业成长的发展路径，同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品种类、优化生产布局，进一步提升涵盖全产业链的综合包装解决能力，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位。

（一）报告期经营成果

公司2019年度实现营业收入262,414.84万元，同比下降11.36%；营业利润21,854.33万元，同比下降0.20%；利润总额21,731.69万元，同比下降0.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润17,192.17万元，同比下降0.69%。营业收入下降的主要因素是受到宏观经济增速放缓的影响，下游客户需求放缓；以及公司在应对近年来二片罐金属包装行业调整的过程中，持续优化业务结构，主动收缩二片罐贸易业务。

（二）报告期重点工作

1、巩固已有客户群，开发潜力客户群

公司以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，采用“贴近大客户、覆盖小客户、跟进新

市场”的营销手段，利用现有的公司资源和渠道，巩固已有客户群，努力开发具有发展潜力的客户群。紧跟现有大品牌客户的区域拓展计划、品类扩充计划，配置各项生产产能；密切关注现有区域优势品牌的区域拓展及品类拓展的机会；坚持对小客户全覆盖，不放弃小客户成长为品牌客户的业务机会；积极关注饮料新品类、包装新品类的市场机会，如公司正在研发ABC、TBC等新型包材品类，以及逐步开展精酿啤酒的规模化生产；继续保持和提升市场占有率，努力将公司打造成为“全产业链的中国饮料服务平台”。

2、营造良好研发环境，加强技术创新

公司在坚持自主创新的前提下，加大科研投入和人才引进，优化公司现有工艺条件，加快公司新产品的研发，加速产品应用领域的探讨。进一步完善研发体系，创造良好的研发环境，加快引进高素质科研人才，进一步提高市场反应能力，缩短新产品研发周期，依靠技术进步推动企业快速发展。完善ABC罐型、TBC罐型及覆膜铁投入批量生产运用，啤酒及各种饮料配方与新包装容器适用性的工业化生产研发等。

3、持续完善人才建设及薪酬考核体系

报告期内，公司贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。在公司发展的各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构。同时，完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动员工的工作热情和积极性，完善岗位的绩效考核机制，营造良好的竞争氛围，帮助员工实现其职业发展。

4、拓展资本市场融资渠道

报告期内，公司于深圳证券交易所顺利完成首次公开发行股票并上市。公司根据业务发展规划和项目建设情况，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，补充公司发展资金，分散投资风险，增强公司资本实力。公司在完成本次发行上市后，将合理利用募集资金提升经营业绩，回报公司股东。随着公司业务持续发展、规模逐步壮大，公司将选择适当时机以合理的方式利用资本市场进行再融资，筹集公司持续快速发展所需要的资金。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

1.财务报表列报

2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。

2.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）。

3.执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则（其中新金融工具准则自2019年1月1日开始执行）,并根据各准则衔接要求进行了调整，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

（2）重要的会计估计变更

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月，成都华元食品有限公司注销。该公司注销后不再纳入合并范围。

2、2019年9月，公司投资设立金华嘉饮食品有限公司，注册资本1000万元人民币，持股比例100%。该公司自设立时纳入合并范围。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-012

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告》

公司总经理陈民先生向董事会总结了2019年年度的工作情况并作了2020年的工作规划，形成了《2019年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告》

会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司独立董事2019年度履行职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告》

会议审议通过了《公司2019年财务决算报告》，同意本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2019年财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2020年度财务预算报告》

2020年度公司财务预算围绕2020年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了2020年度财务预算方案。主要预算指标：2020年度主营业务成本预算为19.5亿元；2020年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.4亿元；2020年度营业收入预算24亿元。上述财务预算指标仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议并通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告》（公告号：2020-013）

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议并通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

公司拟定的2019年年度利润分配方案如下：以截止2019年12月31日的总股本952,630,735.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.19元（含税），共计分配现金股利1,810.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配的公告》（公告号：2020-014）

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议并通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过《关于确认公司2019年拟报审财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2019年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2020年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议并通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2020-015）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议并通过《关于预计公司2020年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2020年度关联交易的公告》（公告号：2020-016）。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈民、王建隆作为关联方回避表决。

(十六)审议并通过《关于公司2019年年度募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议并通过《关于2019年度控股股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年度控股股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-017）。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议并通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的公告》

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理及保密制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装内幕信息知情人登记管理及保密制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议并通过《关于修订〈嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议并通过《关于对募集资金投资项目追加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告号：2020-018）。

公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告号：2020-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

嘉美包装第一届董事会第二十八次会议决议

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-013

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月23日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在为公司提供审计服务的工作中，天衡能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、总体信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

（11）职业风险基金计提：2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元。

（12）职业保险累计赔偿限额：8,000万元

（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

2、上海分所信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

（2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

（3）统一社会信用代码：913101203015062325

（4）负责人：汤加全

（5）成立日期：2014年5月28日

（6）注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

（9）业务资质：天衡会计师事务所上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：2019年末，天衡会计师事务所上海分所已提取职业风险基金4.48万元。

（11）职业保险累计赔偿限额：8,000万元

（12）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）人员信息

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。

2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327）增加32人），从业人员1073名，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

（三）业务规模

天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5,000家。

天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5,611万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，资产均值为76.32亿元。

（四）投资者保护能力

2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，职业保险累计赔偿限额：8,000万元。

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施2次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

（六）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历

姓名：金炜

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：常怡

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：汤加全

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡具有丰富的上市公司审计工作经验。2019年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2019年度报告的审计工作。

审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天衡具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天衡为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天衡具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天衡为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审核情况：

公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（四）监事会意见经审查

监事会认为：天衡具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡为公司2020年度审计机构，负责公司2020 年度审计工作。

四、备查文件

1、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

2、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议

3、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

4、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-014

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于公司2019年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》，具体内容如下：

一、利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润17,192.17万元，母公司实现净利润7,721.02万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2019年实现净利润7,721.02万元为基数，提取10%计提法定盈余公积金772.10万元，加上2018年度滚存的未分配利润38,660.34万元，减去2019年度利润分配0万元，截至2019年12月31日，母公司累计的可供分配利润为45,609.26万元。

考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长对资本性开支的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2019年度利润分配方案如下：

以截止至2019年12月31日的总股本952,630,735.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.19元（含税），共计分配现金股利1,810.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、独立董事意见

公司2019年年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意2019年度公司的利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议决定。

三、董事会审核意见

公司2019年年度的利润分配方案经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本利润方案现金分红比例占公司2019年度实现的母公司净利润的23.44%，占合并报表口径归属于母公司股东净利润的10.53%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求。本次利润分配方案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、其他说明

公司本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严谨内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司2019年年度股东大会审议后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

2.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

3.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-015

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，具体如下：

依据《公司章程》相关规定，董事会有权在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度公司及子公司的贷款额度，以及在此额度内公司及子公司以其资产为上述贷款事项提供担保（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务）。董事会依据截至2019年12月31日经审计总资产379,425.04万元的50%为准，核定2020年年度贷款规模为189,712.52万元，2020年度核定的担保额度为189,712.52万元。

2020年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为33,000万元的综合授信，并提供相应的担保：

1.公司为子公司提供的担保具体如下：

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2.子公司为子公司提供担保的具体如下：

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3.以自有资产或其他方式提供担保的具体如下：

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在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构，上述申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的协议为准。（下转110版）