西安标准工业股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600302 公司简称：标准股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司净利润为-164,594,447.59元，2019年末母公司未分配利润余额为148,872,934.54元。根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红需以“当年实现的净利润为正数”为前提，鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此2019年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该预案发表独立意见：认为该预案符合《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况，同意2019年度利润分配预案。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务和经营模式
公司主营业务为缝制设备的研发、生产、销售，运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌，产品服务于服饰、箱包、家具、汽车内饰等领域。在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。
公司主要采取经销商分销的销售模式，由西安、苏州、上海、德国四个营销团队运营公司的产品，各个营销团队根据产品序列、品牌、服务的领域形成各自的销售重点，为宽领域不同层次的客户提供服务。
行业情况
2019年，受全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、产业周期性调整等综合影响，行业产销增速持续放缓，内外需动力减弱，行业发展压力加大。
（1）产量整体下滑，智能产品增长
据中国缝制机械协会统计数据显示，2019年度行业百余家骨干整机企业累计生产缝制机械设备614.68万台，同比下降17.68%，其中工业缝纫机累计产量417.08万台，同比下降22.20%。市场主导性产品平缝、包缝、绷缝产量同比下降约23.00%，特种工业机产量同比下降8.10%，自动模板机产量同比下降38.81%，自动缝制单元产量同比增长52.98%。
（2）市场趋于饱和，内销持续低迷
2019年，受国内经济下行压力加大、中美贸易摩擦升级以及市场阶段性饱和等影响，服装等下游需求明显萎缩，缝制设备内销快速放缓至负增长。据中国缝制机械协会统计测算，2019年工业缝纫机内销约308万台，同比下降约30%。同时，2019年国内市场从国外引进各类工业缝制设备6.56万台，同比下降2.11%。
（3）产销率保持低位，库存小幅下降
据中国缝制机械协会统计数据显示，2019年一季度行业工业缝纫机产销率均超过100%。自二季度起，受市场需求萎缩影响，工业缝纫机产销率均低于100%。企业主动减产收缩库存，2019年底行业百余家整机企业产品库存量约90.69万台，同比下降4.65%。
（4）经营质效下降
受行业产销下行、库存资金占用大等影响，行业运行质效明显下滑。据中国缝制机械协会统计数据显示，2019年百家整机企业主营业务收入为197.30亿元，同比下降9.35%；利润10.62亿，同比下降33.23%。
（5）工业缝纫机内需外销动力减弱，进出口量小幅下降
2019年度，工业缝纫机的出口增速出现下滑。据海关总署统计数据显示，2019年度我国累计出口工业缝纫机389万台，同比下降4.20%，增速较上年同期减少14.28个百分点；出口额12.27亿美元，同比上升0.80%，增速较上年同期减少18.43个百分点。2019年度我国累计进口工业缝纫机4.65万台，同比下降8.70%；进口额1.06亿美元，同比下降27.80%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入5.42亿元，同比下降27.50%；其中，主营业务收入5.36亿元，同比下降18.21%；归属于上市公司股东的净利润-1.65亿元，同比出现亏损，主要因收入下降导致毛利额同比减少4,470.87万元，存货跌价损失同比增加3,892.10万元，以及上期39.782 亩土地使用权被政府有偿收储导致非经常性损益增加8,769.82万元。
围绕年度目标任务，公司主要开展了以下重点工作：
（一）强化协同研发能力，保持技术领先优势，加快新品上市
2019年，公司积极谋划研发和新品开发工作，以标准欧洲研发中心为主导，协同西安、苏州、上海三地的研发力量和优势资源，加强基础技术研究，同时不断探索前沿技术及其应用方向，做到研发工作的整体布局和周期的有效衔接。
在全球缝制设备领域规格最高展会一一德国法兰克福展上，标准欧洲研发的Viper智能抓料系统荣获Texprocess2019技术创新大奖，实现该奖项的五度蝉联，保持全球行业获奖数量最多的记录。该产品可根据料片尺寸和透气特性，智能作出判断，自动调整抓取点位置和抓取方式，是自动无人缝制工作站中的关键设备。在2019年中国国际缝制设备展览会（CISMA2019）上，以GC3000系列综合送料缝纫机智能化平台为代表的六款产品获得“CISMA2019智慧缝制示范产品”称号。公司研发的威腾品牌超声波缝纫机被中国服装协会授予2019中国服装关联产业“年度优秀创新项目”，该产品尤其在无缝生产中优势明显，已在2020年初对抗新冠肺炎疫情的防护物资生产中发挥重要作用。
（二）发挥物联网市场先入优势，全力拓展目标市场
“标准智云”智能生产管理系统，作为行业率先落地的工业缝纫机物联网项目，公司以多重保障促进该项目的拓展和实施。组织团队方面，以销售、研发、信息中心骨干人员为主组成物联网项目推进小组，统筹项目推广、方案制定、过程实施和售后服务；渠道建设上，组织召开物联网项目推进大会，定向邀请重点代理商深入了解和学习“标准智云”，为项目推广聚力蓄势；知识产权保护上，由中国缝制机械协会组织，召开“标准智能生产管理系统”成果鉴定会，经过严格审查，认定该成果达到国际先进水平。2019年，标准智云项目已在全国多个目标市场铺点运行，取得一定成效，形成良好示范效应。
（三）巩固厚料领域优势，提升品牌影响力
统筹标准、威腾、海菱厚料产品规划，突出各自的生产优势和成品优势，组团参加德国法兰克福展和CISMA2019，提高厚料产品在汽车座椅、汽车内饰、新兴家居等领域的认知度和影响力。以市场需求为导向，不断改善现有汽车内饰机器产品的适逢性功能，推进厚料领域智能化和物联网研发进度，推出更多差异化产品。通过三品牌协同营销、渠道共享，形成合力拓展目标市场，为厚料领域的持续发展夯实基础。
（四）继续做好内控管理，推动公司规范运作
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，梳理修订《公司章程》及其附件和专业委员会实施细则等相关制度的部分条款，使内控制度更加规范。
以内控自评为手段，合理利用公司的内审员资源，对内控自评小组人员进行调整，进一步规范样本抽取和资料复核标准和程序，确保2019年度内控自评工作扎实有效。针对2018年度内控自评及复评测试中发现的缺陷进行整改。定期检查和组织各单位对风险点和应对措施进行分析，将公司风险控制在可承受的范围内，使可能的机遇转化成实实在在的收益。在对生产系统的存货管理核查中，分析总结影响存货管理的各种因素，为存货的规范管理提供必要支持。
（五）积极探索发展新路径，扭转当前不利局面
为扭转当前经营发展的不利局面，公司积极探索新路径。在发展模式上寻求突破，从单一缝制设备供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务。
为拓展公司业务范围，延伸产业链布局，公司设立新产业发展部，负责新产业项目分析、研究以及项目实施、固化、移转运营等，以期通过增量效应带来发展新气象。
（六）注重党建和文化建设，凝聚发展活力
公司党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”。以“两学一做”学习教育常态化、制度化为重要抓手，将“党员示范岗”、“创建优秀班组”与QC质量管理创新和员工岗位技能提升等活动有效结合，不断提高干部职工的担当意识和业务能力。工团组织通过棋类比赛、读书征文比赛、三八妇女节表彰座谈、为考上大学员工子女发放奖学金等活动，激发和凝聚广大员工的活力，促进公司健康发展。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及修订后的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表，修订后的非货币性资产交换准则和债务重组准则对本公司无显著影响。新金融工具准则及财务报表格式变化的影响科目、金额详见本报告第十一节财务报告之财务报表附注五、41重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家（其中包括二级子公司5家，三级子公司2家），本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-015
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年4月22日在公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名, 实际现场出席董事7名。公司监事及部分高管列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2019年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算方案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司净利润为-164,594,447.59元，2019年末母公司未分配利润余额为148,872,934.54元。根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红需以“当年实现的净利润为正数”为前提，鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此2019年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2019年度内部控制评价报告》全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、同意将《公司独立董事2019年度述职报告》提交股东大会审议
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《公司审计委员会2019年度履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份审计委员会2019年度履职报告》全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过《公司2020年度投资者关系管理工作计划》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2020年度投资者关系管理工作计划》全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：
①公司与大股东及其附属企业
公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2019年12月31日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额178,914.91元，较期初余额减少2,229.28元。
②公司与子公司及其附属企业
基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2019年12月31日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额15,430,808.55元，较期初余额增加6,865,833.23元。
③其他说明
公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（2020一016）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。
12、审议并通过《关于公司2020年购买短期保本理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2020年购买短期保本理财产品的公告》（2020一017）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2020一018）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（2020一019）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020一020）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第3、5、10、11、12、13、14项议案发表了独立意见（详见同日公司刊登在上海证券交易所网站的独立意见全文）；上述第2、3、4、5、7、12、14项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
2020年4月24日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-016
西安标准工业股份有限公司关于
2019年度日常关联交易执行情况及
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。2019年度公司日常关联交易预计金额492.71万元，实际发生金额568.22万元，超过预计金额75.51万元，在合理范围内，未达到需提交董事会重新审议的标准。结合2019年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2020年度日常关联交易金额为670.71万元，详情如下：
一、2019年度日常关联方交易执行及2020年度日常关联交易预计情况
1、采购商品及接受劳务 单位：万元
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2、取得房租收入 单位：万元
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3、支付土地租金和房屋租金 单位：万元
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4、销售商品及提供劳务 单位：万元
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二、发生关联交易的关联方基本情况
1、存在控制关系的关联方
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2、不存在控制关系的关联方
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三、定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有政府定价的，适用政府定价；无政府定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按实际成本费用加合理利润原则由双方协商定价；对于某些无法按照成本费用加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、本次关联交易的审议程序
1、公司第七届董事会第十九次会议对本次关联交易进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。
2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：
公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。2019年度公司向关联方承租房屋土地、接受劳务发生额为340.32万元，公司向关联方销售商品、提供劳务、出租房屋发生额为227.90万元，合计发生额为568.22万元，超过预计金额75.51万元，在合理范围内，未达到需提交董事会重新审议的标准；对2020年度日常关联交易金额的预计符合实际情况。该关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-017
西安标准工业股份有限公司
关于2020年购买短期保本理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本理财产品。
一、投资概况
（一）投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，180天期限内的短期理财产品余额不超过4亿元。2020年购买短期保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。
（三）投资品种
投资品种为短期保本理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资额度使用期限
自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议期间有效。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（六）实施方式
公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的保本理财产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。
2、相关工作人员的操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计情况。
4、公司独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的投资进展情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-018
西安标准工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部修订后的新收入准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则和财务报表格式要求，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对公司无实际影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
2019年，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号) 及修订后的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。
由于上述会计准则和财务报表格式的修订，公司需对原会计政策和财务报表列报进行相应变更。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
本次变更后，公司财务报表编制执行财政部发布的“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及新财务报表格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司已采用“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及新财务报表格式编制2019年度财务报表。公司于2020年1月1日起执行新收入准则。
4、变更审议程序
2020年4月22日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据非货币性资产交换准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，按照修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司目前不涉及非货币性资产交换业务，对公司无实际影响。
根据债务重组准则规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，按照修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司目前不涉及债务重组业务，对公司无实际影响。
根据财务报表格式的要求，公司对财务报表项目列示进行调整，相应调整了比较期间报表，该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。
新收入准则根据新旧准则衔接的规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的合理性
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》、《企业会计准则第14号一收入》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》要求，公司对会计政策进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》、《企业会计准则第14号一收入》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》要求，公司对会计政策进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-019
西安标准工业股份有限公司
关于增加董事会席位并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意增加董事会席位并修订《公司章程》的有关条款。详情如下：
一、增加董事会席位情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7人增加至9人，其中，独立董事人数不变，仍为3人。
二、《公司章程》修订情况
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三、独立董事意见
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，同意公司董事会成员人数由7人增加至9人，本次增加董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次增加董事会席位并修订《公司章程》事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-020
西安标准工业股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14点00分
召开地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第七届董事会第十九次会议和公司第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的《公司2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2020年5月12日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88279160
5、联系人：温耀伟
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
标准股份第七届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-021
西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2020年4月22日在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》
经审议，公司监事会认为公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2019年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算方案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》
经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2019年度内部控制评价报告》全文。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：
①公司与大股东及其附属企业
公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2019年12月31日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额178,914.91元，较期初余额减少2,229.28元。
②公司与子公司及其附属企业
基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2019年12月31日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额15,430,808.55元，较期初余额增加6,865,833.23元。
③其他说明
公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》、《企业会计准则第14号一收入》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》要求，公司对会计政策进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2020一018）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十四日
