三湘印象股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，明确绿色科技地产与文化精品IP双向赋能的发展思路。顺应国家及行业的发展要求，公司不断强化科技创新与产品升级，深度挖掘文化内核，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。
同时，公司高度重视人才优化建设，积极推进工作机制创新，持续加强内控建设力度，努力提高资金管理水平，不断改善和优化内部管理组织体系，促进公司可持续健康发展。
（一）文化业务
公司文化板块主要以观印象艺术发展有限公司为业务平台，以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为主航道。观印象以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。目前，观印象的旅游文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列，目前已公演以及制作、签约项目累计达到18个。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象刘三姐》、中国第一部室内情景体验剧《又见平遥》、中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、国家“一带一路”倡议下首个丝路文旅项目《又见敦煌》以及首个走出国门的海上丝路文旅项目《又见马六甲》等。观印象目前的盈利模式为“演出创作”+“知识产权许可”+“艺术团运营管理”+“股东权益分红”模式，主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护、运营管理费以及股东权益分红等。
（二）房地产业务
公司系国内绿色科技地产领军企业，公司房地产板块主要以绿色建筑开发运营为发展方向，成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和”印象系列”等标准化产品体系。伴随着新技术的不断发展，公司不断加强投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。
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（海尚系列：杭州三湘海尚观邸）
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（海尚系列：燕郊三湘森林海尚城）
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（海尚系列：上海三湘海尚云邸）
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（海尚系列：上海三湘海尚福邸）
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（印象系列：上海三湘印象名邸）
2019年，在移动互联网、大数据、云计算、人工智能为代表的新科技时代下，公司加强研发和技术创新，形成了“太阳能与建筑一体化”“室内空气净化与建筑一体化”“光伏发电与建筑一体化”“AI智能家居集控系统”和“智能梯控管理系统”五大核心技术，并已在智能家居场景中实现远程移动控制，同时不断加强AI技术的研发和应用，利用语音人机交互技术提升用户居住体验，通过持续不断的探索创新，打造一个融合安全性、便利性、舒适性和艺术性等多种享受的智能环保居住空间，增强了公司绿色智能科技核心竞争力，目前运用分布式光伏发电技术的崇明三湘森林海尚项目已交付使用。公司第一代AI技术的语音控制系统已在崇明三湘海尚云邸项目和浦东三湘印象名邸项目投入使用，通过语音控制家里卷帘、窗帘、电视、灯、空调、新风及智能家电等设备的开启关闭，大大提升了用户居家的体验感。2019年申报国家专利3项，取得国家专利2项，累计取得国家专利总计25项，累计完成3项科研课题。2019年公司荣获中国国际房地产与建筑科技展览会（以下简称“CIHAF”）“2019年度创新力绿色开发企业”，上海三湘海尚福邸项目荣膺CIHAF“2019年度十大绿色项目”；公司还获得由标准排名研究院和新华社《环球》杂志环球智库评选的“2019中国绿色地产TOP30”“2019中国房企绿色信用指数TOP50（中期）”。
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公司开发项目中，获国家绿色建筑创新奖1个，国家绿色三星项目5个，国家健康三星项目1个，国家绿色二星项目3个，上海市节能示范工程项目4个，上海市工程建设奖最高质量“白玉兰奖”项目4个，多项目申报国家绿色三星运营标识。
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为实现对绿色健康建筑的全过程管理，公司旗下拥有建筑安装、建材加工、装饰设计、物业管理等较为完整的产业链，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营和管理模式。公司注入文化产业后，注重在地产开发中植入文化元素，实现“宜居”到“雅居”的升级，有力提升了产品溢价能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求
（一）文化业务
当前，人民群众日益增长的美好生活需要，越来越多体现在文化和旅游消费方面，居民文化和旅游消费持续扩大，文化产业和旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。2019年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86,624亿元，同比增长7.0%；全国居民人均教育文化娱乐消费支出2,513元，比去年同期增长12.9%，占人均消费支出的比重为11.7%；国内游客60.1亿人次，国内旅游收入57,251亿元，分别增长8.4%和11.7%。（数据来源为国家统计局）
从文化和旅游融合发展的典型业态，也是公司所处的文化细分行业一一文化旅游演艺行业来看，近年来发展平稳，未来市场空间较大。从2013到2018年，我国旅游演艺节目台数从187台增加到了306台，稳中有升。2019年，国家文旅部委先后出台多项文旅发展扶持政策，各地继续深掘当地文旅资源，并积极投建文旅项目，文旅投资者不断涌入，新增旅游景区、新建文旅项目、新增文旅演艺产品不在少数，文旅产业已然成为中国经济的新增长点。但是我国文旅市场当前整体上又面临产品鱼目混杂，良莠不齐，基础配套不够完善，产品同质化现象严重，缺乏创新，服务能力、安全卫生等方面都面临着较多考验。消费者需要更高质量的精准服务，市场也在呼唤更好文旅产品，文旅演艺的发展潜力还存在很多挖掘空间。
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报告期内，公司新签约一部作品《印象·华山传奇》。
之前签约的《归来遵义·长征之路》《印象滇池》《印象太极》《最忆韶山冲》四部作品进入关键制作阶段。其中，《印象太极》项目进入场馆建造和方案深化阶段；《最忆韶山冲》项目选址做了重新调整，场馆设计及建造已经动工；《归来遵义·长征之路》项目进入深化方案汇报阶段，公司正在协调项目投资方及当地政府，加速推进项目进度；《印象滇池》项目选址和场馆建设方案已经确定，项目进入制作策划阶段。
观印象已公演、已签约项目情况如下所示：
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公司与湖南广播电视台强强联手共同开发的芒果广场项目位于上海徐汇滨江核心地区“西岸传媒港”内，该项目占地1.8万平方米，地上计容面积6.9万平方米。该项目以湖南电视台的文创空间“芒果盒子”作纽带，连接商务办公等综合业态，将打造集数字媒体、科技应用、潮流艺术、沉浸式展览发布和节目录制等多重元素的智娱空间。
2018年底，三湘印象入股美国维亚康姆中国重要战略合作伙伴维康金杖。维康金杖的文旅产品包括尼克主题乐园、主题酒店、主题商业和MTV流行音乐小镇以及动漫产业、文旅地产等多种业态。目前维康金杖在长三角地区的杭州、南京、苏州、湖州、绍兴等地洽谈项目落地。
另外，公司参投华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙），旨在对于文娱、科技及消费等领域布局。
（二）房地产业务
2019年，在房住不炒、因城施策的大背景下，房地产市场整体保持平稳发展的态势。全国商品房销售面积与销售额增速有所放缓，房价上涨区域明显减少，涨幅有所下降。国家统计局数据显示，2019年1-12月全国商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1%；商品房销售额159,725亿元，同比增长6.5%。房地产开发投资平稳增长，新开工有所回落。2019年1-12月份，全国房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%，增速比上年加快0.4个百分点；房屋新开工面积227,154万平方米，同比增长8.5%，比上年回落8.7个百分点。（数据来源：国家统计局）
截止报告期末，公司主要在上海市、杭州市及环京区域开展房地产业务，报告期公司主要项目所在城市的房地产销售情况及政策情况如下：
上海全市2019年商品住宅供应727万平方米，较上年同期下降5.39%，商品住宅成交752万平方米，较上年同期上涨19.13%，成交均价为54,090元/平米，较上年同期上涨1.88%。2019年上海没有出台重磅调控政策，8月份临港自贸新片区为了引进人才限购政策略微松绑，带动片区内住房需求增加。（数据来源：CREIS中指数据）
杭州市2019年新建商品住宅供应面积930.2万平方米，同比2018年增长7%；成交面积为848.7万平方米，同比2018年下降13%。杭州2019年密集出台了各类人才政策，短期看有助于提升市场购买需求，长期看提高城市综合实力，同时为楼市的长期需求筑底。（数据来源： CREIS中指数据）
2019年，环京区域（燕郊、香河、固安）三个城市新建商品住宅销售18,622套，同比增长131%。燕郊新建商品住宅销售均价为19,337元/平米，同比上涨20.6%；香河商品住宅销售均价为9,916元/平米，同比增长6.1%；固安住宅销售均价为12,651元/平米，同比增长13.3%。（数据来源：我爱我家研究院）
新增土地储备项目
报告期内，公司无新增土地储备。随着现有项目的逐步推进，未来将根据市场形势，在深耕上海房地产市场的同时，积极参与长三角、京津冀和粤港澳大湾区三大城市群开发建设，公司将择机在以上区域新增土地储备。
累计土地储备情况
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主要项目开发情况
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注1：14号地块于2017年1月25日取得开工许可证。由于政府原因未全部交付土地，不能正常施工。2019年更换施工单位，于2019年3月18日取得新的施工施可证。
注2：15号地快于2015年12月8日取得施工许可证。由于政府原因未全部交付土地，不能正常施工。2019年更换施工单位，于2019年4月22日取得新的施工许可证。
主要项目销售情况
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注1：三湘森林海尚城（河北燕郊）14号地块已取得商品房预售许可证面积31,663.32平方米；
以上表格中涉及面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况进行动态调整。
主要项目出租情况
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土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
单位：万元
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发展战略和未来一年经营计划
公司发展战略
公司将继续深化“文化+地产”双主业发展战略，明确双主业协同发展路径，以优质景区为孵化地，以自然人文资源为依托，以观印象强大IP为核心，以绿色科技地产为支撑构筑文旅综合新生态，持续推进“文化+地产”双主业转型发展。
2020年经营计划
（1）发挥品牌及资源优势，加速发展文化产业
伴随着消费的不断升级，文旅演艺已经成为各类景区的标配。公司明确以市场需求为导向，全面提升观印象品牌生命力，突出观印象公司品牌以及所属作品”印象系列”“又见系列”“最忆系列”“归来系列”以及“知音号”的影响力，在稳定已公演项目票房收入及维护收入的基础上，进一步优化商业模式，突出品牌优势，强化持续盈利能力。同时，充分利用“文化+地产”两大业务板块所形成的市场和品牌的影响力，通过项目代管、收购或自投重资产项目等形式打造 “全天候、可持续性、高收益”的项目，发展轻重并举的双轨运营模式推进文化产业，把我们的文旅产业未来打造成一个以票房收入为主要业务收入的产业，把三湘印象打造成为一个文化属性更强的企业。
① 平稳运行已公演项目。公司将继续巩固、发展与各已公演项目方和当地政府的关系，积极参与已公演项目方的运营管理，提高项目运营收入，获得更高的票房分成；继续保持与原核心导演团队及行业知名导演的密切联系，在做好已公演项目的日常维护和研究分析的前提下，寻求新的合作机会。
② 加快已签约项目制作进度。已签约项目进入制作井喷期，推进所有已签约项目尽早实现公演，尽快收回项目尾款，并获取新的票房分成和项目维护费收入。其中，《印象太极》项目进入场馆建造和方案深化阶段；《最忆韶山冲》项目选址做了重新调整，场馆设计及建造已经动工；《归来遵义·长征之路》项目进入深化方案汇报阶段，公司正在协调项目投资方及当地政府，加速推进项目进度；《印象滇池》项目选址和场馆建设方案已经确定，项目进入制作策划阶段。
③ 加快潜质项目签约及优质景区布局。2019年应各地政府及投资方的邀请，公司先后派出多个考察团队赴全国20余地进行项目考察。2020年将在这些项目基础上深入研判选取潜质项目进行重点突破。
④ 加快推进与维康金杖在长三角地区的项目落地。
（2）深耕科技智能领域，稳步发展房地产业
① 公司坚持以绿色建筑开发运营为发展方向，形成以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营相融合的开发运营模式。加大绿色科技地产技术研发投入，打造安全性、便利性、舒适性相融合的智能环保居住生态系统，以科技创新之力推动居住体验的能级提升。
同时，注重在地产开发中植入文化元素，实现“宜居”到“雅居”的升级，提升开发项目的溢价能力，为地产业务注入新的发展动能。
② 全面推进“三湘森林海尚城（河北燕郊）”项目建设
确保2020年下半年14号商服地块二期和15号住宅地块达到预售条件，实现销售；
确保2020年下半年16~19号四个住宅地块全面开工建设，力争2021年下半年开始逐步达到预售条件，实现销售。
③ 加快周转速度，提升公司其他存量项目的销售去化率
确保“三湘印象名邸（上海浦东）”项目于2020年实现销售；“海尚观邸（浙江杭州）”和“三湘海尚云邸（上海崇明）二期”两个项目力争实现清盘。
④ 积极在长三角、京津冀和粤港澳大湾区三大区域增加土地储备，确保连续性运作。
（3）强化内部管理，提高运营质量
① 突出强化业绩导向，加强成本管控与绩效管理
一是进一步强化全员成本意识，平衡好打造精品产品与降本增效之间的关系，提高公司产品竞争能力和溢价能力；二是进一步按照“精总部、强一线”的原则调整优化组织架构和岗位设置、配置；三是将回款工作作为年度经营工作中的重中之重，加快现金回流力度，确保和促进公司生产再投入；四是改革绩效评价体系与分配机制，通过引进发展急需高素质人才与现有人才优化相结合，提高人均绩效，激发组织活力，提高运营效率。
② 完善风险防控体系，加大企业安全护堤建设
“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”。一是通过全面梳理公司制度体系，完善风险管理系统和应急管理机制，筑牢公司发展根基；二是通过加强公司资金链管理，处理好风险管控与企业发展之间的关系，在保证基业长青的基础上通过内生式驱动、外延式拓展实现企业做大做强做优；三是通过加强线上移动式管理等手段加强项目管控力度，确保项目进度、质量、安全，提升工作效率。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
√ 适用 □ 不适用
截至2019年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额86,966.90万元。主要系为三湘海尚福邸提供阶段性担保61,606万元，三湘海尚云邸提供阶段性担保13,409万元。
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见第十二节财务报告五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-016
三湘印象股份有限公司
第七届董事会第十八次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次（定期）会议于2020年4月22日15：00在上海市虹桥路1921号通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事李建光先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》
公司《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年年度报告》之“第三节之公司业务概要”及“第四节之经营情况讨论与分析”，上述内容充分、全面、真实、准确地反映了公司董事会2019年全年度的工作情况。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要
公司《2019年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2019年全年度的经营状况。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》及其摘要。
三、审议通过了公司《2020年第一季度报告》全文及正文
公司《2020年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第一季度的经营状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年第一季度报告》全文及正文。
四、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》
公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了公司《2019年度独立董事述职报告》
公司独立董事通过述职报告对2019年度的履职情况进行了归纳总结。并将在公司股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度独立董事述职报告》。
六、审议通过了《关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案》
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过8亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度以自有资金进行委托理财的公告》。
七、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末可供分配利润为307,358,878.37元。根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定2019年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
考虑到新冠肺炎疫情影响下公司未来一段时期内的生产经营状况，为保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司2019年度拟不进行利润分配。
公司2019年度不实施利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2020年度预计新增对外担保事项的议案》
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2020年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2020年度新增融资担保等事项进行决策。公司2020年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币30亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度预计新增对外担保事项的公告》。
九、审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责审计公司2020年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。
十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2020年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2020年度日常关联交易进行了预计。
1、关于2020年度日常关联交易预计的议案（一）
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、陈劲松回避表决。
2、关于2020年度日常关联交易预计的议案（二）
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。
3、关于2020年度日常关联交易预计的议案（三）
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于2020年度日常关联交易预计的议案（四）
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。
以上议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况的议案》
根据公司2019年日常经营关联交易的实际执行情况，董事会进行了分类统计和汇报。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；本议案涉及关联交易，其中关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。
内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况的公告》。
十二、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
公司董事会提请股东大会授权公司董事会自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至召开公司2020年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过56亿元人民币的经营性土地，以及在56亿元人民币额度内对新购买的土地设立新的项目公司。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案》
董事会提请股东大会授权公司董事会自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至召开公司2020年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对控股子公司累计总额不超过28亿元人民币的投资（不含对土地储备的投资额度和公司拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资额度）。
该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
1、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
（下转118版）
