三湘印象股份有限公司

（上接117版）

2、2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对《企业会计准则第12号一债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

十五、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

公司除独立董事以外的其他董事不从公司领取董事工作报酬；在公司担任具体职务的，按公司相关制度领取岗位薪酬；公司拟向每位独立董事支付津贴12万元人民币/年（含税），个人所得税由公司按照规定代扣代缴。独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会对公司《2019年年度报告》及其摘要等各项议案均已表决通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请2020年5月27日（星期三）召开2019年年度股东大会，对于上述需要提交股东大会的议案进行审议。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-017

三湘印象股份有限公司

第七届监事会第九次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次（定期）会议于2020年4月22日9：00在公司12楼会议室通过现场方式召开。会议通知于2020年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要

公司监事会经审核《2019年年度报告》及其摘要，认为：公司董事会负责编制和审核的《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2019年全年度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了公司《2020年第一季度报告》全文及正文

公司监事会经审核《2020年第一季度报告》全文及正文，认为：公司董事会负责编制和审核的《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第一季度的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年第一季度报告》全文及正文。

三、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

公司《2019年度监事会工作报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司监事会2019年全年度的工作情况。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

四、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

公司《2019年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2019年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2019年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末，可供分配利润为307,358,878.37元。根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定2019年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责审计公司2020年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，个人所得税由公司按照规定代扣代缴；公司外部监事不在公司领取薪酬，也不支付任何形式的津贴。

该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

1、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2、2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对《企业会计准则第12号一债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-018

三湘印象股份有限公司关于2020年度

以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案》，拟提请股东大会授权公司董事会在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过人民币8亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资金额

使用单日最高余额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

（三）投资方式

公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）投资期限

每笔委托理财的投资期限为十二个月以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过本议案之日起的十二个月内。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司第七届董事会第十八次（定期）会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种。公司对委托理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司制定了《证券投资管理制度》（2018年11月修订），对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查及责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《证券投资管理制度》明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十八次（定期）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-019

三湘印象股份有限公司关于2020年度

预计新增对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“三湘印象”）及合并报表范围内的各级子公司2020年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：

（一）公司2020年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币30亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过70%的子公司预计额度10.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度19.5亿元。

（二）授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。

（四）本次担保事项授权有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。

上述事项已经公司第七届董事会第十八次（定期）会议审议并一致通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、担保基本介绍

（一）担保额度的预计情况

公司2020年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：

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（二）被担保方基本情况介绍

1、被担保公司名称：上海湘鼎置业有限公司

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2、被担保公司名称：上海湘海房地产发展有限公司

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3、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

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4、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司

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■

5、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司

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6、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司

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7、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司

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8、被担保公司名称：上海湘虹置业有限公司

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9、被担保公司名称：杭州三湘印象置业有限公司

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10、被担保公司名称：观印象艺术发展有限公司

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（三）被担保方是否失信被执行人

经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。

（四）被担保方主要财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的签署及相关情况

公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次担保实际发生时将要求被担保方提供反担保、将要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：本次2020年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2020年度项目开发及日常经营的资金需要；公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：2020年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为上述公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。同意公司关于2020年度预计发生担保的事项，并将相关议案提交公司年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月22日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为40,650万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产6.95%；公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为172,480.68万元，占公司截至2019年12月31日经审计的净资产584,953.15万元的29.49%。其中，对合并报表外单位提供的担保均为对参股公司提供担保，对参股公司提供担保总余额为22,880.68万元，占公司截至2019年12月31日经审计的净资产584,953.15万元的3.91%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

七、备查文件

1、本公司第七届董事会第十八次（定期）会议决议公告；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-020

三湘印象股份有限公司

关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过200万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、公司信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所 （以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于2004年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3、业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师叶慧，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李靖豪，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师史丽萍，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师叶慧、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师李靖豪、拟签字注册会计师史丽萍最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

2、同意将《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。独立董事对该事项发表的独立意见如下。

公司2019年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”），天职所是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2019年度天职所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。公司本次拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本次续聘审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第十八次（定期）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘请天职国际为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-021

三湘印象股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易预计情况

（一）2020年日常关联交易概述

为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司2020年整体经营计划及发展规划，结合2019年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司2020年度日常关联交易进行了预计，拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为4725万元，本事项已于2020年4月22日召开的第七届董事会第十八次（定期）会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过，与各项子议案相关的关联股东将对相关议案回避表决。

（二）2020年预计日常关联交易类别和金额

1、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（一）

单位：万元

■

2、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（二）

单位：万元

■

3、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（三）

单位：万元

■

4、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（四）

单位：万元

■

二、关联方介绍及履约能力分析

1、关联方介绍

（1）自然人万春香、黄驰

万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

（2）上海三湘投资控股有限公司

■

（3）湖南炎帝生物工程有限公司

■

（4）上海净养环保科技有限公司

■

（5）上海湘芒果文化投资有限公司

■

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

五、审议程序

1、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可：

公司2020年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2020年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益；我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见如下：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》等的规定。

2、董事会审议程序

公司在2020年4月22日召开的第七届董事会第十八次（定期）会议上审议通过了公司《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均审议通过，许文智、陈劲松对子议案1回避表决；陈劲松、黄建对子议案2回避表决；许文智、黄建对子议案4回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十八次（定期）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-022

三湘印象股份有限公司关于2019年度

日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年度日常关联交易执行情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第十次（定期）会议对2019年度日常关联交易情况进行了预计，该事项已经由公司2018年年度股东大会审议通过。

（一）经审计，本公司2019年度日常关联交易预计的执行情况如下所示：

单位：万元

■

注：详见公司于2019年04月30日披露在巨潮资讯网的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-033）

（二）2019年度日常关联交易实际发生金额于预计金额差异的原因如下：

预计1：公司本期为控股公司提供房屋租赁较预计减少所致

预计2：公司本期为控股公司提供的物业服务较预计的减少所致；

预计3：公司本期为湖南炎帝公司提供的物业服务较预计的减少所致；

预计4：公司本期实际采购低于预计所致；

预计5：公司实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致；

预计6：公司实际采购的空气净化设备较预计的减少所致；

预计8：系公司外派人员工资结算增加所致；

预计9：公司本期确认的门票分成收入较预计的减少所致；

预计10：公司本期未确认“印象普陀”项目门票分成收入所致；

预计12：系项目公司所欠的2017年门票分成未能收回所致；

预计13：公司本期确认的门票分成收入较预计的减少所致。

独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人2019年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。

（三）定价政策和定价依据

严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

（四）交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

（五）审议程序

1、独立董事的独立意见

日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人2019年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。

（六）备查文件目录

1、第七届董事会第十八次（定期）会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-023

三湘印象股份有限公司

关于变更公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第十八次（定期）会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

根据财政部通知及企业会计准则规定的起始日期执行。

（二）会计政策变更的原因

1、2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》，（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2、 2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，下称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对《企业会计准则第12号一债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

根据上述会计准则修订和《修订通知》的有关要求，公司需对原采用的相关会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的上述新准则，自2020年1月1日起施行，并按照《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）合并财务报表格式的主要变动如下：

一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（二）非货币性资产交换

1、明确准则的适用范围。

2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致，即以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

（三）债务重组

1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

（四）收入

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，预计不会对公司总资产、净资产及净利润产生重大影响。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。上述两项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司总资产、净资产、净利润等相关财务指标。

四、董事会审议情况及合理性说明

公司第七届董事会第十八次（定期）会议于2020年4月22日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司第七届监事会第九次会议于2020年4月22日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事石磊、蒋昌建、周昌生认为：变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部等的财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第十八次（定期）会议决议；

（二）公司第七届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-024

三湘印象股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第十八次（定期）会议审议通过。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月27日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15-下午15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2020年5月21日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2020年5月21日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

议案一：关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2019年年度报告》及其摘要的议案；

议案三：关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案；

议案四：关于公司2019年度利润分配预案的议案；

议案五：关于2020年度预计新增对外担保事项的议案；

议案六：关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案；

议案七：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

子议案1：关于2020年度日常关联交易预计的议案（一）

子议案2：关于2020年度日常关联交易预计的议案（二）

子议案3：关于2020年度日常关联交易预计的议案（三）

子议案4：关于2020年度日常关联交易预计的议案（四）

议案八：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；

议案九：关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案；

议案十：关于变更公司会计政策的议案；

议案十一：关于公司董事薪酬的议案；

议案十二：关于公司监事薪酬的议案；

议案十三：关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

独立董事将在年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十八次（定期）会议和第七届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案五为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。

上述议案七、议案十一、议案十二涉及到的关联股东将回避表决。

对以上议案三至议案七、议案十一需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

3、联系人：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

6、登记时间：2020年5月22日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30；

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第七届董事会第十八次（定期）会议决议公告。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日上午9：15，结束时间为2020年5月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（或盖章）： 身份证号码：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。