新疆天润乳业股份有限公司

（上接121版）

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-029

新疆天润乳业股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.157元（含税）。2019年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币76,518,176.94元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税）。截至2020年4月23日，公司总股本268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利42,170,095.91元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.21%。

2019年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月23日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将其提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会制订的2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月23日，公司召开第七届监事会第二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-030

新疆天润乳业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“天润乳业”）于2020年4月23日召开公司第七届董事会第二次会议及公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年6月28日

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执业资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：吕桦

合伙人数量：50人

截至2019年末注册会计师人数：303人，较2018年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务

截至2019年末从业人员总数：761人

3.业务规模

2019年度业务收入：40,177.70万元

2019年度净资产金额：8,369.34万元

2019年度上市公司年报审计情况：31家上市公司年报审计客户；收费总额2,326.06万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101亿元

4.投资者保护能力

2019年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

希格玛和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1．项目合伙人

杨树杰先生，现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有12年以上的执业经验。2008年加入希格玛，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

2．项目质量控制负责人

王侠女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

3．签字注册会计师

杨树杰先生，详见“项目合伙人”。

杨学伟先生，现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格。2010年加入希格玛，有10年以上的执业经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目合伙人杨树杰先生、项目质量控制合伙人王侠女士、拟签字注册会计师杨学伟先生和杨树杰先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（三）审计收费

根据希格玛对公司2020年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司2020年度会计师事务所审计费用标准为人民币95万元（含税、不包括差旅费），其中：2020年度公司财务报告审计费用为65万元、内部控制审计费用为30万元，较上一期审计费用同比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对希格玛的执业情况进行了充分的了解，在查阅了希格玛有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可希格玛的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就关于聘任公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见如下：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事意见

独立董事的事前认可意见：希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事的独立意见：经审查，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。公司关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议程序

公司已于2020年4月23日召开了公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-031

新疆天润乳业股份有限公司

2019年度日常关联交易执行情况及

2020年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需要提交股东大会审议

● 日常关联交易涉及的关联董事、监事已回避表决

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

2020年，根据公司生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（含子公司，下同，以下简称“兵团乳业”）采购生鲜乳、委托加工乳制品，以上事项构成关联交易。具体如下：

（一）日常关联交易概述

生鲜乳是公司乳制品加工业务的重要原材料，兵团乳业下属牧业子公司拥有优质的牛奶奶源；随着公司业务发展，公司自有乳制品加工生产能力不足，而兵团乳业下属乳业子公司所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力。经协商一致，公司与兵团乳业签订《采购、委托加工框架协议》，向其采购生鲜乳，预计交易金额为2,400万元；委托加工乳制品，预计交易金额为1,800万元；同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为500万元。以上事项构成关联交易，交易金额合计4,700万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月13日，公司召开董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联委员王慧玲回避表决。公司董事会审计委员会认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

2020年4月23日，公司召开第七次董事会第二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事王慧玲回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易采购及委托加工用于保障公司2020年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月23日，公司召开第七次监事会第二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联监事桂文回避表决。

上述关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计4,736.91万元，具体情况见下表：

单位：万元

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（四）2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2020年度的日常关联交易进行预计如下：

单位：万元

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具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

法定代表人：黄朝军

类型：其他有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号南8号楼第三层整层

经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售

截至2019年12月31日，兵团乳业总资产618,410,785.65元，净资产323,147,414.11元；2019年度实现营业收入52,464,455.32元，净利润-2,968,053.18元。（以上数据未经审计）

2、奎屯润达牧业有限公司（以下简称“润达牧业”）

法定代表人：何宏

类型：有限责任公司

注册资本：10万元人民币

住所：新疆伊犁州奎屯市一三一团富园准噶尔路71号

经营范围：有机牧草种植和销售；奶牛养殖和育肥牛养殖与养殖技术研究；农畜产品，饲料及饲料添加剂，机械设备，有机肥料，微生物肥料，塑料制品的销售；生鲜乳收购

截至2019年12月31日，润达牧业总资产158,762,882.97元，净资产100,762,625.29元；2019年度实现营业收入31,734,996.91元，净利润-4,064,408.49元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

3、新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）

法定代表人：李庆江

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元人民币

住所：新疆伊犁州奎屯市天西路72号

经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营

截至2019年12月31日，澳利亚乳业总资产43,784,735.45元，净资产-68,855,699.73元；2019年度实现营业收入19,163,289.28元，净利润-4,514,088.96元。（以上数据未经审计）

兵团乳业持有其100%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司10.39%的股份，澳利亚乳业、润达牧业为兵团乳业之全资子公司，过去12个月由公司进行托管，该等关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.6条第二款规定的关联关系情形。

2、公司董事、副总经理、财务总监王慧玲为澳利亚乳业法定代表人李庆江之配偶，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，兵团乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2020年4月23日，公司与兵团乳业签订《采购、委托加工框架协议》，拟确定2020年度日常关联交易金额为4,200万元。在进行交易时，另行签署具体合同。

（一）采购生鲜乳

天润乳业拟采购润达牧业的生鲜乳，预计采购金额约为2,400万元。

1、定价原则：符合国标的生鲜乳，销售价格按照市场价格结算。

2、产品质量标准：生鲜乳必须符合国家生鲜乳收购标准（GB19301-2010）。

3、交货地点及时间：润达牧业交售到天润乳业指定地点。

4、结算方式：天润乳业将款项汇入润达牧业指定账户，具体支付日期为次月的15日之前。

（二）委托加工乳制品

天润乳业拟委托澳利亚加工乳制品，预计交易金额约为1,800万元。

1、定价原则及交易价格：乳制品加工费为1000元/吨（含税价）；大袋全脂奶粉加工费3,825元/吨（含税价）。若加工费需进行调整，由双方友好协商确定。

2、产品质量标准：所用原料乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》GB19301-2010（生乳）的标准、委托加工产品符合GB19644-2010（乳粉）的标准。

3、结算方式：澳利亚出具增值税专用发票交天润乳业，天润乳业在收到增值税发票10日内汇出加工费。

上述协议有效期限一年。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，上述关联交易采购及委托加工用于保障公司2020年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2020-032

新疆天润乳业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币36,410,049.97元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

根据公司2019年3月第六届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会、2019年7月第六届董事会第十九次会议审议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股（A股）股票62,134,325股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.24元。公司实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票61,484,919股，募集资金总额445,150,813.56元，扣除保荐承销费7,122,413.02元后的募集资金为438,028,400.54元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年1月14日汇入公司在广发银行乌鲁木齐新华北路支行开立的账号为9550880056648500360的人民币账户。扣除其他各项发行费用人民币1,809,484.92元，考虑取得的增值税进项税可抵扣金额人民币505,579.14元，募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司配股说明书》，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

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注：公司本次配股实际募集资金总额445,150,813.56元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为436,724,494.76元，与拟募集资金总额45,000万元的差额部分调整补充流动资金及偿还银行贷款的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额为368,724,494.76元。

如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进配股募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。自2019年3月27日第六届董事会第十六次会议审议通过募集资金投资项目后至2020年1月21日止期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为36,410,049.97元，具体情况如下：

单位：元

■

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了希会其字（2020）0130号《新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计36,410,049.97元，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、本次募集资金置换事项履行的审批程序

2020年4月23日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司本次募集资金置换事项履行了必要的审议程序，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金管理和使用的相关规定。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金使用用途相违背，不存在变相改变募集资金用途的行为。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，公司履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次募集资金置换事项。

（二）监事会意见

公司监事会对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了认真审查，并发表审核意见如下：

经审查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核并出具了鉴证报告。

综上，我们一致同意公司本次募集资金置换事项。

（三）保荐机构意见

中信建投证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规、指引的规定。

综上所述，本保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）会计师事务所出具意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，发表鉴证意见如下：

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金置换专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

六、 上网公告文件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

（二）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会其字（2020）0130号《关于新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-033

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 15：30一17:30

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和公司第七届监事会第二次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)相关工作人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、 上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的， 委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2020年5月18日、5月19日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2020年5月19日19:00时）。

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2020-034

新疆天润乳业股份有限公司

关于2019年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2019年年度主要经营数据公告如下：

一、2019年年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2019年年度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年4月24日