新疆天富能源股份有限公司
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临024
新疆天富能源股份有限公司
关于预计2020年度为全资子公司
提供新增担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）、新疆天富金阳新能源有限责任公司（以下简称“天富金阳”）。
2、本次担保金额：公司计划2020年度向公司下属全资子公司提供共计2.1亿元人民币的担保，用于其生产经营及项目建设等。其中：拟向天源燃气新增2亿元的担保；拟向天富金阳新增0.1亿元的担保。上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为834,880万元。
4、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司全资子公司2020年的各项生产经营活动已全面开展，为保证建设资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2020年度向全资子公司天源燃气、天富金阳提供新增担保金额共计2.1亿元人民币，用于其生产经营及项目建设等。其中：向天源燃气新增2亿元的担保；向天富金阳新增0.1亿元的担保。
上述担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富天源燃气有限公司
注册地：新疆石河子开发区北一东路52小区2号
注册资本：12,811万元,本公司持有其100％的股权
法定代表人：张廷君
经营范围：天然气的零售（分支机构经营）；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）的零售（带储存经营）（仅限分支机构经营）； 灶具、燃气具配件，厨房设备，五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修；经营性道路危险货物运输（2类Ⅰ项）。投资建设天然气管网、天然气压缩站、天然气加气站。预包装食品、卷烟的零售；餐饮服务；报刊杂志、音像制品的出租及零售。燃气机械设备及配件的销售与维修；与经营业务有关的技术咨询服务；润滑油、化工产品（危化品及易燃易爆品除外）、日用百货、办公用品、家用电器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡的销售；汽车美容服务，洗车服务，汽车修理与维护；土地、机械设备、房屋租赁。
截止2019年12月31日，该公司经审计总资产为817,187,249.65 元，净资产290,633,274.44元；2019年度实现收入530,390,598.22元，实现净利润36,119,064.89元。
2、新疆天富金阳新能源有限责任公司
注册地：新疆石河子市南山新区东七路
注册资本：160,369,612 元,本公司持有其100%的股权
法定代表人：李景云
经营范围 ：太阳能、风能等新能源的开发和利用，新材料系列产品的研制、开发、生产、安装和销售；太阳能、风能等新能源系列工程的设计、建设、安装及总承包；风能、太阳能发电项目的建设运营及相关技术服务；充电桩的销售、安装、维护；电动汽车的销售；家禽的饲养及销售；牛、羊的饲养及销售；水产养殖及销售；农作物种植及销售。
截止2019年12月31日,该公司经审计总资产为270,907,028.03元，净资产200,011,874.26元；2019年度实现收入37,877,255.15元，实现净利润6,502,029.07元。
三、 计划担保情况
公司计划2020年度向公司下属全资子公司提供共计2.1亿元人民币的担保，其中：向天源燃气新增2亿元的担保；向天富金阳新增0.1亿元的担保。
四、董事会意见
作为公司全资子公司，天源燃气，天富金阳是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其2020年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对天源燃气及天富金阳提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司2020年度向公司下属全资子公司提供共计2.1亿元人民币的担保，用于其生产经营及项目建设等。其中：向天源燃气新增2亿元的担保；向天富金阳新增0.1亿元的担保。上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
公司独立董事认为：公司对下属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、新疆天富金阳新能源有限责任公司提供的新增担保合法可行，可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2020年度对全资子公司担保的计划，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为834,880万元，占公司截至 2019年12月31日经审计净资产的124.2958%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为67,000万元，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的9.9749%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,880万元，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的2.0664%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为754,000万元，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的112.2545%。
六、 备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临025
新疆天富能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）审计业务主要由天职国际西安分所 （以下简称“西安分所”）具体承办。西安分所于 2009年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢4单元25层42501和42502号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2019年12月31日，天职国际首席合伙人为邱靖之，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3、业务信息
天职国际2018 年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有天富能源所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2019年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额+保额均已满足监管机构要求，2019年度未新增计提职业风险基金。职业责任保险累计赔偿限额为6亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
（1）天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（3）项目合伙人及签字会计师谭学、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师武亮最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（4）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师谭学，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师武亮，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人谭学、拟签字注册会计师武亮和质量控制复核人齐春艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2020年度审计费用为人民币180万元（含税价，下同），其中财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用70万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与2019年度审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价，经过审核我委员会认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。因此我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见认为： 1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；2、天职国际具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司2019年年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2020年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。综上，我们同意公司2020年度继续聘请天职国际为公司提供会计报表审计、内部控制审计等业务，并同意将《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
公司独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在对公司2019年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于2020年4月23日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》，公司董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案，一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘请2020年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所事项独立董事事前认可函；
3、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临026
新疆天富能源股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会计政策变更，是新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定，自2020年1月1日起执行新收入准则,根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的经营成果以及会计报表也不会产生重大影响。
2、本次会计估计变更，是公司根据国家发展改革委2019年5月15日颁布的《关于降低一般工商业电价的通知》（发改价格【2019】842号）的相关要求，将公司所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2020年1月1日起执行。以公司2019年12月31日经审计的相关电网固定资产数据测算，此项会计估计变更预计将增加本公司2020年度利润总额约1,928万元。
一、本次会计政策及会计估计变更概述
1、会计政策变更概述
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、会计估计变更概述
根据国家发展改革委2019年5月15日颁布的《关于降低一般工商业电价的通知》（发改价格【2019】842号，以下简称“通知”），要求于2019年7月1日起对一般工商业平均电价再降低10%，并明确适当延长电网企业固定资产折旧年限，将电网企业固定资产平均折旧率降低0.5个百分点。根据通知精神，公司拟将所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2020年1月1日起执行。
2020年4月23日公司召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据“新收入准则”中衔接规定相关要求，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。本次会计政策变更对公司当期及前期的经营成果以及会计报表也不会产生重大影响。
2、根据通知精神，公司将所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2020年1月1日起执行。以公司2019年12月31日经审计的相关电网固定资产数据测算，此项会计估计变更预计将增加本公司2020年度利润总额约1,928万元。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司是根据财政部及国家发改委新发布的相关文件的要求，对公司会计政策及会计估计进行变更和调整，符合相关规定和公司实际情况。公司本次变更会计政策及会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策及会计估计的变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策及会计估计，是根据财政部及国家发改委新发布的相关文件的要求进行的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策及会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
四、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议 ；
2、新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议；
3、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2020年4月23日
(上接126版)
