厦门建发股份有限公司
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-028
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会2020年第七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第七次临时会议的通知。会议于2020年4月23日以通讯方式召开。本次会议由副董事长黄文洲先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举郑永达先生为公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020一029）
独立董事对该项议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020一030）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月24日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-029
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事长
暨法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）董事会于2020年4月22日收到董事长张勇峰先生的书面辞职报告。张勇峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张勇峰先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
张勇峰先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对张勇峰先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
2020年4月23日，公司召开第八届董事会2020年第七次临时会议，选举郑永达先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。郑永达先生简历详见本公告附件。截至本公告披露之日，郑永达先生持有公司股份113,840股，占公司总股本的0.0040%。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为郑永达先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
张勇峰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关程序完成董事增补等后续工作。
截至本公告披露之日，张勇峰先生持有本公司股份208,724股，占公司总股本的0.0074%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件：
郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事、总经理，厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020-030
债券代码：143272 债券简称：17建发01
债券代码：155765 债券简称：19建发01
债券代码：163104 债券简称：20建发01
厦门建发股份有限公司
关于调整第八届董事会各专门
委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月22日收到董事长张勇峰先生的书面辞职报告。张勇峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去战略管理委员会委员、风险控制委员会主任委员和投资决策委员会主任委员职务。
2020年4月23日，公司召开了第八届董事会2020年第七次临时会议。会议审议通过了《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关内容公告如下：
原委员会成员：
（一）战略管理委员会（4人）
主任： 黄文洲
成员：王沁、张勇峰、郑永达
（二）风险控制委员会（6人）
主任：张勇峰
成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂
（三）投资决策委员会（6人）
主任：张勇峰
成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂
现调整为：
（一）战略管理委员会（3人）
主任： 黄文洲
成员：王沁、郑永达
（二）风险控制委员会（5人）
主任：郑永达
成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂
（三）投资决策委员会（5人）
主任：郑永达
成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂
审计委员会、薪酬与考核委员会的成员保持不变。
董事会下属各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年4月24日
