深圳市科信通信技术股份有限公司

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2019年1-12月 单位：人民币 万元

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证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-025

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2020年度使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过2,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发

行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额为人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于2016年11月16日出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

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公司于2018年4月23日分别召开第二届董事会2018年第一次会议和第二届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。调整后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

单位：万元

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二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注：通信网络物理连接设备技术改造项目及营销服务体系建设项目投资进度超过100%为募集资金利息投入所致。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过2,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司闲置募集资金。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、风险分析与控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值。

六、2019年度公司以募集资金购买理财产品情况

单位：万元

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七、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，同意公司申请使用不超过2,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高闲置募集资金的使用效率，同意公司申请使用不超过2,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高募集资金的使用效率，符合公司发展和全体股东的利益。同意公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会2020第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，招商证券同意科信技术本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

八、 备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-026

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2020年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超过人民币20,000万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、风险分析与控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司使用闲置自有资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

四、2019年度公司以自有资金购买理财产品情况

单位：万元

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五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高闲置自有资金的使用效率，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-027

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司2020年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的公司第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《第三届监事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

现将具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币14.7亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议。

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议。

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-028

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2019年度计提资产减值

准备及资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2019年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计10,445,599.42元，详情如下表：

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注：根据《企业会计准则-资产减值》第二十三条：企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。2019年期末公司已对商誉减值测试评估，公司商誉不存在减值情形。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司将应收票据、应收账款和其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

具体组合及计量预期信用损失的方法

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（二）存货项跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）商誉减值准备的计提方法

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况分摊商誉的账面价值，在此基础上进行商誉减值测试。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、核销资产的情况

为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号一定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定的要求，经审慎研究，公司拟对经营过程中账龄过长或综合评估极低可能回款的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账共计3,008,700.23元。

公司本次核销的应收账款已在以前年度计提坏账准备720,860.08元，故本次坏账核销对公司本年度利润总额影响2,287,840.15元。公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

2019年计提资产减值准备及资产核销10,445,599.42元，对利润总额影响10,445,599.42元。公司《2019年年度报告》已计提前述资产减值准备及核销前述资产核销。

五、本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会2020第一次会议及第三届监事会2020年第一次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备及资产核销尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

六、重要提示

本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

七、董事会意见

本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

八、监事会意见

经核查，监事会认为公司本次计提2019年度资产减值及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值及资产核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本次计提2019年度资产减值及资产核销。

九、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-029

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司拟聘任2020年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过70万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：李敏

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：倪万杰

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：钟宇

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况：

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力，公司全体独立董事同意将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会2020年第一次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）公司第三届董事会2020年第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-030

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于变更会计政策及会计估计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了公司第三届董事会2020年第一次会议及第三届监事会2020年第一次会议，分别审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。本次变更会计政策及会计估计无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“财会〔2017〕22号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部财会〔2017〕22号通知的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型，现行企业会计准则中，与收入相关的准则为《企业会计准则第14号一收入》和《企业会计准则第15号一建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认模式。因此，在现行准则下，公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则范围，再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

（二）以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认的判断标准收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入，这是新收入准则理论基础的重大变化。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对公司资产、负债、净利润等指标无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

近年来，公司加强产品质量控制，质量管理水平不断提升，公司质量保证金的售后支出占母公司主营业务收入比例呈下降趋势。公司原采用预提质量保证金的计提比例已不能充分反映目前的情况。为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息的质量，公司根据企业会计准则的相关规定，拟根据公司目前的产品结构情况及客户结构情况，对公司预提的质量保证金的计提比例予以变更调整。

（二）变更后采用的会计估计

公司原按母公司主营业务收入的2.5%计提产品质量保证金变更为：国内光网络产品线即固定及传输网络产品按母公司主营业务收入的2.5%计提产品质量保证金，和以往保持不变；境内客户机柜产品线即无线网络能源产品和其他产品线按母公司主营业务收入的1%来计提产品质量保证金；境外客户的相关产品按母公司主营业务收入的1%来计提产品质量保证金。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司财务部门估算：

假设按照2019年度母公司收入规模测算，本次会计估计变更预计计提2019年度质量保证金453万元，增加公司2019年度利润总额370万元。

假设本次会计估计变更预计计提2020年第一季度质量保证金73万元，增加公司2020年第一季度利润总额68万元。对当期净利润不会产生重大影响。由于2020年度的母公司收入规模无法确定，所以无法确定本次变更对2020年度利润的影响数。

本次会计估计变更预计影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，预计未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更议案不需要提交股东大会审议。

（四）本次会计估计变更时间

本次会计估计变更已经2020年4月22日第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议审议通过，自2020年5月1日开始执行。

五、董事会关于本次会计政策及会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

六、监事会对于本次会计政策及会计估计变更的合理性的说明

公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更符合法律法规的相关规定。本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，符合国家相关法规的要求，不存在损害股东权益的情形，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。

七、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的有关规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更能够客观、真实、公允地反映公司财务信息，变更依据充分，符合国家相关法律、法规的要求，决策程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司会计政策及会计估计变更事项。

八、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-031

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于变更公司投资者

关系专用电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者交流的电子邮箱由“szkexin@szkexin.com.cn”变更为“ir@szkexin.com.cn”，原电子邮箱不再作为公司投资者关系专用电子邮箱。

为方便投资者交流，现将公司联系方式列示如下：

办公地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮政编码：518116

公司网址：www.szkexin.com.cn

投资者咨询电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

公司邮箱：ir@szkexin.com.cn

上述新邮箱地址自公告之日起使用，原电子邮箱不再作为公司投资者关系专用电子邮箱。公司其他信息不变。由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-032

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司变更部分董事

及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事及高管变更情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王启文先生、张锋峰女士和王建兵先生递交的辞职报告。

王启文先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，在新任董事选举产生前继续履行董事职责；王建兵先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；张锋峰女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事。

截至本公告日，王启文先生未直接持有公司股份。其原定任期为2018年10月16日至2021年10月15日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王建兵先生未直接持有公司股份。其原定任期为2018年10月25日至2021年10月15日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张锋峰女士直接持有公司股份27,500,836股。其原定任期为2018年10月25日至2021年10月15日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去财务总监职务后，其所持公司股份将在董事任职期间按照相关法律、法规的规定进行管理。

公司对王启文先生、张锋峰女士和王建兵先生在履职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

二、新聘任董事和高管的情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，王启文先生辞职会导致公司董事会人数低于最低人数，公司于2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，推举苗新民先生为公司非独立董事，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司于2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任赵毓毅先生为公司副总经理，聘任陆芳女士为公司财务总监，任期自第三届董事会2020年第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对聘任非独立董事及高管的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘董事和高级管理人员简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

3、相关董事、高管辞职报告。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

附：非独立董事、高级管理人员简历

苗新民：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999年12月至2002年4月，就职于三一重工，任区域经理；2002年5月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监；2012年9月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理。

截至今日，苗新民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，担任持有公司5%以上股份的股东众恒兴的法定代表人、董事长。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司董事的相关规定。

赵毓毅，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，研究生学历。2003年4月至2013年8月在中国移动研究院担任技术经理；2013年8月至2018年6月在中国移动政企公司担任部门经理；2018年6月至今在深圳市科信通信技术股份有限公司任总经理助理兼研究院院长。

截至今日，赵毓毅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

陆芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员。2004年6月至2005年11月在深圳市新天下集团公司担任财务高级主管岗位；2006年2月至2015年4月在华为技术有限公司担任核算会计、分析主管、项目财务主管等；2015年8月至2017年3月在金蝶（中国）软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017年4月至2017年12月在茂业集团公司担任财务共享中心总监；2018年4月至今在深圳市科信通信技术股份有限公司任财务部经理。

截至今日，陆芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-033

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，拟于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2020年5月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》（含独董述职报告）

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于选举苗新民先生为公司非独立董事的议案》

7、审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》

8、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

特别强调事项：

1、上述议案1、3至9已经公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过，议案2至5、9已经公司第三届监事会2020年第一次会议审议通过，详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会2020年第一次会议决议公告》、《第三届监事会2020年第一次会议决议公告》。

2、上述议案9为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表（附件3），以便登记确认；信函或传真请于2020年5月20日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮 编：518116

电 话：0755-29893456-81300

传 真：0755-29895093

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365565”，投票简称为“科信投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日 ，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东参会登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-034

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2019年度拟不进行利润

分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开公司第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，2019年度公司拟不进行利润分配，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。现将有关情况公告如下：

一、2019年度公司基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,202.81万元，母公司实现净利润 -8,344.96万元，累计未分配利润16,920.05万元，资本公积25,612.71万元。

二、 2019年度拟不进行利润分配的原因

1、报告期内，公司实现营业收入33,906.85万元，较上年同期下降37.51%,实现归属于上市公司股东的净利润-8,202.81万元，较上年同期下降591.11%；经营活动产生的现金流量净额-1,832.84万元，较去年同期下降199.69%。公司短期内有一定的资金压力。

2、随着5G网络规模建设的启动，必将带来通信行业的建设新高峰。公司正在积极调整业务布局、强化业务拓展、增加新产品研发力度，以应对即将到来的5G行业市场。

3、为实现产业经营与资本运营的结合，推进公司发展战略落地，公司成立了深圳市君科股权投资管理有限公司。未来，公司将通过在5G网络建设基础设施，物联网技术、平台、垂直行业应用及相关服务两大领域的战略合作、股权投资等方式，在做实内生业务的基础上开展收购兼并、风险投资等外延式投资，助力公司实现经营目标和企业转型、实现资本增值。

4、根据《公司章程》第一百五十七条 ，公司若达到以下标准，2019年度可以不进行现金分红：

（1）公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2020年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3,000万元，或者达到总资产5%）；

（2）公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；

（3）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；

（4）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2019年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

(上接151版)