第一拖拉机股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：601038 公司简称：一拖股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
综合考虑本公司资金状况，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。详情请查阅《第一拖拉机股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
二释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
■
三公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司多年来始终坚持主业突出、适度多元的业务发展策略，致力于为我国农业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备，主要从事农业机械、动力机械及其零部件产品研发、制造和销售。本公司控股子公司财务公司开展企业集团成员单位间资金结算、筹融资等金融服务业务为主，同时为公司产品销售提供金融服务支持。报告期内，本公司主营业务未发生重大变化。
农业机械业务：产品包括用于农业生产的全系列、适应旱田、水田、果园等不同作业环境的轮式和履带式拖拉机产品及铸锻件、齿轮、变速箱、覆盖件等关键零部件的研发、制造和销售。
动力机械业务：产品包括排量从2L到12L，功率从10KW到405KW的非道路柴油机以及与之配套的喷油泵、喷油嘴等部件。产品以拖拉机、收获机等农业机械配套为主，也可为工程机械、低速车辆、船舶、发电机组等提供配套。
金融业务：本公司控股子公司财务公司是中国银保监会批准的非银行金融机构，在中国银保监会批准的范围内开展企业集团成员的资金结算、存贷款、票据业务，为公司产品销售开展融资租赁业务及符合监管机构规定的投资等业务。
（二）主要运营模式
报告期内，本公司主要运营模式未发生重大变化。
产品研发：本公司采用总部研发中心与子公司、专业厂相结合的两级研发模式。本公司战略发展和重大产品改进的研发由本公司研发中心负责，在研发产品得到市场验证成熟后交由子公司、专业厂负责生产。子公司、专业厂在成熟产品的基础上，根据市场需求，对产品进行适应性改进和完善，以满足不同细分市场的要求。
采购模式：本公司主要采用集采集购与集采分购相结合的模式。对于生产过程中需求量较大、通用性较强的主要材料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）实施集采、集购，充分发挥集采的规模化优势；而对于下属各经营单位差异化的原材料和零部件则根据需要集采分购。
生产模式：本公司主要以批量生产的流水线式进行生产作业，包括大批量通用型产品和用户定制产品生产。本公司农业机械产品主要根据市场预测、市场销售情况、经销商、用户反馈的需求信息，结合本公司产品销售的季节性特点合理安排生产计划并组织生产。本公司动力机械产品主要与配套主机厂商签订年度供货合同，并根据其需求计划和具体订单安排组织生产。
销售模式：本公司在国内市场主要通过经销商进行销售，采用现款现货和一般信用销售方式。对合作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予一定信用额度，并根据信用情况每年进行评价调整。目前，公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省、自治区、直辖市。国际市场根据业务拓展进度逐步建立和完善销售服务网络，目前海外销售市场主要有东南亚、南美、非洲及一带一路沿线国家和地区，海外销售主要通过政府采购等项目销售和当地经销商销售。动力机械产品主要为主机生产厂商配套，以直销方式为主。
买方信贷业务属于贷款类融资业务，即财务公司向购买公司产品的客户，发放的专项贷款业务。融资租赁业务属于租赁类融资业务，目前财务公司办理的融资租赁业务均为售后回租，即购买公司产品的客户（承租人）将产品出售给财务公司（出租人），再将该产品从财务公司（出租人）处租回。本项业务中，财务公司既是出租人又是买受人，客户既是承租人又是出卖人。
买方信贷业务及融资租赁业务能够为购买公司产品的客户提供资金支持，并促进公司产品销售。财务公司建立了贯穿业务贷前、贷中及贷后全流程的风险管控措施，目前业务风险可控。
（三）行业发展情况
2019年，我国农机工业发展增速进一步放缓并出现负增长，行业仍处于深度调整期。从用户需求来看，由于种粮收益不高、农民购买力不强，导致用户购买意愿偏低；购机补贴政策边际效益递减，对用户需求和行业发展的拉动作用降低。从行业发展来看，规模化作业需求使得大型高效、智能化农业机械推广应用步伐逐步加快，但尚未形成普及换代效应，行业自身存在的产品同质化、低价格竞争等现象仍未得到根本缓解。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
四经营情况讨论与分析
2019年，我国规模以上农机企业业务总收入2464.67亿元，较2018年下降4.43%，出现负增长。农机市场持续低迷不振，传统农机产品市场需求疲软，行业仍然处于深度调整期。
据中国农机工业协会行业数据显示，2019年拖拉机行业大中型拖拉机产品累计销量19.15万台，同比增长7.12%。虽然拖拉机产品销量在经历连续5年下跌后出现小幅反弹，但存量市场特征依旧明显，持续增长动能依旧不足。同时，受制于产品同质化、低价格竞争以及各类要素成本居高等现实因素，企业的获利空间有限，实现盈利的难度较大。
报告期内，面对复杂严峻的内外部形势，公司上下齐心、逆势求进，一手抓市场，千方百计向市场要增量；一手抓管理，严控各类成本费用；同时加快低效资产处置，有效减少“出血点”，公司经营业绩同比出现较大改善。2019年全年，公司实现营业总收入58.3亿元，同比增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元。在经历2018年巨额亏损后，公司的经营效益呈现恢复性增长，实现扭亏为盈。
（一）坚持创新驱动，巩固拖拉机业务行业领先优势
公司积极把握市场和用户需求变化，优化营销管理模式，强化营销一线的市场拼抢意识，加快市场响应速度，增强营销策略的有效性，努力提升产品销量并扩大市场份额。公司有效发挥产品技术优势，通过实施精品工程，打造质量成本优势，提升产品市场竞争力，进一步巩固东方红拖拉机产品的行业优势地位，全年实现大中型拖拉机销量4.19万台，增幅为10.78%，优于行业增长水平，同时市场占有率提升0.83个百分点。
公司坚持创新驱动发展，加快技术研发和成果转化应用。报告期内，动力换挡拖拉机国产化工作已基本完成，并进入整机试制阶段；智能拖拉机大数据管理平台逐步建立，推进智能控制技术商业化应用进程。同时，公司积极推广农事专项服务方案，向内蒙古通辽市科尔沁汇双利农机合作社交付185台东方红LX904自动驾驶拖拉机，实现了我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用，将促进智能农机、精准农业、智慧农业的发展。
（二）动力机械业务优化产品平台，加快完善市场配套结构
公司着力推进国三、国四柴油机共轨产品结构调整和平台优化。国三共轨柴油机平台经过田间作业验证，性能稳定优异。国四柴油机各典型平台配套结构定型和样机首配已完成，目前已具备全面切换条件和主机配套能力。报告期内，公司装配国四柴油机的“东方红”大轮拖实验性投放市场，标志着公司在国内非道路国四农机研发应用领域走在行业前沿。
公司加大柴油机产品配套市场开拓力度，通过实施“销售技术一体化”、加强质量管理和品质管控，东方红柴油机产品市场认可度显著提升，重点客户已实现全系列国三共轨柴油机切换。报告期内，公司柴油机产品销售90252台，其中外部市场配套销量同比增长15.87%。
（三）金融业务坚持服务企业发展，进一步提升风险防控水平
报告期内，财务公司在做好集团内资金集中管理以及结算中心业务的同时，坚持发挥金融服务功能，通过运用金融工具，促进产品销售，拉动产品收入约118024.4万元，同比增长116.83%。同时，财务公司持续加强全面风险防范，围绕新发突发风险事件，及时落实各项风险应对预案；针对投资、担保、重大经营业务等领域开展专项风险排查，严控风险事项对公司经营的不利影响。各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。
（四）坚持强化管理、苦练内功，经济运行质量逐步改善
公司着力解决制约扭亏增效的突出现实问题。报告期内，通过锁价建储、集采集购等方式，降低公司综合采购成本；提升零部件等业务的外部配套量和产能利用率，减少业务亏损面和亏损额；加强精益生产管理，强化节约降本意识，生产制造环节各项费用支出实现大幅压减；严控应收账款和存货资金占用规模，资金使用效率有所提高。
受益于公司人员结构不断优化，以及大力实施采购降本、产品工艺优化、品质提升、强化内部管理等措施，公司主导产品盈利能力显著提升，主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点。同时，期间费用得到有效控制，期间费用率同比下降11.5个百分点。
（五）全面推进企业改革，为经营发展创造有利空间
公司加大改革调整工作力度，大力推进低效资产处置和股权优化工作。报告期内，根据业务发展定位和市场变化，为促进相关业务的良性发展和推进富余产能资源处置，公司完成了子公司搬运机械公司、新疆装备公司和西苑所公司股权转让退出工作。
公司国际化经营体系建设有序推进，通过制定国际化经营专项规划，围绕为海外用户提供适应性强、性价比高的产品和服务，积极做好出口产品研发和适应性改进工作，在东南亚、中东欧等部分区域市场取得较好成效。
公司加强深化企业改革的顶层设计，为企业良性健康发展营造氛围。报告期内，公司进一步完善以效益和效率为导向的绩效评价体系，激发所属经营单位管理者的主动性，调动核心技术骨干和市场营销团队的积极性，取得了积极成效。
五导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
六面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
七公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行新租赁准则对本集团的影响如下：
对首次执行日前已经存在的合同，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本集团对低价值资产租赁和短期租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。
执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：
单位:元
■
八公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
九与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的二级子公司共16户，具体包括：
■
子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见财务报告“附注九、在其他主体中的权益（1）在子公司中权益”。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户2级子公司，减少1户3级子公司：
■
合并范围变更主体的具体信息详见财务报告“附注八、合并范围的变更”。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020－09
第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2020年4月23日以通讯方式召开第十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2019年度董事会报告》
同意公司2019年度董事会报告。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该报告尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2019年度经审计财务报告》
同意公司2019年度经审计财务报告。
表决结果：10票同意，0票弃权，0反对。
该报告尚需公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
根据公司及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于现金分红的相关规定，综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
四、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
同意公司2019年年度报告及摘要，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司2019年度社会责任报告》《2019年度环境、社会及管治报告》
同意《公司2019年度社会责任报告》《2019年度环境、社会及管治报告》，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2019年度社会责任报告》。
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
同意《公司2019年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《公司2020年第一季度报告》
同意公司2020年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律和规范性文件的规定，经逐项自查，确认公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
九、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准的有效期内择机实施发行。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为中国一拖集团有限公司。
发行对象以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为5.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应的调整。具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额70,000万元除以发行价格确定，即发行数量为137,795,275股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量以证监会核准发行的股票数量为准。
如公司在本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金总额为人民币70,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
7、限售期
发行对象认购的本次非公开发行的A股股份，自本次发行结束之日起36个月内不进行转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后需按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
8、上市地点
本次非公开发行A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
9、滚存利润分配
公司本次非公开发行A股股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
10、决议的有效期
本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
十、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意公司就本次非公开发行事项编制的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。
十一、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
同意公司就本次非公开发行事项编制的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
十二、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的的议案》
鉴于公司自2012 年首次公开发行并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况，本次非公开发行A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》
十三、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案》
同意公司与认购对象中国一拖集团有限公司签署附条件生效的《关于非公开发行A股股票之股份认购协议》。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
因公司控股股东中国一拖集团有限公司拟认购本次非公开发行股票，根据上交所及香港联交所《上市规则》等相关规定，本次非公开发行构成关联交易。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于提请股东大会批准中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本次非公开发行前，中国一拖集团有限公司持有公司41.66%股权，为公司控股股东。中国一拖集团有限公司认购公司本次非公开发行的A股股票将触发要约收购义务。
鉴于中国一拖集团有限公司已承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，故公司董事会提请公司股东大会同意中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
十六、审议通过《关于申请清洗豁免的议案》
根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则26 之豁免注释1，就因本次非公开发行而导致须就中国一拖集团有限公司或与其一致行动人士尚未拥有或同意将予收购之全部公司股份提出强制性全面要约之任何责任，董事会同意向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免（以下简称“清洗豁免”），并提请公司股东大会批准清洗豁免；并授权公司任何一名董事代表公司进行其可能认为属必需、适宜或权宜的情况下，作出一切行动及事宜及签立有关文件（包括于需要加盖公司印鉴的文件上加盖本公司的公司印鉴）及采取一切步骤，以进行与清洗豁免有关或就清洗豁免所作出之任何事宜或使其生效。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过。
十七、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行当期回报摊薄的影响进行了认真分析，同意公司制定的关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
十八、审议通过《关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
董事会同意公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等相关方根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
十九、审议通过《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》
同意公司在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上拟定的《第一拖拉机股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
二十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次非公开发行相关事项，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行的全部事宜，授权范围包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；
2、根据证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并根据证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
3、办理募集资金专项存放账户设立事宜；
4、根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件；
5、在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
6、如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8、根据公司本次非公开发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次非公开发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
9、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；
10、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜，包括但不限于修改、补充、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件。
上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日12个月内有效。如果公司于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行实施完成日。
关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二十一、审议通过《关于召开公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股、H股类别股东会议的议案》
鉴于本次董事会审议的公司2019年度经审计财务报告、公司2019年度利润分配预案以及公司非公开发行A股股票等议案须提交股东大会批准，且公司非公开发行A股股票相关议案需提交公司A股、H股类别股东会议审议，同意授权董事长在符合公司章程规定的情况下，酌情确定公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股、H股类别股东会的具体召开时间等事项，并发出股东大会会议通知。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
公司《2019年度股东周年大会及2020年第一次A股、H股类别股东会议通知》将另行公告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码： 601038 证券简称：一拖股份 公告编号： 临 2020-10
第一拖拉机股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2020年4月23日以通讯会议方式召开第七次会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经与会监事认真审议有关议案，形成以下决议：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
同意公司2019年度监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
四、审议通过公司《2019年度社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2019年度社会责任报告》。
五、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施情况，对报告内容无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
六、审议通过公司《2020年第一季度报告及摘要》
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司《章程》规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2020年第一季度经营和财务状况等。监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律和规范性文件的规定，经逐项自查，确认公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次非公开发行（以下或称“本次发行”）A股股票的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准的有效期内择机实施发行。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为中国一拖集团有限公司。
发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为5.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应的调整。具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、发行数量
本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额70,000万元除以发行价格确定，即发行数量为137,795,275股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量以证监会核准发行的股票数量为准。
如公司在本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金总额为人民币70,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、限售期
发行对象认购的本次非公开发行的A股股份，自本次发行结束之日起36个月内不进行转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后需按照《公司法》《证券法》等法律法规及证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。
8、上市地点
本次非公开发行A股股票在限售期届满后，在上交所上市交易。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、滚存利润分配
公司本次非公开发行A股股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、决议的有效期
本次非公开发行A股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
九、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意公司就本次非公开发行事项编制的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》
十、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
同意公司就本次非公开发行事项编制的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
十一、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的的议案》
鉴于公司自2012 年首次公开发行并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况，本次非公开发行A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》
十二、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案》
同意公司与认购对象中国一拖集团有限公司签署附条件生效的《关于非公开发行A股股票之股份认购协议》。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。
十三、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
因公司控股股东中国一拖集团有限公司拟认购本次非公开发行股票，根据上交所及香港联交所《上市规则》等相关规定，本次非公开发行构成关联交易。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于提请股东大会批准中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本次非公开发行前，中国一拖集团有限公司持有公司41.66%股权，为公司控股股东。中国一拖集团有限公司认购公司本次非公开发行的A股股票将触发要约收购义务。
鉴于中国一拖集团有限公司已承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项关于免于以要约方式增持公司股份的规定，故同意提请公司股东大会同意中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
十五、审议通过《关于申请清洗豁免的议案》
根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则26 之豁免注释1，就因本次非公开发行而导致须就中国一拖集团有限公司或与其一致行动人士尚未拥有或同意将予收购之全部公司股份提出强制性全面要约之任何责任，监事会同意向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免（以下简称“清洗豁免”），并由董事会提请公司股东大会批准清洗豁免，并授权公司任何一名董事代表公司进行其可能认为属必需、适宜或权宜的情况下，作出一切行动及事宜及签立有关文件（包括于需要加盖公司印鉴的文件上加盖本公司的公司印鉴）及采取一切步骤，以进行与清洗豁免有关或就清洗豁免所作出之任何事宜或使其生效。
本项议案涉及关联交易，关联监事田鹏、张斌回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过。
十六、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行当期回报摊薄的影响进行了认真分析，同意公司制定的关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》
十七、审议通过《关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
监事会同意公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等相关方根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
十八、审议通过《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》
同意公司在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上拟定的《第一拖拉机股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2020年4月24日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020－11
第一拖拉机股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的
专项说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月23日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》:公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
一、公司2019年度可供利润分配情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为61,475,427.17元；母公司实现的净利润为-193,104,819.51元。
二、公司2019年度利润分配预案
公司2019年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
三、公司2019年度拟不进行利润分配的原因
1、行业发展特点及公司需储备现金增强抗风险能力
从2014年开始，农机行业进入调整期，2017-2018年连续两年呈现下滑态势。2019年虽然出现小幅度增长，但刚性需求性不足导致农机行业仍处于振荡期，农机企业生存与发展依然面临较大挑战，因此公司需有一定的运营资金以增强抗击风险的能力。
2、公司自身发展战略及资金需求
目前，农机行业面临更为激烈的行业竞争和深刻变革，用户需求逐渐向智能化、高端化发展。同时，农机产品的排放标准由国Ⅲ升级至国Ⅳ，对生产制造企业的产品技术升级提出了更高要求，公司须以充足现金流保证公司技术创新能力的不断提升，从而保持行业领先优势，实现较好发展。
3、疫情影响和当前形势需要
2020年伊始，面对突如其来的“新冠”肺炎疫情，公司按照党中央、国务院关于“不误农时抓好春耕备耕，确保小康之年粮食和农业丰收”的要求，统筹推进疫情防控和复工复产，提前谋划，积极应对。3月份以来，多国禁止农产品出口，国际粮食市场价格明显上涨，在一定程度上会形成国内粮价上升预期，有利于促进提高农民种粮积极性，对粮食产业链上的农机产品形成积极拉动作用。为有利于公司长期可持续发展，面对市场的不确定性，须留存部分收益，积极做好各项应对。
4、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
留存未分配利润将主要用于公司日常经营，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求。留存收益可以提高企业抗风险能力，保障公司稳定经营和发展，符合公司股东长远利益。
四、董事会审议情况
公司于2020年4月23日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。
七、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月24日
