四川宏达股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2020-025
四川宏达股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月23日
(二)股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张必书先生、周佑乐先生，独立董事周建先生、王仁平先生、杨天均先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次 股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：宏达股份2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：宏达股份2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：宏达股份2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：宏达股份2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：宏达股份2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于申请2020年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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11、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9各项子议案、议案 10各项子议案；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师见证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
四川宏达股份有限公司
2020年4月24日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2020-026
四川宏达股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年4月15日以电子邮件、专人送达方式发出，于2020年4月23日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事张必书先生因工作原因未能出席现场会议，委托董事王延俊先生代为行使表决权；独立董事周建先生因工作原因未能出席现场会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
经公司董事会讨论，选举黄建军先生为公司第九届董事会董事长，其任期与第九届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司第九届董事会专门委员会组成人员名单如下：
战略委员会：主任委员：黄建军 委员：李卓、周 建
审计委员会：主任委员：郑亚光 委员：黄建军、周 建
提名委员会：主任委员：陈云奎 委员：黄建军、周建
薪酬与考核委员会：主任委员：周 建 委员：黄建军、郑亚光
上述专门委员会任期与公司第九届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任黄建军先生为公司总经理（兼），其任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。
同意聘任王延俊先生、刘应刚先生为公司副总经理，帅巍先生为公司总会计师，杨守明先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书（兼），其任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第九届董事会一致。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件：简历
黄建军，男，1964年出生，高级经济师，工商管理硕士。1987 年7月，重庆大学采矿系毕业。2005 年7 月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、董事长兼总经理、党委书记。
李卓，男，1970年出生，学士学位，本科学历。历任德阳特殊钢管厂办公室主任、团委副书记、行政处处长、副厂长；德阳市中区天然气公司办公室主任、工会主席、经理助理；罗江县天然气公司副经理、经理；罗江县蟠龙镇党委书记、人大主席团主席、县计委副主任；罗江县发展计划局党组书记、局长；什邡市常委、常务副市长、市长、市委书记；德阳国家级经济技术开发区党委书记、管委会主任。2016年加入四川发展(控股)有限责任公司，先后任四川发展(控股)有限责任公司总经理助理兼任基础设施与地产事业部总经理、产业投资事业部总经理、投资促进部总经理、四川发展通号城市建设发展公司董事长、都江堰轨道交通投资公司董事长、四川蜀兴国有资本运营研究院理事长、院长。现任四川宏达集团党委副书记、董事局副主席，四川宏达（集团）有限公司董事长、总裁，四川宏达股份有限公司董事。
周建，男，1964年出生,南开大学商学院教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才。2000年毕业于南京大学,取得管理学博士学位；2000年至2002年,南开大学管理学博士后。2002年8月至今,任职南开大学商学院教授、博士生导师(2004年12月至今),研究领域为公司治理与企业战略管理。现任四川宏达股份有限公司独立董事，山东宝来利来生物工程股份有限公司（证券代码831827）独立董事，四川浩物机电股份有限公司（证券代码000757）独立董事。
郑亚光，男，1971 年出生，管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学完成本科（动物公共卫生专业）和硕士研究生（经济管理专业会计方向）学习。1996.7-1999.2任职财政部驻四川省财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼，副主任科员；1999.3-2011.3任职西南财经大学会计学院，其间（2001-2006）师从郭复初教授攻读博士学位（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员；2011.3-2012.3由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司（002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2012.4起在西南财经大学从事MBA、MPAcc《财务管理》《财务管理理论与实践》等课程教学工作，并于2014.12出任四川大学锦江学院会计学院副院长至今。现兼任四川南格尔医学科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事，四川宏达股份有限公司独立董事。
陈云奎，男，1967年出生，1989年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999年获得执业律师资格，2015年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师，四川宏达股份有限公司独立董事。
王延俊，男,1973年出生，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年10月至今，任四川宏达股份有限公司董事。
刘应刚，男，1970年出生，大学学历，工程师。先后从事磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经营工作。2001年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长，分公司总经理助理，主管生产技术及经营工作副总经理。现任四川宏达股份有限公司磷化工副总经理。
帅巍，男，1974年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。
杨守明，男，1964年出生，研究生学历，工程师。现任四川宏达股份有限公司总工程师，四川宏达工程技术有限公司董事长。
傅婕，女，1985年出生，本科学历。2014年参加上海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。2007年2月一2012年6月就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7月至今，就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事。
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2020-027
四川宏达股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年4月15日以传真、专人送达方式发出，于2020年4月23日在什邡市宏达金桥大酒店召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由钟素清女士主持，经与会监事审议，通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》，与会监事一致同意选举钟素清女士为公司第九届监事会召集人，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2020年4月24日
附件：第九届监事会召集人简历
钟素清，女，1971年出生，1994年至1999年就职于四川什化集团有限公司财务部；2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部任主办会计；2008年至2014年担任四川宏达股份（磷化工）基地财务部副经理。2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。2017年5月起担任四川宏达有限公司监事会监事，监事会召集人。
