浙江医药股份有限公司

公司代码：600216 公司简称：浙江医药

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度归属于母公司股东的净利润为342,772,695.25元，母公司净利润为441,724,161.74元。按《公司章程》规定，以2019年度实现的母公司净利润441,724,161.74元为基数，提取10%法定盈余公积金44,172,416.17元，提取5%的任意盈余公积金22,086,208.09元后，加上母公司期初未分配利润4,434,156,001.77元，期末母公司可供股东分配利润为4,788,656,182.20元。公司拟以2019年12月31日公司总股本96,512.8万股为基数，扣除公司已回购股份682.75万股，向全体股东每10股派送现金红利10元（含税），计派送现金红利95,830.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司于1999年10月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。

生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3、辅酶Q10、β-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素等维生素和类维生素产品。

医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。

（二）经营模式

1、采购模式

公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过FDA、TGA等认可。

公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。

2、生产模式

目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照GMP规范组织生产；生产管理部门监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。

3、销售模式

生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。

公司医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售，销售模式分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“（四）行业经营性信息分析-公司主要销售模式分析”。

医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。

（三）行业情况说明和业绩驱动因素

1、维生素行业

维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。报告期内，受猪瘟影响，下游养殖行业景气度低迷，饲料用维生素需求下降。国外供应商因设备故障、不可抗力事件停产，造成供货紧张的局面，同时受间甲酚反倾销影响，维生素E生产成本提高。江苏响水“3.21”特别重大爆炸事故后，国内加大对化工产业的安全、环保整治，部分化工园区因不符合环保要求被停产限产，导致部分基础化工原材料价格上涨，制造业企业同时面临环保执法力度加大和原材料成本上升等问题。

2、医药行业

医药关乎民生，周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。报告期内，“4+7”带量采购全面铺开，注射剂一致性评价正式启动，2019年国家医保目录正式公布，药品信息化追溯体系建设5项标准发布，政策的变化进一步提高药品质量安全保障水平，直接影响了整个医药行业。

（四）公司所处的行业地位

公司作为全国医药大型综合性化学制药企业，2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内，公司入围了2018年度中国医药工业百强榜（名列第53位）；2019年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强（名列第8位）。《新型稀缺酶资源研发体系创建及其在医药领域应用》项目（第二完成单位：浙江医药股份有限公司新昌制药厂）获 “国家科技进步二等奖”。浙江省科技厅把依托浙江医药股份有限公司的“浙江省药物合成生物学重点实验室”列入“2020年度省级重点实验室培育建设名单”。

经过多年发展，公司已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地，合成维生素E，天然维生素E，β-胡萝卜素，斑蝥黄素，盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列；公司制剂产品：乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（商品名“来立信”），注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”），注射用替考拉宁(商品名“加立信”)在国内市场占有重要地位。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模庞大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2019年，全球经济环境风云变幻，国际贸易暗潮汹涌。国内经济增速持续放缓，影响经济增长的不确定性因素加大。国家医药政策改革深入推进，医药行业竞争激烈。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司在董事会的领导下，坚持“改革、规范、创新、节约”发展方针，扎实做好生产经营，持续推进结构优化升级，劈波斩浪，行稳致远。

2019年，公司经营形势延续了稳中向好的发展态势。全年实现营业收入704,392.76万元，较上年同期增加2.70%，实现归属于母公司股东的净利润34,277.27万元，较上年同期减少5.97%。

2020年伊始，中华民族经受了又一次考验，全民动员，众志成城，共同战“疫”。疫情发生后，公司严格贯彻党中央、国务院的重要指示，积极响应国家号召，及时根据各级政府的部署，迅速响应，科学部署，制定了相应制度规范并逐级逐部门落实到位。同时，公司在不同阶段，分别向每位员工发放了《慰问信》、《感谢信》，以及《致湖北返司员工的一封信》，并在疫情严峻的2月执行“带薪抗疫”。在得到政府复工的相关通知及复工审批后，以“谨慎复工”为原则，有序地推进，目前，员工已基本到岗。

面对经济新常态，公司着力打造合理经济增速下的结构优化，实现经济高质量发展，进展如下：

报告期内，国内安全环保形势严峻，全国性化工园区整治严格。公司积极开展隐患排查、风险识别与评估，完善法律收集与内部文件的整合；积极进行监管模式的转变，强化与机、电、仪专业部门的沟通合作，从以往单纯的HSE综合安全监管模式逐渐转变为综合安全监管+专业性安全监管（1+X）相结合的安全监管新模式，提升了本质安全监管水平；强化各种培训，积极推进领导干部下基层与班组活动，提升全员的安全意识与安全技能。公司总体安全形势良好，顺利通过了政府部门的各种检查，并得到充分肯定。2019年度，昌海生物分公司获得了浙江省首批“环保领跑示范企业”的荣誉称号。浙江医药昌海生物产业园是浙江省第一批“污水零直排区”。昌海生物分公司是绍兴市绿色工厂、浙江省绿色企业、浙江省清洁生产优秀企业。

报告期内，研发和技术创新工作多点布局。随着新药品管理法的实施，药品注册法规在新药的概念、界定、申报注册及技术转让等方面发生了重大改变，这些改变对于创新药物的开发研制、临床试验等都产生了十分重要的影响。目前，公司共有在研新药新产品项目37项，处于临床研究或BE阶段5项，申报生产8项。公司产品一致性评价工作有序推进并取得初步成效, 仿制药质量与疗效一致性评价已申报及在研17项。其中，诺氟沙星片通过了一致性评价。目前一致性评价已申报口服固体制剂产品3个，注射剂产品8个。

公司的ADC大分子项目ARX788乳腺癌临床研究I期已基本完成。ARX788的胃癌临床研究也已开展。2019年12月，ARX788的Ⅱ期/Ⅲ期临床研究获CDE批准同意，现正在开展Ⅱ期/Ⅲ期临床研究的准备工作。

2019年，公司申请发明专利25项，授权发明专利21项。截至2019年12月31日，公司累计申请发明专利615项，授权发明专利223项，其中授权国际发明专利92项。

公司项目“新型稀缺酶资源研发体系创建及其在医药领域应用”获得2019年度国家科技进步二等奖、教育部科技进步奖一等奖；“类胡萝卜素的合成新技术” 获2019年度浙江省科技发明奖。同时，公司获批一项国家“重大新药创制”科技重大专项项目。

报告期内，经济结构优化升级持续推进。公司进一步提升合成VE品质，合成VE油粗品含量已提升为96.5%，色度已降低为1.0，食品添加剂生育酚提升为99.9%，达到欧洲药典要求。达托霉素的发酵水平同比提高了25%，分离纯化收率同比提高16%，原料成本同比降低60%。VA项目（扩产）基本完成，设计产能1000吨/年。VE粉、VA微粒、VD3微粒、2%D-生物素等产品可稳定生产。

子公司创新生物开展了万古无菌喷干项目的整改工作，经确认验证后，顺利完成了APS(无菌工艺模拟验证)三步法验证，目前正在准备相关缺陷答复完善和NDA资料再提交准备工作。

公司保健食品正常商业化生产，产品质量稳定，技经水平高于同行。积极开展国际和国内的认证和注册，加大健康产品的研发和注册力度，取得食品经营许可证，累计取得产品生产批文20个，相关产品均已投入生产，品类也从原保健食品基础上增加了固体饮料、压片糖果等三类。2019年取得8个保健食品备案文号。

子公司昌海制药通过HSE体系ISO14001和ISO45001认证，完成安全生产许可证换证；盐酸米诺环素项目（专用车间）已安装完成，开始试生产。

公司下属医药商业子公司来益医药优化产品结构，加强市场开发，扩大品种引进，提升了销售能力；来益物流通过服务转型，实现降费增效；来益大药房完成对好药师大药房的合并，门店由15家增加到了21家，医保药店由12家增加到了18家，增设了DTP(Direct to Patient)药房，探索了互联网+，增强了批零一体化的竞争力。

2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司生命营养品实现销售额228,394.40万元，占公司营业收入的32.42%，同比减少14.47%；医药制造实现销售额250,074.73万元，占公司营业收入的35.50%，同比增加8.63%；医药商业实现销售额223,386.82万元，占公司营业收入的31.71%，同比增加20.17%。生命营养品、医药制造类、医药商业对公司的毛利贡献占比分别为26.68%、68.31%、4.96%。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（以下简称CASS22)《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期将浙江昌海制药有限公司等纳入公司合并范围。

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董事长：李春波

董事会批准报送日期：2020年4月23日

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2020-004

浙江医药股份有限公司第八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第八届十次董事会会议于2020年4月23日上午在昌海生物分公司综合楼二楼多功能厅，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事九人。受疫情影响，董事李俊喜先生、董事王炜先生通过视频方式出席会议；董事李男行先生因工作原因未能出席会议，委托董事李春波先生代为行使表决权；独立董事彭师奇先生因疫情原因未能出席会议，委托独立董事黄董良先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2019年度利润分配预案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2019年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2019年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2019年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2020年第一季度报告》全文和正文；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2020年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2019年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药独立董事2019年度述职报告》。

10、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

11、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药关于召开2019年年度股东大会的通知》。

12、审议通过了《关于子公司昌海制药实施员工股权激励计划的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：子公司昌海制药实施员工股权激励计划有利于建立健全昌海制药长期、有效的激励约束机制，有助于提升企业凝聚力，增强竞争力，为核心队伍的建设起到积极的促进作用。《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定。本次股权激励计划不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意昌海制药实施本次股权激励计划。

为完善子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”）的治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好地促进公司的发展，昌海制药拟实施员工股权激励计划。

一、昌海制药概述

公司名称：浙江昌海制药有限公司

成立日期：2016年6月16日

公司类型：有限责任公司

注册资本：63,330万元；截至本公告披露日，浙江医药持有昌海制药100%的股份。

企业地址：绍兴滨海新城致远中大道188号

二、昌海制药员工激励计划主要内容

（一）实施原则

以激励昌海制药经营管理层和核心骨干团队与昌海制药共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法律法规以及昌海制药业务发展实际情况，制定和实施本次员工激励计划方案。

（二）激励方式

本次激励计划以激励对象通过持股平台间接持有昌海制药的股权的方式实施。具体实施方式如下：

1、浙江医药设立全资子公司，作为浙江医药下属子公司股权激励的管理公司。管理公司作为普通合伙人，设立激励对象的持股平台。持股平台向浙江医药受让昌海制药12.6%的股权。股权转让的定价以昌海制药2020年3月31日为基准日的账面净资产值为参考，各方协商拟定在上述参考值的基础上进行八折计价。

2、激励对象首次激励份额的授予系在持股平台设立之初直接认购合伙企业份额所得，以间接持有昌海制药的股权，获授的比例为30%。后续阶段的激励股权授予为管理公司合伙份额的转让。根据对激励对象的年度考核以及昌海制药的经营目标分2个阶段，各阶段按35%予以授予。满足授予条件的，经与激励对象确认后，管理公司将其持有持股平台所对应的合伙份额受让给激励对象，考核分配份额授予的价格与创始分配授予价格一致。若激励对象或昌海制药未能通过考核，则该预备授予的股权激励份额将不予授予，激励对象被授予的股权激励份额总额相应减少。

3、为提高决策效率，预留份额转让、回购等处置无需按上市公司购买或出售资产事项履行决策程序，根据激励办法的相关规定或报昌海制药经营层批准后具体办理。

（三）激励对象获授股份的条件与授予方式

1、激励对象获授股份的条件

为体现权利与义务对等的原则，更好的激发激励对象的主观能动性，将激励对象的个人发展与昌海制药的发展相统一，管理公司将会设定持股条件。

2、激励对象获授股份的授予方式

激励对象在当年昌海制药与个人的双重考核达标的情况下，管理公司在对激励对象考核完成后的三个月内完成对激励对象的股权授予。

（四）激励对象确定的依据和范围

1、激励对象依据《公司法》、《证券法》以及其他相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合昌海制药的实际情况确定。

2、激励对象为目前担任昌海制药的高级管理人员、核心骨干员工以及昌海制药认为应当激励的其他员工。激励对象根据浙江医药董事会授权由昌海制药经营层确定。

3、对于未来新加入昌海制药且符合激励计划标准的员工、对昌海制药发展做出进一步突出贡献的原激励对象以及昌海制药届时认为应该进行股权激励的其他对象，将由持股平台管理委员会讨论决策并报昌海制药经营层批准后确定为新的激励对象，进行相应的股权激励。

4、有下列情形之一的，不能成为激励对象：

（1）最近三年内被证监会公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。

在本次激励计划实施期间，激励对象如出现以上不得参与股权激励计划情形的，公司将终止其参与激励计划的权利。

（五）激励对象获利途径

激励对象间接持有昌海制药股权的获利途径包括昌海制药盈利分红、未来的退出收益或符合法律法规规定的其他方式等。

13、审议通过了《关于授权昌海制药经营层办理股权激励计划相关事宜的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”）员工股权激励计划（以下简称“激励计划”）顺利实施，董事会拟授权昌海制药经营层在有关法律法规范围内全权办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于以下内容：

（1）、授权昌海制药经营层制定并实施本次员工激励计划的具体方案，包括但不限于激励对象的选择、股权获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制等与实施本次员工股权激励计划相关的其他事项。

（2）、授权昌海制药经营层负责员工股权激励份额授予的协议的制定及签署工作，并按照协议约定的内容对员工股权激励份额的授予工作进行具体操作。

（3）、本次授权有效期从董事会通过本议案起至本次股权激励计划全部完成止。

14、审议通过了《关于公司下属子公司浙江可明生物医药有限公司一期项目投资的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙江可明生物医药有限公司（以下简称“可明生物”）为浙江医药的全资子公司，注册资本1000万元，于2019年12月工商注册成立。可明生物规划用地约600亩，建设周期为2020～2030年，项目建设按照“整体规划、分期实施”原则，分两期实施。产业定位为生物制药、药物制剂、生命营养品生产基地，同时考虑大健康产业布局，主要通过“盘活存量、立足增量”来解决企业后续发展。

建设周期：一期项目建设期2020～2025年。主要建设生物制药区块、公用辅助区块、生命营养品区块大部分，同时建设部分急需的药物制剂区块。二期项目建设期2026～2030年。主要建设药物制剂区块、大健康产业和其他剩余部分项目等。项目建设过程中，在做好产品、装备的转型升级改造的同时，做好现有装置的综合利闲工作，注重产品的可行性与经济性，不断提升产品的核心竞争力。

本次会议同意建设可明生物一期项目。一期项目预计总投资约16.42亿元。项目建设资金均由公司自筹解决。根据项目经济技术可行性报告，一期项目建成后，预计年销售额可达39.9亿元、利税7.3亿元。

本项目的实施，还需要通过当地政府部门的审批，以及安全设立评价、环境影响评价等，项目实施存在不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020年4月24日

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2020－005

浙江医药股份有限公司第八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第八届七次监事会会议于2020年4月23日上午在昌海生物分公司综合楼二楼多功能厅，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事五人，监事长张斌先生因疫情原因通过视频方式出席会议。会议由监事曹勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了公司2019年度利润分配预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2019年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年年度报告》全文和摘要；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2019年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年第一季度报告》全文和正文；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2020年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2019年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于子公司昌海制药实施员工股权激励计划的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：昌海制药实施员工股权激励计划有利于建立健全昌海制药长期、有效的激励约束机制，有助于提升企业凝聚力，增强竞争力，为核心队伍的建设起到积极的促进作用。《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定。本次股权激励计划不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2020年4月24日

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2020-006

浙江医药股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派送现金红利10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度归属于母公司股东的净利润为342,772,695.25元，母公司净利润为441,724,161.74元。按《公司章程》规定，以2019年度实现的母公司净利润441,724,161.74元为基数，提取10%法定盈余公积金44,172,416.17元，提取5%的任意盈余公积金22,086,208.09元后，加上母公司期初未分配利润4,434,156,001.77元，期末母公司可供股东分配利润为4,788,656,182.20元。

经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以2019年12月31日公司总股本96,512.8万股为基数，扣除公司已回购股份682.75万股，向全体股东每10股派送现金红利10元（含税），计派送现金红利95,830.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为279.57%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,827,500股，不参与本次利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开的第八届十次董事会审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2019年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020 年4月23日召开的第八届七次监事会审议通过了此次利润分配方案。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2020-008

浙江医药股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月5日 13点 30分

召开地点：绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月5日

至2020年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已经公司第八届十次董事会、第八届七次监事会审议通过，相关公告于2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、拟登记和参加现场会议的：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会；自然人股东须 持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的，代理 人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地 股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2020年6月1日、6月3日（上午9：00-11：30，下午2:00-5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系方式：

联系电话：0575-85211969

传真：0575-85211976

联系人：裘珂

联系地址：浙江绍兴滨海新城畅和路58号

邮编：312366

六、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月5日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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