安徽安德利百货股份有限公司
(上接165版)
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
2020年 4月23日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为0亿元，公司对全资子公司担保总额为人民币10亿元（包括本次担保在内），占本公司最近一期经审计净资产的比例为28.79%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年 4 月 24日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-019
安徽安德利百货股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年1月1日至2019年12月31日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）收到的政府补助合计8,136,305.38元。具体情况如下：
一、 获得补助的基本情况
（一）收益相关的政府补助
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（二）资产相关的政府补助
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述公司收到的政府补助合计8,136,305.38元,其中:与收益相关的政府补助合计6,245,105.38元(时间：2019年1月1日-2019年12月31日)；与资产相关的政府补助合计1,891,200.00元（时间：2019年1月1日-2019年12月31日）。
与收益相关的政府补助6,245,105.38元，2019年1月1日-2019年12月31日，收到与收益相关的政府补助并影响本报告期内损益6,245,105.38元。
与资产相关的政府补助1,891,200.00元， 2019年1月1日-2019年12月31日，收到与资产类政府补助合计1,891,200.00元，影响本报告期内损益371,145.89元，此数据已经会计师事务所审计。
上述政府补助将对公司利润产生积极影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-020
安徽安德利百货股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
■
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-021
安徽安德利百货股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于2020年4月23日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。同意按照容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年12月31日为基准日出具的《安徽安德利百货股份有限公司审计报告》（容诚审字[2020]230Z0857号），将母公司百货业务相关的资产、负债、人员整体划转（以下简称“本次划转”）至全资子公司安徽安德利工贸有限公司（以下简称“安德利工贸”）。同时授权公司管理层办理资产划转具体事宜。现将相关事宜公告如下：
一、本次划转概述
2019年公司控股股东和实际控制人发生了变更，为理顺变更后公司组织架构和管理关系，提升管理效率、整合内部资源，加强变更后业务管理，实现经营销售职能与投资管理职能相分离，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续健康稳定发展，因此，公司拟将母公司百货业务相关的资产、负债、人员整体划转至全资子公司安德利工贸，划转完成后现有主营业务模块全部采取公司制运营的模式，使各业务板块独立运营，母公司统一考核监管，管理脉络更加清晰。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
因本次划转不涉及社会第三方，划入方安德利工贸不需要支付对价，本次划转在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、划转具体内容
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：安徽安德利百货股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住所：安徽省合肥市庐江县文明中路1号
注册资本：11200万元
法定代表人：陈学高
经营范围：许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）
一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。
2、划入方
公司名称：安徽安德利工贸有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路201号安德利广场F楼
注册资本：人民币壹亿元
法定代表人：陈学高
成立日期：2019年12月26日
经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品、成人用品、厨房用品、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材、纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食品、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务；普通货物道路运输、面点生产、熟食生产、面包烘焙销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、划出方与划入方的关系
安德利工贸（划入方）系公司（划出方）全资子公司，公司直接持有安德利工贸 100%的股权。
三、本次划转的具体内容
（一）拟划出资产与负债按截至划转基准日2019年12月31日的账面净值划转至安德利工贸。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽安德利百货股份有限公司审计报告》（容诚审字[2020]230Z0857号）的审计结果，本次划转的资产为34.73亿元，负债为31.07亿元。包括将公司对下属全资子公司巢湖安德利购物中心有限公司、无为安德利购物中心有限公司、当涂安德利购物中心有限公司、含山安德利购物中心有限公司、安徽安德利电子商务有限公司的股权投资划转至安德利工贸。
具体明细如下表：
1、母公司向安德利工贸划转的资产情况
截至 2019年12月31日，母公司拟向安德利工贸划转资产合计34.73亿元。具体明细如下表：
（单位：元）
■
2、母公司向安德利工贸划转的债务情况
截至 2019年12月31日，公司拟向安德利工贸划转负债合计31.07亿元。具体明细如下表：
（单位：元）
■■
（二）划转涉及的员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，相关人员共有1278名以调动方式转出，由安德利工贸按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。母公司和安德利工贸将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理相关的转移手续。
（三）其他
本公司拟将本次划转的净资产金额作为对安德利工贸的长期股权投资；相应金额全部计入安德利工贸的实收资本、资本公积等权益类科目。
对于划转前公司已签订的相关协议、合同、承诺等，将根据实际业务调整情况办理主体变更手续，合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至安德利工贸。公司将按照法律规定做好债权债务转移手续。依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行。
（四）划转涉及的税务及其他安排
1、根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将母公司项下的相关资产及负债按账面净值划转至100%直接控股的全资子公司安德利工贸，安德利工贸不需要支付对价，本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
2、公司拟将截至划转基准日2019年12月31 日母公司项下的拟划转的资产及负债按账面净值划转至全资子公司安德利工贸，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将根据实际情况调整并予以划转。
四 、对公司的影响
本次资产划转是公司内部架构调整，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司持续健康稳定发展。本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、相关风险
1、本次划转涉及的债务划转需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合，存在不确定性。
2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-022
安徽安德利百货股份有限公司
关于举行2019年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2020 年5月7日（星期四）下午 15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动交流
三一、说明会类型
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月24日披露 了《公司2019年年度报告》及2019年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，对公司2019年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流
三、参加人员
公司董事长、总经理陈学高先生、财务总监周元灿先生、董事会秘书王成先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在 2020年5月6日（星期三）下午 17:00 时前通过电话、传真 或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2020年5月7（星期四）下午15:00-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com，在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书 王成
联系电话：0551-62631368
邮箱：7322445@163.com
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-023
安徽安德利百货股份有限公司
关于2020年一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截至2020年3月末，公司在安徽地区拥有7家购物中心及52家门店共59家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计20.62万平方米。报告期内增加门店2家，经营面积862.03平米。
二、报告期内主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：
■
2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：
■
2020年一季度受疫情影响导致百货、家电类门店关闭了近40天，从而百货、家电业态销售额大幅度下降，同时因春节前销售促销力度小故毛利率相比上年同期增长较多；超市业态一直正常营业，因疫情加大了消费者对民生商品的购买需求及对消费者购物习惯的改变，超市业态销售额大幅度提升，同时一季度超市几乎无特价促销，超市业态毛利率相比上年同期增长较多。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-024
安徽安德利百货股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月14日 10 点00 分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月14日
至2020年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。相关决议已于2020年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2020 年 5月 11日-2020 年 5月 13 日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：王成
（2）联系电话：0551-62631368
（3）传真号码：0551-62631368
（4）电子邮箱：adl7322445@163.com
（5）邮政编码：238000
（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安德利百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
