通策医疗股份有限公司

公司代码：600763 公司简称：通策医疗

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

通策医疗股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配的预案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务概况

通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，持续深耕口腔、生殖、眼科等专科医疗服务领域，打造处于领先优势的综合医疗平台。公司拥有口腔医疗机构、辅助生殖医疗机构，其中在口腔领域作为中国大型口腔医疗集团，已在全国各地开设32家口腔医院。公司荣获中国医药最具竞争力上市公司50强企业，连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司100强，多次荣登中联上市公司百强榜，是浙江省健康产业联合会副理事长单位，2018年8月被纳入MSCI中国A股在岸指数，2019中国资本年会上市公司价值排行榜TOP100第18位，获颁德勤与《哈佛商业评论》等合作评选的第一届BMC“民企卓越管理公司”、获得2019年上海证券报上市公司“金质量一一最具成长性企业奖”，入选福布斯2019年亚洲中小上市企业榜200强。

（二）通策模式

通策医疗已形成社会办医甚至整个医疗供给侧改革的一种新模式。“参与改制改革、总院分院协同发展、医教研融合发展、医生持股自然分蘖、医生团队接诊服务、学院制培训”的通策模式得到政府和社会的广泛认同。通策模式的核心体现于以下两个方面：

● “区域总院+分院”的发展模式，医院集团化复制模式

公司近年的成功扩张和稳步增长在不断验证“区域总院+分院”的发展模式。目前，浙江省内的口腔医院以杭州口腔医院平海院区、城西院区和宁波口腔医院三家总院为中心，加上各自具有管理关系的分院，构成3个“总院+分院”的区域医院集群。区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及患者就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。

对标HCA，公司对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院总院争取在当地成为规模、水平均领先的医院。这种模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。

● 团队诊疗模式

团队模式借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，以患者服务至上为核心价值观。团队诊疗模式既有以患者为中心的多学科医生团队模式，也有同专业高中低年资医生组成的专科团队。团队模式是解决医生资源缺乏的关键点。

杭州城西医院人均效率明显高于其他院区，就是因为采取了团队模式。城西团队模式通过把医生资源进行重新组合，组成跨学科团队，给客户提供一站式治疗方案，从而提高每位医生的人均效率，我们把这种团队模式称之为横向团队模式。公司发展还需要纵向团队模式。公司采取总院+分院模式，总院专家医生以纵向团队模式支持分院发展。分院主要做好基础管理和基础治疗，之后为医生团队提供服务。

我们希望通过团队模式，让医生的个人产值能够迅速提高到千万以上。把每位医生当作一个公司去规划，建立横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源。通过团队模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升患者就诊满意度，将会释放巨大的价值。

团队模式2.0致力于追求梅奥式动态团队模式，以患者为中心，为每一位患者量身定制医疗服务团队，汇集不同专科领域的医生团队为每一位患者提供医护服务，为患者提供服务的不只是一位医生，而是“整个组织”。为患者治疗的初诊医师负责与院内其他医生和护士协商沟通，确定诊断结果并制定治疗方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司实现总营业收入1,894,218,317.34元，比去年同期增长22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润463,073,018.65元，同比增长39.44%，实现基本每股收益1.44元/股，同比增长38.46%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本报告“十一、财务报告（五）重要会计政策及会计估计：44重要会计政策和会计估计的变更（3）、（4）”之说明。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

本公司按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共54家，详见本报告“九、在其他主体中的权益”之说明。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加15家，详见本报告“八、合并范围的变更”之说明。

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-005

通策医疗股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月22日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度报告》和《通策医疗股份有限公司2019年度报告摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2019年度报告》和《通策医疗股份有限公司2019年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告正文》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年董事会工作报告》；

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修改内幕信息知情人登记制度的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2019年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

12、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对

此外，公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事2019年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会2019年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-006

通策医疗股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年4月22日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度报告》和《通策医疗股份有限公司2019年度报告摘要》，提请公司股东大会审议；

监事会对2019年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司2019年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，反映了公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告》和《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告正文》；

监事会对2020年第一季度报告审核意见：公司监事会通过对公司2020年第一季度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司2019度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案拟不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，主要考虑资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度社会责任报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

七、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：中汇会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司2019年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-007

通策医疗股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》。具体情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配方案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2020]1841号），公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润为463,073,018.65元。公司母公司2019年度实现净利润62,283,489.77元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积6,228,348.98元后，期末累计可供分配利润165,081,871.62元。

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定2019年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留成至下一年度。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

随着大健康产业的不断发展，公司目前正处于快速成长期，需要留存充足资金以满足公司发展需求。且根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件:

1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；

2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

考虑公司2019年宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、省内蒲公英投资项目持续投入的需要。2020年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

2020年主要的投资建设项目如下：

1、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设。公司于2018年12月收购杭州捷木股权投资管理有限公司50%股权，股权与债权转让款3.1亿元（2018年已支付1亿元，2019年已支付2.1亿元）。用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部，2020年预计需投入项目建设资金1亿元；

2、宁波口腔医院新总院的建设。公司于2018年1月5日参与竞拍，整体受让位于壹都文化广场3#楼的商业办公用房，该物业建筑面积为25480.67平方米，2018年支付大楼受让款1.7亿元，作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2020年预计医院装修、采购设备投入0.5亿元；

3、蒲公英计划的开展。未来3～5年，公司将于省内共计建设100家医院，2019年公司顺利推进柯桥、德清、下沙、临平、普陀、奉化、镇海等10家分院的筹建工作，柯桥、德清、普陀三院已正式投入运营。金华、余姚、慈溪、温岭、 临海、滨江等十多个县市区项目将在2020年年中逐步进入建设阶段，预计投资0.5-1亿元；

4、滨江、紫金港特色医院的建设。2020年公司计划重点建设定位种植和口腔外科特色专科的滨江院区，与重点研究规划正畸团队模式和未来医院模式的紫金港院区，通过建设具有鲜明特色的医院不断完善省内布局。2020年预计需投入项目建设资金3亿元；

5、收购三叶口腔诊所。公司为解决潜在的同业竞争风险以及响应监管部门的要求，将于2020年完成对杭州海骏科技有限公司下属三叶口腔诊所的收购，预计投入1.5亿元左右。

综上，公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、省内蒲公英项目、滨江、紫金港特色医院的建设，以及收购三叶口腔诊所，共对外投资达到6.5-7亿元。由于新冠疫情形势存在不确定性，为保证公司运营资金需求，应对疫情可能产生的影响，并保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2019年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司于2020年4月22日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》。董事会认为：2019年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2020年4月22日召开第八届监事会第十一次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2019年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2019年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-008

通策医疗股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1 月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

2、变更时间公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

六、报备文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-009

通策医疗股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事发表意见如下：

公司预计的2020年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年度日常关联交易的预计和执行情况（见下表单位：人民币万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2020年度日常关联交易预计情况（见下表）

（单位：人民币万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000万人民币

经营范围：增值电信业务,健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询,承办会展、会议,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),企业形象策划,企业会员卡设计,公关策划,智能卡的技术开发、技术服务,房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300万元人民币

经营范围：批发、零售:医疗器械(限一类、二类),三维数字化设备,3D打印机,机电一体化设备,普通机械,数码产品,电子产品(除专控);服务:医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询;第二类6863口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：5000万元人民币

经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资;医疗新技术的开发与合作;医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),医院管理咨询(除经纪);在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;医院信息网络工程;网站制作;医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品);企业管理咨询(咨询类项目除经纪);市场信息咨询;健康咨询;一类医疗器械、实验室设备的开发与销售;电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、杭州海骏科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：577.3432万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件;教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000万元人民币

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：Feng Jiang Dolby

注册资本：100万元人民币

经营范围：网络技术、信息技术、电子商务技术的技术咨询、技术服务、技术开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经营性互联网文化服务，设计、制作、代理、发布国内广告。

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

4、杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司系公司关联方杭州爱铂控股有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司、杭州海骏科技有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-010

通策医疗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：任成

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2000年6月开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息、巴士在线、数源科技、阳光照明、远方信息等上市公司年报审计项目。

兼职情况：担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：余亚进

执业资质：注册会计师

从业经历：自1999年7月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：21年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：徐剑锋

执业资质：注册会计师

从业经历：自2008年10月开始从事审计行业，具备11年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：

兼职情况：无

从事证券业务的年限：11年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人任成、拟签字会计师徐剑锋，及质量控制复核人余亚进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，2020年度的财务报告和内部控制审计费用为120万元，其中财务审计服务报酬为100万元，内部控制审计服务报酬为20万元，与2019年度相同。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2020年4月22日召开第八届审计委员会2020年第一次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格，在担任公司2019年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交2019年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2020年4月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2020-011

通策医疗股份有限公司

关于召开2019年度业绩及利润分配方案、

2020年第一季度业绩投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年4月27日，星期一，下午15：00-16：30；

● 会议召开方式：网络互动方式；

● 会议召开地址：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室。

一、本次说明会类型

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日披露了公司2019年年度报告、2020年第一季度报告及2019年度利润分配方案（具体内容请参阅2020年4月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公司相关公告）。

为便于广大投资者深入了解公司经营管理情况以及公司2019年度利润分配方案的制定依据，本公司将于2020年4月27日下午15：00-16：30在上证路演中心与花儿实验室直播平台举办“通策医疗股份有限公司2019年度业绩及利润分配方案、2020年第一季度业绩投资者说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020年4月27日，星期一，下午15：00-16：30；

会议召开方式：网络互动方式；

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、总经理兼财务总监王毅女士、独立董事冯晓女士、董事会秘书张华先生等。

三、投资者参加方式

1、投资者可在2020年4月27日（星期一）下午 15:00-16:30通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2020年4月27日（星期一）下午 15:00-16:30通过扫描下方二维码登录花儿实验室直播平台，在线参与本次业绩说明会。

■

四、投资者参会注意事项

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：lianghao@eetop.com;zhangli@eetop.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日