安正时尚集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-049
安正时尚集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，陈克川、郑安坤、王朝阳、苏葆燕、张慧德、魏林因疫情防控原因未能出席本次会议；；
2、公司在任监事3人，出席1人。郑文东、吴春梅因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谭才年先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星、孙小溪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安正时尚集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；
安正时尚集团股份有限公司
2020年4月24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－050
安正时尚集团股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 郑秀萍女士持有安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）14,700,000股，占公司总股本比例的3.66%。郑秀萍女士累计质押股份数量（含本次）为7,000,000股，占其所持股份的47.62%，占公司总股本的1.74%。
一、上市公司股份质押
公司于2020年4月23日接到股东郑秀萍女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
1.本次股份质押基本情况
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2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其保障用途的情形。
3、股东及其一致行动人累计质押股份情况
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二、资金偿还能力及风险应对措施
郑秀萍资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，郑秀萍将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险，并及时告知公司。本次质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
