河南通达电缆股份有限公司

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-023

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

1、电线电缆生产、销售

公司的电线电缆产品主要分为三大类：

第一类为特高压、超高压用钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列等架空导线产品；

第二类为电气化铁路（包括高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线；

第三类为配网及建筑用架空绝缘电缆系列产品。

目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工

公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件的高端精密加工制造服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919等民用机型。

报告期内，成都航飞积极推进航空零部件科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

（二）经营模式

1、电线电缆业务

公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业，主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业。公司与客户签订合同时，一般以原材料采购价格加上一定比例的加工费来确定销售价格。公司的合同一般采用“闭口价”合同，合同签订时即依据当期原材料现货价格确定未来的销售价格，因此后期原材料实际采购价格的波动会较大程度的影响公司的利润。通常情况下公司会采用期货套保方式来平滑原材料价格波动对公司生产利润的影响。

电线电缆业务材料成本占生产成本比重较高，属于的资金密集型行业，经营中须保持充足的流动现金。因客户线路设计不同，所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同，故产品具有定制特点。公司根据接到的客户订单进行定制化生产，以销定产。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工业务

成都航飞的航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品，报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大。因军方对产品的安全性、稳定性、可靠性有着特殊的要求，故成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由军方将原材料运送至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后返回军方。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。

因无需采购原材料，成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算，即营业收入主要体现为加工费，成本主要是人工费、固定资产折旧及部分耗材等。军品不同批次、不同图号产品差异较大，故成都航飞为订单定制化生产，生产组织主要依据军工来料及交付进度计划进行。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

■

（1）营业总收入较上年下降25.68%，主要系2019年控股子公司通达新材料销售收入下降所致。

（2）营业成本较上年下降32.48%，主要系2019年控股子公司通达新材料销售成本下降所致。

（3）销售费用较上年增长36%，主要系2019年度运输费用、国际贸易费用增加所致。

（4）管理费用较上年增长13.03%，主要系2019年公司差旅费、环保及绿化费用增加所致。

（5）财务费用较上年下降6.1%，主要系2019年银行借款减少所致。

（6）经营活动产生的现金流量净额较上年增长1895.39%，主要系2019年应收帐款资金回笼速度加快，控股子公司洛阳万富计提坏帐损失等所致。

截止2019年12月31日，公司合并资产总额297,989.30万元，较2019年初增长3.08%，实现营业总收入179,701.56万元，比上年同期下降25.68%；归属于上市公司所有者的净利润9,573.72万元，比上年增长928.48%，同时，归属于上市公司每股净资产3.71元，基本每股收益为0.22元。

2019年，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

（1）积极推进“航空零部件制造基地建设项目”建设

公司积极推进“航空零部件制造基地建设项目”建设，成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成一期和二期设备的安装调试，已开始小批量试制产品。

（2）利用阶梯电价错峰生产，降低生产成本；对整个生产、采购流程进行全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。

（3）完善产品结构

针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：1、以摊余成本计量的金融资产；2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

二、会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

单位：元

■

单位：元

■

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月18日通过总经理办公会会议决议，拟注销全资子公司河南通达铜材科技有限公司，对应资产及负债由河南通达电缆股份有限公司接收，本次未纳入合并范围。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-021

河南通达电缆股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2019年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将于公司2019年度股东大会上进行述职。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

截止2019年12月31日，公司合并资产总计297,989.30万元，负债合计122,537.00万元，归属于上市公司所有者权益合计164,728.42万元。

2019年度，公司合并营业总收入179,701.56万元，比上年度下降25.68%。实现营业利润8,518.10万元，同比上升351.35%。归属于上市公司股东的净利润9,573.72万元，比上年度上升928.48%。

《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属母公司股东的净利润为95,737,232.23元，加期初未分配利润345,519,604.35元，减提取法定盈余公积金8,995,559.84元，减去2019年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为387,875,666.44元。

2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2019年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2019年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在2020年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币20亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

同意自公司2019年度股东大会通过本事项之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于补选公司独立董事的议案》。此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司董事会同意提名刘余魏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期自公司2019年度股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。为确保董事会正常运行，在新的独立董事就任前，夏敏仁先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

该独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》。此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附件：

刘余魏先生：出生于1986年1月，中国国籍，无境外居留权，研究生，曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2019年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020年至今任成都佳驰电子科技有限公司监事。

刘余魏先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，刘余魏先生本人已取得深交所上市公司董监高（独立董事）培训字（1809021479）号资格证书。

刘余魏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-022

河南通达电缆股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2019年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度财务决算报告》。

截止2019年12月31日，公司合并资产总计297,989.30万元，负债合计122,537.00万元，归属于上市公司所有者权益合计164,728.42万元。

2019年度，公司合并营业总收入179,701.56万元，比上年度下降25.68%。实现营业利润8,518.10万元，同比上升351.35%。归属于上市公司股东的净利润9,573.72万元，比上年度上升928.48%。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，《2019年度审计报告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属母公司股东的净利润为95,737,232.23元，加期初未分配利润345,519,604.35元，减提取法定盈余公积金8,995,559.84元，减去2019年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为387,875,666.44元。

2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：鉴于公司2019年半年度已进行现金红利分派，2020年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2019年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2018年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为：公司及下属子公司目前财务及现金流状况稳健。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-024

河南通达电缆股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及下属子公司使用自有闲置资金开展投资理财，总额度不超过人民币20,000万元（含本数），即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司及下属子公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有资金进行投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的投资理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种。

4、资金来源：公司及下属子公司自有闲置资金。

5、投资期限：自公司2019年度股东大会通过本事项之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

6、决策程序：董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。

7、公司与提供理财产品的有关机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（2）相关工作人员的操作风险；

（3）资金存放与使用风险。

2、内部控制措施

（1）公司及下属子公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展自有闲置资金投资理财。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

（2）公司及下属子公司财务部为理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

（3）公司及下属子公司审计部为理财产品投资的监督部门。审计部对公司及下属子公司理财产品投资，投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司及下属子公司主营业务的情况下，公司及下属子公司利用暂时闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司及下属子公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、公司及下属子公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司及下属子公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司及下属子公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

四、相关的审批程序和审核意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意自公司2019年度股东大会通过本事项之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及下属子公司目前财务及现金流状况稳健。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并结合公司及下属子公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：

公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行理财产品投资，该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，通达股份本次使用自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资的事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，保荐机构对通达股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

5、该事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二○二○年四月二十二日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-025

河南通达电缆股份有限公司

关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计2020年度将累计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币30,000万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,公司预计2020年度将累计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币30,000万元的担保。

1、担保对象：子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司。

2、担保范围：子公司2020年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保期限：自公司股东大会审议通过后，至下一年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下：

■

上述担保额度不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

（一）成都航飞航空机械设备制造有限公司

注册资本：9,100万元

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段618号

法定代表人：任健

成立时间：2008年4月17日

统一社会信用代码：91510115674303542M

经营范围：机械设备、医疗器械、航空航天零部件及其工艺装备的设计、制造、销售；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：河南通达电缆股份有限公司持股100%

主要财务数据：

单位：万元

■

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司对控股子公司提供担保的总额度为30,000万元（包括本次担保提供的额度），对控股子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

七、独立董事意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次担保额度预计事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-026

河南通达电缆股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，河南通达电缆股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2017年7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“《新收入准则》”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《新收入准则》的相关规定，并按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期上述变更按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、《新收入准则》主要变更内容及影响

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按《新收入准则》要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

2、《修订通知》对合并财务报表格式主要变更内容及影响

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据”项目和“应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；

将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（3）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：经审核，公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-027

河南通达电缆股份有限公司

关于举行2019年年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月12日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曲洪普先生，公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生，财务总监闫文鸽女士，公司独立董事王超先生。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-028

河南通达电缆股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一。

在2019年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。根据公司董事会审计委员会的建议意见，为保持工作的连续性，2020年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力及独立性

投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录。

2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

三、项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：张美婷

拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，承办过安硕信息（300380）、天茂集团（000627）等企业IPO申报及重大资产重组对的审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：林莎莎

拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排合伙人李海臣担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、形政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

4、审计委员会会议纪要；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-029

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年5月14日（星期四）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月14日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2020年5月14日－2020年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月14日9:15至2020年5月14日15:00期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日

7、出席对象

（1）截至股权登记日2020年5月11日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年年度报告及其摘要》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《2019年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》；

8、审议《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

9、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

10、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

11、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》；

以上议案由公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过并提交公司2019年度股东大会审议。详见公司于2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

为强化中小投资者权益，本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司法》相关规定。(下转247版)