河南通达电缆股份有限公司

(上接246版)

公司独立董事将在本次会议上做2019年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2020年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：张治中 李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日上午9:15，结束时间为2020年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2019年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件3：

股东参会登记表

截至2020年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2020-030

河南通达电缆股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、2019年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属母公司股东的净利润为95,701,173.63元，加期初未分配利润345,519,604.35元，减提取法定盈余公积金8,995,559.84元，应付普通股股利44,385,610.30。期末可供全体股东分配的利润为387,839,607.84元。

2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、2019年度不分配利润的原因

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2019年半年度已进行现金红利分派，结合公司经营发展实际情况，2020年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2019年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2019年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2019年半年度已进行现金红利分派，2020年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2019年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

河南通达电缆股份有限公司关于2019年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过85,381,390股（每股面值1元），实际发行16,949,152股，发行价格为每股4.72元，共募集资金人民币79,999,997.44元。扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第31-00001号《验资报告》。

2019年年度，募集资金项目本年投入募集资金合计74,412,997.44元，均系直接投入承诺投资项目，截止2019年12月31日，募集资金项目累计投入募集资金74,412,997.44元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

公司及子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）与保荐人民生证券以及广发银行股份有限公司郑州分行于2019年3月3日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，由成都航飞在上述银行开设1个专户存储募集资金；

截至2019 年12月31日，募集资金的存储情况如下：

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注：截止2019年12月31日，广发银行股份有限公司郑州商都支行的募集资金专户已在开户银行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2019年年度非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目尚未建设完毕说明

由于前次非公开发行期间再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致前次非公开发行股票的募集资金实际取得时间晚于预期。此外，公司非公开发行股票取得的募集资金低于预期的计划使用金额，公司以自有资金投资项目建设。在项目推进过程中，由于项目投资大、建设周期长、公司自有资金紧张等多方面因素的影响，使得项目在建设推进过程中进展缓慢，与计划完成时间相对滞后，导致整体项目实施进度延迟。公司根据实际情况及近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，拟将该项目的预计完成时间调整为2020年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为募集资金专用账户产生的利息收入3.75万元和登记费用支出0.39万元产生。

注2：募集前承诺投入募集资金55,000万元，实际发行扣除发行费用后募集资金净额为7,441.30万元，截至2019年12月31日募集资金已全部投入使用，该部分募集资金对应的项目内容已经建设完成；公司根据实际情况及近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，拟将该募投项目的预计完成时间调整为2020年12月31日。