西藏高争民爆股份有限公司

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-016

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以276000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为西藏自治区民爆企业，主营业务为民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库，销售范围覆盖整个西藏自治区，日常经营的民爆器材约二十种；公司民爆器材用途主要是为基建、矿山开采以及水利设施服务。公司拥有一条年产1.2万吨胶状乳化炸药生产线；公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统（各配混装炸药车2台，产能1万吨，每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司坚持以客户需求为导向、以服务为上，质量为先的理念，整体布局，抢抓机遇，不断开扩公司业务，民爆销售市场开发成效显著；根据市场需求，围绕国家及行业高质量发展要求，以技术创新提高生产效率，降低成本，持续推进爆破业务发展，爆破业务业绩和管控水平不断提升。克服各种困难，不断优化细化内控管理制度。

报告期内公司实现营业收入36,352万元，同比上年上升1.48%；实现利润总额3,077.14万元，同比去年下降56.75%。归属于母公司净利润2,398.67万元，较上年下降60.28%。

报告期内，公司的具体工作如下：

（一）在业务拓展方面，公司继续开拓民爆市场，一方面积极调整销售策略，并通过订单管控、做好物资储备等方式，优化生产计划部署，确保产品如期交付。

（二）重大资产重组，报告期内，公司为了延伸产业链，完善公司民爆服务一体化进程，于2019年11月6日召开的2019年第三次临时股东大会通过了收购成远矿业开发股份有限公司51%股权。

（三）在公司管理方面：

围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。报告期内，公司稳步打造薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；实施“降本增效“、不断升级信息化管理系统，牢记风险意识，持续开展内部审计检查内控执行。在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。

（1）在安全环保方面：优化安全管理体系，全面排查隐患，有效地识别和管控安全风险，避免重大财产损失；持续开展安全生产日活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境，报告期内，公司未发生重大安全事故。

（2）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标。报告期内，优化内审机制，从而保证产品质量稳步提升，提高问题解决效率，促进质量提升，助推顾客满意。

（3）在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，公司继续做好全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

（4）在团队建设方面

始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量，加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。共同关注公司的长远发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项简称“新金融工具准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司完成收购成远矿业开发股份有限公司51%股权，至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围变更如下：

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西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：

2020年4月25日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-017

西藏高争民爆股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2020年4月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2020年4月23日下午2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，列席人员：监事巴桑顿珠、汪玉君、刘海群、王川、旺堆，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

独立董事杨祖一、李双海、欧珠永青向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司2019年生产经营情况和2020年度工作安排做了详细阐述。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年实现利润总额3,077.14万元，2018年实现利润总额7,114.84万元，减少了4,037.70万元，同比下降56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工，昌都玉龙铜矿开始直供，导致销量大幅下降。且自2018年9月开始，拉萨炸药销售价格每吨11,000元，2019年7月炸药销售价格恢复至14,500元，但全年整体销售价格有所下降，并且华泰龙项目执行特殊价格。

2020年预计可以实现营业收入40,000万元，完成利润总额4,000万元。

董事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019 年度的财务状况和经营成果，《2020年度财务预算报告》为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》

为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年度以总股本276,000,000股为基数，向全体股东10股派发现金红利1.50元（含税），共计41,400,000.00元，不送股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2019年度内部控制规则实施自查，并编制了《2019年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至2019年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券有限责任公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》

西藏高争投资有限公司为控股股东西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争建材”）的全资子公司，拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计176.0325万元。

《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事多吉罗布为高争建材董事长、白永生为高争建材副董事长、总经理，回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2020年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司进行日常关联交易。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营业务实际需要拟调整公司经营范围和最新的《上市公司章程指引》，公司将对公司章程中部分条例进行修订。

《公司章程修订对照表》《关于拟变更经营范围的公告》以及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度6亿元，授信内容为短期流动资金贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限3年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。

公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型挖运设备需求，拟向中信银行或中国银行申请授信贷款3,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为自成远矿业开发股份有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》募集资金使用管理要求，公司募投项目危险货物运输项目由于土地出让手续正在申请办理，导致该项目办公场所、停车场、维修车间等基础设施未能正常建设，部分募集资金未能正常投入使用，为保障股东利益，公司决定将危险货物运输项目预定使用期限延长至2021年12月31日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财信证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，基于公司发展战略，利用行业低谷期的扩展机遇，公司将在产业链延伸等方面增加投入，公司流动资金缺口增大。公司拟将部分闲置募集资金3,296.8691万元（含理财收益）永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。同时，有利于提高募集资金使用效率，维护公司与股东利益。

《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财信证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》中关于股利分配原则的相关条款，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司将于 2020年5月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019年度股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

3.保荐机构的核查意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-018

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月23日第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2020年5月15日召开2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2020年5月11日

（七）会议出席对象：

1、截至2020年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

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公司独立董事杨祖一、李双海、欧珠永青将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见2020年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案6为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，提案4、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2020年5月12日16:30送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，公司4楼证券部。

（四）会议联系方式

1.联系人：刘长江先生、李国兵先生

2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

电子邮箱：gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议

2、第二届监事会第二十二次会议决议

特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9：15，结束时间为2020年5月15日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司2019年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2019年度股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件四：

股东登记表

截止2020年5月11日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-019

西藏高争民爆股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年4月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2020年4月23日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，列席人员：刘长江先生，会议由巴桑顿珠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

公司2019年实现利润总额3,077.14万元，2018年实现利润总额7,114.84万元，减少了4,037.70万元，同比下降56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工，昌都玉龙铜矿开始直供，导致销量大幅下降。且自2018年9月开始，拉萨炸药销售价格每吨11,000元，2019年7月炸药销售价格恢复至14,500元，但全年整体销售价格有所下降，并且华泰龙项目执行特殊价格。

2020年预计可以实现营业收入40,000万元，完成利润总额4,000万元。

监事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019 年度的财务状况和经营成果，《2020年度财务预算报告》为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年度以总股本276,000,000股为基数，向全体股东10股派发现金红利1.50元（含税），共计41,400,000.00元，不送股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为，该分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

与会监事仔细核查了《2019年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》

公司为控股股东全资子公司西藏高争投资有限公司提供租赁场地，交易价格根据市场定价原则确定。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联监事汪玉君为控股股东西藏高争建材集团有限公司财务总监，回避了表决。

《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2020年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司产生日常关联交易。

公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联交易的决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理兼销售部经理；公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回避表决。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“危险货物运输项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年12月31日延长至2021年12月31日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将部分募投项目闲置募集资金永久补充流动资金。

《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型挖运设备需求，拟向中信银行或中国银行申请授信贷款3,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为自成远矿业开发股份有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-020

西藏高争民爆股份有限公司

关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况

（一）关联交易概述

2020年度，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）控股股东西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争建材”）的全资子公司西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资”或“关联方”）拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计为176.0325万元。

（二）董事会审批情况

以上关联交易事项经2020年4月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事多吉罗布为高争建材董事长、白永生为高争建材副董事长、总经理，回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，由于公司与高争投资的控股股东均为高争建材，高争投资是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）标的基本情况及关联交易金额

■

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：西藏高争投资有限公司

2、法定代表人：韩灏

3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：1000万元

5、统一社会信用代码：91540194MA6TCMD96M

6、控股股东：西藏高争建材集团有限公司；实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

7、住所：西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼

8、成立日期：2018年12月5日

9、高争投资最近一年又一期财务状况如下:

单位：万元

■

10、经营范围：对文化、建辅建材零售、旅游、健康、科技、信息产业的投资;对基础设施建设工程的投资(以上经营范围不得从事股权投资业务;不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款;不得从事证劵、期货类投资;不得公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、与公司关联关系：高争投资为高争建材全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，公司与高争投资的交易构成关联交易。

12、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况。

租赁房产位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，截止2020年3月3日日账面原值如下：

单位：万元

■

注：此数据为办公楼及公司周转房整体数据，高争投资只租赁办公楼其中2层。

2、租赁资产为固定资产，已进行抵押贷款（2019年6月公司因流动资金不足，公司将科研楼抵押贷款用于修建703仓库搬迁项目建设和昌都办公楼建设），不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据拉萨市场价格并经交易双方平等协商确定租赁价格，签订相关关联交易协议。

五、关联交易主要内容

公司将新建办公楼部分办公室租赁给高争投资，租赁价格根据拉萨市场定价原则，在第二届董事会第二十七次会议审议通过上述关联交易后，将适时与关联方签署关联交易的合同或协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的租赁交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场定价原则，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行。

七、当年年初至披露日与高争投资累计发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与高争投资未发生关联交易。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为公司与西藏高争投资有限公司发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。

同意将上述议案提交第二届董事会第二十七次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

（二）独立意见

本着独立、客观判断的原则，独立董事认真审阅了与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案，认为：公司与高争投资发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-021

西藏高争民爆股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司2020年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团公司”）、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化公司”）、西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为4,800万元，交易价格根据市场定价原则确定。去年同类采购交易实际发生总额为9,157.5312万元，同类销售交易实际发生总额为36,352.0451万元。

以上日常关联交易事项经2020年4月23日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过,公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理兼销售部经理；公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2020年日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

注册资本：95,868.84万元人民币

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

成立日期：2001年12月25日

雅化集团公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

注：关联方为上市公司最近一期财务数据尚未披露，不能提供。

主营业务：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输（1-5类、9类)、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务；氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品、其他化工产品（危险品除外）、机电产品销售；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目投资及经营；进出口业务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：雅化集团公司为本公司股东雅化公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项的规定，公司与雅化集团公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

2、雅化集团绵阳实业有限公司

法定代表人：李学平

注册资本：17,710万元人民币

住所：绵阳市游仙区新桥镇

成立日期：1998年05月11日

雅化公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

注：关联方为上市公司合并报表内的子公司最近一期财务数据尚未披露，不能提供。

主营业务：民用爆破器材的生产、销售。电镀及金属表面加工处理，金属材料加工，技术服务及咨询；机械设备制造、销售、安装、租赁及维修；钢材、建筑材料销售，环保设备制造、安装；自有房屋租赁；装卸业务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：雅化公司为本公司股东，雅化公司高管王川任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，公司与雅化公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

3、西藏中金新联爆破工程有限公司

法定代表人：龙运杰

注册资本：6,000万元人民币

住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

成立日期：2011年06月07日

中金新联最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■

主营业务：爆破作业、设计施工、安全监理；矿山工程施工总承包贰级；爆破技术咨询与爆破技术服务。多孔粒铵油炸药生产、销售；房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、公路工程设计、施工；矿产资源开采、采掘工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

与公司关联关系：本公司监事巴桑顿珠任中金新联董事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

(下转27版)