杭州海康威视数字技术股份有限公司

(上接63版)

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：董学思

注册资本：400,000万元人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况：截至2019年12月31日，电科财务公司总资产842.62亿元人民币，净资产71.51亿元人民币。2019年实现营业收入16.75亿元人民币，净利润9.21亿元人民币。

主要股东和实际控制人：中国电科为电科财务公司的控股股东及实际控制人，海康威视持有电科财务公司3.83%的股权。

四、交易的定价政策及定价依据

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《中国电子科技财务有限公司拟增资涉及的中国电子科技财务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字[2020]第020A号），电科财务公司在评估基准日2019年12月31日的股东全部权益价值为717,900.00万元人民币。除去电科财务公司2019年分红后，本次关联交易的价值比率乘数（PB）为1.63725。

五、关联交易的主要内容

1、截至披露日，电科财务公司的注册资本为400,000万元人民币。海康威视以现金11,287万元对电科财务公司进行增资，其中6,894万元作为注册资本，4,393万元作为资本公积。增资后，海康威视仍持有电科财务公司3.83%股权。

2、本次增资前后，电科财务公司的股权结构变动如下表所示：

单位：万元

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六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于进一步提高公司的资金管理水平，对海康威视的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，本次关联交易对海康威视的独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

七、本年年初至本次交易与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本次交易前，公司与中国电科及其下属单位累计已发生的关联交易总金额为19,393万元（不含本次关联交易，均为日常关联交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见：

本次增资暨关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；

3、《中国电子科技财务有限公司拟增资涉及的中国电子科技财务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字[2020]第020A号）

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-024号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为二十八家子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为二十八家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的二十八家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币327.95亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据全资/控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司拟对二十八家子公司杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、HIKVISION INTERNATIONAL CO.，LTD.、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、杭州海康智城投资发展有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、皮山海视永安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司、于田海视美阗电子技术有限公司、武汉海康威视技术有限公司、武汉海康威视科技有限公司、西安海康威视数字技术有限公司、Pyronix Limited、镇平县海康聚鑫数字技术有限公司、Hikvision Singapore Pte. Ltd、Hikvision Limited Liability Company、Hikvision USA Inc.、Prama Hikvision India Private Limited、HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD、HIKVISION DO BRASIL COMéRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA.、HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD.、Hikvision Australia Pty Ltd.、Hikvision FZE、Hikvision Europe B.V.（以下分别简称“杭州海康科技”、“杭州海康电子”、“海康香港”、“重庆海康科技”、“杭州海康系统”、“重庆海康系统”、“成都海康技术”、“海康智城”、“乌鲁木齐海视”、“墨玉海视”、“皮山海视”、 “洛浦海视”、“于田海视”、“武汉海康技术”、“武汉海康科技”、“西安海康技术”、“英国报警”、“海康聚鑫”、“海康新加坡”、“海康俄罗斯”、“海康美国”、“海康印度”、“海康南非”“海康巴西”、“海康马来西亚”、“海康澳大利亚”、“海康阿联酋”、“海康欧洲”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币296.70亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保，具体明细如下：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

1）企业名称：杭州海康威视科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：100000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防产品；生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、劳动防护用品(包括特种劳动防护用品);货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2）企业名称：杭州海康威视电子有限公司

注册地：浙江省桐庐县

注册资本： 38526.1217万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防电子产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁、Ⅲ类射线装置；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防电子产品、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的设计与安装；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

3）企业名称： HIKVISION INTERNATIONAL CO.，LIMITED

注册地：香港

注册资本：10.0000万港币

公司类型：私人

执行董事：何虹丽

经营范围：转口贸易、销售

4）企业名称：重庆海康威视科技有限公司

注册地：重庆市

注册资本：10000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务。（国家禁止或限制进出口的项目除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5）企业名称：杭州海康威视系统技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：60000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邬伟琪

经营范围：生产：视频监控系统；技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品、传输与显示设备、大数据与物联网软硬件产品、智能化系统、实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品；服务：电子安防工程安装，钢结构工程承包及施工，机电工程、建筑工程、电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护（凭资质经营），停车场管理；自产产品销售；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6）企业名称：重庆海康威视系统技术有限公司

注册地：重庆市

注册资本：70000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈有波

经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；研发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装，智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产：视频监控系统；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）企业名称：成都海康威视数字技术有限公司

注册地：四川省成都市

注册资本：30000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱杰峰

经营范围：电子产品的研发、销售、提供技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8）企业名称：杭州海康智城投资发展有限公司

注册地：浙江省桐庐县

注册资本：3000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：毛军湖

经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建设项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、计算机技术咨询；停车场经营、设计、施工，承接弱点工程、智能化系统工程、计算机网络工程（凭资质经营），计算机系统集成，展览展示，国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告），自有场地租赁，停车交通设施的设计、代理销售；销售：电脑软硬件及配件，电子产品，通信设备（除专控），仪器仪表，机电设备。

9）企业名称：乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司

注册地：新疆乌鲁木齐市

注册资本：12000.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。

10）企业名称：墨玉海视电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区墨玉县

注册资本：5780.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。

11）企业名称：皮山海视永安电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区皮山县

注册资本：6720.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，电子工程安装服务，智能化工程安装服务，架线及设备工程建筑，安防设备租赁，安防设备维修，销售：机械设备、五金产品、电子产品

12）企业名称：洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区洛浦县

注册资本：7133.0000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。

13）企业名称：于田海视美阗电子技术有限公司

注册地：新疆和田地区于田县

注册资本：7365.4800万人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁德山

经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、电子工程安装服务、智能化工程安装服务、架线及设备工程建筑、安防设备租赁、安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。

14）企业名称：武汉海康威视技术有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑一波

经营范围：电子产品（不含电子出版物）的研发、批发兼零售、技术咨询；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

15）企业名称：武汉海康威视科技有限公司

注册地：武汉市江夏区

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：电子产品研发、制造、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

16）企业名称：西安海康威视数字技术有限公司

注册地：陕西省西安市

注册资本：20000.0000万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郑一波

经营范围：电子产品的研发、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；电子产品及电子技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17）企业名称：Pyronix Limited

注册地：英国

注册资本：33476.00英镑

公司类型：有限责任公司

执行董事：支江峰、Adina Gabriela Allen 、Guy Dodd 、Valerie Filianov 、Carol Sheila Herdman、Juan Sebastian Herrera

经营范围：报警产品

18）企业名称：镇平县海康聚鑫数字技术有限公司

注册地：河南省南阳市

注册资本：5918.6800万人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：肖常青

经营范围：信息系统集成服务及技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备（不含针孔摄像类）租赁及维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

19）企业名称：Hikvision Singapore Pte. Ltd

注册地：新加坡

注册资本：30.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：何虹丽、熊晖、王艳

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

20）企业名称：Hikvision Limited Liability Company

注册地：俄罗斯

注册资本：600.0000万卢布

公司类型：有限责任公司

董事：冯理博

经营范围：数字安防产品的销售，服务，维修，经营进出口业。

21）企业名称：Hikvision USA Inc.

注册地：美国

注册资本：20.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：周治平、杨沛文、金艳

经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

22）企业名称：Prama Hikvision India Private Limited

注册地：印度

注册资本：200.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：Ashish P.Dhakan、何虹丽、杜培胜

经营范围：批发销售监控产品。

23）企业名称：HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD

注册地：南非

注册资本：45.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：董少寅

经营范围：数字安防产品的销售，服务，维修，经营进出口业务。

24）企业名称：HIKVISION DO BRASIL COMéRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA.

注册地：巴西

注册资本：78.0000万美元

公司类型：有限责任公司

董事：马杰、Aderito Junior

经营范围：数字安防产品的销售，服务，维修，经营进出口业务。

25）企业名称：HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD.

注册地：马来西亚

注册资本：100.0000万马来西亚林吉特

公司类型：有限责任公司

董事：王艳、Huang Swee Lin

经营范围：数字安防产品的销售，服务，维修，经营进出口业务。

26）企业名称：Hikvision Australia Pty Ltd.

注册地：澳大利亚

注册资本：50.0000万澳大利亚元

公司类型：有限责任公司

董事：刘亮、金铎、朱芸

经营范围：数字安防产品的销售，服务，维修，经营进出口业务。

27）企业名称：Hikvision FZE

注册地：阿联酋

注册资本：100.0000万迪拉姆

公司类型：有限责任公司

董事：何虹丽

经营范围：计算机软件、计算机及数据处理器、视听、录音器材及配件、安防设备、计算机设备、电器电子原件及配件的贸易。

28）企业名称：Hikvision Europe B.V.

注册地：荷兰

注册资本：10.0000万欧元

公司类型：有限责任公司

董事：金铎、杨波

经营范围：进行研究、开发、生产、进口、出口、销售和提供相关的数字视频监控产品服务活动。

2、被担保人与本公司的关系

被担保人皆为公司的全资或控股子公司，公司对其的持股情况如下表：

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3、被担保人的主要财务状况

截至2019年12月31日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

单位：万元

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三、担保事项的主要内容

公司拟为二十八家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币296.70亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保。

公司为前述二十八家全资/控股子公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资/控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保对象中有九家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这九家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

公司为二十八家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，公司第四届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司杭州萤石网络有限公司为其全资子公司EZVIZ International Limited向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总额度不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。

故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币330.45亿元，占公司2019年底经审计净资产的72.67%，尚需提交股东大会审议。

截至2020年3月31日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为265,003.87万元，占公司2019年底经审计净资产的5.83%（占2019年12月31日归属于母公司净资产的5.90%），全部为对合并报表范围内子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

除为子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

六、其他

自本担保额度生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-025号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、财务资助情况概述

杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“汽车技术”）、杭州海康存储科技有限公司（以下简称“存储科技”）、杭州海康消防科技有限公司（以下简称“海康消防”）、杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“微影传感”）均为公司持有60%股权，杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）持有40%股权的创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司，为海康威视的关联法人。以上四家创新业务子公司为公司与关联法人共同投资形成的控股子公司。

1、财务资助金额：公司拟向汽车技术、存储科技、海康消防与微影传感四家创新业务控股子公司分别提供不超过人民币30,000万元、5,000万元、10,000万元、50,000万元的财务资助，具体资助金额将根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。

2、财务资助期限：有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度（余额）在有效期内可分批循环使用。

3、资金来源：公司自有资金。

4、资金用途：用于各创新业务控股子公司补充经营流动资金。

5、资金使用费：年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。

6、约定清偿方式：到期一次性还本付息。

二、财务资助对象基本情况

1.企业基本信息

1）企业名称：杭州海康汽车技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：礼攀

经营范围：生产：车用电子产品、汽车电子零部件、智能车载信息系统；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：车用电子产品及软件、汽车电子零部件、智能车载信息系统、计算机系统集成；自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2）企业名称：杭州海康存储科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙承华

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让：计算机软硬件、存储软硬件、电子产品机器辅助设备、计算机系统集成；生产、销售：计算机软硬件、存储软硬件、电子产品机器辅助设备；服务：数据处理及存储服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3）企业名称：杭州海康消防科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：潘叶青

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：消防产品和装备、灭火器材、照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备、数据处理技术、电子技术、安全生产技术；生产、销售：消防产品和装备、灭火器材、应急照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备；服务：消防安全评估；承接：消防设备安装工程(凭资质经营)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4）企业名称：杭州海康微影传感科技有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐礼荣

经营范围：MEMS传感器研发、生产；微机械电子系统、半导体传感器技术开发,技术服务,技术咨询,技术成果转让；微机械电子系统、半导体传感器销售；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、被资助人与本公司的关系

汽车技术、存储科技、海康消防、微影传感均为公司持股60%，跟投合伙企业持股40%的创新业务子公司。

跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，为海康威视的关联法人。

以上四家创新业务控股子公司为海康威视与关联法人共同投资形成的控股子公司。

3、被资助人主要财务状况

单位:万元

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注：以上为2019年度经审计财务数据

4、被资助人其他股东的情况

跟投合伙企业分别持有汽车技术、存储科技、海康消防、微影传感40%股权。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务控股子公司，公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人享有权益，是公司的关联法人。跟投合伙企业未按出资比例提供财务资助。

三、财务资助风险防控措施

公司为上述创新业务控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。公司将在提供资助的同时，加强对创新业务控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。虽其他股东未按其出资比例提供财务资助，但上述四家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、本次财务资助对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司为上述四家创新业务控股子公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，符合公司战略发展。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述财务资助能够充分满足创新业务控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升其经营效益。公司为创新业务控股子公司提供财务资助的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。虽少数股东未同比例提供资助，但这四家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述额度的财务资助基本上不存在风险。

公司为四家创新业务控股子公司提供财务资助的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

六、独立董事意见

经核查，本次向四家创新业务控股子公司提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解其流动资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股的创新业务控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。综上所述，同意本次公司对四家创新业务控股子公司的财务资助。

七、累计对外财务资助金额

截至披露日，公司累计对外提供财务资助0元（不含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-026号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于举行2019年年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2020年4月23日第四届董事会第十七次会议，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》，年报全文于2020年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将于2020年4月29日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2019年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宗年先生，董事、总经理胡扬忠先生，独立董事洪天峰先生，高级副总经理、董事会秘书黄方红女士，高级副总经理、财务负责人金艳女士。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-027号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月15日15:00。

（2）网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年年度报告及其摘要》；

2、《董事会2019年年度工作报告》；

3、《监事会2019年年度工作报告》；

4、《2019年年度财务决算报告》；

5、《2019年年度利润分配预案》；

6、《2019年年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于2020年聘请会计师事务所的议案》；

8、《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

9、《关于申请综合授信额度的议案》；

10、《关于为二十八家子公司提供担保的议案》；

11、《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

12、《关于为控股公司提供担保的议案》；

13、《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

14、《关于2020年开展外汇套期保值交易的议案》；

15、《关于调整2016年限制性股票计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》；

16、《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》；

17、《关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

18、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

上述提案中，提案1、提案2、提案4至提案10、提案15、提案17、提案18将于第四届董事会第十七次会议审议；提案3于公司第四届监事会第十四次会议审议；提案11、提案12于公司第四届董事会第十二次会议审议；提案13、提案14于公司第四届董事会第十四次会议审议通过；提案16于公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

提案10、18须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案8、11、15的关联股东须回避表决；提案5、6、7、8、14、15、16、17将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2019年年度述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2020年5月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：黄方红，电话0571-89710492，传真0571-89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见：

对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间2020年5月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本法人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2019年年度股东大会并行使表决权。

本次委托信息如下（委托信息表）：

■

本人/本法人对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：

■

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日

附件三：

个人股东信息登记表

■

注：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-028号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司

境内上市前期筹备工作

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石网络”）业务发展需要，为进一步拓宽公司创新业务融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆萤石网络至深圳证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：杭州萤石网络有限公司

法定代表人：蒋海青

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：913301083417938384

注册地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼301室

成立日期：2015年3月25日

主营业务：萤石网络是以智能视频与视觉技术为核心，通过互联网云计算、人工智能、机器视觉及控制等技术，打造可信赖的安全智能家居产品和物联网平台，为家庭、个人及小微企业提供智能化产品和优质服务。

股权结构：海康威视持有萤石网络60%股权，杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业“）持有萤石网络40%股权。跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆萤石网络境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司萤石网络境内上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽萤石网络的融资渠道，支持萤石网络持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆萤石网络上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆萤石网络境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆萤石网络上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

鉴于分拆萤石网络境内上市计划尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆萤石网络上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日