兴业基金管理有限公司关于兴业定期开放债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）签署的销售合作协议，自2020年4月27日起，新增腾安基金为兴业定期开放债券型证券投资基金C类份额的销售机构，投资者可通过腾安基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。现具体公告如下：

一、销售基金范围

■

二、重要提示

本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询详情

1、腾安基金销售（深圳）有限公司

客户服务电话：95017(拨通后转1转8)

网站：https://www.txfund.com

2、兴业基金管理有限公司

客户服务电话：400-0095-561

网站：http://www.cib-fund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年4月25日

太空智造股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-009

太空智造股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-029

太空智造股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2020年第一季度报告已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020年4月24日

维科技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-015

维科技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

华鹏飞股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）017号

华鹏飞股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：华鹏飞股份有限公司《2019年年度报告》全文及摘要已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2020）018号

华鹏飞股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：华鹏飞股份有限公司《2020年第一季度报告全文》已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年度第一期定向债务融资工具（疫情防控债）发行结果的公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2020-016

武汉东湖高新集团股份有限公司

2020年度第一期定向债务融资工具（疫情防控债）发行结果的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行定向债务融资工具已经中国银行间市场交易商协会接受注册。（详见2019年4月18日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）

近日，公司2020年度第一期定向债务融资工具（简称“20东湖高新（疫情防控债）PPN001”）于2020年4月22日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币5亿元，发行结果具体如下：

■

公司本次定向债务融资工具发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日

(二)股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让公司部分房地产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于制定《维科技术股份有限公司股东大会议事规则》（2020年修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于制定《维科技术股份有限公司关联交易管理制度》（2020年修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

维科技术股份有限公司

2020年4月25日

山东华泰纸业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

（上接105版）

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2020-009

山东华泰纸业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用总计不超过人民币5亿元的自有资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会决议通过之日起三年。相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为商业银行发行的低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高自有资金使用效益的理财规划。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起三年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。

3、购买额度

公司及其子公司使用自有资金购买理财产品总计不超过人民币5亿元，即公司购买理财产品合计即期余额不超过5亿元人民币，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、对公司的影响

1、公司及其子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意本公司及其子公司使用总计不超过人民币5亿元的自有资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，本公司及其子公司使用总计不超过人民币5亿元的自有资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2020-010

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 14点00分

召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月23日召开的第九届董事会第十四次会议和第九监事会第十三次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2020年5月12日-5月13日（上

午：8:00-11:30，下午：2:00-5:00）到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托

代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。

法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2020年5月13日 下午5:00。

六、其他事项

1、会期半天，交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮 编：257335

联系电话：0546-7798799 7798855

邮 箱：htjtzq@163.com

联 系 人：任英祥、李华伟、李豪

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：2019年度股东大会回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

附件1：2019年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司

2019年度股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2020年5月15日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2019年度股东大会。

■

个人/单位签章：

日期：2020年 月 日

备注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2019年度股东大会授权委托书》(见附件2)。

4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7798799/7798855确认。

附件2：授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2020-011

山东华泰纸业股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,704,198,272.27元。公司制定以下利润分配预案：

2019年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），共计派发现金红利204,323,248.33元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通

过了《公司2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结充分考虑了公司实际经营情况及未来

的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2020年4月23日

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-28

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持本公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）近日接到董事长朱凤廉女士有关办理股份解除质押的通知。具体情况如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1．本次解除质押基本情况

■

2．股东股份累计质押基本情况

截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

二、其他说明

朱凤廉女士上述解除质押股份行为不会导致本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

朱凤廉女士未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

相关的股份解除质押证明文件。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○二○年四月二十四日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份总数为2,671,119,613股，占公司总股本的32.74%。

● 本次质押及解除质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,499,502,674股，占其持股数量的比例为56.14%，占公司总股本比例为18.38%。

公司于2020年4月24日接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了质押及部分股权办理了解除质押，具体事项公告如下：

一、本次股份质押及解除质押的基本情况

（一）本次股份质押情况

广汇集团于2020年4月23日将其持有的本公司72,046,110股无限售流通股质押给北方国际信托股份有限公司，同时将其持有的本公司25,755,494股无限售流通股质押给深圳市兴科融投资有限责任公司，目前已办理完成质押手续，具体情况如下：

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本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

（二）股份解除质押情况

广汇集团于2020年4月24日将其质押给中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行的本公司163,168,078股无限售流通股解除了质押，目前已办理完成解除质押手续。具体情况如下：

■

（三）股东累计质押股份情况

截至公告披露日，广汇集团累计质押股份情况如下：

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二、上市公司控股股东股份质押情况

（一）本次股票质押主要用于补充广汇集团日常营运资金。

（二）广汇集团未来半年内分别到期的质押股份累计数量为684,406,000股，占其所持股份比例25.62%，占公司总股本比例8.39%，对应融资余额133,471万元；未来一年内分别到期的质押股份累计数量为1,230,342,110股，占其所持有股份比例46.06%，占公司总股本比例15.08%，对应融资余额269,398.95万元。广汇集团还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。

（三）广汇集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

（四）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

（五）广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年4月25日

山东高速股份有限公司2019年年度业绩说明会纪要

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2020-015

山东高速股份有限公司2019年年度业绩说明会纪要

广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-023

广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日（星期五）11:00-12:00召开了2019年年度业绩说明会。会议在路演中（RoadShowChina）平台采用网络视频直播及电话会议方式举办。

二、参加人员

总经理吕思忠先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生、证券事务代表程怀先生

三、会议内容纪要

（一）管理层介绍了公司2019年的财务表现、经营情况以及2020年公司发展计划。

（二）问答环节。出席会议的人员围绕公司2019年经营表现、新冠肺炎疫情对公司的影响、现金分红、未来发展规划等事项与管理层进行了沟通交流，主要内容如下：

1、兴业证券研究院交运分析师龚里提问：

请问本次疫情和高速公路免费政策对公司经营业绩的影响程度？公司将采取哪些措施应对？

答：根据交通运输部的通知，从2020年2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免费通行。疫情免费期间，公司较去年同期通行费收入减免13.31亿元，同时济青高速改扩建项目建成通车后带来的折旧和财务费用较去年同期增加3.96亿元，两因素叠加影响公司一季度业绩。

2020年一季度，公司营业收入7.41亿元，较去年同期减少8.61亿元，下降53%。净利润-3.33亿元，较去年同期减少9.80亿元，下降151%。

疫情期间，公司严格执行国家疫情防控各项规定，积极履行社会责任，确保道路安全畅通。在确保生产经营稳定的同时，多措并举，为减轻疫情对公司经营业绩的影响，我们采取了以下应对措施：

一是在提高通行费上做文章，打造高品质出行服务，提升“2030”救援保障服务水平，提高安全畅通保障水平；探索差异化收费模式，增加车流量，提高通行费收入。同时，借鉴济青高速改扩建提前通车经验，加大京台高速改扩建投入力度，在保证质量的前提下，压缩工期，保障项目提前通车，增加公司通行费收入。

二是在投资收益上挖潜力，通过并购、参股优质公司等途径，增厚公司利润，做好存量资产盘活，提高资产收益水平。

三是在降低成本上下功夫，严控成本，向管理要效益。在满足生产经营前提下，最大限度缩减开支，压缩日常经营成本。协调各金融机构下调存量贷款利率，最大程度节约财务费用。截止目前，公司今年共发行三期共计30亿元超短融，最低利率1.8%，银行贷款也取得历史最低的优惠利率，融资成本明显降低。

2、长江证券交运分析师韩轶超提问

在今年高速板块受影响比较大的情况下，其他板块对利润贡献的程度是怎样的？

答：2019年公司实现投资收益16.21亿元，在利润总额方面连续两年与路桥运营板块平分秋色，而且在主业拓展、产业链、价值链投资等方面储备了大量优质项目，为今后投资发展奠定了良好基础。今年公司将加大投资板块利润挖掘，努力弥补因疫情和免费政策带来的主业利润下降影响，主要从以下三方面开展相关工作：

(1)采用控股、参股的方式收购符合公司战略布局的交通领域的优质公司，通过收益并表和分红增厚公司利润；

(2)围绕主业相关产业链、价值链，以及山东省新旧动能十强产业等方向开展股权投资。

(3)做好存量资产盘活，加速存量房地产项目处置，并启动收费站闲置资产开发利用工作，建设“公路服务区”业态，创造新的利润增长点。

3、中金公司股票研究员邱正提问：

济青高速是公司的核心资产，改扩建投入巨大，去年通车以后运营情况如何？对公司路桥收费的影响如何？

答：济青高速改扩建投入巨大，概算总投资约298亿元，但是通车后经济效益比可研预测好的多，小许家以东、以西两段分别于2019年7月26日及2019年12月15日建成通车，比计划工期分别提前5个月和15个月，2018年8月至12月济青高速通行费收入共计5.1亿元，2019年同期济青高速通行费收入共计12.35亿元，提前通车带来通行费收入增加约7.25亿元，比去年同期增长142.16%。济青高速小许家立交以东全面通车以来，车流量同比增长97%，其中小客车车流量已超过历史峰值，创历史新高。

济青高速通车以后，尽管转资金额为239.06亿元（后期因工程变更等可能会增加），折旧加大，但是收费期限延长至2044年，有效保障了公司可持续发展；从4车道改为8车道，大幅提高道路通行能力；自2020年1月1日起，济青高速开始执行新的收费标准，因此，济青高速将对公司业绩产生积极有利影响。

4、海通证券交运分析师李轩提问：

公司2019年的分红比例从36%提升至60%，请问公司基于什么考虑大幅提升分红比例？公司未来如何更好地给予投资者回报？

答：公司高度重视投资者回报，2017年制定并对外发布了2017-2019年股东回报规划，承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，且以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均分配利润的90%。2017年度公司分红8.56亿元，分红率32.39%。2018年度公司分红10.63亿元，分红率36.12%。2019年度公司分红18.28亿元，分红率60.07%，公司现金分红相对值和绝对值逐年递增，超额完成三年分红规划。

在制定公司2019年分红政策时，公司董事会、经营层经过慎重调研，充分听取了资本市场建议，积极响应中国证监会提倡现金分红、注重分红连续性和稳定性的政策导向，做出了将分红比率从36.12%提高至60.07%的重要决定。

2020年，公司将制定新一轮三年股东回报规划，公司将充分听取投资者及中小股东的建议和意见，维持稳定的分红政策，更好的回报投资者。

5、华泰证券交运分析师林霞颖提问：

京台高速改扩建项目已经启动，请问公司京台高速改扩建的具体计划，该计划预计将会对公司未来2-3年带来哪些影响？

答：京台高速德齐段改扩建工程全长93.143公里，投资估算总金额为119.04亿元，计划建设工期42个月，2019年7月1日开工建设。

2019年，公司完成投资23.81亿元，建设过程中，公司充分利用济青改扩建项目积累的“边通车，边施工”经验，优化保畅通方案，最大程度增加通行费收入。

2020年，公司将借国家加大基础设施投资的有利时机，加快工程建设进度，确保早日实现通车。改扩建项目完工后，预计通行费增量可以覆盖折旧和财务费用的增量，增厚公司业绩。

6、兴业证券交运分析师王春环提问：

公司近几年来做了不少对外投资，也贡献了不少利润，请问公司未来投资计划？

答：一是聚焦主责主业，持续加大优质高速公路项目收购投资力度，做大做强做优主业；二是着重围绕高速公路相关产业链、价值链上下游实施投资，打造主业生态圈；三是联合大型央企，参与高速公路建设项目施工和运营，探索开展“管理输出”，发挥核心优势，提升品牌价值。

7、中信证券交运分析师关鹏提问：

请问撤销省界站、实施ETC收费及按车型收费对车流量的影响。

答：撤销省界站、实施ETC收费及按车型收费政策是国务院重要部署，政策实施大幅提高了路网的通行效率，提升驾乘人员出行体验，对车流量增长起到促进作用，同时也有利于环保低碳出行和行业健康可持续发展。目前公司尚未有一个完整可比周期数据，公司也会积极关注具体车流量的影响情况。

8、中金公司交运分析师尹佳瑜提问：

取消省界收费站、新装ETC检测设备的投入及对成本费影响；新装ETC打折对收入的影响。

答：取消省界收费站、新装ETC检测设备的投资金额为9.6亿元，根据会计处理方案，基本全部计入固定资产，电子设备折旧期限一般为5--8年，对公司业绩影响不大。

早在交通部推行ETC打折之前，公司一直执行ETC用户95折优惠政策，且ETC收费占比约60%左右，此后推行的ETC用户95折优惠对公司路费收入影响不大。同时，我们认为，ETC的全面推行，提高了路网的通行效率，可提高车主使用高速公路的积极性，对车流量增长起到一定的促进作用。

9、驼铃资管马广旺提问：

看到公司有逐步退出房地产的计划，请问目前公司房地产业务的退出情况怎样。

答：近年来，按照省国资委聚焦主责主业的要求及市场形势变化，公司通过转让项目公司控股权、将未开发地块整体转让等多种方式，逐步退出房地产行业。目前，仅剩烟台合盛公司（夹河岛项目）一个控股房地产项目，以及济南建设和璞园置业两个参股房地产项目。公司已将烟台合盛公司100%股权挂牌转让，待挂牌转让完成后，公司将不存在控股房地产项目。

10、浙商证券交运分析师耿鹏智提问：

山东高速归母净利润中财务性投资占比较高，公司对未来的财务投资是什么规划？

答：近年来为弥补济青、京台高速陆续实施改扩建带来的主营业务收入下滑的不利影响，公司发挥现金流充沛的优势，围绕主业产业链、价值链相关业务，选择投资收益稳定、见效快、风险可控的财务投资项目，这是公司短期内保持收益水平、维护上市公司业绩的重要举措。未来随着公司主要路产改扩建结束，通车里程增加，路桥运营板块业绩将更加稳固，公司将逐步压缩财务投资比重。

未来公司将继续聚焦主业及相关产业链、价值链权益性投资，增加权益性投资比重，将增强主业核心竞争力作为公司的长期发展战略。

11、中国证券报记者康书伟提问：

智慧高速是未来高速公路的发展方向，请问公司未来在智慧高速方面的发展计划？

答：近年来，公司按照高起点规划、高标准布局的原则，紧紧围绕打造国内一流智慧高速品牌的目标，在智慧运营、智慧服务、智慧决策等方面持续发力，目前已建成“大数据融汇平台”、“基础信息资源库”、“全态化显示电子地图”，融合14个业务系统，汇聚近百T运营数据，每天新增约30G数据，实现了内部系统间数据共享，初步实现了“一图一库一平台”的智慧高速运营架构。

下一阶段，公司将依据山东省智慧交通发展战略，坚持需求导向，持续推进智慧高速建设。一是依托“大数据融汇平台”，提升完善收费稽查、路管资源实时定位与管控、机电设备运行数据监测、隧道嵌入式广播、养护科学决策、道路病害标准数据“六大系统”，打造业务数据统一、业务处理协同、决策支持明晰、运行监管到位的全新模式，同时加快设施设备智能化升级，实现智能化高速运营管理。二是依托“智慧高速联合创新中心”，深化交通大数据、智能交通系统、交通物联网等领域的研究应用，以四新促四化，加快科技成果转化，打造公司核心竞争力。

12、华泰证券交运分析师林霞颖提问：

公司是否有回购公司股票的计划。

答：公司将积极关注回购政策及市场变化，如有回购股票计划，将会及时公告。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020年4月25日