东方国际创业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人季胜君、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

主要会计数据和财务指标的说明

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加160.82%,主要原因是本期公司控股子公司东松公司货款周转速度加快所致。

2、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别比上年同期减少94.68%和94.74%，主要原因是去年同期高南公司收到了动迁补偿款，而今年无此因素。此外，因新冠疫情，报告期内公司及公司部分子公司的生产经营也受到了不同程度的影响所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内经营成果分析

单位：人民币元

■

2、报告期内资产情况分析

单位：人民币元

■

3、报告期内现金流量分析

单位：人民币元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1）2019年5月，公司启动重大资产重组项目，拟以公司持有的创业品牌公司60%股份与东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。

公司2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会和2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产重组方案的相关议案，并上报中国证监会，详见临2019-063和临2020-013号公告。2020年3月25日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过，详见临2020-016号公告。2020年4月1日，公司收到中国证监会上市公司监管部发出的会后二次反馈意见，根据二次反馈意见，公司于2020年4月10日对相关文件进行了补充和修订，并及时进行了信息披露。目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，本次重组的相关工作正在有序进行中。

2）2020年4月，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股设立上海东香海医院管理有限公司暨关联交易的议案》，同意公司出资480万元与控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司和自然人沈德海合资设立医院管理公司。该事项构成关联交易。目前设立医院管理公司的相关手续正在办理中。

3）2019年3月，公司以持有的华安证券股票发行了可交换债券，融资金额1.5亿元。公司于2020年3月26日完成“19东创EB”债券的付息，详见临2020-010号公告。截止报告期末，尚未有债券持有人对公司本期可交换债券行使换股的权利。

4）2019年4月，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司经理室实施减免中小企业房屋租金方案的议案》，为减轻疫情对中小企业的影响，履行国有控股上市公司的社会责任，同意授权公司经理班子实施对2020年2、3月中小企业房屋租金减免方案，预计免除租金总额不超过1200万元人民币（含公司本部以及控股子公司），占公司最近一期经审计营业收入的0.07%；预计本次免除的租金对公司2020年归属于母公司股东的净利润的影响为792万元，占最近一期经审计的归属于母公司股东的净利润的比例约为7.03%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

■

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，本期公司财务报表合并范围没有变化。

■

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-031

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2020年4月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2020年4月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

2、审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2020年度年报审计机构和内部控制审计机构。2020年度的审计费用为121万元，其中年度报告审计91万元，内部控制审计30万元。

若公司在2020年内完成资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜,公司董事会授权公司经理室审批公司2020年度审计费用的事项，授权金额合计不超过300万元。（详见临2020-033号公告）

以上议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

公司第七届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经控股股东-东方国际（集团）有限公司推荐，提名朱继东先生、赵晓东先生、李捷先生、陶建宇先生、唐晓岚女士、张荻先生为公司第八届董事会董事候选人。（简历附后）

根据公司章程第一百二十四条的规定，公司董事会提名史敏女士、吕毅先生、陈子雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历附后）

以上议案需提交股东大会选举。

4、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第八届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放。自2019年度股东大会通过之日起执行，有效期与公司第八届董事会任期相同。

以上议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

因公司现注册地租赁期限到期，公司拟变更公司注册地址。

原《公司章程》第五条为：

第五条：公司住所：中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层B-09室

邮政编码：200122

现拟修改为：

第五条：公司住所：上海市浦东新区张杨路707号2221室

邮政编码：200120

以上议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度股东大会增加提案的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

公司董事会将于2020年5月8日召集召开公司2019年度股东大会，审议公司2019年度报告等9项议案。同意公司控股股东东方国际（集团）有限公司提出增加6项临时提案提交公司2019年度股东大会审议。（详见临2020-034号公告）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月25日

候选董事简历：

朱继东先生 出生于1963年1月，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际集团上海市对外贸易有限公司党委副书记、总经理、执行董事，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事长，东方国际（集团）有限公司业务总监、供应链事业总监和本公司董事等职务。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海纺投贸易有限公司董事长，上海虹桥国际进口商品展销有限公司董事和本公司董事。

赵晓东先生 出生于1967年4月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司党委书记、执行董事、总经理。

李 捷先生 出生于1976年2月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司党委书记、执行董事、总经理。

陶建宇先生 出生于1962年1月，大学学历，学士学位，统计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司综合业务部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司供应链服务事业部总经理等职务。现任东方国际（集团）有限公司供应链服务事业部总经理。

唐晓岚女士 出生于1967年11月，大学学历，政工师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司党办副主任（主持工作）、工会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张 荻先生 出生于1966年9月，大专学历，助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长等职。

史 敏女士 出生于1970年7月，注册会计师、正高级会计师、管理学硕士研究生、EMBA，曾任百联集团置业有限公司财务总监，上海市供销合作总社常务理事、财务总监，宁波双林汽车部件股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，现任雅莹集团股份有限公司独立董事。

吕 毅先生 出生于1969年3月，法学研究生硕士、执业律师。曾任上海市第一（沪一）律师事务合伙人，上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人。

陈子雷先生 出生于1966年12月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学经济学教授、三井住友海上火灾保险（中国）有限公司独立董事、全国日本经济学会副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海欧美同学会理事。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-032

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2020年4月20日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2020年4月23日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《2020年公司第一季度报告及其摘要》。

监事会认为：公司《2020年公司第一季度报告及其摘要》公允、全面、真实地反映了公司2020年公司第一季度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年公司第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出2020年公司第一季度报告的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

二、审议通过关续聘用会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2020年度年报审计机构和内部控制审计机构。（详见临2020-034号公告）

三、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事的议案

公司第七届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经控股股东-东方国际（集团）有限公司推荐，提名瞿元庆先生、胡宏春先生、顾颖女士为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）

另经东方国际物流（集团）有限公司第一届第五次职工代表大会选举推荐程莉女士为东方国际创业股份有限公司第八届监事会职工监事候选人。经公司第二届第二十八次职工代表大会（创业【职】字2020第001号文）选举黄蓉蔚女士、程莉女士为东方国际创业股份有限公司第八届监事会职工监事。（详见临2020-035号公告，简历附后）

以上议案二、三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2020年4月25日

候选监事简历：

瞿元庆先生 出生于1967年11月，大学本科，最近五年先后担任本公司总经理、党委书记，东方创业香港有限公司董事长，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委书记，东方创业香港有限公司董事长，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，华安证券股份有限公司董事等职。

胡宏春先生 出生于1969年6月，大学学历，硕士学位，高级会计师。最近五年先后担任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际集团上海投资有限公司监事，上海领秀电子商务有限公司监事和本公司监事。

顾 颖女士 出生于1978年3月，研究生学历，硕士学位，中国民主建国会成员，注册税务师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司审计部业务经理、上海纺织（集团）有限公司财务审计部业务经理和本公司监事等职务。现任东方国际（集团）有限公司审计风控部高级业务经理和本公司监事。

职工监事简历：

黄蓉蔚女士 出生于1967年9月，大学学历，政工师。最近五年先后担任本公司党群工作部主任、资产经营部副经理、工会副主席。现任本公司监事、工会副主席。

程 莉女士 出生于1978年11月，大学本科学历、注册会计师。最近五年先后担任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司人力资源部副经理。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-033

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘国内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司相关审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于2004年成立，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室。负责人为胡建军。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人，首席合伙人为邱靖之，注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人，2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3、业务规模

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师叶慧，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师宋鸣，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人及签字会计师叶慧、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师宋鸣最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

天职国际为公司提供年度报告审计及内部控制审计服务，费用为121万元，其中年度报告审计91万元，内部控制审计30万元，比上年度增加21万元。

若公司在2020年内完成资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜,公司董事会拟授权公司经理室审批公司2020年度审计费用的事项，授权金额合计不超过300万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

2020年4月17日，公司审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议续聘其为公司2020年度年报审计机构和内部控制审计机构。

2020年4月20日，公司独立董事发表事前认可意见，同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》列入公司第七届董事会第三十次会议议程。

2020年4月23日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。公司独立董事发表独立意见如下：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。”

公司《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2020-034

东方国际创业股份有限公司

关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020年5月8日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：东方国际（集团）有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年4月11日公告了股东大会召开通知，单独持有63.06%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2020年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1）审议《关于聘用会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案》

2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3）审议《关于独立董事津贴的议案》

4）审议《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案》（累积投票）

5）审议《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事的议案》（累积投票）

6）审议《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事的议案》（累积投票）

以上临时提案1）~5）已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，临时提案6）已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，并于2020年4月25日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月8日 下午2点

召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月8日

至2020年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

报告事项：2019年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1~9已于2020年4月11日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；议案10~15已于2020年4月25日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-035

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，东方国际物流（集团）有限公司第一届第五次职工代表大会选举推荐程莉女士为东方国际创业股份有限公司第八届监事会职工监事候选人。经公司第二届第二十八次职工代表大会（创业【职】字2020第001号文）选举黄蓉蔚女士、程莉女士为东方国际创业股份有限公司第八届监事会职工监事。黄蓉蔚女士、程莉女士的简历如下：

黄蓉蔚女士 出生于1967年9月，大学学历，政工师。最近五年先后担任本公司党群工作部主任、资产经营部副经理、工会副主席。现任本公司监事、工会副主席。

程 莉女士 出生于1978年11月，大学本科学历、注册会计师。最近五年先后担任上海经贸国际货运实业有限公司财务部经理助理、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司人力资源部副经理。

黄蓉蔚女士、程莉女士将与公司2019年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2020年4月25日

公司代码：600278 公司简称：东方创业

2020年第一季度报告