唐山三友化工股份有限公司
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监事会认为，公司对2019年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
六、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司2019年度计提资产减值准备。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
八、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2020年4月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-009号
唐山三友化工股份有限公司
2019年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.166元（含税）。2019年度公司不进行资本公积金转增。
●本次利润分配以总股本2,064,349,448股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度本体（母公司口径）实现净利润1,023,837,301.71元，扣除已为股东分配利润476,864,722.49元，本期提取法定盈余公积102,383,730.17元，加年初未分配利润1,253,865,984.60元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,698,454,833.65元。经公司七届十次董事会决议，公司2019年年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），以此计算拟共计派发现金红利342,682,008.37元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的50.18%，剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开七届十次董事会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-010号
唐山三友化工股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开七届十次董事会和七届十次监事会，分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司2019年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况
1、存货跌价准备
（1）存货跌价准备计提方法
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
（2）存货跌价准备的计提情况
公司本期对产成品及原材料计提存货跌价准备16,501万元，其中粘胶短纤维部分品种计提存货跌价准备14,015万元、PVC计提跌价准备338万元、液氯计提跌价准备262万元、浆粕计提跌价准备1,470万元。粘胶短纤维计提大额存货跌价准备的原因主要是2019年粘胶短纤维市场受中美贸易战制约、行业产量集中释放等多重因素影响，供需匹配严重失衡，致使行业价格竞争加剧，粘胶短纤维价格接连单边快速下行。为真实反映公司财务状况和存货价值，夯实公司资产，化纤公司每月末对存货可变现净值进行测算, 对成本高于其可变现净值部分计提存货跌价准备，次月存货跌价准备随产品的销售转销，冲减当期营业成本。2019年化纤公司全年累计计提粘胶短纤维存货跌价准备14,015万元，产品销售相应减少粘胶短纤维营业成本12,029万元。2019年末公司各项产成品及原材料存货跌价准备余额5,245万元，较期初增加3,393万元，本报告期因存货跌价准备的计提、转销共计影响损益减少3,393万元。
2、无形资产
（1）无形资产减值准备计提方法
根据公司会计政策规定，资产负债表日，公司对无形资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失。
（2）无形资产减值准备的计提情况
公司本期对盐矿采矿权进行减值测试，通过计算公司自行开采原盐在许可开采年限带来的现金净流量的现值，预计盐矿采矿权可收回金额。经测试，盐矿采矿权存在减值迹象，经计算需计提减值4,034万元，账面已计提2,943万元，本期需补提无形资产减值准备1,091万元。
3、坏账准备
（1）坏账准备的计提方法
公司于资产负债表日对应收款项按重要性和预期信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为预期信用损失组合的应收款项，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）坏账准备的计提情况
按照公司计提坏账准备的政策，2019年末应计提坏账准备10,793万元，已计提10,615万元，本年度需要补提坏账准备178万元（其中应收账款坏账准备转回187万元，其他应收款坏账准备补提366万元）。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计17,770万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润13,794万元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司资产、财务状况。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司2019年度计提资产减值准备。
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2019年度计提资产减值准备。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2019年度计提资产减值准备，并同意将此议案提交至董事会审议。
五、备查文件目录
1、七届十次董事会决议；
2、七届十次监事会决议；
3、独立董事关于公司七届十次董事会有关事项的独立意见。
4、董事会审计委员会关于公司七届十次董事会有关事项的专项意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-011号
唐山三友化工股份有限公司
关于2020年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易”）。
●2020年度公司拟为子公司提供新增担保额度381,362.23万元人民币。
●截至2020年3月31日，公司为子公司提供担保余额为207,339.66万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.41%。
●除对子公司担保外，公司无其他对外担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司发展，根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求，2020年度公司拟在已有的为子公司提供的担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度381,362.23万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
■
注：2020年公司为青海五彩碱业有限公司提供的担保额度10,200.00万元是公司按51%股权比例提供的担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例同时提供担保或反担保，公司将不为其提供担保。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2020年4月24日召开七届十次董事会会议，以同意票15票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司2020年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保381,362.23万元，2020年度整体担保限额563,200.00万元。在上述担保额度范围内，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行贷款提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2019年底，经审计总资产840,300.11万元，净资产358,455.96 万元，资产负债率57.34%；2019年实现营业收入886,684.87万元，净利润-40,762.28万元。
截至2020年3月31日，总资产829,485.66万元，净资产344,055.38万元，资产负债率58.52%；2020年1-3月实现营业收入154,840.42万元，净利润-14,389.03万元。（未经审计）
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截至2019年底，经审计总资产654,431.02万元，净资产296,593.06 万元，资产负债率54.68%；2019年实现营业收入674,342.48万元，净利润-26,550.70万元。
截至2020年3月31日，总资产648,779.59万元，净资产287,265.43万元，资产负债率55.72%；2020年1-3月实现营业收入119,669.14万元，净利润-9,384.18万元。（未经审计）
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
公司持股比例：95.07%,唐山投资有限公司持股2.85%，唐山海亿达集团公司持股2.08%。
财务状况：截至2019年底，经审计总资产357,932.33万元，净资产228,021.04 万元，资产负债率36.29%；2019年实现营业收入404,696.00万元，净利润35,918.65万元。
截至2020年3月31日，总资产358,606.90万元，净资产226,562.16万元，资产负债率36.82%；2020年1-3月实现营业收入91,058.02万元，净利润-1,682.05万元。（未经审计）
（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截至2019年底，经审计总资产257,799.38万元，净资产172,402.01万元，资产负债率33.13%；2019年实现营业收入217,887.93万元，净利润28,350.89万元。
截至2020年3月31日，总资产258,783.35万元，净资产175,426.08万元，资产负债率32.21%；2020年1-3月实现营业收入48,148.29万元，净利润2,789.04万元。（未经审计）
（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司
注册地：唐山海港开发区大清河
法定代表人：李瑞新
注册资本：10,000.00万元
主营业务：原盐生产及销售
公司持股比例：95%，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。
财务状况：截至2019年底，经审计资产总额34,194.90万元，净资产16,039.92万元，资产负债率53.09%；2019年实现营业收入76,300.72万元，净利润1,907.90万元。
截至2020年3月31日，总资产40,403.62万元，净资产15,893.99万元，资产负债率60.66%；2020年1-3月实现营业收入14,765.20万元，净利润-145.92万元。（未经审计）
（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内
法定代表人：张作功
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。
财务状况：截至2019年底，经审计总资产263,408.91万元，净资产132,994.40 万元，资产负债率49.51%；2019年实现营业收入162,036.97万元，净利润9,552.68万元。
截至2020年3月31日，总资产259,864.38万元，净资产130,021.54万元，资产负债率49.97%；2020年1-3月实现营业收入32,579.97万元，净利润-3,002.26万元。（未经审计）
（七）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港
法定代表人：姚志刚（执行董事）
注册资本：2,472.00万元人民币
主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资
公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。
财务状况：截至2019年底，经审计总资产111,135.47万元，净资产6,447.55万元，资产负债率94.20%；2019年实现营业收入542,066.47万元，净利润-1,604.20万元。
截至2020年3月31日，总资产123,648.85万元，净资产6,427.30万元，资产负债率94.80%；2020年1-3月实现营业收入100,766.45万元，净利润-128.71万元。（未经审计）
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
经公司七届十次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2020年3月31日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为207,339.66万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。
除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、七届十次董事会决议；
2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-012号
唐山三友化工股份有限公司
关于2020年度子公司为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。
●2020年度子公司为子公司授信担保限额190,000万元人民币。
●截至2020年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。
●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2020年度为子公司提供不超过190,000万元的银行授信担保。具体明细如下：
单位：人民币万元
■
上述担保事项已经公司于2020年4月24日召开的七届十次董事会审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
二、担保主体及被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2019年底，经审计总资产840,300.11万元，净资产358,455.96 万元，资产负债率57.34%；2019年实现营业收入886,684.87万元，净利润-40,762.28万元。
截至2020年3月31日，总资产829,485.66万元，净资产344,055.38万元，资产负债率58.52%；2020年1-3月实现营业收入154,840.42 万元，净利润-14,389.03万元。（未经审计）
（二）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元人民币
主营业务：混合甲基环硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截至2019年底，经审计总资产257,799.38 万元，净资产172,402.01万元，资产负债率33.13%；2019年实现营业收入217,887.93万元，净利润28,350.89万元。
截至2020年3月31日，总资产258,783.35万元，净资产175,426.08万元，资产负债率32.21%；2020年1-3月实现营业收入48,148.29万元，净利润2,789.04万元。（未经审计）
（三）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截至2019年底，经审计总资产654,431.02万元，净资产296,593.06 万元，资产负债率54.68%；2019年实现营业收入674,342.48万元，净利润-26,550.70万元。
截至2020年3月31日，总资产648,779.59万元，净资产287,265.43万元，资产负债率55.72%；2020年1-3月实现营业收入119,669.14万元，净利润-9,384.18万元。（未经审计）
（四）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元人民币
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
公司持股比例：95.07%
财务状况：截至2019年底，经审计总资产357,932.33万元，净资产228,021.04万元，资产负债率36.29%；2019年实现营业收入404,696.00万元，净利润35,918.65万元。
截至2020年3月31日，总资产358,606.90万元，净资产226,562.16万元，资产负债率36.82%；2020年1-3月实现营业收入91,058.02万元，净利润-1,682.05万元。（未经审计）
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2020年为子公司提供不超过190,000万元的银行授信担保。
五、独立董事意见
我们认为，公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2020年3月31日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为207,339.66万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.41%。公司子公司为子公司提供担保余额为102,025.83万元，占公司2019年底经审计归属于上市公司股东净资产的9.06%。
除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、七届十次董事会决议；
2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-013号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易2019年完成情况
及2020年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是与公司日常生产、经营相关的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月24日，公司七届十次董事会审议通过了《关于日常关联交易2019年完成情况及2020年预计的议案》，关联董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2020年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会审计委员会就该事项发表了同意的专项意见。
公司2020年度日常关联交易预计的额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注释：①三友盐化为满足业务发展需要，2020年拟购买大清河与公司原盐生产业务相关的35KV、10KV变电站等机器设备等，评估值为754.8万元。同时租赁其相关的房屋、建筑物及管道沟槽，经评估计算的年租赁价格为14.08万元。
②三友盐化与大清河盐化于2011年7月31日签订的《合作协议》约定，大清河为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并提供与原盐生产相关的配套服务，三友盐化每生产1吨原盐向大清河盐化支付8.44元的合作经营费。由于原盐价格下降、大清河原盐生产用地面临政府收储等因素，自2015年1月1日起三友盐化将合作经营费从8.44元/吨调整为5.06元/吨。近几年三友盐化改进生产工艺，主要生产坨台洗盐，盐价有所上涨及大清河盐化土地收储进展不及预期等原因，经双方友好协商，拟自2020年1月1日起将合作经营费从5.06元/吨调整为8.44元/吨并签署补充协议，预计合同总金额不超过5,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625.205万元
法定代表人：王春生
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
财务状况：截止2019年底，总资产2,596,750.08万元；净资产1,218,043.60 万元，资产负债率53.09%,营业收入2,067,135.28万元，利润总额88,288.18万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
(二)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265.1515万元
法定代表人：于得友
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2019年底，碱业集团总资产2,679,213.53万元，净资产1,305,693.97万元，资产负债率51.27%；2019年度营业收入2,067,353.10万元，利润总额80,414.71万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：260万元
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：销售预包装食品（不含冷藏冷冻食品），工业纯碱、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品，厨房、卫生间用具及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，文具用品，其他日用品，劳保用品，计算机及辅助设备，电子产品，通讯设备，仪器仪表、电气设备、消防器材、元明粉，塑料制品（农膜除外）、碳酸钙，家具；苗木花卉，一类医疗器械，陶瓷，汽车装具；房屋租赁；干洗服务；洗车服务；家庭服务；计算机系统服务；以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计、广告安装服务；室内装潢设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗；成品油、化工产品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2019年底，总资产3,299.61万元；净资产716. 60万元，资产负债率78.28%，营业收入8,805.64万元，利润总额26.74 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.268万元
法定代表人：李瑞新
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至2022年7月5日）；普通货运；仓储服务（易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；国内货物运输代理业务；货物绑扎系固；装卸服务；机械式停车设备租赁、房屋租赁；场地租赁；码头服务；土石方工程；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（以上项目无储存）批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；[家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售，国内旅游经营服务，餐饮住宿、温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品（危险化学品除外）、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零售；会议及展览服务；室外人工体育场所服务；体能拓展；为企业提供培训服务；企业管理咨询服务（只限分支机构经营）]（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2019年底，总资产30,283.44万元；净资产-2,469.48万元，资产负债率108.15%，营业收入13,867.18万元，利润总额-6,413.49万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(五)唐山海港旭宁化工有限公司
注册资本：6,060万元
法定代表人：张建敏
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素、原盐、融雪盐制造、批发零售；销售本公司产品；仓储服务、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2019年底，总资产15,019.68万元；净资产12,867.71万元，资产负债率14.33%，营业收入9,325.67万元，利润总额4,341.32万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
（六）唐山三友信息咨询服务有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：范晶晶
注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）
经营范围：信息咨询服务。
财务状况：截止2019年底，总资产115.19万元；净资产114.09万元，资产负债率0.95%，营业收入47.21万元，利润总额20.52万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
（七）唐山湾三友旅行社有限公司
注册资本：30万元
法定代表人：姚海波
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）
经营范围：国内旅游经营服务；入境旅游服务；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；大型活动组织服务；会议及展览服务；提供有偿帮助服务；工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟、预包装食品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2019年底，总资产35.50万元；净资产22.52万元，资产负债率36.55%，营业收入91.87万元，利润总额1.08万元。以上数据未经审计。
(下转115版)
