无锡华光锅炉股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600475 公司简称：华光股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年年末可供股东分配的利润为1,294,524,922.45元。公司2019年利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

根据截至本报告披露日公司回购专户的股份情况，公司总股本559,392,211股扣减不参与利润分配的回购股份15,888,862股，即543,503,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计派发54,350,334.90元人民币。

鉴于公司正在实施回购股份用于股权激励事项，如在董事会审议本利润分配预案决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因限制性股票授予登记完成等因素导致公司股本变动，则以实施利润分配方案的股权登记日总股本（扣除回购专户上已回购的股份），按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本预案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司业务及产品说明

公司围绕环保与能源两大产业已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化服务体系。具体包括:1、市政环保领域（主要为固废处置）的专业设计、环保设备制造、工程建设及处置运营的全产业链系统解决方案和综合服务；2、电站的锅炉设计制造、工程总包、电厂烟气治理、热电运营服务的全产业链业务。

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1、环保综合服务

（1）环保装备

主要产品：生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉、危废余热炉、污泥焚烧炉以及燃气余热炉等；

业务载体：主要是华光股份母公司及子公司华光工锅。

经营模式：主要为依据客户的需求进行订单式设计、原材料采购、产品生产与安装调试。

（2）市政环保工程与服务

主要产品：固废处置工程及服务（包括生活垃圾、污水污泥、餐厨垃圾、蓝藻藻泥等）、烟气治理（脱硫脱硝）工程等工程服务。

业务载体：主要是子公司市政设计院（拥有市政行业甲级设计资质）、国联环科、华光电站。主要经营模式为EPC。

（3）环保运营服务

主要业务：公司投资建设固废处置项目，包括生活垃圾焚烧处置项目、餐厨垃圾处置、污泥、藻泥处置等。

业务载体：主要是垃圾处置子企业惠联垃圾热电、公主岭德联、江西乐联，餐厨处置子企业惠联资源再生，污泥处置子企业国联环科，藻泥处置子企业绿色生态科技。

经营模式：公司主要通过特许经营模式从事上述固废处置业务，具体模式包括BOT、PPP、BOO等。

2、能源装备及服务

（1）节能高效发电设备

主要产品：主要包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等

业务载体：主要是华光股份母公司及子公司华光工锅。

经营模式：主要为依据客户的需求进行订单式设计、原材料采购、产品生产与安装调试。

（2）电站工程与服务

主要产品：传统火电及光伏电站工程总承包业务

主要载体为子公司华光电站及下属大唐电力设计院（拥有电力行业乙级资质），主要经营模式为EPC。

（3）地方热电运营服务

主要产品：蒸汽（主要）、电力。

业务载体：主要是热电联产子企业惠联热电、友联热电，热网企业新联热力以及地热供暖世纪天源。

经营模式：公司的热电联产企业以煤为原料进行生产，产出蒸汽和电；电与电网公司签订购售电合同进行销售，蒸汽销售给热用户（工业用户为主），地热供暖主要为居民供暖。

（二）报告期内行业发展格局及公司所处行业地位

报告期内，国内经济运行总体平稳、稳中有进，但外部环境复杂严峻，经济下行压力加大；同时，国家对绿色产业、环境保护的重视程度持续提升，公司所属的细分行业存在机遇与挑战：

1、环保综合服务

公司主要涉足环保设备的设计制造、市政环保工程与服务及环保项目运营业务。

（1）报告期内行业发展格局

随着我国城镇化进程的快速推进以及政府在市政环保工程建设方面的固定资产投资不断增长，市政环保业务的需求将继续增加，以及需求持续旺盛带来的前端环保装备业务的增长。

①报告期内，财政政策积极，环保行业投资持续加码。继此前提前下达的专项债务1万亿元后，报告期内财政部又提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，合计约18480亿元，较18年明显增加，同时专项债中环保项目占比大幅提升，环保行业的倾斜力度不断加大。国常会决定健全国定资产投资项目资本金管理，对补短板的生态环保等项目，可最多降低5个百分点的资本金比例，且可通过发行权益型、股权类金融工具筹措最多50%的项目资本金，或提升社会资本投资能力，对项目型行业和公司将有所推动。在融资环境不断改善及积极的财政政策下，环保行业投资持续加码，倾斜力度不断加大，稳投资作用明显。

②报告期内，伴随“垃圾分类”国策的推行，“无废城市”建设理念的提出，固废行业（生活垃圾/餐厨垃圾/污泥/危废处置）等各细分领域持续发力。2019年5月，生态环境部印发《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》；2019年6月，住建部等9部门发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》；2019年6月，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》发布；2019年7月，《上海市生活垃圾管理条例》实施。政策的持续推动了固废处置产业进入新一轮的快速发展期，尤其是垃圾分类的推行，催生了厨余垃圾的处置需求不断提升。

③由传统的线性模式逐步向闭环经济模式转变，从单一的污染物治理向城市综合性环境服务提升。如日益常见的静脉产业园，对静脉产业园区及周边地区的固废进行高标准的协同无害化处理，从单一垃圾处理厂向园区固废集中处理、无废城市建设转变，打造变废为宝、循环利用的生态工业园区，实现从源头一处置一再生利用的全产业链的闭环经济模式，污染物处置也从单一化向综合处置、全产业链拓展，为城市固废提供一体化的综合性解决方案。

（2）报告期内公司行业地位

①公司垃圾焚烧锅炉设备（500t/d及以上）在市场上建立了影响力，累计销售400多台，具备核心竞争力，在同类产品中市场占有率位居行业排名第一。公司被E20环境平台、中国固废网评为“2019年度焚烧核心设备年度领跑”。

②公司通过专业化、精细化、系统化的服务，在市政环保领域为客户提供一站式解决方案。执行公司市政工程总包业务的主体主要系公司下属无锡市政院，于2017年收购完成，具备甲级设计资质，自收购后，公司积极协同其由传统的勘察设计等业务向市政工程转型，转型成效较为明显，市政环保工程业务是公司目前增速最快的业务。

③公司具备固废产业链协同发展及综合协同处置能力，涵盖生活垃圾处置、餐厨废弃物处置、污泥处置、藻泥处置等。公司在无锡惠山区打造了具备自身业务特色的“城市综合固废处置中心”，以热电厂、生活垃圾焚烧项目为核心，配置餐厨垃圾处理、污泥处理、飞灰填埋、蓝藻藻泥处置以及园区配套厂区污水处理等处置设施。在提供能源供给的同时，实现固废多项目百分百协同处理和资源化高效利用，为市政环保项目跨区域复制提供经验；无锡惠山区以公司的固废处置项目为基础向国家发改委、住建部申报了“无锡惠山资源循环利用基地”并获得核准。

④公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力、资源和业绩。下属惠联垃圾电厂将提标扩容由日处理垃圾1,000吨扩容至2,000吨；下属公主岭德联项目（总规模800吨/日，一期400吨/日）一期于2019年7月投产运营、江西乐平项目（总规模800吨/日，一期400吨/日）仍在建设期中。同时，公司拓展餐厨处置业务，无锡惠联餐厨项目处理能力440吨/日将于2020年正式运营。

⑤公司具备污泥深度脱水+干化焚烧的核心技术，污泥处置能力和规模在细分行业处于前列。公司下属污泥处置目前已投运项目2,190吨/日,除上述污泥项目外，公司投资建设了国内单体规模最大的蓝藻处理处置项目（规模1000吨/日），进一步开拓了公司固废处理业务新领域。

2、能源装备及服务

公司主要涉足节能高效发电设备的设计制造、电站工程与服务及地方热电运营业务。

（1）报告期内行业发展格局

随着我国能源结构转型，绿色环保要求越来越高。报告期内煤电投资继续下滑，向清洁电源及环保装备行业转型是火电设备的趋势。同时，产品的复杂性在逐渐增加，服务在制造过程中所占比重越来越大。

①电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。据中电联统计数据显示，2019年，全国新增发电装机容量10,173万千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量6,389万千瓦，占新增发电装机总容量的62.8%；新增煤电、气电装机容量分别为2,989万千瓦和629万千瓦，分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦。

②海外市场拓展加速。随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台、“一带一路”国家战略的快速推进，中国企业凭借其技术、管理和成本等综合优势，也为我国锅炉装备制造企业提供了广阔的市场空间。

③电站行业趋向系统集成化。从单一的设备提供商向EPC电站系统工程总包和BOT项目工程总包等整体解决方案转型。通过工程总包，企业的高性能锅炉产品能更好地结合企业独有的工程技术实现系统性优化，进而有利于整个系统的稳定运行。

④根据《热电联产管理办法》、《循环发展引领行动》等政策，报告期内热电联产及清洁供热持续受到国家政策鼓励。报告期内，全国工业经济运行总体平稳，无锡经济运行稳中向好。2019年无锡市全市规模以上工业企业实现增加值3,753.19亿元，比上年增长7.8%。无锡人均GDP位列全国前十，随着经济社会的持续快速发展，能源需求量不断增长，将推动无锡地区热电联产行业的继续发展。

南方供热较为稳定，北方供热存在明显周期性特点。无锡工业企业用热与经济发展存在较强的关联性，具有与经济发展周期相匹配的周期性特征。由于我国北方每年11月至次年3月为供暖期，居民供暖需求较大，导致北方供热企业存在较为明显的季节性特征。我国南方热电联产企业主要热用户为工业企业，需求较为稳定，没有明显的季节性特征。

（2）报告期内公司行业地位

①国内已有超过20家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。第一梯队是上锅、东锅、哈锅三厂，具备为600MW及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光股份、华西能源、杭锅、济锅，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是中小型锅炉厂。公司在第二梯队中排名前列。

公司装备制造积极向环保清洁能源设备转型的同时，加大海外拓展，近年来承接了越南“一带一路”重点项目中的4台30万大型循环流化床锅炉的设备供应，伊拉克10台9E级立式自然循环余热锅炉的设备供应等。

②电站工程总包业务在充分发挥自身电力设计院的优化设计能力，依托自有电厂的人才资源和运营经验的基础上，积累了丰富的经验和实力，积极参与国际市场的开拓。

③作为无锡地区的热电运营龙头，公司占无锡市区热电联产供热市场的70%以上。公司拥有国内供热距离最长、最复杂的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，实现了燃煤燃气联合供应、跨区域供热的格局，控股热源点供热能力1200多吨/小时，管线贯穿无锡市南北辖区，实际运行蒸汽管网长度近500公里，热用户近800家，单根管线供热距离达到35公里。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕能源与环保两大领域，加速转型落地，即从传统能源向清洁能源、市政环保转型，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营商转型，在各业务板块深入协同下，2019年公司完成销售收入70.05亿元，实现归属于母公司所有者的净利润4.49亿元。

报告期内，公司主要完成以下几项工作：

（一）公司业务持续平稳增长，环保业务增速较快

近年来，公司业务发展保持了较好的平稳增长，同时，公司产业结构调整已有较好成效，市政环保业务发展得到进一步提升。报告期内，公司约70%的设备产品是以生活垃圾焚烧锅炉、生物质炉、燃机余热锅炉、污泥炉为主的环保设备，其中生活垃圾焚烧锅炉占设备销售总收入的33%。公司市政环保工程及服务实现营业收入16.30亿元，同比增长50.43%，增速较快。公司环保综合服务（包括环保装备、市政环保工程及服务及环保运营服务）收入占主营业务收入比例已经提升至58%。

图1：2018年及2019年各业务收入比较（单位：亿元）

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图2：2019年主营业务结构情况

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（二）公司市场拓展凸显市政及环保转型成果

1、公司作为锅炉装备的行业排头兵企业，注重装备制造的环保转型。报告期内，公司新增锅炉订单33.72亿元，其中以生活垃圾焚烧锅炉、生物质炉、燃机余热锅炉、污泥炉为代表的环保装备新增订单22.52亿元，占公司设备新增订单总额的67%。其中，生活垃圾焚烧锅炉订单提升最为突出，2019年新增订单18.72亿元，占设备订单总额的55.50%，预计未来公司以生活垃圾焚烧炉为主的环保装备将持续增长。

2、公司工程总包业务积极从单一传统电站工程向市政环保工程拓展。报告期内，公司电站工程新增订单4.64亿元；而公司市政环保工程与服务新增订单31亿元，包括污水处置工程、垃圾焚烧处置工程、污泥处置工程及脱硫脱硝工程等，为未来公司市政环保业务规模的进一步提升奠定基础。

（三）市政环保继续深入推进

作为重点战略发展方向，公司集中内外部资源优势发展市政环保业务，致力于为客户提供一站式解决方案。

公司生活垃圾焚烧处置业务已初具规模，公司已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力1,600吨/日，公主岭德联垃圾焚烧处置项目（总规模800吨/日）一期400吨/日于2019年7月正式商业运营；尚有下列项目在建：无锡惠联垃圾处置项目拟提标扩容至2,000吨/日（预计将于2021年运营）及江西乐平生活垃圾焚烧一期400吨/日（总规模800吨/日），预计将于2020年运营。

公司污泥处置业务规模处于行业前列，截至目前公司已投运项目规模为2,190吨/日。同时，报告期内公司积极拓展固废业务新领域及污水处理。无锡惠联餐厨项目（处理能力440吨/日）、国内单体规模最大的蓝藻藻泥处置项目（规模1000吨/日）、太原市循环经济环卫产业示范基地污水处理项目（处理规模800m3/d）预计均将于2020年正式运营。

（四）地方热电运营服务精细化管理有成效

公司积极发展智慧化运营提升热电业务效率。公司与浙江大学联合开发国内首个多热源、长距离、大规模蒸汽热网的“智慧热网调度辅助决策系统”，为公司热网调度优化、提高运行安全可靠性以及管损优化提供了技术保障，报告期内完成移动APP的上线运行，实现上线数据监控和定位巡航等功能，完成全网运行优化决策模型的初步建设。

公司的地方热电运营主要以供热为主，以热定电，经营较为稳健，提供优质现金流。报告期内下属3家热电运营企业完成总售热579.24万吨，热力应收款回笼率约98.5%；通过精细化管理，管损控制在8.07%。

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（五）投融资业务

1、报告期内，公司进一步提升下属子企业经营实力，完成对下属市政设计院同比例增资、下属惠联垃圾热电同比例增资以及对下属污泥业务整合，将山西晋联环境科技有限公司70%的股权及公司市政污泥项目相关设备资产一并作价，增资注入国联环科，增强国联环科的业务规模及市场竞争力。（详见公司在上海证券交易所网站披露的2019-003、2019-037、2019-041号公告）

2、报告期内，为提升公司能源领域的市场竞争力，积极开展燃气领域的市场布局及业务开拓。公司以自有资金10,967万元参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股,公司通过参与增资扩股及相关协议安排，构成非同一控制下的企业合并。宁高燃机作为项目公司，投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目（总投资约11亿元），并在建设后负责运营。（详见公司在上海证券交易所网站披露的2019-029号公告）

3、报告期内，公司投资收益实现2.50亿元，同比增长5.12%。主要系参股公司高佳太阳能扭亏为盈。江阴热电积极向清洁能源转型发展，设立了江阴燃机热电有限公司（在建2×100MW燃机热电项目），并参加国家能源局组织的第一批燃气轮机创新发展示范项目优选工作，江阴燃机的1×489MW燃机热电项目于2019年7月入选公示。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司执行财政部于2019年修订的相关准则，详见公司《2019年年度报告》中附注五.41“重要会计政策及会计估计的变更”。

（1）财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33户，详见公司《2019年年度报告》中附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户及减少2户，详见公司《2019年年度报告》中附注八“合并范围的变更”。

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证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2020-024

无锡华光锅炉股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2020年4月13日以书面、电子邮件形式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中赵长遂先生及徐刚先生以通讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业收入70.05亿元，实现利润总额5.80亿元，归属于母公司所有者的净利润4.49亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司董事会拟定：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

根据截至本董事会决议日公司回购专户的股份情况，公司总股本559,392,211股扣减不参与利润分配的回购股份15,888,862股，即543,503,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计派发54,350,334.90元人民币。

鉴于公司正在实施回购股份用于股权激励事项，如在董事会审议本利润分配预案决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因限制性股票授予登记完成等因素导致公司股本变动，则以实施利润分配方案的股权登记日总股本（扣除回购专户上已回购的股份），按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

独立董事认为：本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2019年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本预案还须提交2019年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026号）

（七）审议通过了《关于支付2019年度审计机构费用的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。会议同意由公司支付其2019年度审计费用为265万元，其中财务审计费用220万元，内控审计费用45万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2020年第一季度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

独立董事认为：公司出具的内控评价报告比较客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，为此，公司对本次《公司内部控制的自我评价报告》不表示异议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2020）00740号《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，本次重大资产重组标的资产2019年度实现的净利润超过了业绩承诺数，无锡市国联发展（集团）有限公司实现了2019年度的业绩承诺，无需做出业绩补偿。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司董事会关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2020-028号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2020）00742号《无锡华光锅炉股份有限公司收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易2019年度业绩承诺的专项审核报告》，本次收购的标的资产2019年度实现的净利润超过了业绩承诺数，无锡国联实业投资集团有限公司无需做出业绩补偿。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易2019年度业绩承诺的专项审核报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议同意公司本次计提资产减值准备事项，并发表专项意见：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表意见如下：经审查，本次公司计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的审批程序，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

会议同意公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），责任限额为1,000万元人民币，保险费总额：预计不超过6万元人民币。保险期限：1年。

拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》

会议提议于2020年6月15日（星期一）召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2020年6月8日。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-029号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临2020-025

无锡华光锅炉股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2020年4月13日以书面、电子邮件形式发出，会议于2020年4月23日下午在公司会议室举行，会议由监事会主席何方女士主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业收入70.05亿元，实现利润总额5.80亿元，归属于母公司所有者的净利润4.49亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度利润分配预案》，与会监事认为：

公司2019年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，同意公司提出的利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案还须提交2019年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026号）

（四）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年第一季度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 ，与会监事认为：

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光锅炉股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2019年度财务报表更公允地反映财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，会议同意公司本次资产减值准备的计提。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027号）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2020年4月25日

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2020-026

无锡华光锅炉股份有限公司

关于2019年年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：

无锡华光股份锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）所处能源环保行业保持了稳定增长的趋势，公司采取积极主动的市场战略，一方面加大了对在手项目的建设力度，另一方面积极开展对外投资，相关业务开展需要大量资金投入，为维护现有股东利益，同时兼顾企业发展，公司拟定了本年度利润分配方案，留存的未分配利润将用于发展主营业务，以提升公司盈利能力，更好得回报投资者。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,294,524,922.45元。

根据《公司法》等相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与利润分配。经董事会决议，2019年年度利润方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至下一年，此外不进行其他形式分配。

根据截至本公告披露日公司回购专户的股份情况，公司总股本559,392,211股扣减不参与利润分配的回购股份15,888,862股，即543,503,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计派发54,350,334.90元人民币。

鉴于公司正在实施回购股份用于股权激励事项，如在董事会审议本利润分配预案决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因限制性股票授予登记完成等因素导致公司股本变动，则以实施利润分配方案的股权登记日总股本（扣除回购专户上已回购的股份），按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本变动，将另行公告具体调整情况。

假设公司在实施权益分派股权登记日前，回购股份全部完成限制性股票的授予登记，公司按照总股本559,392,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人名币（含税），共计分红55,939,221.10元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的12.46%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红的情况说明

报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润为4.49亿元，母公司累计未分配利润为12.95亿元，本次现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

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