中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张骥翼、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动分析
单位：万元
■
（2）利润表主要变动项目
单位：万元
■
（3）现金流量表主要变动项目
单位：万元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-008
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2019年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。
本次会议于2020年4月24日16:00～16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由现场选举的董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
张骥翼先生以9票当选公司第九届董事会董事长。
2、关于选举公司副董事长的议案
张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。
3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
张骥翼、韩海鸥、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩海鸥、刘大成为独立董事委员。
4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
5、关于选举董事会审计委员会委员的议案
辛明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董事会审计委员会委员，其中刘媛媛、刘大成为独立董事委员。
6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案
经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。
7、关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，董事会以9票同意聘任辛明先生为公司总经理。
8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
聘任杨学东为公司常务副总经理、技术工程总监；聘任吴琼为公司副总经理、财务总监；聘任尹中升、于庆鸿、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司市场营销总监；聘任王明才为公司安全总监；聘任刘殿文为公司物流服务总监；聘任畅晓东为公司副总经理、董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。
以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
针对第7、8两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。
9、关于公司会计政策变更的议案
本议案的具体内容、董事会意见、独立董事意见及监事会意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
10、《2020年第一季度报告》
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历
辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨学东， 男，1962年4月出生，大学本科学历。2006年2月至2007年5月任沈阳铁路局工务处副处长；2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长；2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委副书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委副书记；2014年12月至2018年5月任本公司总工程师；2018年5月至今任公司技术工程总监；2016年11月至今同时兼任公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历。2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理；2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长；2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监；2015年11月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历。2006年1月至2007年1月任中铁快运大连分公司财务部经理；2007年1月至2008年9月任中铁快运华东公司总会计师；2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长；2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长；2014年12月至今任本公司资产运营总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于忠江，男，1960年11月出生，大学本科学历。2000年12月至2014年12月任大连中铁外服公司总经理；2014年12月至今任本公司市场营销总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王明才，男，1962年12月出生，大学本科学历。2008年7月至2013年10月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理；2013年11月至2014年10月任沈阳铁路局沈铁投资管理中心副主任；2014年10月至2015年11月任中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司总经理；2015年11月至2016年10月任公司特种集装箱运输分公司总经理；2016年10月至2017年2月任公司特种箱物流事业部副总经理；2018年5月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘殿文，男，1961年10月出生，大学本科学历。2007年8月至2010年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理；2010年12月至2017年12 月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记；2017年12月调入本公司，2018年5月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。2000年3月至今任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至今兼任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理；2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013年3月至今任本公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理；2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司经理；2011年4月至2015年11月任本公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理；2015年11月至今任本公司副总经理兼沙鲅铁路分公司总经理。目前持有公司股票100股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔德全，男，1961年9月出生，大学本科学历。2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记；2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记；2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理；2011年4月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前持有公司股票7000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员；2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理；2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理；2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-008
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2019年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。
本次会议于2020年4月24日下午16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，全部亲自参会，本次会议实有6名监事行使表决权。
会议由现场选举的监事会主席赵肃芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举公司监事会主席的议案
赵肃芬女士以6票当选公司第九届监事会主席。
（二）关于对董事会编制的公司《2020年第一季度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2020年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（三）关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2020年4月25日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-010
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 执行“新收入准则“预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年一季报起，按新收入准则要求进行会计报表披露。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。
（二）变更日期
公司将自2020年1月1日起执行新金融工具准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部新收入准则的规定。
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的一个收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响
公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：
公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在2020年1月1日尚未完成合同的累积影响数调整公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年一季报起，按新收入准则要求进行会计报表披露。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第九届董事会第一次会议，以9票全部同意审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司依据财政部新收入准则进行会计政策变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部新收入准则进行会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于2020年4月24日召开第九届监事会第一次会议，以6票全部同意审议通过了《关于对公司会计政策变更的审核意见》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。。
六、备查文件
1、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
2、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》；
3、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事关于九届一董事会相关议案等有关事项的独立意见》。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-011
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于
选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司第八届监事会的监事任期即将届满，根据本公司章程规定，公司工会提名张元锐、薛庆金为公司第九届监事会职工代表监事候选人，并经公司六届五次职工代表大会审议通过，选举张元锐、薛庆金为公司第九届监事会职工代表监事。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2020年4月25日
附新任职工监事简历：
张元锐，男，1973年7月出生，大学本科学历。2005年3月至2005年9月任沈阳铁路局大连劳动力调剂中心助理工程师，2005年9月至2006年4月任沈阳铁路局大连综合服务所监察，2006年4月至2009年3月任沈阳铁路局大连站劳人科助工、工程师，2009年4月至2018年5月任本公司人力资源部人事行政专员，2018年5月至今任本公司人力资源部副部长并主持工作。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛庆金，男，1976年9月出生，大学本科学历。2005年11月至2011年3月任本公司沙鲅铁路分公司办公室主任；2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记；2011年9月至2017年2月任沙鲅公司总经理助理；2017年2月至今任沙鲅公司副总经理；2015年11月至今兼任沙鲅公司财务经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-007
证券代码：155014 证券简称：18铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室。鉴于新冠疫情原因，公司有部分股东及独立董事也分别在北京、沈阳、大连等地以视频方式现场参加了本次会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
■
10、关于选举第九届董事会独立董事的议案
■
11、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020年4月25日
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
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2020年第一季度报告
