山西美锦能源股份有限公司
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-034
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，并在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。公司旗下控股子公司飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地，具备新能源客车5000台/年产能。
公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。随着国家供给侧结构性改革的深入推进，作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合企业具有较强的竞争优势。
汾西太岳采矿许可证证号为 C1000002014121210136705，开采矿种为煤、1#2#，批准开采标高为800～400m，生产规模210万吨/年，太岳煤矿采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为114481.1千吨，保有储量为103797.7千吨。
东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804，开采矿种为煤、03#-9#，批准开采标高840-400m，东于煤业有限公司采用斜井开拓方式开采03号、2号、4号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为221551千吨，保有储量为206737.4千吨。
锦富煤业采矿许可证证号为 C1400002009111220041782, 批准开采煤层03#-09#，生产规模为180万吨/年, 锦富煤矿采用斜井开拓方式开采。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为322893.9千吨。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
2019年，在中美贸易战持续和经济下行压力加大的背景下，国内煤焦市场需求增速放缓，公司聚焦精益生产和结构调整，以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决技术瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，持续降本增效，深化内部改革，生产经营保持了平稳运行。同时，公司继续积极推进转型升级，形成了从煤炭、焦化、天然气到化工产品和膜电极、燃料电池、加氢站到氢燃料电池汽车两条互有协同的比较完整的产业链体系，逐步发展成为综合能源供应商。2019年公司实现营业收入1,409,006.71万元，比上年下降6.98 %;实现归属母公司净利润 95,571.71万元，比上年下降46.82 %。公司在十三届中国上市公司价值评选中荣获中国主板上市公司价值100强。
1、夯实焦化主业
报告期内，煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务之一，公司抓住机遇，以市场需求为导向，以安全生产为保障，以生产任务为核心，精心组织产运销高负荷均衡生产。原材料自给率高，成本端波动较小。公司努力降低成本，优化生产，保证质量和环保达标，提升煤焦产业的综合竞争力。报告期全焦生产量为571.55万吨，比上年下降13.2%。在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量可靠，满足客户要求。公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列。
2、升级主业结构
报告期内，公司坚持深耕 “煤-焦-气-化”产业链，认真落实《山西省焦化行业压缩过剩产业打好污染防治攻坚战行动方案》，按照“园区化、链条化、绿色化、高端化”的要求，加快推进了公司子公司华盛化工新型焦化项目工程，建设产能385万吨/年、炭化室高度达7.65米炼焦炉，延伸产业链，配套相应焦炉煤气制氢和净化项目，在技术改造升级现有焦化设备工艺同时，实现焦化与现代煤化工产业有机结合，提升资源综合利用率，实现 “近零排放”。该项目建成进行产能置换后，公司下属部分焦化产能进行更新换代，公司焦炭产能将净增加 145万吨/年，有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点，增强公司的核心竞争力。润锦化工焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目已建成，具备生产条件，主要产品设计能力为：LNG装置生产规模为1.34亿Nm3/a，合成氨装置商品液氨生产规模为20万吨/年，尿素装置生产规模为30万吨/年。云锦天然气项目目前运行连续稳定，产品质量达标，市场供不应求。
3、完善氢能产业
报告期内，公司在主业升级发展的同时，加大力度推动转型创新发展项目落地。公司紧跟国家和行业政策导向，根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体规划，在氢能领域积极布局。
报告期内，飞驰汽车销售各种车辆近400辆，其中燃料电池汽车376辆，同比增幅107.73%，飞驰汽车销售的燃料电池汽车市场占比为13.7%，是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一。报告期内飞驰汽车已实现了向马来西亚出口氢燃料电池客车，这是国产燃料电池汽车首次出口海外市场。
报告期内，公司持股45%的参股公司广州鸿锦向鸿基创能增资1.02亿元。增资完成后，广州鸿锦持有鸿基创能51%股份。鸿基创能致力于低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目，且膜电极产品技术水平和制造成本可以参与国际竞争，从而填补国内技术空白，解决国内的氢燃料电池产业不具备主流膜电极自主核心技术和制造成本高的短板。
报告期内，在区域布局上公司先后与环渤海湾区域的山东青岛、长三角区域的浙江嘉兴以及山西省晋中市三个地方政府签订了合作协议，加上粤港澳大湾区的佛山、广州及云浮，实现了在一些主要经济区域的布局。这些地区具有氢能发展的资源基础、经济基础、市场基础和政策基础。
4、加速新材料项目
公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目取得重大进展，已经建成了10吨级的电容炭中试示范线，并完成全部研发任务，达到了预期的目标，列入了山西省重大科技专项。2019年下半年来，中试产品先后在宁波中车新能源公司、上海奥威等重点用户完成评测。上述客户反馈，研发的电容炭产品的综合性能与占据国际市场主流的日本可乐丽公司YP-50F产品相当，个别指标已超越，达到国际先进水平，预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代。
5、完善党建统领
报告期内，公司十分重视党的组织建设，通过《公司章程》的修订，根据党章规定明确了党组织的职责和运行机制，调整和完善了公司党组织，贯彻落实党的方针政策。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，发动和组织党员开好生活会、进行民主评议等，发挥党员的模范带头作用，积极投入日常工作中，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。
6、加强内部管理
报告期内，公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，制订经营目标和工作任务，与各单位签订目标责任书、安全生产责任书，逐级分解落实。加强制度建设，强化责任落实，认真落实安全环保政策和要求。持续加强市场营销，加强市场调研和供应链管理，及时根据市场变化调整经营策略，提升市场的快速反应能力。加强现场管理和设备技术管理。根据各部门人员的实际需求，通过网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、校园招聘等各种途径招贤纳士，根据公司经营发展需要，加强员工的职业技能培训，逐步提高员工素质。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据相关规定进行了会计政策变更，具体内容详见公告2019-030、2019-059。
报告期内，公司更换了会计师事务所，公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价及公司董事会审计委员会审核，公司选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
公司已就更换会计师事务所与北京兴华进行了事先沟通，双方均知悉本事项并确认无异议。公司对北京兴华多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化，新增山西美锦煤层气有限公司、广东飞驰汽车贸易有限公司、佛山市锦鸿新能源有限公司、青岛美锦新能源汽车制造有限公司、广东美锦新能源汽车有限公司、山西美锦氢能科技有限公司等。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-032
山西美锦能源股份有限公司
八届四十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届四十三次董事会会议于2020年4月23日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2020年4月13日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2019年年度报告及摘要》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《2019年度董事会工作报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过《2019年度财务决算报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过《2019年度利润分配预案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-037）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
12、审议并通过《关于2020年开展衍生品套期保值业务的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过《2020年第一季度报告及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议并通过《召开2019年年度股东大会的通知》
公司决定于2020年5月18日(星期一)下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票
三、 备查文件
1、本公司八届四十三次董事会会议决议(董事签字并加盖印章);
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-033
山西美锦能源股份有限公司
八届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届二十次监事会会议于2020年4月23日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2020年4月13日以通讯的形式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案:
二、会议审议事项
1、审议并通过《2019年年度报告及摘要》
监事会对公司2019年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为:
(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《2019年度财务决算报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过《2019年度利润分配预案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过《2020年第一季度报告及正文》
监事会对公司2020年第一季度报告及正文提出书面审核意见，一致认为:
(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、本公司八届二十次监事会会议决议(监事签字并加盖印章)。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司监事会
2020年4月23日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-035
山西美锦能源股份有限公司
2019年度日常关联交易执行情况
及2020年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2020年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为67,364.29万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务等，预计总金额为251,865.00万元。
2019年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额63,160.09万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额262,337.75万元。
公司于2020年4月23日召开的八届四十三次董事会会议，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了前述事宜，此议案需提请公司2019年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2020年度预计发生的日常关联交易的内容：
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）名称：美锦能源集团有限公司
1、基本情况
住所：清徐县贯中大厦
注册资本：39,888万元
法定代表人：姚俊良
经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产5,801,830.92万元，净资产2,750,132.28万元。2019年实现营业总收入2,357,562.35万元，净利润508,660.49万元。
2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（二）名称：建华建材（山西）有限公司
1、基本情况
住所：吕梁市交城县段村
注册资本：3,600万元
法定代表人：高杰
经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产23,536.70万元，净资产16,834.19万元。2019年实现营业总收入57,716.95万元，净利润7,168.56万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（三）名称：交城美锦热电有限公司
1、基本情况
住所：交城县夏家营镇王明寨村
注册资本：5,000万元
法定代表人：王俊斌
经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产50,123.60万元，净资产-2,360.35万元。2019年实现营业总收入14,709.95万元，净利润-2,234.71万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司
1、基本情况
住所：清徐县东于镇中高白村307国道南1号A
注册资本：1,000万元
法定代表人：王四德
经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产52,592.30万元，净资产22,919.17万元。2019年实现营业总收入20,842.67万元，净利润3,788.56万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司
1、基本情况
住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村
注册资本：24,000万元
法定代表人：王永宽
经营范围：洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营，许可经营的在许可期限内经营）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产118,971.89万元，净资产-73,681.58万元。2019年实现营业总收入124,119.01万元，净利润3,981.95万元。
2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（六）名称：山西美锦钢铁有限公司
1、基本情况
住所：清徐县东于镇西高白村307国道南1号
注册资本：58,888万元
法定代表人：王过发
经营范围：钢铁冶炼，钢铁轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），道路货物运输，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售，废钢的收购，货物进出口业务，石灰生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产562,862.20万元，净资产246,120.78万元。2019年实现营业总收入720,827.23万元，净利润22,997.31万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（七）名称：山西五星水泥有限公司
1、基本情况
住所：清徐县东于村东边道1号
注册资本：1,800万元
法定代表人：李海林
经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产5,922.84万元，净资产-310.99万元。2019年实现营业总收入5,958.33万元，净利润234.20万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（八）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司
1、基本情况
住所：清徐县美锦大街2号贯中大厦402号
注册资本：1,000万元
法定代表人：贾晋才
经营范围：供企业生产用水，天然水的收集与供应，自来水、再生水的销售及管道输送（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产30,356.92万元，净资产24,100.13万元。2019年实现营业总收入14,786.19万元，净利润3,514.51万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（九）名称：山西宏良国际焦化有限公司
1、基本情况
住所：山西省太原市清徐县中高白村307国道南1号
注册资本：5,588万元
法定代表人：白俊生
经营范围：洗精煤，加工、经销焦炭（限于国内销售）：其他电力生产，售电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产72,883.04万元，净资产1,664.18万元。2019年实现营业总收入14,261.14万元，净利润163.03万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（十）名称：山西晋煤铁路物流有限公司
1、基本情况
住所：太原市清徐县吴村
注册资本：16,000万元
法定代表人：郭峰
经营范围：集装箱的仓储、装卸服务；批发零售煤炭、焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件（以上需前置审批的除外）；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产51,284.45万元，净资产3,543.09万元。2019年实现营业总收入5,921.06万元，净利润-7.44万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（十一）名称：山西中航腾锦洁净能源有限公司
1、基本情况
住所：山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼412
注册资本：10,000万元
法定代表人：郭彦博
经营范围：生产销售电力（高炉煤气发电）与蒸汽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产26,631.51万元，净资产-8,445.68万元。2019年实现营业总收入11,430.42万元，净利润-462.35万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（十二）名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司
1、基本情况
住所：吕梁市交城县夏家营镇段村
注册资本：500万元
法定代表人：张春柱
经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产6,808.74万元，净资产-4,613.03万元。2019年实现营业总收入5,992.70万元，净利润1,505.97万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（十三）名称：山西国锦煤电有限公司
1、基本情况
住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）
注册资本：50,000万元
法定代表人：王孝全
经营范围：电力供应、电力业务：电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；提供电力支持技术资讯服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产239,962.86万元，净资产-3,029.30万元。2019年实现营业总收入84,019.45万元，净利润80.89万元。
2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（十四）名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司
1、基本情况
住所：山西美锦焦化有限公司院内
注册资本：1,000万元
法定代表人：李海林
经营范围：矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产1,540.10万元，净资产367.53万元。2019年实现营业总收入929.05万元，净利润-184.99万元。
2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。
（十五）名称：山西瑞赛科环保科技有限公司
1、基本情况
住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇夏家营村
注册资本：5,000万元
法定代表人：冯启明
经营范围：利用废水（液）回收生产的各种非金属原料，工业废弃物无害化处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的服务、2-肼基-4-甲基苯并噻唑及中间产物（N-邻甲苯基硫脲、2-氨基-4-甲基苯并噻唑）、N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯（PATC）、复配型绿色选矿药剂（非氰浸金剂、选矿助剂等）、N,N-二异丙基-2,5-二氨基-1,3,4-噻二唑及中间体（氨基硫脲）、S-2,3,3-三氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯及中间体（二烷基硫代氨基甲酸酯钠）、5-氯戊酰氯、3-氯-2-甲基苯甲硫醚、5-甲氧基-1,3,4-噻二唑-2-酮、肼基二硫代羧酸甲酯、1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮、副产氨水（含量≤9%）、副产工业盐氯化钠（含量≥98%）；化工原料及产品购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产17,981.77万元，净资产14,966.48万元。2019年实现营业总收入24,434.45万元，净利润6,992.05万元。
2、关联关系：本公司的联营企业；该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。
（十六）名称：山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司
1、基本情况
住所：清徐县马峪乡仁义村丁家园一巷6号
注册资本：10,000万元
法定代表人：王军
经营范围：煤层气地面开采，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2019年12月31日，未经审计的总资产4,370.92万元，净资产970.97万元。2019年实现营业总收入118.55万元，净利润-514.68万元。
2、关联关系：集团公司联营企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。
（十七）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司
1、基本情况
住所：太原市清徐县文源路中段贯中大厦7层
注册资本：61,688万元
法定代表人：刘星华
经营范围：以自有资金对外矿业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(下转87版)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)万红丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2020-041
2020年第一季度报告
