兰州长城电工股份有限公司
公司代码：600192 公司简称：长城电工
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度，公司实现净利润18,793,810.94元，归属于母公司的净利润为11,732,917.64元，本年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元，期末可供股东分配利润为542,152,313.87元。
根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，拟按2019年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元的22.59%，即2,650,488.00元进行利润分配，以2019年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.06元（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务属于电气机械及器材制造业，主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已初步形成以高中低压成套开关设备及元件产品为主导的电工电气输配电产业系统集成发展、以工业自动化装置产品为主导的工业自动化产业系统集成发展、以新能源汽车核心动力服务产业和专业配套服务为主导的战略新兴产业、生产性服务业协同发展的格局。
公司实行母子公司管理模式。在经营模式方面，公司采购模式为：公司生产所需的大宗物资（铜材、铜材等），主要由公司全资子公司长城电工天水物流有限公司采购配送，其余原材料和器件由各子公司根据对市场的预测和订单情况，制定采购计划，并进行采购。生产模式为：全部采用以销定产的生产模式，所有产品的生产均依据订单要求组织生产（MTO）,以销售合同的执行为生产依据，根据合同规定的数量、规格及质量要求组织生产：针对MTO产品的生产过程比较复杂、需求变更频繁、量少样多的特点，各子公司通过企业资源管理（ERP)系统，以销定产、按单设计、按单核算、按单管控，有效地提升订单按时交付率和客户满意度，提升生产的协调性和生产效率，提高生产快速反应能力。销售模式为：采取直销为主、代销为辅的销售模式，依据各类产品的不同特点，制定了相应的定价策略。
2019年度，行业企业累计销售收入、利润总额等主要经济指标增长趋缓，增幅降低。行业呈现货款回收困难、资金短缺、品牌影响力不强、资源配置效率不高、中小企业活力不足等特点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司完成营业收入19.17亿元，同比增长7.47%；实现利润总额2,194.97万元，同比下降21.09%，归属于上市公司股东的净利润1,173.29万元，同比增长1.37%。主要是公司加强对市场的开发，扩展市场份额，受原材料价格波动及传统制造业固定成本占比较大的影响，成本压降效果不明显，利润指标同比持平。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.会计政策变更及依据
（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见第十一节、五、（10）金融工具。
（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2019年度纳入合并范围的公司共29户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-09
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月23日上午9:00在公司13楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《公司2019年年度报告正文及摘要》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2019年年度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《公司2019年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《公司2019年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2019年度利润分配的预案》
2019年度，公司实现净利润18,793,810.94元，归属于母公司的净利润为11,732,917.64元，本年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元，期末可供股东分配利润为542,152,313.87元。
根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，拟按2019年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元的22.59%，即2,650,488.00元进行利润分配，以2019年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.06元（含税）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《公司2019年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、《公司2020年度财务预算的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《公司2020年度申请获得银行综合授信额度的议案》
为确保完成公司2020年度经营工作目标，保证公司资金的流动性，保障公司生产经营的正常开展，2020年公司拟向金融机构申请50.75亿元的综合授信额度。具体额度如下：
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在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并由公司的间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、《公司2020年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2020年拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《公司2020年度经营管理计划》
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《公司2020年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》
具体内容详见2020年4月25日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《公司独立董事2019年度述职报告》
具体内容详见2020年4月25日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告需向公司年度股东大会汇报。
十四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、《关于变更会计政策的议案》
本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、《公司2020年一季度报告全文及正文》
具体内容详见2020年4月25日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2020年一季度报告》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-10
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年4月23日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2019年度报告正文及摘要
监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2019年度监事会工作报告
监事会认为：2019年度监事会工作报告真实地反映了公司2019年度监事会工作和履职情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2019年度利润分配的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2019年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2019年度财务决算报告
监事会认为：2019年度财务决算报告全面、准确、客观真实地反映了公司2019年度财务运行状况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2020年度财务预算的议案
监事会认为：公司2020年度财务预算以2019年度财务报告为基础，参考近年经营业绩及经营能力，预算报告的编制秉着稳健、谨慎的原则，遵循了企业会计准则制度。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2020年度经营管理计划
监事会认为：公司制定的2020年度经营管理计划、工作目标、保障措施和管理责任，能够有利于稳步推进公司的发展目标，贯彻公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、公司2020年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
监事会认为：公司根据各子公司实际经营情况，为保证公司日常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度，有利于公司整体发展。目前各子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其决策程序合法、有效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于变更会计政策的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十、公司2020年一季度报告正文及全文
监事会认为：公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2020年4月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-11
兰州长城电工股份有限公司
2019年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.06元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 2019年度利润分配预案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，2019年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元,期末可供分配利润为人民币542,152,313.87元。经董事会决议，公司2019年年度拟以2019年末公司总股本441,748,000股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本441,748,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,650,488.00元（含税），占2019年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元的22.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份发生变动，公司维持每股分配比例不变，调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东2019年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利11,732,917.64元，母公司累计未分配利润为-6,971,374.26元，上市公司拟分配的现金红利总额为2,650,488.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，面对国内经济持续下行压力，行业产能相对过剩及市场竞争加剧的状况仍然未能得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，加之受新型冠状病毒疫情影响，许多行业市场项目处于停建、缓建状态，进一步加剧市场需求不足的状况，给公司生产经营带来诸多挑战。随着供给侧结构性改革的持续推进，行业市场结构、产品结构适应性调整走向深入，在强化基础应用技术标准化的同时，产品技术向差异化、智能化、节能绿色环保方向发展。
2020年,公司在新产品研发和技术升级方面将加大投入；在重点合同方面资金需求规模也较大。另外，公司在生产经营环节资金需求量大，现金流相对紧张。
综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，兼顾公司股东短期现金分红回报，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，提出了较为审慎的利润分配方案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
长城电工此次现金分红预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会2013第43号公告《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和《股东回报三年规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序机制完备。利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长和项目建设对资金的需求，同时保护了投资者的权益，同意将此预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见（如有）
公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2020年4月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-12
兰州长城电工股份有限公司关于2020年度拟向
子公司提供信贷业务担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟向子公司提供不超过人民币8.11亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
●本次担保是否有反担保：无
●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属子公司提供总额不超过81,100万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
一、担保额度及内容
（一）对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过39,000万元人民币，单笔金额不超过5,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（二）对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过6,500万元人民币，单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（三）对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过23,000万元人民币，单笔金额不超过4,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（四）对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过7,900万元人民币，单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（五）对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过2,000万元人民币，单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（六）对兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币，单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。
（七）对天水长城箱壳制造有限公司提供最高额不超过1,500万元人民币，单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。
(八）对天水长开电镀有限公司提供最高额不超过200万元人民币，单笔金额不超过100万元人民币的银行信贷业务提供担保。
累计为子公司拟提供担保总额81,100万元。
二、在以上额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。
三、有效期：公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至2019年12月31日，公司对所属子公司实际提供担保的余额为28,180.00万元，占公司2019年年末归属于母公司所有者权益193,943.90万元的13.53 %，无逾期担保情况。
五、被担保人基本情况及与本公司的关联关系
（一）被担保人：天水长城开关厂集团有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：李彦红
注册资本：2亿元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、服务及其进出口业务；电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
与本公司关联关系：公司的全资子公司
截至2019年12月31日，天水长城开关厂集团有限公司资产总额186,097.53万元，总负债118,098.88万元，净资产67,998.66万元。2019年度实现营业收入67,214.28万元，实现净利润242.91万元。
（二）被担保人：天水二一三电器集团有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：何建文
注册资本：1.1亿元人民币
经营范围：低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的设计开发、生产、制造、销售、服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口，自有资产的租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司的全资子公司
截至2019年12月31日，天水二一三电器集团有限公司2019年12月31日资产总额：79,777.12万元，总负债：26,564.44万元，净资产：45,311.16万元。2019年营业收入：56,861.27万元，实现净利润：1,561.89万元。
（三）被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司
注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号
法定代表人：王有云
注册资本：7986万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司的控股子公司，我公司持有股7002万元，持股比例87.68%。
截至2019年12月31日，天水电气传动研究所集团有限公司资产总额67,403.57万元，总负债40,263.94万元，净资产27,139.63万元。2019年度实现营业收入28,053.64万元，实现净利润704.17万元。
（四）被担保人：长城电工天水物流有限公司
注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
法定代表人：韩林虎
注册资本：5000万元人民币
经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。（以上经营范围中涉及专项审批的项目凭有效许可证经营）
与本公司关联关系：公司的全资子公司。
截至2019年12月31日，长城电工天水物流有限公司资产总额11,578.66万元，总负债5,513.15万元，净资产6,065.51万元。2019年度实现营业收入37,850.47万元，实现净利润197.53万元。
(五）被担保人：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园
法定代表人：张玉清
注册资本：1亿元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售。
与本公司关联关系：公司的控股子公司，我公司持有股权7,161万元，持股比例71.61%。
截至2019年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额47,702.37万元，总负债34,208.25万元，净资产13,494.11万元。2019年度实现营业收入17,197.47万元，实现净利润102.32万元。
（六）被担保人：兰州长城电工电力装备有限公司
注册地址：兰州市城关区农民巷215号
法定代表人：陈和平
注册资本：8000万元人民币
经营范围：机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
与本公司关联关系：公司的全资子公司。
截至2019年12月31日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额14,218.87万元，总负债5,969.69万元，净资产8,249.18万元。2019年度实现营业收入6,158.41万元，实现净利润322.29万元。
（七）被担保人：天水长城箱壳制造有限公司
注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：王宜强
注册资本：5000万元人民币
经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造及服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：公司的全资子公司。
截至2019年12月31日，天水长城箱壳制造有限公司 资产总额5,154.47万元，总负债2,620.07万元，净资产2,534.40万元。2019年度实现营业收入4,763.49万元，实现净利润23.60万元。
（八）被担保人：天水长开电镀有限公司
注册地址：甘肃省天水市长开路6号
法定代表人：崔阳丹
注册资本：480万元人民币
经营范围：钣金件、零部件的表面处理及服务。
截至2019年12月31日，天水长开电镀有限公司资产总额606.11万元，总负债76.05万元，净资产530.06万元。2019年度实现营业收入607.97万元，实现净利润23.07万元。
与本公司关联关系：公司的全资子公司。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-13
兰州长城电工股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案需经股东大会审议
●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《公司2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年度，公司预计发生关联交易7665.00万元，实际发生关联交易7541.62万元。具体关联交易情况如下表：
金额单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2020年公司将根据实际情况签署相关合同或协议，并严格执行，2020年关联交易总额预计15035万元，关联交易的项目及金额预测如下：
金额单位:万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
■
(下转96版)
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张志明、主管会计工作负责人安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：600192 公司简称：长城电工
2020年第一季度报告
