兰州长城电工股份有限公司

（上接95版）

（二）与上市公司的关联关系。

1.天水长城果汁集团有限公司系公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。

2.兰州电机股份有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。

3.甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司、甘肃电气装备集团石油工程有限公司、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、上海高音国际贸易有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。

4.上海明电舍长城开关有限公司、西安长开森源电工有限公司为公司全资子公司天水长城开关厂有限公司的参股子公司。

舟曲县两河口水电开发有限公司、青海湟润水电有限公司、享堂峡水电开发有限公司均为公司全资子公司兰州长城电工电力装备有限公司的参股子公司。

（三） 在前期同类关联交易中， 关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司2020年度预计日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2020年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。

独立董事在董事会上审议了该关联交易议案，并发表独立意见： 2020年日常关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。综上，独立董事同意公司2019年日常关联交易的预计，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.长城电工第七届董事会第五次会议决议；

2.独立董事对公司2020年度日常关联交易的事前认可意见；

3.独立董事关于2020年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-14

兰州长城电工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展需要及上级党委对公司党建工作的安排，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容如下：

■

该事项经2020年4月23日公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-15

兰州长城电工股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司董事会会议实际运行情况及《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体修订如下：

将原“第十八条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，认真落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间，公司实行董事长办公会制度。具体办法按照《董事会向董事长办公会授权管理办法》及《董事长办公会议管理办法》执行。”删除。其他章节序号顺延。

将原“第四十条 本规则未尽事项，或与法律法规和《公司章程》不一致的，以法律法规和《公司章程》的规定为准。本议事规则附件包括《董事会向董事长办公会授权管理办法》、《董事长办公会议管理办法》及《董事会决议检查督办办法》。 ”中“《董事会向董事长办公会授权管理办法》、《董事长办公会议管理办法》及”删除。

该事项经2020年4月23日公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-16

兰州长城电工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司的经营成果不产生实质性影响。

●本事项已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更的概述

1.变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），与《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）配套执行。

根据规定，公司应于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》，《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》自发布日起开始执行。

2.变更前后的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）；公司2019年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、新收入准则的主要变更内容

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1.根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

2.财务报表格式的调整仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

四、董事会、监事会及独立董事对会计政策变更的意见

1.董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

2.独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理 变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所 等部门的有关规定。变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的 财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生 重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

3.监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1.长城电工第七届董事会第五次会议决议；

2.长城电工第七届监事会第五次会议决议；

3.长城电工独立董事关于变更会计政策的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-17

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点30分

召开地点：公司14楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》，该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2020年4月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：甘肃电气装备集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间：2020年5月20日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室

联系电话：0931-2316391

传 真：0931-2316391

邮政编码：730050

联系人：周济海

2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-18

兰州长城电工股份有限公司

2019年度现金分红暨业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年5月14日（星期四）16:00一17:00

● 会议召开方式：网络方式

● 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、说明会类型

公司于2020年4月25日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《兰州长城电工股份有限公司2019年度报告》。为便于投资者更全面深入了解公司2019年度利润分配及经营业绩情况，公司定于2020年5月14日在“上证路演中心”举行2019年度现金分红暨业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020年5月14日（星期四）16:00-17:00

召开方式：网络互动方式（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理郭满元先生、董事会秘书张启龙先生、财务总监安亦宁先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

1.投资者可在5月14日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2．投资者可在5月14日16:00－17:00通过“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红暨业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：周济海

电话、传真：0931-2316391

邮箱：gwe@chinagwe.com

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日