安徽全柴动力股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于持续督导机构更名的公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-013

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于持续督导机构更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导机构东方花旗证券有限公司通知，经主管部门批准，“东方花旗证券有限公司”名称已经变更为“东方证券承销保荐有限公司”。

公司与原“东方花旗证券有限公司”签署的所有协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效，由更名后的东方证券承销保荐有限公司继续履行。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2020年4月25日

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于2019年度报告及2020年一季度报告延期披露的公告

股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2020-014号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于2019年度报告及2020年一季度报告延期披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月27日披露《2019年度报告》及《2020年一季度报告》。

因相关工作安排原因，经公司向上海证券交易所申请批准，公司将《2019年度报告》及《2020年一季度报告》披露时间延期至2020年4月28日。为此给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2020年4月24日

云南沃森生物技术股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-042

云南沃森生物技术股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2020年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2020年第一季度报告》于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为96,779,498.68元，加年初未分配利润393,770,312.13元，提取法定盈余公积11,611,319.07元， 2019年度末可供投资者分配的利润为478,938,491.74元。

公司拟以2019年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。本次分配利润支出总额为29,500,400.00元，剩余未分配利润449,438,091.74元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试、检验和销售，配套汽车、叉车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。

作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司多缸发动机实际销售34.37万台，同比增长8.65%；实现营业收入404,444.74万元，比上年同期增长16.32%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）9,677.95万元，比上年同期增长143.88%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元 币种：人民币

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

■

上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

①吸收合并

■

②新设

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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-024

安徽全柴动力股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年4月23日上午8:00在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人，现场到会董事8人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2019年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、2019年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、2019年度报告全文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2019年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

1、计提坏账准备-1,464,704.33元；

（1）计提应收账款坏账准备1,661,507.66元；

（2）冲回其他应收款坏账准备3,126,211.99元；

2、计提存货跌价准备21,715,839.50元；

3、计提在建工程减值准备6,117,391.54元；

以上计提资产减值准备合计：26,368,526.71元。

核销的坏账准备247,685.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、2019年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、2019年度利润分配预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为96,779,498.68元，加年初未分配利润393,770,312.13元，提取法定盈余公积11,611,319.07元， 2019年度末可供投资者分配的利润为478,938,491.74元。

公司拟以2019年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。本次分配利润支出总额为29,500,400.00元，剩余未分配利润449,438,091.74元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、2019年度内部控制评价报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、2019年度社会责任报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-026”。

十一、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-027”。

十二、关于聘任2020年度审计机构的议案；

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计2020年度审计收费为75万元（含税），与2019年度持平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第七届董事会审计委员会关于聘任2020年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-028”。

十三、关于提请召开2019年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-029”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-025

安徽全柴动力股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年4月23日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2019年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理并提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、关于申请银行综合授信额度的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、各监事在全面了解和审核公司2019年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-026

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理制度（2013年修订）》等相关规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，公司非公开发行股票85,355,000股，发行价格每股8.00元，募集资金总额682,840,000.00元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用17,204,181.08元，募集资金净额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月12日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)(现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”)出具了会验字[2015]第0105号验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司2013年11月12日披露的《公司2013年非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集的资金拟分别用于：低耗能低排放商用车柴油机建设项目27,675万元、高效节能非道路柴油机建设项目22,609万元、技术中心创新能力建设项目6,000万元、补充流动资金12,000万元。

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，将补充流动资金金额按实际调整为102,795,818.92元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

公司于2018年2月5日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对原募集资金投资项目“高效节能非道路柴油机建设项目”预计剩余的17,041万元募集资金用途予以变更，用于投资“国六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”。

公司于2019年7月15日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行募集资金投资项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司将上述项目结项，并结合公司实际情况，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金4,786.10万元永久性补充流动资金。

截至2019年12月31日，募集资金余额为7,380.97万元（包括投资收益及存款利息），存放于公司设立的银行专户内。

三、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为了提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

1、投资目的

提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。

投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过12个月。

5、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《全柴动力募集资金使用管理制度（2013年修订）》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。

2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、对部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

六、专项意见

1、独立董事意见

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理并提交2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理并提交2019年度股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见；上述事项尚需提交2019年度股东大会审议；

（2）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形；

（3）公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

综上，保荐机构对全柴动力本次对部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、 备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽全柴动力股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-027

安徽全柴动力股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2020年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计24.50亿元人民币。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《全柴动力独立董事意见书》。

上述事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-028

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，中国注册会计师，自2004年开始从事审计业务，曾为淮北矿业（600985）、皖新传媒（601801）、口子窖（603589）、智能自控（002877）、中环环保（300692）、中鼎股份（000887）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。兼任安徽省科技厅高新技术企业评审及项目评审财务评审专家。

拟任质量控制复核人：方长顺，中国注册会计师，自1993年开始从事审计业务，拥有26年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：管鹏华，中国注册会计师，自2012年7月一直从事审计工作，先后为淮北矿业（600985）、黄山旅游（600054）、九华旅游（603199）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2018年度及2019年度审计费用均为75万元（含税），其中财务审计服务报酬为53万元（含税），内部控制审计服务报酬为 22万元（含税），根据事务所审计收费定价原则，预计2020年度审计收费为75万元（含税），与2019年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司财务、内控审计等能够严格按照执业要求和有关规定进行，所出具的审计报告能够客观公正地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，在执业过程中坚持独立审计原则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。为此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：

1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2020年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

3、基于以上判断，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交2019年度股东大会审议。公司本次续聘2020年度审计机构的审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2020 年4月23日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计2020年度审计收费为75万元（含税），与2019年度持平。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2020-029

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 14点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2020年4月25日公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《全柴动力第七届董事会第十九次会议决议公告》、《全柴动力第七届监事会第十七次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2020年5月12日至17日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、传真以2020年5月17日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

传真：0550－5015888

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-030

安徽全柴动力股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年4 月24 日上午8:00在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人，现场到会董事8人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过如下决议：

一、选举公司董事长的议案；

选举谢力先生为公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、选举公司副董事长的议案；

选举丁维利先生为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、聘任公司总经理的议案；

聘任徐玉良先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、聘任公司副总经理的议案；

聘任刘吉文先生、汪志义先生、顾忠长先生、黄宜军先生为公司副总经理；同时聘任刘吉文先生为公司财务负责人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、聘任公司董事会秘书的议案；

聘任徐明余先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、聘任公司证券事务代表的议案；

聘任姚伟先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案。

1、战略委员会

召集人：谢力

成员：丁维利、徐玉良、徐明余、汪国才、刘吉文、葛蕴珊

2、审计委员会

召集人：戴新民

成员：徐明余、刘吉文、葛蕴珊、刘有鹏

3、提名委员会

召集人：葛蕴珊

成员：谢力、丁维利、戴新民、刘有鹏

4、薪酬与考核委员会

召集人：刘有鹏

成员：徐明余、汪国才、戴新民、葛蕴珊

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

附：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

徐玉良：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，管理学学士。2006年进入全柴工作，2010年10月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。滁州市第六届政协常委，全椒县第十届政协常委。

汪志义：男，汉族，1964年3月出生，大学本科学历,高级工程师，1989年参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、总经理助理。现任本公司副总经理、技术中心主任。

顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1990年参加工作，历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长，常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长，本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理。

黄宜军：男，汉族，1965年７月出生，大专学历。1992年调入全柴，历任安徽全柴集团公司投资规划部副经理，本公司进出口公司经理、生产制造部副经理、经理、生产副总监。现任本公司副总经理。

徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽元隽氢能源研究所有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。

姚伟：男，汉族，1986年11月出生，大学本科学历，经济学学士。2008年进入全柴工作， 2012年6月至今在本公司董事会办公室从事证券事务工作。2012年10月参加上海证券交易所第四十五期董事会秘书资格培训并取得董秘资格证书。现任公司证券事务代表。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-031

安徽全柴动力股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年4 月24日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由姚兵先生主持，会议审议通过以下决议：

选举公司监事会主席的议案。

选举姚兵先生为公司监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-032

安徽全柴动力股份有限公司

关于第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，公司职工郑莉女士当选为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司2020年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会的任期相同。郑莉女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

附：个人简历

郑莉，女，汉族，1985年5月出生，大学本科学历，管理学学士，中级会计师。2007年进入全柴财务部工作，历任票据、账务审核主管、资金管理科科长。现任本公司职工监事、财务部资金管理科科长，兼任武汉全柴动力有限责任公司监事。