泰豪科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属上市公司股东的净利润为144,049,459.21元，本年度累计未分配利润为630,308,626.19元，根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2019年度公司拟以2019年12月31日总股本866,298,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利47,646,433.12元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用电站等；智能电力产业围绕智能电网、电力物联网方向开展业务，主要产品包括电力软件及系统集成、智能应急电源产品等，并面向全球开展电力工程业务。根据不同客户的需求，公司分别采取分销、直销、定制化及EPC等多种业务模式，具体情况如下：

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（二）行业情况说明

1.行业整体情况

1.1军工装备

2019年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为11,899亿元，较上年增加7.5%，增速持续高于我国GDP增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，且随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争的加剧，未来我国军费支出仍将保持持续增长。

同时，随着国防和军队改革的不断深入，国防支出已由“主要用于支持深化国防和军队改革”逐步转向“全面推进国防和军队现代化建设”，且我国军队装备信息化水平与世界先进军事水平相比差距依然较大，军队装备信息化亟待提高。未来装备费用投入增速或将持续高于军费总投入的增长率，信息化装备提升空间大。

1.2智能电力

2019年3月，国家电网公司在两会报告中提出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“坚强智能电网”和“电力物联网”。电力物联网首次出现在国家电网公司的两会报告中，成为国家电网的重点发展方向。同年，南方电网公司也对外发布《南方电网公司数字化转型和数字南网建设行动方案》，2019-2020年预计投资85亿元。数字南网的建设分为三个阶段，到2025年基本实现数字南网。

根据相关市场测算，广义的电力物联网投资在2019-2024年规模有望达到10000亿元规模；狭义的电力物联网投资可以聚焦在国家电网、南方电网信息通信领域的投资，2019年-2024年年投资规模有望达到3000亿元。

2.公司产品及行业情况

2.1军工装备公司

军工装备产业主要分为军用信息化装备和军用能源装备两大类，其中军用信息化装备主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统，军用能源装备主要包括各类军用电站及军用新能源产品等。

（1）军用信息化装备

车载通信指挥系统：产品用于移动通信指挥、应急（抢险救灾等）通信指挥体系，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。

舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及指令的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设将进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。

此外，随着客户对军用信息化装备建设的加速，公司持续加大在军用信息化装备领域的研发与投入，在新一代通信指挥系统、车载通信指挥智能控制平台、激光测风雷达、国产自主可控信息终端、无人机预警探测系统等领域进行了预先投入与布局，后续将陆续完成产品及型号定型。

（2）军用能源装备

公司的军用能源装备主要为军用电站，产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括固定电站、拖车电站、方舱电站等。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电站产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。此外，为响应军用新能源发展，公司在军用电站的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源方向发展。报告期内，公司中标军方氢燃料电池电源系统、反恐电源保障系统等特种新能源项目，“江西省氢燃料电池工程研究中心”亦获江西省发改委批建，将在传统军用电站产品基础上逐步扩充军用新能源装备的产品系列。

2.2智能电力

（1）电力软件及系统集成

主要产品包括电网和电力行业信息化软件及相应的系统集成，电网软件主要涉足电网调度控制及电网运行检修两大领域。其中，调度控制软件是电网安全稳定高效运行的关键产品，公司调控云等产品具有较高的准入门槛及客户粘性，公司是该领域的少数参与者之一，在细分市场处于行业领先地位。运检业务方面，公司配电物联产品广泛应用于电网公司供电服务指挥中心及配电网运维检修等部门。截至报告期末，公司调控云平台覆盖国网17家省级及以上用户单位，供电服务指挥系统覆盖国网15家省级用户单位。此外，公司面向其它电力相关行业开发了电力交易产品、能效管理等电力软件产品，并基于以上产品提供综合能源综合解决方案。其中，电力交易产品主要涵盖发电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电辅助决策、现货交易动态监测等产品。能效管理产品主要面向重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户提供能效管理平台及服务，并开展电力运维、设备管理、节能改造、虚拟电厂和分布式能源等增值服务。综合能效管理和能源服务业务行业尚处探索阶段，国内市场有待逐步成熟。

（2）智能应急电源

公司智能应急电源产品是军用技术产品在民用领域的融合应用，主要包括各类应急电源产品，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业。目前国内应急电源市场规模超过200亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场格局稳定、集中度较高，本公司是行业重要参与者，在中高端市场占据国内品牌领先地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明。

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019年公司已按时足额支付债券利息，具体情况详见公司于2019年3月16日发布的《公司 公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》（公告编号：临2019-019），于2019年7月26日发布的《公司公开发行2016年公司债券（第二期）2019年付息公告》（公告编号：临 2019-046）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请中诚信证券评估有限公司对16泰豪01和16泰豪02进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，16泰豪01和16泰豪02公司债的初始信用评级均为AA，公司的主体信用评级为AA，中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内，每年公司发布年度报告后2个月内对2016年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信证券评估有限公司2019年5月18日出具的评级报告，公司最新主体信用评级为AA（稳定），16泰豪01和16泰豪02最新评级均为AA（稳定）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业总收入530,446万元，较上年减少82,293万元，降幅13.43%。实现净利润15,076万元，比上年减少12,341万元，降幅45.01%，其中归属于母公司净利润14,405万元，比上年减少11,813万元，降幅45.06%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共39户，具体包括：

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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-021

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）第七届董事会第十八次会议于2020年4月24日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2020年4月14日以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于2019年度利润分配的预案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2020]第6-00029号），2019年度公司实现归属上市公司股东的净利润为144,049,459.21元，本年度累计未分配利润为630,308,626.19元。

根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2019年度公司拟以2019年12月31日总股本866,298,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利47,646,433.12元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度利润分配的预案的公告》（公告编号：临2020-023）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）的议案》；

《2019年年度报告》摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露年报摘要，《2019年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2019年度社会责任报告的议案》；

《2019年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

《公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》；

根据公司2020年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司进行合计不超过33.60亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-024）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年度银行授信额度授权的议案》；

根据公司2020年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2020年度银行授信额度合计不超过89.80亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：临2020-25）。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-26）。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及公司进行业绩补偿的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2020】第6-00021号），上海博辕信息技术有限公司（以下简称“上海博辕”）2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,028.85万元，完成业绩承诺数的84.47%，低于业绩承诺数10,689.25万元。

根据《利润承诺补偿协议书》相关约定，上海博辕业绩补偿责任人胡健、余弓卜、成海林2019年度应优先以现金补偿公司合计23,577,419.81元，现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司1元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2020-027）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2019 年度对收购上海博辕形成的商誉计提16,132.04万元商誉减值准备，并影响 2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少16,132.04万元。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-028）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），公司应自2020年1月1日起实施。2019年09月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会2019]16号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据以上准则及通知要求，公司对新收入准则、合并财务报表等会计政策进行相应变更。

新收入准则自2020年1月1日起施行，根据新旧准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。合并财务报表格式（2019 版）的实施，仅对公司财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司拟向参股子公司进行增资的议案》；

公司近年来围绕长三角区域积极进行产业布局，已在上海、嘉兴等地陆续收购及成立多家公司，为适应公司整体业务发展需求，更好强化管理服务职能，进一步提升公司的核心竞争力，公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（“上海泰豪”）拟与上海中汇金宏投资管理有限公司（以下简称“中汇金”）签订《关于上海中汇金泰豪置业有限公司的增资协议》，对上海中汇金泰豪置业有限公司（以下简称“中汇金泰豪”）进行同比例增资，其中上海泰豪拟以自有资金出资20,000万元。本次增资完成后，中汇金泰豪注册资本由10,000万元增加至50,000万元，上海泰豪和中汇金各持有其50%股权。本次增资资金用途主要用于公司上海总部大楼建设。

本次增资经双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情况。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于拟投资设立江西泰豪智能电力工程有限公司（暂定名）的议案》；

为进一步梳理公司智能电力业务，更好地承接电力工程总包业务，现公司全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司（以下简称“泰豪电力科技”）拟出资人民币20,000万元设立全资子公司江西泰豪智能电力工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）。经营范围：电力工程设计与施工、电力技术服务及咨询、机电安装工程设计与施工、输变配电安装工程、输电线路及变电站运行维护与检修、环保工程、照明工程、智能运维工程、电动汽车充电桩系统及施工（具体以工商核准登记为准）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》；

根据公司2019年度审计报告数据（大信审字[2020]第6-00029号），公司2019年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为80,993,038.88元，未达到2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求。

本次回购注销的限制性股票7，574，976股（其中首次授予为6,825,000股，预留部分授予为749,976股），占公司2017年限制性股票激励计划已授予股份总数的30%，占公司现有总股本的0.87%。因公司实施2017年度利润分配方案，公司2017年限制性股票激励计划预留部分的回购价格由6.80元/股调整为5.14元/股。截至本次会议召开日，公司未发生其他需要调整回购价格的事项。因此，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项38,935,376.64元（未包含同期存款利息之和），全部来自于公司自有资金。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少7，574，976股，公司总股本将减少7，574，976股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2020-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会根据2019年度公司审计情况对前次募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；

同意公司于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：临2020-031）。

以上第二至第五、第九至十二项、第十九项均需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020年4月25日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-022

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年4月24日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2020年4月14日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》；

监事会对公司 2019年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况

2019年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2019年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2019年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2019年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经全体监事审议，认为公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度利润分配的预案的公告》（公告编号：临2020-023）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2019 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2019年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议了《关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：临2020-25）。

本议案涉及关联交易，关联监事李自强、周海英须回避表决。

2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议，本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-26）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》；

根据公司2020年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司进行合计不超过33.60亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。监事会认为上述担保有利于公司子公司降低资金费用，提升运营效率高，有利于公司的长远发展和保护中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及公司进行业绩补偿的议案》；

经公司第六届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司收购了上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“上海博辕”）95.22%股权。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，上海博辕2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为9,028.85万元，完成业绩承诺数的84.47%，低于业绩承诺数10,689.25万元。

根据公司与上海博辕利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）签署的《利润承诺补偿协议书》相关约定，上海博辕业绩补偿责任人胡健、余弓卜、成海林2019年度应优先以现金补偿公司合计23,577,419.81元，现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司1元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2020-027）。

上述业绩补偿责任人的补偿措施符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2019 年度对收购上海博辕形成的商誉计提16,132.04万元商誉减值准备，并影响 2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少16,132.04万元。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-028）。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》；

公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票7，574，976股。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临2020-030）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会根据2019年度公司审计情况对前次募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。监事会认为公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案一至议案四、议案六至议案八、议案十三尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

2020年4月25日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-023

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.055元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2019年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属上市公司股东的净利润为144,049,459.21元，本年度累计未分配利润为630,308,626.19元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，经审慎研究，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019年度公司拟以2019年12月31日总股本866,298,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利47,646,433.12元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度公司现金分红比例为33.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。此利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江西证监局下发《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发【2014】32号）和《公司章程》等文件的有关规定，独立董事认为公司2019年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，满足公司发展实际需要和股东回报合理需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的要求。

同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月24日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求，综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-024

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于2020年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备”）、嘉兴泰豪装备技术有限公司（以下简称“嘉兴泰豪”）、泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”）、福州德塔电源技术有限公司（以下简称“德塔电源”），统称“十四家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十四家子公司共计不超过336,000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2019年12月31日，公司对外担保余额累计129,389万元，占公司2019年末经审计净资产的32.47%，其中为控股子公司担保的金额为116,389万元，为其他公司担保的金额为13,000万元（其中为关联公司担保金额为3,000万元），无逾期担保和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2020年4月24日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细如下：

单位：万元

■

根据公司2020年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十四家子公司合计不超过33.60亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件系公司全资子公司，成立于1998年5月20日，注册资本11,764.70万元人民币，法定代表人为匡斌，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2019年12月31日，泰豪软件经审计的总资产1,347,185,379.61元，净资产481,485,415.24元，2019年实现主营业务收入591,571,766.81元，净利润82,943,360.61元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，注册资本2亿元人民币，法人代表为刘挺，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2019年12月31日，泰豪软件经审计的总资产4,277,559,503.74元，净资产343,203,144.81元，2019年实现主营业务收入1,948,161,288.13元，净利润45,695,247.98元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003年3月7日，注册资本2亿元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2019年12月31日，深圳电力经审计的总资产 742,175,280.82元，净资产184,835,682.48元，2019年实现营业总收入 536,545,509.78元，净利润18,999,890.93元。

4、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于2007年10月8日,注册资本6,000万香港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2019年12月31日，莱福士经审计的总资产205,138,059.42元，净资产55,962,708.51元，2019年实现营业总收入115,824,853.87元，净利润9,388,381.35元。

5、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000年8月10日,注册资本5,010万元人民币，法定代表人为刘挺，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车等）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。截止2019年12月31日，海德馨经审计的总资产554,882,395.72元，净资产162,876,087.06元，2019年实现主营业务收入321,219,604.62元，净利润33,014,871.90元。

6、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009年12月3日，注册资本8,000万元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区临虹路168弄3号楼301室，该公司主要从事综合能源服务、新能源电站开发等业务。截止2019年12月31日，博辕信息经审计的总资产935,740,850.16元，净资产425,409,601.44元，2018年实现主营业务收入494,728,874.91元，净利润90,980,460.04元。

7、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005年5月30日，注册资本50,000万元人民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。截止2019年12月31日，泰豪军工经审计的总资产2,659,927,513.01元，净资产726,354,039.71元，2019年实现主营业务收入1,142,141,074.41元，净利润194,143,444.79元。

8、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001年10月11日，注册资本2亿元人民币，法定代表人为陈永清，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2019年12月31日，三波电机经审计的总资产 665,652,162.64 元，净资产 152,477,190.45 元，2019年实现营业总收入294,179,883.01元，净利润25,426,253.23元。

9、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004年1月19日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人为刘春成，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2019年12月31日，衡阳泰豪经审计的总资产1,178,812,080.58 元，净资产342,067,802.77元，2019年实现营业总收入741,584,011.95 元，净利润76,678,602.63元。

10、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本500万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业仪器仪表。截止2019年12月31日，上海红生经审计的总资产211,083,463.93元，净资产193,198,659.74元，2019年实现主营业务收入116,676,751.31元，净利润60,053,421.57。

11、北京装备基本情况

北京装备系公司全资孙公司，成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人为王军，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9（8）层905。截止2019年12月31日，北京泰豪经审计的总资产130,668,194.53元，净资产85,039,415.79元，2019年实现营业总收入59,868,227.19元，净利润15,108,015.06元。

12、嘉兴泰豪基本情况

嘉兴泰豪系公司控股孙公司，成立于2015-06-10，注册资本5000万元人民币，法定代表人为陈海斌，注册地址为浙江省嘉兴市南湖区亚太路705号9FA09-01室，主要从事装备技术开发、导航仪器及配件、通信设备等业务。截止2019年12月31日，嘉兴泰豪经审计的总资产35,575,797.51元，净资产7,638,660.18元，2019年实现营业总收入8,531,248.68元，净利润165,483.46元。

13、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017年3月2日，法定代表人为李新星，注册资本10000万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢6层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。截止2019年12月31日，泰豪国际经审计的总资产72,742,396.09元，净资产32,496,685.59元，2019年实现营业总收入90,040,346.31元，净利润4,583,617.59元。

14、德塔电源基本情况

德塔电源系公司控股孙公司，成立于2015年1月13日，法定代表人为朱淑华，注册资本10000万元，注册地址为福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松山片区，该公司主要从事电源技术研究开发、机电设备进出口业务。截止2019年12月31日，德塔电源经审计的总资产352,329,394.49元，净资产146,736,124.58元，2019年实现营业总收入475,343,314.71元，净利润23,847,980.14元。

三、独立董事意见

独立董事认为公司拟在2020年度为全资或控股子公司提供担保，有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，被担保的全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会增加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十四家子公司均系公司全资或控股公司，上述十四家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司对外担保余额累计129,389万元，占公司2019年末经审计净资产的32.47%，其中为控股子公司担保的金额为116,389万元，为其他公司担保的金额为13,000万元（其中为关联公司担保金额为3,000万元），无逾期担保和违规担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-025

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况及

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序（下转128版）