新疆众和股份有限公司

2020-04-25 来源：上海证券报

(上接145版)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒公告编号：2020-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《河北衡水老白干酒业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）现将非公开发行A股募集资金于2019年度使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]474号）批准，2019年1月31日，本公司非公开发行24,208,719股，发行价格为每股11.69元，本公司本次募集配套资金总额为人民币282,999,925.11元，扣除承销费及独立财务顾问费人民币7,244,998.88元后,实际收到的募集资金净额为人民币275,754,926.23元，2019年1月31日，上述实际募集资金275,754,926.23元已划入本公司募集资金专户，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月1日出具了利安达验字[2019]第2002号验资报告。

截至2019年12月31日，本期实际收到的募集资金净额为人民币275,754,926.23元，利息收入43,661.20元，合计275,798,587.43元。

截至2019年12月31日，本公司募集资金投资项目先期投入434,525,392.90元，本期投入122,983,071.40元，合计557,508,464.30元。本期实际收到的募集资金净额为人民币275,754,926.23元，利息收入43,661.20元，合计275,798,587.43元，全部用于置换前期投入。

二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的规定，修订了《募集资金管理办法》，并经2014年11月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

根据本公司制定的《募集资金管理办法》，以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等管理规定的要求，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司作为本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体，与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户银行中国工商银行股份有限公司衡水新华支行签订了《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。2019年度，本公司严格执行《三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐机构有关A股募集资金重大使用状况。

截至2019年12月31日，募集资金专户中国工商银行衡水新华支行0407010019300132074账户已销户，余额为0.00元。

三、募集资金的实际使用情况

为保证公司重大资产重组的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，公司以自筹资金向佳沃集团有限公司等5名交易对方先行支付购买丰联酒业股权部分现金对价。截至2019年12月31日，本公司募集资金投资项目先期投入434,525,392.90元，本期投入122,983,071.40元，合计557,508,464.30元。本期实际收到的募集资金净额为人民币275,754,926.23元，利息收入43,661.20元，合计275,798,587.43元，全部用于置换前期投入，募集资金实际使用情况详见附表：《2019年非公开发行A股募集资金使用情况对照表》。

公司于2019年4月25日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司将募集资金及利息收入合计275,798,587.43元全部用于置换预先投入的自筹资金，相关审议程序符合有关规定。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。公司本次募集资金净额为275,754,926.23元，利息收入43,661.20元，合计275,798,587.43元，公司将募集资金及利息收入全部用于置换预先投入的自筹资金434,525,400元中的275,798,587.43元，截至2019年12月31日募集资金已全部使用完毕。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、募集资金投向变更的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：2019年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附表：2019年度非公开发行A股募集资金使用情况对照表

■

证券代码：600559 证券简称：老白干酒公告编号：2020-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会

鉴于公司第六届董事会任期已满，2020年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、汤捷先生、刘勇先生、李玉雷先生、张双才先生、肖冬光先生、兰霞女士为公司第七届董事会董事候选人，其中张双才先生、肖冬光先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。（以上人员简历附后）。

公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：1、在对第七届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。2、公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。3、同意提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、汤捷先生、刘勇先生、李玉雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张双才先生、肖冬光先生、兰霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会

鉴于公司第六届监事会任期已满，2020年4月23日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》,公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第七届股东监事候选人，并提交2019年年度股东大会审议。（以上人员简历附后）。3人将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。

上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的相关情况。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会、监事会

2020年4月25日

附件：董事、股东代表监事简历

一、董事候选人简历

1、刘彦龙，男，汉族，1965年4月生，中共党员，大专文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月20日任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月20日至今任公司董事长。曾先后获得“河北省优秀青年企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省创先争优优秀共产党员”、“河北省有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。2014年11月被授予“第七批河北省省管优秀专家”。2015年1月享受国务院颁发政府特殊津贴。

2、王占刚，男，汉族， 1972年8月9日生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月17日至2001年4月17日任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月20日任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月20日至今任公司副董事长、总经理兼任衡水老白干营销有限公司董事长。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人” “河北品牌建设领军人物”、第四届中国金爵奖“中国酒业重构期领军人物”等荣誉称号。

3、张煜行，男，汉族， 1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2013年11月20日至2015年4月1日任公司常务副总经理。2015年4月1日至今任公司董事、常务副总经理。第八届白酒国家评委，全国白酒标委会老白干香型分委会秘书长，河北省白酒酿造工程技术研究中心主任。曾先后获得“首届中国白酒工艺大师”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省优秀科技工作者”、“河北省质量管理卓越领导者”、“河北省首届十大杰出首席质量官”等荣誉称号。

4、汤捷，男，汉族，1974年6月生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2016年9月21日至今，任重庆灵狐科技股份有限公司董事；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年8月至今，任青岛国星食品股份有限公司董事；2018年2月至今，任河南酒便利商业股份有限公司董事；2017年3月至今任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长；2018年5月22日至今任公司董事。

5、刘勇男，汉族， 1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月20日任公司董事会秘书。2013年11月20日至今任公司董事、董事会秘书。

6、李玉雷，男，汉族， 1974年2月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师，原籍河北省安平县。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013年11月20日至今任公司董事、财务总监。曾先后多次获得河北省“双优双先”内审先进工作者等荣誉称号。

7、肖冬光，男，汉族，1956年11月生，无党派人士，教授、博士生导师。1982年毕业于天津轻工业学院发酵工程专业，1984年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士研究生学位。1997年11月至2002年8月任天津轻工业学院教授、博士生导师；2002年9月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研成果四十余项，获国家发明专利授权36项。现任中国生物发酵产业协会酵母分会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科技》杂志编委会主任。2015年4月1日至今任公司独立董事。

8、张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

9、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。

二、股东代表监事候选人简历

1、甄小平，男，汉族，1963年1月生，中共党员，大专文化，经济师。历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理,2007年4月至今任公司监事会主席。

2、王香茶，女，汉族，1966年2月生，中共党员，大学文化。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记,2009年4月至今任公司监事,2016年6月至今任衡水市工会副主席（兼职）。2018年12月25日至今任河北省总工会副主席（挂职）。

3、张彦飞，男，汉族，1976年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省枣强县。1998年9月至2003年7月任老白干营销公司业务员、内勤等职务；2003年7月至2005年7月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室文秘；2005年7月至2010年6月任公司生物分公司综合办主任；2010年6月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办副主任、团委书记；2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办主任、团委书记。先后荣获“衡水市优秀团委书记”、“河北省优秀团委书记”等荣誉称号。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒公告编号：2020-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达）

2.机构性质：特殊普通合伙企业

3.统一社会信用代码：911101050805090096

4.注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6.历史沿革：利安达成立于1993年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8.是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

9.承办本业务的分支机构基本信息

1)机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所

2)机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3)统一社会信用代码：91130104091130520N

4)注册地址：河北省石家庄市桥西区康乐街14号祥源大厦15层

5)历史沿革：利安达河北分所是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，成立于2014年。

6)分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

1.首席合伙人：黄锦辉

2.合伙人人数：43人

3.从业人员人数（2019年12月31日）：1262人（含注师1262人，不含注师762人）

4.注册会计师人数：500人，较上年减少10人

5.从事过证券服务业务的注册会计师人数：347人。

（三）业务规模

1.2018年度业务总收入：30,633.41万元

2.2018年度审计业务收入：23,035.48万元

3.2018年度证券业务收入：3,150.74万元，净资产金额2311.30万元

4.2018年度上市公司年报审计：2018年度年审家数21家，收费总额1994万元，涉及主要行业包括：制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值78.75亿元。

5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）投资者保护能力

截止2019年末，利安达已累计计提职业风险基金结存余额为1349万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1993万元，职业责任保险累计赔偿限额为5000万元，共计8342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

利安达实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

1.利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.利安达近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达近三年受到行政处罚1次，受到行政监管措施4次，受到自律监管措施1次。具体如下：

■

（六）项目成员信息

1.拟签字项目合伙人：邱淦泳，注册会计师、资产评估师，2013年至今在利安达从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过20年，承办过老白干酒（600559）、先河环保（300137）、开滦股份（600997）、保变电气（600550）等上市公司以及老白干酒（600559）、先河环保（300137）、中国高科（600730）、保变电气（600550）等企业IPO申报的审计工作,具备相应专业胜任能力。

2.拟签字注册会计师：丁志增，注册会计师，2013年至今在利安达从事审计工作，现任项目经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过10年，承办过老白干酒（600559）、开滦股份(600997)、先河环保（300137）、河北宣工（000923）等上市公司以及养元饮品（603156）等企业IPO申报的审计工作,具备相应专业胜任能力。

3.质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2.独立性和诚信记录情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费

本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达在公司2019年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任利安达为2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

（二）公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经核查，利安达是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于《聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公司2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600559 证券简称:老白干酒公告编号：2020---011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、产品分档次的产、销量情况

单位:万元币种:人民币

■

注：产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，40元以下(含40元)为低档产品，40元---100元（含100元）为中档产品，100元以上为高档产品。

二、产品销售渠道情况

单位：万元币种：人民币

■

三、产品分区域情况

单位：万元币种：人民币

■

四、经销商情况

单位:个

■

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒公告编号：2020-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日9点30分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2020年5月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2020年5月14日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2020年5月14日

上午9：30-11：30 下午14：00-16：00

登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）马永生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元币种：人民币

■

利润表项目

单位：元币种：人民币

■

现金流量表项目

单位：元币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称新疆众和股份有限公司

法定代表人孙健

日期 2020年4月24日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-024号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2020年4月20日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2020年第二次临时会议的通知，并于2020年4月24日以通讯的方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，需要补选1名董事，经公司股东珠海格力电器股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选袁伟刚先生（下附简历）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

独立董事对董事候选人袁伟刚先生的提名及任职资格发表如下独立意见：

（1）经审查袁伟刚先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。袁伟刚先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的职责要求。

（2）袁伟刚先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

（3）同意将补选董事袁伟刚先生提交公司2020年第三次临时股东大会选举。

袁伟刚先生简历：

袁伟刚，男，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任珠海格力新元电子有限公司董事及总经理、格力新元电子（南京）有限公司总经理。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（三）审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》。

表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》）

（四）审议通过了《公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年4月25日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-025号

新疆众和股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》。为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券，具体内容如下：

一、本次拟发行短期融资券的发行方案

1、发行主体：新疆众和股份有限公司；

2、发行规模：不超过5亿元人民币（含5亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：本次发行的短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次短期融资券募集说明书中予以披露，单笔发行期限不超过1年；

4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

5、发行利率：本次发行的短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

8、资金用途：本次发行短期融资券的募集资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等；

9、决议有效期限：本次短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行短期融资券的授权事项

为保证公司本次短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；

2、选择及聘请相关专业中介机构，包括但不限于选择及聘请承销机构、信用评级机构及法律顾问；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；

5、本授权的期限自股东大会批准本次发行短期融资券的议案之日起至本次发行短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

6、办理与本次发行短期融资券有关的其他一切必要事项。

上述公司拟发行短期融资券事项尚需提交股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和公告编号：2020-026号

新疆众和股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 11 点 00分

召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3已经公司第八届董事会2020年第二次临时会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会2020年第一次临时会议审议通过。相关公告于2020年4月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月7日、5月8日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传真：0991-6689882

联系人：刘建昊、朱莉敏

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆众和股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2020-027号

新疆众和股份有限公司第八届监事会

2020年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2020年4月20日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会2020年第一次临时会议的通知，并于2020年4月24日以通讯方式召开。本次会议应参会监事4名，实际收到有效表决票4份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会及全体监事认为：公司2020年第一季度报告全文及正文能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2020年第一季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2020年第一季度报告全文及正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成4票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，现有4名监事，需要补选1名监事，经公司股东江苏云石投资管理有限公司－江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）提名，公司监事会同意补选何雪燕女士（下附简历）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

何雪燕女士简历：

何雪燕，女，汉族，51岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任中国农业银行昌吉分行副调研员。

表决结果：赞成4票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2020年4月25日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会2020年第一次临时会议决议》

公司代码：600888 公司简称：新疆众和

146版信息披露