浙江华统肉制品股份有限公司

（上接197版）

公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-064

浙江华统肉制品股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月30日（星期四）下午15：00一17：00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事金浪先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表陈航飞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-061

浙江华统肉制品股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司及子公司拟在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币2,000万元，现将有关情况公告如下：

一、套期保值业务的目的

因近期大宗原物料价格均处于历史低位，为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

二、套期保值业务的期货品种

公司本次套期保值的期货品种范围为黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆油和玉米等公司所需原材料。

三、拟投入资金及业务期间

公司及子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币2,000万元。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

四、会计政策及考核原则

公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。

五、套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务，是以规避和防范黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆油和玉米等公司所需原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《期货套期保值业务内部控制制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。

六、套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

（四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、风险控制措施

（一）公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

（二）公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

（三）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（四）公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

（五）公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

（六）公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-054

浙江华统肉制品股份有限公司

关于控股子公司正康（义乌）猪业有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”），拟将其部分厂房用于与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币4,800万元，期限48个月，按月等额支付租金。

2、2020年4月23日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司正康（义乌）猪业有限公司开展融资租赁业务的议案》，无需提交公司股东大会审议。

3、本次正康猪业开展融资租赁业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330900MA28KA6292

3、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

4、住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

5、法定代表人：周向军

6、注册资本：300,000万元人民币

7、成立日期：2017年1月18日

8、营业期限：2017年1月18日至长期

9、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。

10、股东结构：浙商银行股份有限公司持股51%；浙江省金融控股有限公司持股29%；舟山海洋综合开发投资有限公司持股20%。

上述交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：

单位：人民币元

■

备注：上述资产账面价值截止时间为2020年3月31日。

2、标的资产权属：正康（义乌）猪业有限公司所有的固定资产。

3、标的物所占土地系农用设施用地，由公司流转租赁所得。

4、截至本公告日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。正康猪业合法拥有上述标的所有权，是上述资产的管理、使用和处置主体。

四、合同主要内容

甲方：浙江浙银金融租赁股份有限公司（出租人）

乙方：正康（义乌）猪业有限公司（承租人）

1、租赁物：保育舍（1号楼）、育肥舍2# （2 号楼）。

2、租赁物购买价款总额即租赁本金总额：人民币4,800万元。

3、融资租赁方式：售后回租。

4、租赁物购买价款支付方式：一次性支付，以现金电汇或转账方式。

5、租赁期限：48个月。

6、风险金：按租赁本金的5%计风险金，并于起租日与甲方支付的第一期租赁物购买价款抵扣。

7、租赁利率：执行浮动利率，由2020年3月全国银行间同业拆借中心发布的一年期的贷款市场报价利率（LPR）+425.00基点（BP）组成租赁利率。租赁期内，双方可对市场报价利率按季进行评估，当其发生显著变化时，双方经协商一致后可重新商议租赁利率

8、租金计算及支付方式：按月等额还本付息，共分48期。

9、留购款：一次性支付人民币10万元。

10、租金调整方式：浮动租金，即在租赁期限内，如遇同期贷款市场报价利率（LPR）调整时，甲方将在本合同约定的租赁利率调整日对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。租赁利率调整日之前及所在月当期租金不变，调整日之后到期的租金按调整后的利率于下一期重新计收。

11、提前终止违约金：按剩余未到期租赁本金的1 %计算违约金。

12、资金用途：调整债务结构、补充流动资金等。

13、由浙江华统肉制品股份有限公司对本次正康猪业开展融资租赁业务提供连带责任保证担保。

14、租赁期内，若租赁物所在项目出现环保问题或承租人受到行政处罚的，视为承租人严重违约，出租人有权采取本合同项下针对承租人违约的一项或多项措施。

五、本次售后回租融资租赁对公司的影响

正康猪业通过此次融资租赁业务，可以盘活存量资产，以满足其运营资金需求，并可以拓宽融资渠道，进一步推动公司经营及业务顺利开展。正康猪业此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

正康猪业与浙银金融开展融资租赁业务的合同还尚未签订，公司将会根据合同签订情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-055

浙江华统肉制品股份有限公司

关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，为满足控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）经营资金需求，正康猪业拟用部分资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融”）以售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资总额不超过人民币1亿元。公司为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于应收取的全部租金（包括租赁本金和租息）、违约金、损害赔偿金、浙银金融为实现债权而支付的各项费用及其他应付款项，担保期限3年（主债务履行期限届满之日起3年）。公司具体可以在上述担保额度内根据融资租赁合同分次实施，担保金额以实际发生额为准。

同时，提请股东大会授权法定代表人或授权代表在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等，授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：杨志华

成立时间：2016年07月18日

经营期限：2016年07月18日至2066年07月17日

注册资本：11,125万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄（猪场）

经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

2、股权关系

正康猪业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其30%的股权，杨志华持有其10%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、拟签署担保协议的主要内容

正康猪业拟用部分资产与浙银金融以售后回租方式开展融资租赁业务，计划融资总额不超过人民币1亿元。公司为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于应收取的全部租金（包括租赁本金和租息）、违约金、损害赔偿金、浙银金融为实现债权而支付的各项费用及其他应付款项，担保期限3年（主债务履行期限届满之日起3年）。本次担保的相关协议尚未签署，在上述担保内容前提下，具体条款以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

正康猪业由公司绝对控股，资产状况良好，具有偿付债务能力，公司能够对其经营管理及财务风险进行控制。公司本次为正康猪业上述融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，有利于其解决经营所需资金、拓宽融资渠道，推动公司经营及业务顺利开展，符合公司和全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司及控股子公司有效累计审批对外担保总额为35,627万元。

本次公司为正康猪业计划不超过1亿元融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保，担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产的6.74%。

若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为110,627万元（含本次董事会同时审议批准的预计2020年度为子公司提供6.5亿元担保额度），占公司2019年12月31日经审计净资产比例为74.54%、占公司2019年12月31日经审计总资产比例为36.13%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-053

浙江华统肉制品股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行申请总额不超过人民币16亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币16亿元综合授信额度，授权期限自公司2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-060

浙江华统肉制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司与公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象张浩天解除劳动关系、楼中云因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的15万股限制性股票予以回购注销。考虑到公司第三届董事会第三十六次会议决议通过的，向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的具体实施情况，预计公司在实施上述回购注销业务前，将会新增股权激励限制性股票181万股，公司总股本也会由277,400,050股增至279,210,050股。因此当公司具体实施上述回购注销业务后，公司的总股本将会由279,210,050股减少至279,060,050股，并需在实施回购注销业务后修订《公司章程》中注册资本及股本总数，具体如下：

■

备注：如果公司在本次回购注销完成前，涉及公司2019年度权益分派的，则本次变动后的数量将按资本公积转增股数做同比例调整。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-052

浙江华统肉制品股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

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2、人员信息

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3、业务信息

■

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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（2）拟签字注册会计师

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三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事前认可意见如下：经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

3、公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司2019年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2020-056

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2020年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

（一）丽水市丽农生态农牧有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斌

成立时间：2018年5月8日

经营期限：2018年5月8日至长期

注册资本：3,000万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街881号

经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。

2、股权关系

丽水农牧为公司控股子公司，公司持有其70%的股权，浙江新三和动物保健品有限公司持有其30%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）仙居华统种猪有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱俭军

成立时间：2017年07月10日

经营期限：2017年07月10日至2067年07月09日

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

经营范围：种猪饲养、繁育、销售。

2、股权关系

仙居种猪为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，仙居华超农业科技发展有限公司持有其15%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）正康（义乌）猪业有限公司

1、基本情况

公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：杨志华

成立时间：2016年07月18日

经营期限：2016年07月18日至2066年07月17日

注册资本：11,125万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄（猪场）

经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

2、股权关系

正康猪业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其30%的股权，杨志华持有其10%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）正康（义乌）禽业有限公司

1、基本情况

公司名称：正康（义乌）禽业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37U21

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔灿

成立时间：2016年7月18日

经营期限：2016年7月18日至2066年7月17日

注册资本：2,663万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

经营范围：家禽（不含种禽）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供家禽养殖技术管理服务。

2、股权关系

正康禽业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）衢州华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：衢州华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2018年05月07日

经营期限：2018年05月07日至长期

注册资本：7,500万元人民币

住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村118号

经营范围：生猪养殖项目筹建（限筹建使用，不得用于生产经营活动，筹建期限至2020年12月31日）。

2、股权关系

衢州牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）杭州同壮农业发展有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州同壮农业发展有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斌

成立时间：2019年10月15日

经营期限：2019年10月15日至长期

注册资本：6,000万元人民币

住所：浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

经营范围：养殖、销售；畜禽;农产品种植、销售；农业技术开发；农业观光；农业项目的运营、管理;农业设施的设计、建设；自有产品的配送。

2、股权关系

杭州同壮为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，杭州奥立达电梯有限公司、建德市耀欣针纺有限公司分别持有其24.5%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）义乌华昇牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：义乌华昇牧业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2019年12月5日

经营期限：2019年12月5日至长期

注册资本：10,000万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。

2、股权关系

华昇牧业为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，杭州恒晋汇达科技发展有限公司持有其15%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（八）仙居华农禽业有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居华农禽业有限公司

统一社会信用代码：91331024MA2DY0W28C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：游秀峰

成立时间：2019年12月6日

经营期限：2019年12月6日至长期

注册资本：1,000万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县下各镇新路村新路岙

经营范围：家禽养殖、销售；家禽养殖技术服务。

2、股权关系

仙居华农为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（九）象山华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：象山华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330225MA2GWMUP5F

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2019年12月31日

经营期限：2019年12月31日至长期

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省宁波市象山县涂茨镇泊戈洋村6号（自主申报）

经营范围：生猪养殖；白肉批发、零售；生猪养殖技术服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

2、股权关系

象山牧业为公司控股子公司，公司持有其79%的股权，姚亚君持有其9%的股权，郑辉持有其7%的股权，胡孟汝持有其5%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十）东阳华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：东阳华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330783MA2EEY248G

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2019年12月30日

经营期限：2019年12月30日至长期

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省金华市东阳市巍山镇王宅村下林口（自主申报）

经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务2、股权关系

东阳牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十一）浦江华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：浦江华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2020年1月6日

经营期限：2020年1月6日至长期

注册资本：10,000万元人民币

住所：浙江省浦江县白马镇浦东路2号（自主申报）

经营范围：一般项目：畜禽批发；农业技术推广（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：牲畜饲养。

2、股权关系

浦江牧业为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，浦江县国有资产经营集团有限公司持有其40%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十二）天台华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：天台华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2020年1月15日

经营期限：2020年1月15日至长期

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省台州市天台县坦头镇迎宾大道13、15号（天台县日月星工艺品厂1幢）

经营范围：许可项目：牲畜养殖。

2、股权关系

天台牧业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

■

备注：上述2019年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

五、独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币。并同意提请股东大会授权管理层在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2020年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度预计为子公司提供担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司有效累计审批对外担保总额为35,627万元人民币，无控股及全资子公司对外担保事项。

本次公司2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过6.5亿元人民币的新增担保额度（其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过6亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过0.5亿元人民币），担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产的43.80%。

若本次担保批准实施后，则公司审批对外担保金额累计为110,627万元（含本次董事会同时审议批准的公司为正康（义乌）猪业有限公司计划不超过1亿元融资租赁业务向浙银金融提供连带责任保证担保），占公司2019年12月31日经审计净资产比例为74.54%、占公司2019年12月31日经审计总资产比例为36.13%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

(下转199版)