读者出版传媒股份有限公司
(上接203版)
一般图书业务主动适应市场需求，充分利用现有资源，积极策划选题，不断推出精品图书；重印图书比重上升，并持续推动线上线下多渠道发行，收入较上年同期增幅超过50%。
期刊业务由于新冠肺炎疫情影响，零售市场受到较大冲击，零售代销及形象刊结算折扣同比下降使收入及毛利均有减少。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2020-017
读者出版传媒股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 14点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2020年4月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
六、其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-8773217 传真：0931-8773217
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-006
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2019年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》（临2020-008）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2020年度日常关联交易的公告》（临2020-009）。
本议案尚需股东大会审议通过。
关联董事刘永升、富康年回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-014）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2020-010）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2020年度申请银行综合授信额度的公告》（临2020-011）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》
读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后，股权结构变化如下：
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本次减资将向北京申安联合有限公司按以2019年12月31日为基准日评估净资产的30%退还注册资本。减资后，读者文传少数股东权益减少，同时公司在读者文传的股权占比增加，将减少公司与投资活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营活动，也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-015）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2020-013）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于核销部分债权的议案》
为进一步加强公司的资产管理，决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中：其他应收款项6,956,041.31元；长期股权投资1,079,574.71元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备，对公司当期利润不会产生影响，本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2020-012）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二十一）审议通过《关于公司召开2019年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2020年5月28日召开公司2019年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-017）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件：《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历
张笑阳：男，1975年12月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习，1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑，2005年5月起任《读者·原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑，2009年1月至2011年3月任《读者·原创版》杂志社主编，2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理，2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017年8月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年9月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2018年8月至今挂职中共镇原县委副书记。2019年10月至2020年4月任本公司职工代表监事。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-007
读者出版传媒股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2020年4月23日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于核销部分债权的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2020年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-008
读者出版传媒股份有限公司
关于公司2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
一、公司2019年度利润分配预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年经营业绩及财务状况进行审计，2019年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为64,649,191.13元；母公司净利润为61,340,886.94元。按照2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,134,088.69元后，公司2019年度可供分配利润为58,515,102.44元。加上年初未分配利润745,701,188.31元，扣除2019年度分红13,248,000.00元，公司累计可供分配利润为790,968,290.75元。
公司拟以截止2019年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1958.40万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审阅《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2019年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-009
读者出版传媒股份有限公司
预计公司2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月23日，公司第四届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、富康年回避表决，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。
董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）2019年度预计和实际发生额及2020年度交易预计情况，见下表：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
法定代表人：刘永升
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。
读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。
（二）与上市公司的关联关系
1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。
2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，以达到优势互补、降本增效。
飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。
公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。
六、其他事项
除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-010
读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。
一、前次购买理财产品情况
公司2019年4月24日第三届董事会第二十一次会议及2019年5月23日2018年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2019-004号、临 2019-008号、临 2019-016号），同意公司对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。
在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2019年5月23日股东大会决议授权起至今，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为6.58亿元，平均收益率为4%，预计将全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金效益。
鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
１、理财产品品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
２、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
３、购买额度
拟对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。
4、资金来源
本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。
5、实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。
6、信息披露
公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
三、购买理财产品对公司的影响
１、公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。
２、通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：
1、投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；
2、公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-011
读者出版传媒股份有限公司
关于2020年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年度股东大会审议通过。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日
