华夏幸福基业股份有限公司

(上接209版)

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嘉善区域定位为全球科技创新成果转化中心，智能网联汽车、生命医疗大健康、影视传媒、商贸服务四大产业集群逐步发展成型，产业园区承载力不断提升。报告期内新增签约上海灿星文化传媒股份有限公司、武汉赛维尔生物科技有限公司、艾吉泰康生物科技（北京）有限公司等35家入园企业，新增签约投资额87.96亿元。

嘉善经开区区域定位为融沪科创窗口，重点围绕生命健康、集成电路两大产业集群，打造先进制造业与科技服务业融合发展的创新产业体系。报告期内新增签约昀光微电子（上海）有限公司、武汉古奥基因科技有限公司等4家企业，新增签约投资额26.50亿元。

南浔区域定位为太湖南科技高铁新城，以行业龙头带动，打造新型显示、智能制造装备、新能源汽车及零部件、专用装备四大产业集群，实现产业体系化、规模化发展。报告期内新增签约深圳市合丰泰科技有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、颜面智能科技（苏州）有限公司等10家入园企业，新增签约投资额199.55亿元。其中，深圳市合丰泰科技有限公司超薄玻璃基板深加工项目为南浔建区以来首个百亿级产业项目，项目签约落地填补浙江省在该领域的空白，带动形成新型显示产业集群，优化南浔产业结构，有力推进南浔经济转型升级。

萧山河上区域定位为全球绿色新材创新高地，明确以新材料产业集群为主攻方向，以高端装备新材料为核心，汽车新材料与医用新材料为延伸，依托浙江大学河上新材料研究中心打造新材料研发平台。报告期内新增签约浙江极铝新材料有限公司等11家企业，新增签约投资额21.03亿元。

无锡梁溪区域定位为全国物联网产业集群标杆，园区聚焦引入电子标签、软件研发、传感器、电子元器件类企业，物联网产业集群发展初具规模，产业园区承载力不断提升。报告期内新增签约无锡积高科技有限公司等18家企业，签约落地投资额21.35亿元人民币。

来安区域高标准对接南京国家级江北新区，定位为长三角产业创新发展新高地。以电子信息、新能源汽车、高端装备制造三大产业方向为主导，导入行业亮点大项目，加快推进项目落地投产，逐步打造产业集聚优势。报告期内新增签约入园企业6家，新增签约投资额15.84亿元。

溧水区域定位为智能网联汽车基地，以新能源汽车为核心产业方向，构建集研发设计、整车制造、动力电池、驱动电机、专业赛道测试、高端科技服务为一体的全产业链体系，打造研发制造兼具的国家级新能源汽车产业基地。报告期内新增签约锂离子电池龙头企业欣旺达电动汽车电池有限公司等9家入园企业，新增签约投资额137.19亿元。

和县区域定位为江北智造门户，聚焦发展机器人、集成电路、新能源汽车及零部件、新材料四大产业集群。报告期内区域导入行业龙头项目，加快产业链上下游集聚，新增签约南京云恒科技有限公司、南京捷顺达物流集团有限公司等入园企业12家，签约投资额37.00亿元。

江宁区域定位为江苏特色新市镇创新发展典范，以智能制造装备与汽车零部件为两大主导产业方向，充分利用汉鼎产业园等现有载体资源，进行新旧动能转换，促进产业升级转型。报告期内新增签约1家入园企业，新增签约投资额5.00亿元。

南京开发区区域定位为全球创新智造中心，聚焦新能源汽车、集成电路和人工智能三大主导产业集群，不断强化龙头企业招引，吸引上下游配套企业集聚。其中蔚然三电项目已投产，拜腾汽车项目一期厂房建设完工，新能源汽车产业集群初步成型。报告期内新增签约4家入园企业，新增签约投资额43.99亿元。

高淳区域定位为长三角智慧健康中心，围绕大健康产业与智能制造两大产业方向，着力发展医疗器械、生物制药、智能装备制造等行业领域。报告期内新增签约16家入园企业，新增签约投资额85.33亿元。

舒城区域依托合肥正南三十公里的区位优势，打造以集成电路、新型显示、智能终端为主的光电显示产业集群，以整车及专用车为主的新能源汽车产业集群和以自动化生产线及机床为主的智能制造装备产业集群。报告期内新增签约安徽精卓光显科技有限责任公司、河南尼罗河实业有限公司、合肥景喜电气设备有限公司等入园企业35家，签约投资额183.73亿元。

长丰区域依托合肥副中心城区及合肥北部门户的区位优势，定位长三角先进要素对接示范区，全力打造以核心配套为主的光电显示产业集群，以关键零部件为主的汽车及零部件产业集群，以下游应用为主的新材料产业集群，以智能加工装备为主的高端装备产业集群。报告期内新增签约昆山之奇美材料科技有限公司、上海万岭电气设备有限公司、合联胜利光电科技（厦门）有限公司等入园企业6家，签约投资额63.38亿元。

肥东区域发挥紧邻合肥城区的区位优势，借助肥东等高对接合肥国际大都市建设的机遇，打造以机器人产业为核心支柱产业，以智能制造、光电显示为重点应用领域的全国“机器人+”产业高地。报告期内新增签约深圳特瑞光学有限公司等入园企业3家，签约投资额14.50亿元。

巢湖区域是巢湖对接合肥东进发展战略的门户节点，以合宁、合巢芜两大发展轴为支撑，导入行业亮点大项目，重点打造汽车及零部件、智能制造装备、智能家电三大产业集群。报告期内新增深圳市健网科技有限公司等入园企业5家，签约投资额17.98亿元。

3）粤港澳大湾区都市圈

公司在粤港澳大湾区都市圈布局江门、中山、珠海区域，报告期内上述区域新增签约入园企业9家，新增签约投资额67.76亿元。其中：

江门区域定位为深圳科技辐射圈的珠西创新转化枢纽，是华夏幸福产业新城模式在大湾区的先行示范，以主动承接深圳外溢支撑区域产业升级和立足本地资源禀赋基础为原则，聚焦智能硬件、智能制造装备、新能源汽车及零部件等三大产业集群。报告期内江门区域新增签约惠州市富丽电子有限公司等5家入园企业，新增签约投资额22.32亿元。

中山区域坚持打造粤港澳大湾区产业新城标杆，紧密围绕科技创新、新型显示、健康医药等核心产业构建三大产业集群。报告期内新增签约深圳联诚发光电股份有限公司等入园企业4家，新增签约投资额45.50亿元。

珠海区域定位为”珠西智造高地，滨江生态新城”，聚焦新一代信息技术、智能制造装备两大产业集群，引进龙头项目、大项目，打造大湾区科技创新示范城。目前区域招商已全面启动。

（2）高潜能核心都市圈

1）郑州都市圈

公司在郑州都市圈布局区域为新郑、武陟、长葛、获嘉、新密、祥符等地。报告期内，郑州都市圈新增签约入园企业86家，新增签约投资额277.14亿元。报告期内郑州都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：

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新郑区域以电子信息、智能制造装备为主导产业，以现代物流、都市食品、生物医药为辅助产业，着力构建“2+3”的产业发展体系。报告期内新增签约达维多企业管理有限公司等8家优质入园企业，签约投资额102.76亿元。

武陟区域打造智能制造装备、都市食品、现代物流、科技服务四大产业集群，加速发展人工智能、机器人、新一代信息技术、互联网、物联网等战略性新兴产业，报告期内新增签约长沙远大住宅工业集团股份有限公司等入园企业31家，签约投资额53.49亿元。

长葛区域聚焦专用装备、冷链物流、医药保健三大产业集群，报告期内新增签约陕西建设机械股份有限公司等入园企业15家，签约投资额52.13亿元。

获嘉区域打造专用装备、应用材料、都市食品三大产业集群，逐步提升产业结构，新增签约苏州科逸住宅设备股份有限公司等入园企业19家，签约投资额36.27亿元。

新密区域依靠传统产业升级与新兴产业导入双轮驱动，打造生物医药、高端装备、新型元器件三大产业集群，报告期内新增签约河南恩湃高科集团有限公司等入园企业9家，签约投资额30.94亿元。

2）武汉都市圈

目前公司在武汉都市圈布局区域为双柳、问津、黄陂、孝感等地，报告期内，武汉都市圈新增签约入园企业41家，新增签约投资额98.66亿元。报告期内武汉都市圈各区域产业新城新增签约投资情况如下：

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新洲双柳区域定位为七龙湖未来科技城，依托武汉国家航天产业基地、武汉“临江制造带”和“科技创新带”驱动，重点发展以火箭研制与发射、微小卫星研制、航天零部件、卫星运营与数据应用为主的商业航天产业集群，以智能制造装备、物流装备和能源装备为主的高端装备制造产业集群和以航空航天材料、电子材料、前沿材料为主的新材料产业集群。报告期内新增签约江苏波镁特复合材料有限公司等4家入园企业，新增签约投资额9.70亿元。

新洲问津区域定位为“鄂东北新磁极，大武汉健康城”。区域承接沿海产业转移，借助中部崛起优势，聚焦现代服务业、大健康、能制造三大产业集群。报告期内新增签约武汉问津天有云教育小镇（一期）项目，签约投资额7.00亿。

黄陂区域位于武汉北拓、黄陂南融的融合点，区域定位武汉链接全球的新触点，重点发展生物医药和新一代信息技术产业集群。报告期内新增签约陕建机武汉智能制造项目、恒亚建设总部及零部件制造基地项目2家入园企业，新增签约投资额20.00亿元。

孝感区域位于武汉1小时经济圈、天河机场临空15公里辐射圈内，交通便利、协同度高、是汉孝一体桥头堡，区域定位临空智造高地、环湖碧溪乐谷。重点发展新能源汽车零部件、新一代信息技术、都市消费三大集群。报告期内新增签约武汉格瑞恩新能源汽车仪表研发生产基地项目等7家入园企业项目，新增签约投资额24.35亿元。

嘉鱼区域聚焦汽车及零部件与高端装备两大产业集群。报告期内新增签约宁波南方塑料模具生产基地项目等16家入园企业项目，新增签约投资额26.27亿元。

团风区域依托武汉城市圈先进制造经济带和东部高科技经济带，构建现代食品、高端装备、新材料、生物医药四大产业集群。报告期内新增11家入园企业，签约投资额11.34亿元。

3）成都都市圈

报告期内，成都都市圈的蒲江等区域的业务也在稳步推进中，打造智能制造装备、智能硬件、都市食品、医疗器械等产业集群。报告期内，成都都市圈新增签约成都信和大通隧道装备有限公司、齐力制冷系统（深圳）有限公司等18家入园企业，新增签约投资额20.99亿元。

（3）潜力核心都市圈

公司在长沙都市圈布局雨湖、云龙区域。报告期内，长沙都市圈新增签约入园企业16家，新增签约投资额53.38亿元。其中，雨湖区域以高端装备制造、新能源汽车与新材料为主导产业，新增签约湖南柏屹创新园区发展有限公司、湖南中科富海建筑科技有限公司等4家入园企业，签约落地投21.95亿元；云龙区域聚焦智能制造装备、电子信息产业集群，新增签约广东张力科技有限公司、湖南易沃智能装备有限公司等12家入园企业，签约落地投31.43亿元。

公司在沈阳都市圈主要布局苏家屯区域。苏家屯区域定位为“东北产业新城标杆、中国学园都市典范”，重点打造汽车及零部件、智能制造装备、健康食品三大主导产业。报告期内，苏家屯区域依靠龙头项目引领，围绕宝马和通用两大汽车整车厂的汽车零部件配套产业已经初具规模，形成了汽车及零部件产业集群；新增签约中国宝武钢铁集团有限公司、固耐重工（苏州）有限公司、沈阳市航宇星仪表有限责任公司等入园企业13家，其中世界500强项目1个，新增签约投资额11.52亿元。

公司在西安都市圈布局泾阳、长安区域。报告期内，西安都市圈新增签约入园企业6家，新增签约投资额14.96亿元。泾阳区域聚焦打造电子信息、智能装备制造、现代食品三大产业集群，新增签约西安嘉瀚机电科技有限公司、西安神电电器有限公司、湖北华昌达智能装备集团股份有限公司、澳威激光公司入园企业4家，签约投资额10.20亿元。长安区域重点打造智能制造、新型显示与电子元器件、现代物流三大产业集群，新增签约西安熙瑞创新科技公司、西安金波科技公司入园企业2家，签约投资额4.76亿元。

公司在贵阳都市圈布局区域为修文、清镇区域。报告期内，贵阳都市圈新增签约入园企业7家，新增签约投资额20.00亿元。其中，修文区域定位为中国智慧健康谷，以新一代信息技术为亮点，以高端装备制造为主导，以现代服务业为支撑，打造“1+1+1”产业体系，新增签约民生电商控股（深圳）有限公司入园，新增签约投资额8.00亿元。清镇区域定位为黔中绿色新铝都，以铝精深加工为引领，以高端装备制造和新能源汽车及零部件为支柱，落位三大产业集群，新增签约陕西建设机械股份有限公司等6家优质入园企业，新增签约投资额12亿元。

（4）国际区域

1）卡拉旺（Karawang）。卡拉旺产业新城坐落于印度尼西亚首都雅加达以东47公里处，致力于成为世界级标杆产业园区，坚持“一个产业园就是一个产业集群”的发展理念，定位印尼重要的制造业枢纽和先进技术创新中心，全力打造“4+1”产业集群，即绿色环保建材、食品加工、消费电子、现代物流，以及中小企业创新园区。卡拉旺产业新城的招商工作持续有序开展，并不断取得重大突破。报告期内已成功签约引入14家企业，其中6家已开工建设。

2）唐格朗（Tangerang）。唐格朗产业园位于印度尼西亚首府雅加达西边约31公里，聚焦于医疗器械、消费电子、装备制造和现代服务业四大产业集群。唐格朗产业园成功与新加坡星迈黎亚集团签订入园协议，共同打造占地面积为9.6公顷的专业市场产业新平台，目前项目一期创意商街已启动建设，预计2020年6月开业，主体商场预计于2020年7月份启动建设；与马来西亚丰隆集团旗下GCAL公司签订入园协议，共同打造中小企业创新园；与TiaraMedika,PTBrantas,Binus签订合作备忘录，分别打造区域型综合心肺专科医院，幸福港湾商场和大学。唐格朗产业园的各项举措将极大提升新城在公共配套领域、商业体系以及生态环境方面的完整度，全面助力产业新城进一步发展。

2、商业地产及相关业务进展

报告期内，公司在商业地产及相关业务方面加快贯彻“新模式、新领域、新地域”的三新战略。

新模式：公司在传统重资产模式的基础上，加速开拓轻资产模式。北京丽泽项目是公司“轻资产”业务模式的首个落地项目，报告期内公司完成该项目的转让交易，同时提供在项目地块上代为开发建设标的物业，并在开发建设完成后对标的物业提供运营管理服务。

新领域：公司在传统产业新城主营业务领域外，积极布局包括商业综合体、公共住房、康养、科学社区等商业地产及相关业务。武汉长江中心项目地块于2019年9月10日摘牌，总规划计容面积117.29万㎡，是公司首个从拿地开始，涵盖开发建设、运营管理全周期的商业综合体项目。同时，公司已成功被选定为前期服务商的项目共8个，分别为深圳市坪山区碧岭项目、深圳市盐田区田心项目、深圳市宝安区东风片区项目、深圳市宝安区凤凰片区项目、深圳市光明区上村莲塘片区项目、深圳市宝安区沙浦围项目，东莞市中堂镇蕉利项目，东莞市常平镇金美村项目。其中，深圳市盐田区田心项目已通过深圳市政府重点更新项目计划立项。公共住房、康养、科学社区方面项目亦在持续推进、逐步落地中。

新地域：公司聚焦深耕全国五大都市圈一一京津冀、长三角、粤港澳大湾区、以武汉为核心的华中片区、以成都为核心的华西片区，重点关注具有明显区位优势的城市。通过北京丽泽、武汉长江中心两大标杆项目进入北京及华中片区核心圈层，有利于开启公司新业务的布局。

(三)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(四)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(五)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定；提供了具体衡量标准，以判断履约义务是否在一段时间内履行，从而影响收入确认方法；企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”）。修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。新非货币性资产交换准则，明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外；明确了非货币性资产交换的确认时点，对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；会计报表附注披露内容增加：非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”）。修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。新债务重组准则，明确债务重组定义，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“财会[2019]6号文”），对一般企业财务报表格式进行了调整；于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“财会[2019]16号文”），对合并财务报表格式进行了修订，拆分了部分资产负债表项目和调整利润表项目等，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起执行新债务重组准则，并按照规定日期执行财会[2019]6号文和财会[2019]16号文。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(六)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(七)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计594户。与上年相比，本年因设立增加88户，非同一控制合并增加11家，转让6户，注销3户。详见本附注“九、在其他主体中的权益”披露。

本公司及各子公司主要从事园区建设及房地产开发业务。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-049

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第八十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2020年4月14日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十六次会议的通知，会议于2020年4月24日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《独立董事2019年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2019年年度报告全文和摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《2019年度内部控制审计报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

(十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-052号公告。

(十一)审议通过《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-053号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-054号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-055号公告。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-056号公告。

(十六)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

经公司董事会下设的薪酬与考核委员会提议，公司拟对独立董事津贴进行调整，将独立董事津贴从二十万元/每年（含税）调整至三十万元/每年（含税）。

公司独立董事认为：独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，且随着公司目前的规模不断扩大以及公司规范化运作要求的不断提高,公司独立董事工作量也随之不断增加。公司本次进行的独立董事薪酬调整方案，是薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业、地区的薪酬水平并参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势,进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，不存在损害公司及股东利益的情形。针对该议案的审议程序合法,我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案》

1、公司董事2019年度薪酬情况

（1）根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司非独立董事2019年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

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注：1）孟森先生、王威先生为公司外部董事，不在公司担任除董事外的其他职位，2019年度未从公司领取薪酬；郭绍增先生已于2019年2月18日辞去公司董事职务，其担任董事期间为公司外部董事，未从公司领取薪酬；2）吴向东先生分别于2019年2月19日、2019年3月18日起担任公司首席执行官（CEO）暨总裁、联席董事长。

（2）公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。经公司股东大会批准，独立董事2019年度津贴情况如下：

单位：人民币万元

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2、2020年度薪酬方案

（1）本方案适用对象：任期内公司董事

（2）本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日

（2）2020年度董事薪酬标准及发放办法

1）独立董事津贴

独立董事采用津贴制，独立董事2020年度津贴按公司股东大会批准的标准按月平均发放，如在2020年度内公司股东大会调整独立董事津贴标准，将在股东大会审议通过调整方案后开始实施。

2）内部董事薪酬

内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。2020年度，公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务，在其2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果，确定内部董事的职务薪酬。

3）外部董事薪酬

外部董事具体是指不在公司担任除董事（不包括董事长）外的其他职务的非独立董事。外部董事2020年度不从公司领取薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案》

1、2019年度薪酬情况

根据公司经营情况、相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，公司高级管理人员2019年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

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注：1）吴向东先生分别于2019年2月19日、2019年3月18日起担任公司首席执行官（CEO）暨总裁、联席董事长；2）吴向东先生、孟惊先生、赵鸿靖先生上述薪酬为作为董事及高级管理人员的合并薪酬。

2、2020年度薪酬方案

（1）本方案适用对象：任期内公司高级管理人员

（2）本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日

（3）2020年度高级管理人员薪酬标准及发放办法

2020年度，公司将在2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，确定公司高级管理人员的薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2020年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

(二十)审议通过《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名王文学先生 、吴向东先生、孟惊先生、赵鸿靖先生为公司第七届董事会董事候选人。公司第二大股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）提名孟森先生、王威先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历见附件一）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，经公司控股股东推荐和公司董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生作为公司第七届董事会的独立董事候选人（候选人简历见附件二）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案（二十）和议案（二十一）需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司继续投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

公司于2019年4月8日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，公司股东大会批准为公司董事、监事及高级管理人员在中国平安财产保险股份有限公司投保责任保险，并授权公司董事会在年保费不超过100万元，赔偿限额不超过30,000万元的范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司于2019年5月与中国平安财产保险股份有限公司签署董监高责任险保险合同，年保费为55万元，赔偿限额为20,000万元，现董事会批准董监高责任保险续保一年，年保费为55万元，赔偿限额为20,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-057号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-058号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件一：董事候选人简历

王文学，男，1967年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员、华夏控股董事长兼总裁、华夏幸福董事长；现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、北京东方银联投资管理有限公司执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、华夏幸福董事长。

吴向东，男，1967年出生，硕士学历。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁，阳光城集团股份有限公司独立董事，新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事。

孟惊，男，1967年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席、华夏幸福总裁。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼联席总裁，分管产业新城及其相关业务。

赵鸿靖，男，1978年出生，硕士学历。历任正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理；路劲地产集团北京区总经理助理；华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理；华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼副总裁。

孟森，男，1968年出生，统计学硕士。历任平安资产管理有限责任公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理，副总经理，传统投资管理部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任平安人寿总经理助理（分管投资管理中心）、华夏幸福董事、上海家化联合股份有限公司董事。

王威，男，1968年出生。复旦大学世界经济系本科毕业，获经济学学士学位；哥伦比亚大学商学院毕业，获工商管理硕士学位（MBA）。历任中国银行总行资金部分析员，JP摩根（纽约总部、新加坡及香港亚太区总部）固定收益及股票资本市场部经理、副总裁、高级副总裁，瑞银集团（香港亚太区总部）中国区管理委员会委员、中国区固定收益及衍生产品部联席主管、董事总经理，Forum Partners中国区董事总经理，平安不动产资本董事总经理。现任中国平安保险（集团）股份有限公司资产管控中心战略投资董事总经理，华夏幸福董事，旭辉控股（集团）有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

陈世敏，男，1958年出生，博士研究生学历，现任中欧国际工商学院会计学教授及案例中心主任，兼任珠海华发实业股份有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、安信信托股份有限公司、中微半导体设备（上海）股份有限公司、赛晶电力电子集团有限公司、银城国际控股有限公司独立董事，以及中国邮政储蓄银行股份有限公司外部监事。曾就职于香港理工大学、香港岭南大学、University of Louisiana at Lafayette, Clarion University of Pennsylvania,以及上海财经大学。

陈琪，男，1968年出生，博士研究生学历，清华大学社会科学学院国际关系学系长聘教授、博士生导师，担任清华大学战略与安全研究中心秘书长，中美关系研究中心主任，清华大学一带一路战略研究院学术委员会主席，清华大学国际与地区研究院教学委员会委员，中国数字经济百人会专家委员会委员，工信部人工智能治理咨询专家，联合国人类安全委员会专家组成员，中国联合国协会理事，清华大学-卡耐基全球政策研究中心驻会研究员和中美二轨对话项目主任。曾任清华大学社会科学学院教学副院长，《国际政治科学》执行主编、Chinese Journal of International Politics编辑。

谢冀川，男，1964年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、律师。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-050

华夏幸福基业股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知，会议于2020年4月24日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年年度报告全文和摘要》

监事会成员经审核《2019年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司2019年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《2019年度内部控制审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2019年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2020-052号公告。

(七)审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司2018-2020年股东回报规划》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2020-053号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2020-055号公告。

(九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提坏资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2020-056号公告。

(十)审议通过《关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案》

1、2019年度薪酬情况

2019年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事2019年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

■

2、2020年度薪酬方案

（1）本方案适用对象：任期内公司监事

（2）本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日

（3）2020年度监事薪酬标准及发放办法

2020年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2019年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

监事会成员经审核《2020年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如下：

1、公司《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2020年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2020年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

(十二)审议通过《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提名，监事会同意常冬娟女士、张燚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销股票期权和回购注销限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2020-057号公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2020年4月25日

附：监事候选人简历

常冬娟，女，1980年出生，本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计、财务管理专业总监。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理高级主任。

张燚，男，1977年出生，本科学历。2003年9月-2007年5月，任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书。2007年5月至今，历任华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理；现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-051

华夏幸福基业股份有限公司

关于第七届监事会职工监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第七届监事会任期届满，近日公司召开职工代表大会，选举郑彦丽女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），郑彦丽女士将与公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与第七届监事会一致。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件：职工监事简历

郑彦丽，女，1975年出生，本科学历。历任华夏幸福会计、会计主管、财务经理、预算管理总监、分公司财务负责人、区域财务负责人、事业部财务负责人，现任华夏幸福事业部财务负责人。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-052

华夏幸福基业股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)309,187,279股，每股发行价格为22.64元，应募集资金总额为人民币6,999,999,996.56元，截至2016年12月31日，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币6,893,740,809.32元。上述募集资金已于2016年1月18日全部到位。

上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况表如下：

单位：万元

■

本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成，下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于2013年9月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2016年11月进行了修订。

根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

■

注：账户初始金额中含部分发行费。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月3日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，原募集资金投资项目固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城7-9期项目、来安孔雀城1期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区1期项目、武陟孔雀城1.2期项目、舒城孔雀城1.1期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华夏幸福董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了华夏幸福2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为，华夏幸福2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、上网披露的公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》；

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：1、本表中募集资金承诺投资总额为扣除发行费用10,626万元后的金额；

2、截至2019年12月31日大厂潮白河孔雀城颐景园项目实现收益14,003.66万元，超过预计收益的11,293万元；

3、截至2019年12月31日大厂潮白河孔雀城雅宸园项目已实现收益12,783.54万元，超过预计收益的9,331万元；

4、截至2019年12月31日大厂潮白河孔雀城雅琴园项目已实现收益11,549.48万元，超过预计收益的9,145万元；

5、2018年1月，公司变更募投项目固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目、大厂潮白河邵府新民居项目，变更后，公司不再向上述五个项目投入募集资金，通过自筹资金等途径继续实施上述项目。2019年度，固安孔雀城剑桥郡7期项目实现收益14,269.96万元、固安孔雀湖瞰湖苑项目实现收益17,973.24万元、固安雀翎公馆项目实现收益7,915.73万元、固安孔雀城英国宫2.7期项目实现收益47,705.06万元；

6、来安孔雀城1期项目因土地成本、建安及其他成本增加，导致该项目成本费用超过报告期内结转的收入，从而本年度产生亏损。

7、截至2019年12月31日嘉善孔雀城7-9期项目已实现收益109,437.11万元，超过预计收益的92,169万元；

8、截至2019年12月31日舒城孔雀城1.1期项目已实现收益18,083.89万元，超过预计收益的8,601万元；

9、截至2019年12月31日嘉善孔雀城翰秀悦府项目已实现收益33,842.57万元，超过预计收益的31,622万元；

10、截至2019年12月31日嘉善孔雀城半岛悦府项目已实现收益14,915.29万元，超过预计收益的14,489万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-053

华夏幸福基业股份有限公司

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配、转增比例：每股派发现金红利1.5元（含税）、每股以资本公积金转增0.3股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(下转211版)