江中药业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢小青、主管会计工作负责人李小俊及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注1：公司2019年6月实施 《公司2018年度利润分配方案》后，总股本由42,000万股增加至52,500万股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，报告期内，各比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照调整后股数重新计算。

注2：2020年一季度营业收入包含桑海制药、济生制药1-3月数据，去年同期只包含2-3月数据，2020年1月桑海制药、济生制药营业收入共计3,490万元。收入下降主要受疫情影响，药店客流减少、终端推广和促销无法开展、医院除疫情相关的主要科室和第三终端诊所暂停营业等因素导致。公司将进一步优化管理方式，加速营销组织能力转变和提升，最大限度降低疫情对生产经营的影响，努力实现全年经营节奏不打乱、经营指标不减少的目标。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

报告期主要经营数据

单位：元 币种：人民币

■

注1：“非处方药类”包含公司本部非处方药业务线所销售的产品（健胃消食片、复方草珊瑚含片、乳酸菌素片、古优钙片、胖大海菊花乌梅桔红糖等）及控股子公司桑海制药、济生制药的非处方药产品等。“处方药类”包含公司本部蚓激酶肠溶胶囊、痔康片等及控股子公司桑海制药、济生制药处方药产品。

注2：如剔除桑海制药和济生制药并表范围变化影响（2019年一季度并表范围不包含桑海制药和济生制药1月份数据），2020年一季度公司非处方药营业收入4.23亿元，同比下降6.3%；处方药类营业收入0.5亿元，同比下降12.58%。

注3：保健品及其他营业收入下降主要系受市场需求影响，销售不及预期所致。

主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、其他流动资产期末余额为641万元，较上年末下降5,023万元，下降幅度为88.69%，主要系公司保本保收益银行理财产品到期收回本金及收益所致。

2、其他非流动资产期末余额为1,263万元，较上年末增长904万元，增长幅度为251.43%，主要系公司预付设备款较上年末增长所致。

3、应付账款期末余额为3,352万元，较上年末下降2,279万元，下降幅度为40.47%，主要系公司本期支付材料款所致。

4、应付职工薪酬期末余额为3,851万元，较上年末下降7,753万元，下降幅度为66.81%，主要系公司本期发放了上年末计提的年度绩效薪酬所致。

5、管理费用本期发生额为2,033万元，较上年同期增长687万元，增长幅度为51.00%，主要系公司合并范围变更（2019年一季度并表范围不包含桑海制药和济生制药1月份数据）所致。

6、财务费用本期发生额为-477万元，较上年同期下降189万元，下降幅度为65.35%，主要系公司本期利息收入较上年同期增加所致。

7、其他收益本期发生额为206万元，较上年同期下降835万元，下降幅度为80.17%，主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

8、公允价值变动损益本期发生额为500万元，系公司取得交易性金融资产收益所致。

9、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为15,552万元，较上年同期增长7,241万元，增长幅度为87.12%，主要系公司本期销售收到现款以及承兑汇票到期托收现金收入较上年同期增加所致。

10、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为976万元，较上年同期增长3,918万元，增长幅度为133.18%，主要系公司本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、委托贷款情况

2018年2月，公司与华夏银行南昌分行、江西省长荣汽车销售有限公司签订《委托贷款合同》，将本公司自有资金1,350万元贷款给江西省长荣汽车销售有限公司，贷款期限3年，年利率5.70%。截止报告期末，公司尚余1,080万元贷款未到期。2020年1-3月，公司确认投资收益15万元。

2、委托理财情况

单位：元 币种：人民币

■

注：上表中“预计收益”为银行理财产品购买日至本报告期末的预期收益。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江中药业股份有限公司

法定代表人 卢小青

日期 2020年4月25日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-010

江中药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年4月23日召开，会议通知于2020年4月17日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2020年一季度报告全文及摘要

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名公司董事候选人的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于刘殿志先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后，公司董事会提名邢健先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于调整审计委员会部分委员的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，审计委员会部分成员进行调整，具体如下：

原成员：蔡素华女士、汪志刚先生、刘为权先生，其中独立董事蔡素华女士为该委员会召集人。

调整后：蔡素华女士、汪志刚先生、邢健先生，其中独立董事蔡素华女士为该委员会召集人。

战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

四、关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于使用闲置自有资金进行理财投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于湾里制造基地乳酸菌素片扩产项目的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司战略规划及对乳酸菌素片销售需求量预测，公司决定投资1370万元对湾里制造基地乳酸菌素片生产进行扩产改造，建设周期7个月。

六、关于公司间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

1、公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（下称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（下称“济生制药”）将共同设立江西江中济海制药有限责任公司（下称“江中济海”），江中济海注册资本1.5亿元，其中桑海制药、济生制药各出资50%。

2、江中济海作为投资主体，投资5.66亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目。

详见公司《关于间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目的公告》。

七、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见公司《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件：

邢健，男，1977年出生，中共党员，东北财经大学经济学学士学位，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理，华润网络控股助理总经理、首席财务官。现任华润江中制药集团有限责任公司党委委员、助理总经理、财务总监。

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-011

江中药业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年4月23日下午13:30以现场方式召开，会议通知于4月17日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席余绮女士主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、公司2020年一季度报告全文及摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名公司监事候选人的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

因工作调整，余绮女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘殿志先生为公司监事候选人。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

详见公司《关于使用闲置自有资金进行理财投资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2020年4月25日

附件：

刘殿志，男，1961年出生，曾任上饶一村制药厂厂长、江中制药(集团)有限责任公司法务部部长、总法律顾问、董事、法务总监、副总经理、华润江中制药集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任华润江中制药集团有限责任公司总法律顾问。

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-012

江中药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：总额度不超过人民币17亿元，其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度10%（即1.7亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。在规定期间内可滚动购买，但任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币17亿元。

● 委托理财产品类型：保本型或低风险的银行理财产品、银行结构性存款产品、大额存单等，不包括股票、期货、期权、外汇等金融衍生产品。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为合理利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，公司将选择适当的时机，使用不超过17亿元进行理财投资，其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的10%（即1.7亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。实施主体为江中药业及其控股子公司。理财方式为投资保本型或低风险的银行理财产品、银行结构性存款产品、大额存单等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币17亿元。该事项自公司本次股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述事项拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体办理实施相关事宜。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司股东大会审议通过后，公司财务部根据公司流动资金情况、投资产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并报请财务负责人批准，由公司财务负责人组织实施。

2、公司财务部相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施。

3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内控审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司进行投资理财仅限于与国有银行及股份制银行进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向、具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

■

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币17亿元，目前公司没有有息负债，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。购买理财对公司未来主营业务无重大影响，理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，理财产生的收益会增加公司净利润。

公司自2019年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他非流动资产”，将产生的收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动损益”。

五、风险提示

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月23日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事已对此发表了如下独立意见：

1、公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、同意使用累计不超过人民币17亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-013

江中药业股份有限公司

关于间接控股子公司投资建设中医药科创城

现代化生产基地一期工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中医药科创城现代化生产基地一期工程项目（以下简称“本投资项目”或“项目”）。

● 投资金额：一期工程投资约5.66亿元。

● 特别风险提示：

由于本项目尚处于前期阶段，后续实施过程中，项目土地的取得、涉及的相关政府部门审批仍存在不确定性。项目建设过程中需持续投入资金，可能会对投资主体现金流产生一定压力，同时，建设过程中还可能出现工期延误、材料价格上涨等情况，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。请广大投资者注意风险，理性投资。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

为夯实江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）在中医药领域的业务基础，助推企业内生增长与外延并购战略实施，实现江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）在技术、装备方面转型升级，公司间接控股子公司将投资5.66亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目，主要包括桑海制药和济生制药搬迁、院内制剂及配套提取、宿舍、食堂、办公等，计划2020年6月底前启动实施，2023年6月底前项目建成竣工。

公司控股子公司桑海制药、济生制药共同成立江西江中济海制药有限责任公司（以下简称“江中济海”），以江中济海为本项目投资主体。

（二）董事会审议情况

公司于2020年4月23日召开第八届董事会第九次会议，经董事认真审议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本投资项目无需提交公司股东大会审议批准，实施过程中尚需按政府有关规定办理项目备案、工程规划许可、施工许可及竣工验收、竣工备案等审批程序。

本投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

江中济海负责项目购地、规划及建设，并作为项目建成后的生产运营主体组织日常生产相关事宜。

（一）公司名称：江西江中济海制药有限责任公司

（二）成立时间：2020年6月30日前

（三）注册地址：江西省南昌市北郊新祺周济生路125号

（四）注册资本：1.5亿元

（五）法定代表人：刘为权

（六）业务范围：中成药的生产、化学药品制剂制造、中药饮片加工；中药材的种植、农副产品收购。国内贸易，国际贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（七）出资比例：江中济海注册资本1.5亿元；其中桑海制药出资0.75亿元，占注册资本比例为50%；济生制药出资0.75亿元，占注册资本比例为50%。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：中医药科创城现代化生产基地一期工程项目

（二）项目内容：项目拟购地约400余亩，建设内容包桑海制药和济生制药搬迁、院内制剂及配套提取、宿舍、食堂、办公等。规划设计秉持高起点为原则，致力于打造一个“绿色、智能、经济”的现代化“园区”式工厂，预计总建筑面积8.5万平方米，设计6个生产车间，各剂型设计年产能约为片剂10亿片、胶囊13亿粒、颗粒4亿袋、口服液4.6亿支。项目计划2020年6月底前启动实施，2023年6月底前项目建成竣工。

（三）资金来源：自筹资金。

（四）项目收益：预计本投资项目一期工程投资5.66亿元，项目财务内部收益率约为10.73%；投资回收期（静态）约为9.81年。

以上数据为根据目前的价格行情及销售需求进行测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

四、对上市公司影响

本投资项目符合公司战略业务方向，通过项目导入在线检测、节能降耗及包装升级等技术，实现桑海制药、济生制药在技术、装备方面的提质增效，转型升级，解决桑海制药、济生制药EHSQ方面存在的隐患问题；同时充分利用好江西省中医药强省战略政策窗口期，布局院内制剂新业务，实现中医药上游产业链延伸。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

五、对外投资的风险分析

（一）本投资项目实施尚需办理土地、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）本投资项目收益预测基于产品当前价格、政府优惠政策及销售需求进行预测，如因政策、需求等条件发生变化，项目收益可能存在不达预期风险。

（三）本项目在实施过程中按建设进度需持续投入资金，会对投资主体现金流形成一定压力。此外，项目建设过程可能受工期延误、材料价格上涨等因素影响，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2020-014

江中药业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14 点 00分

召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司分别于2020年3月21日、2020年4月25刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上的第八届董事会第八次会议决议公告（2020-002）、第八届监事会第六次会议决议公告（2020-003）、关于2019年年度利润分配方案的公告（2020-004）、2020年预计日常关联交易公告（2020-005）、关于续聘2020年度审计机构的公告（2020-006）、关于修改《公司章程》的公告（2020-007）、第八届董事会第九次会议决议公告（2020-010）、第八届监事会第七次会议决议公告（2020-011）以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：华润江中制药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（三） 登记时间：2020年5月18日、5月19日9:00-12:00，13:30-16:30；

（四） 登记方式：到公司投资证券部、电话、信函或传真方式；

（五） 登记地点：公司投资证券部。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（二） 地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号江中药业投资证券部

邮编：330096

联系人：丁圆圆

电话：0791-88169323

传真：0791-88164004

（三）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、昌通码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件：

公司第八届董事会第八次会议决议

公司第八届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江中药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2020年第一季度报告

公司代码：600750 公司简称：江中药业