快克智能装备股份有限公司

公司代码：603203 公司简称：快克股份

快克智能装备股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利2.1元（含税），现金红利总额32,872,095.27元。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票835,653股不参与本次利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（1）主营业务

公司为精密电子组装领域工艺及自动化&智能化领导者，依托“工艺专家系统+智能设备+工业互联网”的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业客户。公司在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验，形成了独有的工艺专家系统，并且在运动控制、软件开发、机器视觉等方面不断创新突破，为客户提供智能设备及工艺解决方案，运用工业互联网平台，助力其生产过程智能化、互联化升级。公司具体产品线如下：

1）智能设备：激光焊接设备，机器视觉设备，烙铁焊接机器人、HOTBAR热压焊接设备、超声波焊接设备、微点焊设备、BGA返修设备，选择性波峰焊设备，螺丝锁付设备，点胶涂覆设备；智能焊台、智能解焊返修台、烟雾净化系统、静电防护等智能小设备。

2）PCBA柔性电子装联轻集成方案：设备包括自动上板、激光打标、自动插件、选择性波峰焊、AOI检测、自动分板、螺丝锁付、精密焊接、自动烧录/测试、点胶、检测下线等串行工站，各工站设备均已标准化，可根据具体产品和产能需求以轻集成方式柔性排布，有效提升行业自动化生产过程的标准化水平；设备通过以太网并行连接，总控系统对所有设备实现一键指令，符合国际通行的互联数字交换标准IPC-CFX-2591；公司自主研发的MES智能制造管理系统，可提供专业的工艺数据分析包，并将分析结果可视化呈现。

3）系统集成方案：公司主要针对5G通信、新能源汽车电子等行业客户制造过程中的自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、MES等工艺环节提供智能解决方案。

公司产品主要应用领域包括：

1）3C智能终端及模组部件：公司相继研发了烙铁焊接、热风焊接、红外焊接、激光焊接、热压焊接等系列智能焊接、点胶、AOI检测等相关装联工艺技术，以满足复杂多样的作业需求；具体应用包括智能手表、TWS耳机等智能终端，以及振动马达、摄像头模组、音频数据线、天线模组、音量调节模组、无线充电等模组部件的精密微焊接等组装过程。

2）通信电子：应用于移动通讯天线、5G天线滤波器、路由器电路板、环形器等部件自动组装中，主要工艺包括：智能喂料、自动焊接、自动锁螺丝（公司自主研发的智能扭力管控伺服系统）、视觉定位、锡膏自动点涂、电磁感应焊接和胶水自动喷涂、AOI视觉检查、RFID自动扫描数据记录、不良品智能分拣、治具自动回流。

3）汽车电子：车载电子模块及电机、电控、电池相关自动组装，采用精密焊接、锁付、点胶涂覆、搬运等作业，工艺过程还包括激光打标、等离子清洗、AB胶灌封、FCT静态测试、AOI检查、设备信息和生产数据与MES系统通讯、电池极性自动检测、自动电芯上料整列等。

（2）经营模式

对于标准产品根据历史销售数据及市场预测进行备货生产；对于定制类自动化智能装备，公司按客户订单组织生产，采用项目制管理。

公司立足国内市场，面向全球提供产品和服务，报告期内销收入39,924.11万元，占营业收入的86.63%。出口地区主要包括马来西亚、墨西哥、美国、菲律宾、印度、俄罗斯、中国台湾、土耳其、越南等。

（3）行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入46,087.68万元，较上年同期增长6.58%，归属于上市公司股东净利润17,372.75万元，较上年同期增长10.59%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC.、快克自动化科技（东莞）有限公司、常州市快云软件有限公司等4家子公司。与上期相比减少一家，系深圳市快克电子科技有限公司于2019年度注销；增加一家，系常州市快云软件有限公司2019年设立。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2020-021

快克智能装备股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 14点 00分

召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：11,12

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：苗小鸣等92名激励对象。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2019年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2020年5月8日至2020年5月14日期间工作日的上午8:00至11:00和下午1:00至 5:00。

2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2020年5月14日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

邮编：213164

联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：殷文贤

电话： 0519-86225668 传真：0519-86225611

邮箱：quickchina@quick-global.com

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2020-010

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020 年4月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2019年度利润分配的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十四)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2019年年度股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2020-011

快克智能装备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月14日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2019年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2019年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

监事会认为，公司2019年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2019年度利润分配的事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2019年度利润分配的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）对收入会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次终止智能化精密锡焊设备项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实际运作及公司经营的实际情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效益，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合公司的发展战略和全体股东的利益，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止智能化精密锡焊设备项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

监事会认为，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象吴义芳已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，该激励对象已获授的未解除限售限制性股票由公司回购注销；公司2019年业绩考核未达标，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，现有激励对象持有的首次授予部分第三期已获授未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销及调整回购数量和回购价格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2020-012

快克智能装备股份有限公司董事会

关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2019年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。

上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

■

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

■

注：公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至2019年12月31日，本公司理财产品结余为26,400.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

■

注：募集资金投资项目之“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到可使用状态，根据公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金转入公司自有资金户，用于日常经营活动，并于2019年6月21日办理完毕“研发中心项目”募集资金专户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常州武进支行；专户账号：32050162673600000339）的注销手续，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司常州武进支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年4月26日公司召开的第三届董事会第二次会议和2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金购买能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存

公司代码：603203 公司简称：快克股份

快克智能装备股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戚国强、主管会计工作负责人苗小鸣及会计机构负责人（会计主管人员）殷文贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注1：营业收入本期数较上年同期数减少，主要系由于新冠疫情防控需要，员工分批陆续复工，同时客户、供应商、物流机构等也都因疫情影响不同程度推迟复工，公司报告期内销售出货减少，部分订单延期至二季度交付所致。

注2：经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少，主要系报告期内因新冠疫情影响，客户主要忙于疫情防控及复工复产，公司也相应放缓货款催收导致销售商品收到的现金减少所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明

■

（1）货币资金本期期末数较上期末增加及交易性金融资产本期期末数交上期末减少，主要系上期购买的一笔2.07亿元的理财产品于本期末到期所致。

（2）应收款项融资本期期末数较上期末增加，主要系销售收款取得应收票据期末结存数增加所致。

（3）其他非流动资产本期期末数较上期末减少，主要系预付设备采购款减少所致。

（4）应付票据本期期末数较上期末增加，主要系以银行承兑汇票支付采购款增加所致。

（5）预收账款本期期末数较上期末减少及合同负债本期期末数较上期末增加，主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，将公司需履行转让商品义务而向客户收取的款项由“预收账款”调整至“合同负债”列报所致。

2.报告期公司利润表项目发生重大变动说明

■

（1）财务费用本期数较上年同期数减少，主要系受美元汇率波动汇兑损失减少所致。

（2）信用减值损失本期数较上年同期数增加，主要系应收账款坏账准备本期发生额增加所致。

（3）资产减值损失本期数较上年同期数减少，主要系存货跌价准备本期发生额减少所致。

3.报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

■

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少，主要系报告期内因新冠疫情影响，客户主要忙于疫情防控及复工复产，公司也相应放缓货款催收导致销售商品收到的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加，主要系上年同期购买的一笔2.07亿元的理财产品于本期末到期所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额上年同期数系以集中竞价交易方式回购公司股份的现金支出金额。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2020年第一季度报告

(下转224版)