苏州纽威阀门股份有限公司
公司代码：603699 公司简称：纽威股份
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2019年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、报告期内公司所从事的业务
公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。
2、公司经营模式
公司采用的是“以销定产、以产定销”相结合的产销经营模式，由于部分细分领域的阀门产品，技术工艺复杂，个性化程度高，以及储存保养的条件高，所以通常采用订单型的经营模式，通过参与国内外大型工程项目的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。以销定产的经营模式一般在大型工程项目中被普遍采用。对于部分标准化程度高和需求量稳定的阀门类通用产品，一般预先安排生产。这种业务模式可以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。
公司阀门产品销售模式采用直销和经销商销售相结合的销售模式。直销模式下，公司通过与终端客户直接签订销售协议，将产品销售给终端客户。经销商模式下，公司通过对相关经销商的筛选，选取合格的经销商来扩宽公司的销售渠道。公司始终以质量和客户满意度为出发点，致力于做全套工业阀门解决方案供应商。
3、阀门行业情况
报告期内，资本性开支稳步回升，带动了阀门行业需求恢复性增长，整体呈现复苏向好态势。我国对于石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持，“十三五”期间，提出加强对于“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资，这将为阀门行业提供更广阔的市场需求。在海外，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了提升，有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。
针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为目标市场，以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品定位，持续自主创新，完善科学和可持续的技术研发体系。同时，公司积极探索新兴产业，通过不断拓展新的业务平台，从现有业务结构向多元化发展，扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。
3公司主要会计数据和财务指标
4近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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4.1报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4
5股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
6公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入305,663.68万元，比上年278,089.69万元，增长9.92%；实现利润总额54,406.15万元，比上年34,024.96万元，增长59.90%；归属于上市公司母公司股东的净利润为45,544.19万元，比上年27,406.68万元，增长66.18%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表
A．合并财务报表
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B．母公司财务报表
■
②于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表
A．合并财务报表
■
B．母公司财务报表
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围包括本公司及控股子公司，纳入合并范围的子公司合计16家，其中本年新增1家全资子公司NEWAY FLUID EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED，本年减少1家控股子公司青岛泰信管路系统有限公司，具体请阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-021
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 四届董事会第八次会议于2020年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2020年4月24日上午在苏州丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长王保庆先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《公司2020年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为455,441,914.74元人民币，其中母公司实现的净利润为531,759,815.99元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为712,833,168.44人民币。
公司拟定2019年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
8、审议并通过《关于公司2020年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司2020年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
9、审议并通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：(www.sse.com.cn)。
11、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
12、审议并通过《董事会审计委员会2019年履职情况报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会2019年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
13、审议并通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章
文、席超回避表决。
《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
14、审议并通过《公司2019年度社会责任报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
15、审议并通过《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
17、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
18、审议并通过《关于公司2020年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并通过《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
20、审议并通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第2-9项、第16-19项须提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2020年04月25日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-022
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年04月24日上午在苏州丽筠酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司2019年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司2020年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过《关于公司2020年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过《关于公司2020年开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2020年04月25日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-023
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 13点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
纽威股份2020年年度股东大会议案已于2020年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：纽威集团有限公司、通泰（香港）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2020年5月21日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-024
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司及子公司2020年度向银行申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过797,000万元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度）。
同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，期限至2020年年度股东大会召开前。
该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
备查文件
1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年04月25日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-025
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2020年度为下属控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司，Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Flow Control DMCC，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Valve International, Inc。
●本次预计担保累计金额：不超过人民币11.76亿元(或等值外币)
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保
一、概述
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币11.76亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及履约担保等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：
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二、被担保人基本情况
（1）纽威石油设备（苏州）有限公司
公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区湘江路999号
法定代表人：王保庆
注册资本：1210万美元
成立日期：2003年10月16日
经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。
纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。
截至2019年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司资产总额为30,282.11万元，负债总额为13,675.61万元，净资产为16,606.50万元；2019年营业收入为13,850.66万元，净利润为2,012.60万元。
（2）纽威精密锻造（溧阳）有限公司
公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
注册地点：溧阳市竹箦镇华胥路12号
法定代表人：陆斌
注册资本：30,000万元整
成立日期：2017年11月16日
经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纽威精密锻造（溧阳）有限公司是本公司持有其100%的股权，。截至2019年12月31日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司资产总额为32,028.31万元，负债总额为2,761.61万元，净资产为29,266.70万元；2019年营业收入为0万元，净利润为-576.70 万元。
（3）纽威流体控制（苏州）有限公司
公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区通安镇真北路88号
法定代表人：陆斌
注册资本：15,000万元整
成立日期：2018年12月03日
经营范围：加工、设计、制造；流体控制设备、工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备、自推式采油机构及零件；销售自产产品并提供相关售后服务，以承接服务外包的方式加工阀门产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纽威流体控制（苏州）有限公司是本公司持有其100%的股权，。截至2019年12月31日，纽威流体控制（苏州）有限公司资产总额为99.95万元，负债总额为0万元，净资产为99.95万元；2019年营业收入为0万元，净利润为-0.05万元。
（4）Neway Valve (Europe) B.V.
公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.
法定代表人：程章文
注册资本： 245万美金
经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务
Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2019年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.资产总额为8,304.70万元，负债总额为5,009.21万元，净资产为3,295.49万元； 2019年营业收入为10,248.79万元， 净利润为778.31万元。
（5）Neway Valve (Europe) S.r.l.
公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.
法定代表人：程章文
注册资本： 1万欧元
经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；
Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2019年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l.资产总额为7,601.05万元，负债总额为6,908.22万元，净资产为692.82万元；2019年营业收入为9,301.49万元，净利润为177.25万元。
（6）Neway Flow Control DMCC
公司名称：Neway Flow Control DMCC
法定代表人：程章文
注册资本：150万美金
经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。
Neway Flow Control DMCC是公司的全资子公司，截至2019年12月31日，Neway Flow Control DMCC资产总额为17,501.11万元，负债总额为16,386.32万元，净资产为1,114.80万元；2019年营业收入为27,624.26万元，净利润为381.12万元。
（7）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd..
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