苏州纽威阀门股份有限公司

(上接233版)

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338万美金

经营范围：阀门及相关产品销售

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2019年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.资产总额为4,207.19万元，负债总额为1,849.55万元，净资产为2,357.65万元；2019年营业收入为6,086.51万元，净利润为355.98万元。

（8）Neway Valve International, Inc

公司名称：Neway Valve International, Inc

法定代表人：程章文

注册资本：800万美金

成立日期：2009.11.17

经营范围：研发、设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供售后服务，受托加工阀门系列产品及零件，建立营销网络。

Neway Valve International, Inc是公司的全资子公司，截至2019年12月31日，Neway Valve International, Inc资产总额为25,129.34万元，负债总额为11,331.04万元，净资产为13,798.30万元；2019年营业收入为35,820.71万元，净利润为1,206.17万元。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币6.96亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为9,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例3.56%。

七、备查文件目录

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-026

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及2020年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年04月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。

独立董事认为：公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计总额未超过公司2019年度经审计净资产额的5%，无须提交公司股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

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（三）公司2020年日常关联交易预计情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2019年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为7,820.25万元，净资产为6,226.96万元；营业收入为5,701.28万元，净利润为659.42万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡的全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。

2、纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2019年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司未经审计的资产总额为146,233.51万元，净资产为42,035.78万元；营业收入为96,951.10万元，净利润为7,808.19万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与纽威数控装备（苏州）股份有限公司为同一实际控制人。

3、NEWAYMACK, LLC

注册地：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2019年12月31日，NEWAYMACK, LLC未经审计的资产总额为6,925.94万元，净资产为1,160.09万元；营业收入为714.92万元，净利润为231.95万元。

NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.在美国的控股子公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.直接和间接持有其100%的股权。

NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

4. MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截止2019年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为195.98万元，净资产为73.31万元；营业收入为246.99万元，净利润为-99.20万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL DMCC的合营企业，NEWAY FLOW CONTROL DMCC持有其50%的股权，SULTAN ABDULLA MOHAMED GHANNOUM ALHAMELI持有其另外50%的股权。

5、纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区华佗路99号6幢

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等

截止2019年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为277,844.80万元，净资产为112,774.81万元；营业收入为2,138.02万元，净利润为-26,463.05万元。

纽威集团有限公司直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份195,248,600股，占公司总股本的26.03%；纽威集团有限公司直接并间接持有公司股份593,898,600股，占公司总股本的79.19%。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-027

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

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一、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止到2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为11,645.77万元（其中2019年年度利息收入扣除手续费之后为1,383.75万元）。

二、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2019年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年05月17日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过4亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2019年12月31日，闲置募集资金理财余额为2.1472亿元，具体情况如下：

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三、变更募投项目的资金使用情况

2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：公司2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2019年募集资金存放与使用情况的核查意见》经核查，纽威股份2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州纽威阀门股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

（二）中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

附表1

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

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注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。

注2：该项目由于受前期石油天然气相关行业市场低迷影响，导致市场需求下降，故2016年-2017年公司放缓对该募投项目的实施进度。根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入66,244.62万元，2019年实现新增销售收入50,933.10万元，由于截至2019年12月31日项目仍在实施中，尚未完全达产，因此尚未达到预计的效益。

注3：根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元，2019年实现新增销售收入11,445.34万元，尚未完全达到预计的效益。

注4：该项目原承诺投资金额为33,549.33万元，2018年1月22日本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金30,000万元变更用于 “年产50,000吨锻件制品一期项目”上，变更完成后，原募投项目投资总额为3,549.33万元。因闲置募集资金理财产生了收益，变更时账户中剩余募集资金高于剩余承诺投资金额。2019年本公司为加快该项目的投资进程，早日实现效益，因此将该项目的募集资金及相关理财收益均进行投入，使得截至2019年12月31日该项目投入金额超过变更后承诺投资金额。截至2019年12月31日，该项目募集资金累计利息收入为5,945.72万元，根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入6,632.51万元 ，2019年实现新增销售收入5,396.90万元，尚未达到预计的效益。

注5：截至2019年12月31日，“年产50,000吨锻件制品一期项目”项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。

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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-028

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

及自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过6亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过3亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前。

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司用于购买理财产品的资金最高额度为6亿元，其中募集资金不超过3亿元，自有资金不超过3亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（三）决议有效期

决议有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前。

二、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元（其中：闲置募集资金不超过3亿元、自有资金不超过3亿元），选择适当的时机购买理财产品。

（二）监事会意见

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元（其中：闲置募集资金不超过3亿元、自有资金不超过3亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型或低风险理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、备查文件

（一）苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

（二）苏州纽威阀门股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-029

苏州纽威阀门股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较2018年度增加375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年度业务收入共计69,904.03万元；年末净资产为8,157.19万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。

除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人/本期签字会计师：支彩琴

执业资质：中国注册会计师、中国注册税务师

从业经历：从1993年8月起一直从事注册会计师行业工作，为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务。

兼职情况：无兼职

（2）质量控制复核人：林玉枝

执业资质：中国注册会计师、中国注册资产评估师

从业经历：1994年8月开始从事审计业务，2014年7月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

兼职情况：无兼职。

（3）本期签字会计师：蔡天晨

执业资质：中国注册会计师、香港注册会计师，新加坡注册会计师

从业经历：从1998年起一直从事注册会计师行业工作，先后为多家上市公司，IPO企业，新三板挂牌企业提供财务报表审计，内部控制鉴证等各项证券服务。

兼职情况：无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本公司本期审计费用，及较上一期审计费用的同比变化情况：

单位：人民币万元

■

注：以上审计费用不含6%增值税。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2020年4月24日召开董事会审计委员会第四届第八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构及决定其报酬的议案》。审计委员会认为：容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：基于对容诚会计师事务所执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：容诚会计师事务所能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2019年度的审计工作中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。同意将上述事项提交公司董事会第四届第八次会议审议。

独立董事出具的独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了容诚会计师事务所执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，续聘会计师事务所的程序履行充分、恰当，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开董事会第四届第八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-030

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2020年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

公司预计2020年出口销售美元约2.3亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过2亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前。

四、远期结售汇业务的风险分析及应付

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-031

苏州纽威阀门股份有限公司

关于对美国全资子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,500万美元对美国全资子公司NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC（以下简称：“NVI”）增资。增资款用于收购关联方NEWAYMACK, LLC（以下简称“NMC”）所持有的办公/仓储/制造大楼（以下简称“标的资产”）。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 公司过去12个月不存在其他与同一关联人进行的类别相关的关联交易，不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

● 本次交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东在相关提案的审议中回避表决。

● 特别风险提示：本次交易事项尚须经中国政府主管部门及美国当地主管机关的审批许可。但因美国联邦及所在州的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次交易过程中，存在一定的不确定性及无法实施完成的风险。

一、关联交易概述

公司拟以自有资金1,500万美元对美国全资子公司NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC增资。增资款用于购买关联方 NEWAYMACK, LLC所持有的办公/仓储/制造大楼。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司于2020年04月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会进行审议，关联股东在相关提案的审议中回避表决。

截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在其他与同一关联人进行的类别相关的关联交易，不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

二、关联交易基本情况

1、增资方基本情况

NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC（“NVI”）系公司全资子公司，注册资本为860万美元，根据公司经营发展的需要，公司拟以自有资金1,500万美元对NVI进行增资，增资后NVI的注册资本将变更为2,360万美元。

2、关联交易基本情况

上述增资款用于购买NEWAYMACK, LLC（“NMC”）所持有的标的资产，收购价格以2019年7月1日出具的资产评估报告为准。

NMC系NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（以下简称“NIG”）的全资子公司。NIG的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，公司与NIG为同一实际控制人，因此，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、决策程序及信息披露

公司于2020年04月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对美国全资子公司增资暨关联交易的议案》，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会进行审议，关联股东在相关提案的审议中回避表决，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《纽威股份第四届董事会第八次会议决议的公告》（临2020-021）。

截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在其他与同一关联人进行的类别相关的关联交易，不存在与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易。

三、关联方及关联关系简介

公司名称：NEWAYMACK, LLC（“NMC”）

注册地址：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

主营业务：阀门装配和销售业务

企业性质：有限公司

法定代表人：Zhangwen Cheng

NMC主要业务：房产营业出租

截至2019年12月31日，NMC未经审计的资产总额为6,925.94万元人民币，净资产为1,160.09万元人民币；营业收入为714.92万元人民币，净利润为231.95万元人民币。

NMC系NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（以下简称“NIG”）在美国的全资子公司。NIG的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，公司与NIG为同一实际控制人。因此，NMC为公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

NMC与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、增资标的基本情况

公司名称：NEWAY VAVLE INTERNATIONAL INC（“NVI”）

注册地址：美国德克萨斯州斯塔福德喀什路10749号，邮编77477。

注册资本：860万美元

经营范围：阀门销售

NVI 2019度经审计的资产总额为27,950.31万元人民币，净资产为12,379.59万元人民币，净利润为1,460.89万元人民币。

出资方式及资金来源：本次增资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入。

五、标的资产基本情况

（一）标的资产基本情况

1、该次关联交易标的为NMC所持有的办公/仓储/制造大楼，位于美国德克萨斯州本德堡县斯塔福德斯塔福德中心大道9757号，邮编77477。总建筑面积约149,985平方英尺。改良区位于斯塔福德中心大道和斯塔福德路的东南角，占地约12.587英亩。

2、标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、NMC自2011年通过自建方式获得标的资产并开始经营，标的资产目前可以继续投入正常生产，具备正常生产所必须的批准文件，近三年一直出租给NVI供其日常生产经营，资产营运状况良好。

4、标的资产2019年账面原值为940.11万美元，累计折旧129.57万美元，账面净值为810.54万美元，以上数据未经审计。

5、标的资产已经具有德克萨斯州房地产评估执照的评估公司Greenbriar Appraisal Company于2019年7月1日出具了资产评估报告，标的资产经评估价值为1,500万美元。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

1、资产评估公司简介

名称：Greenbriar Appraisal Company

资质：德克萨斯州房地产评估执照

评估基准日：2019年6月24日

2、评估方法

本次对标的资产的评估综合采用了成本法、收入法与销售比较法。

单位：美元

■

尽管使用了三种评估方法，但价值的最终意见必须以对现有市场数据的确认和最适当的分析为基础。在评估中，三种方法都是适用的，并在最终的价值意见形成中得到了同等重视。

根据“2019年第二季度普华永道房地产投资者调查”，国家仓储建筑的平均出售期为1至9个月，平均为3.80个月。由于标的资产的质量和位置，评估预计标的资产可以在12个月的出售期内出售。

最终标的资产的评估最终价值为1,500万美元。

3、标的资产的定价情况及公平合理性分析

本次关联交易定价方法参考具有德克萨斯州房地产评估执照的评估公司Greenbriar Appraisal Company于2019年7月1日出具的资产评估报告的评估结果确定关联交易价格。最终交易价格为1,500万美元。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

本次增资及关联交易事项符合公司的发展战略和长远规划，有利于减少公司与关联方之间的关联交易，促进企业营运效能与公司治理水平的提升，完善公司内部控制，为股东创造更多的价值。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该事项不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

七、履行的审议程序

本次增资及关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

董事会审议关联交易的表决情况、关联董事回避表决的情况，以及独立董事对本次关联交易的表决情况，详见上交所网站（www.sse.com.cn）《纽威股份第四届董事会第八次会议决议的公告》（临2020-021）。

公司独立董事对本次增资及关联交易事项出具了事前认可意见，并出具了独立董事意见，公司董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见，详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

2019年1月1日至本公告披露日，公司与关联方NMC所有关联交易情况：

1.业务：房产租赁

2.总金额：93.60万美元。

九、本次增资暨关联交易的风险分析

本次交易事项尚须经中国政府主管部门及美国当地主管机关的审批许可。但因美国联邦及所在州的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本次交易过程中，存在一定的不确定性及无法实施完成的风险。同时在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。公司将密切关注美国子公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-032

苏州纽威阀门股份有限公司

关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月24日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2019年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2019年度计提各项减值准备共计16,329,210.53元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、本次计计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备16,329,210.53元，减少了公司合并报表利润总额16,329,210.53元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的3.59%。

三、董事会意见

经核查，董事会认为：依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关资料，认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备和信用减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2019年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

七、监事会意见

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-033

苏州纽威阀门股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

2017年7月5日，财政部修订发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“财会〔2017〕22号文件”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（二）履行的审议程序

2020年04月24日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《纽威股份关于会计政策变更的议案》，同意根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定变更公司会计政策，该议案无须提交股东大会审议。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2017年修订的财会〔2017〕22号文件的规定执行相关会计政策，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行上述新政策不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的财会〔2017〕22号文件的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的财会〔2017〕22号文件的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议；

（二）公司第四届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2020-034

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为455,441,914.74元人民币，其中母公司实现的净利润为531,759,815.99元人民币，提取盈余公积后，公司可供分配的利润为712,833,168.44人民币，公司制定以下利润分配预案：

公司2019年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），派发现金红利总金额为297,538,458.40元人民币。剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为65.33%。

本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）进行计算。目前，公司通过股份回购专用账户持有股份6,153,854股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一） 本次利润分配预案结充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二） 本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2020年04月25日