好想你健康食品股份有限公司

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-024

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的501,941,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

报告期内，公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉脯海鲜、冻干食品等品类。目前，公司全面布局电商、专卖店、商超、出口和流通渠道，全渠道布局不断成熟和完善，促进线上线下融合发展。公司核心品牌“好想你”、“百草味”在消费者中具有较高的知名度和美誉度。公司既是红枣行业的龙头企业和唯一上市公司，又是长期以来的互联网休闲食品行业巨头，在公司双品牌战略的指引下，线上线下业务融合发展、优势互补。

（2）行业发展情况

随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，休闲食品已成为人们日常食品消费中的重要组成部分。根据中国食品工业协会的统计数据，我国休闲食品行业年产值由2004年的1931.38亿元增长至2014年的9050.18亿元，年均复合增长率达到16.7%，且预计2015-2019年仍将保持高速增长，由2015年的10589.62亿元增长至2019年的19925.28亿元，年均复合增长率超过17%。从各行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位，其中，蔬菜、水果和坚果加工行业呈现出强劲增长态势，成为零食行业中产值规模最大的分类，占比近26.5%；肉制品及副产品加工产值占比近21.22%；方便食品产值规模占比近18.01%。

（3）行业政策导向

2019年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》正式实施。作为我国电子商务领域第一部综合性法律，电商法的推出将会重塑对于中国电商领域乱象的处罚条件，从各个方面规范电商运营秩序，并将消费者权益保护放到了至关重要的位置，对电商行业的健康发展产生深远影响，同时也对电商相关行业的发展起到积极的作用。

2019年1月3日， 中共中央、国务院发布了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，《意见》特别提出：加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护，创响一批“土字号”、“乡字号”特色产品品牌；大力发展现代农产品加工业。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

2020年2月5日，中共中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见》，即2020年中央一号文件。文件明确对标全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司全体员工牢记“让懂健康、要健康的人吃上健康食品”的企业使命，深入贯彻落实“五个一切”的经营方针，在董事会的卓越领导下实现了业绩的高速增长，2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，同比增长20.44%，实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长48.66%。其中杭州郝姆斯（百草味）2019年度实现营业收入50.23亿元，同比增长28.79%，实现净利润1.71亿元，同比增长32.22%。

■

（一）产品为基，品类结构持续优化

在“新一代健康食品引领者”的战略指引下，公司不断丰富产品品类，深入推进产品小组制的高效运行，以客户为中心，以市场为导向，加速打造爆款产品，满足消费升级的需求。2019年公司大单品策略取得显著成效，其中“每日坚果”系列销售额突破4亿元，“清菲菲”销售额突破7000万元，凭借极致单品的打造推动公司业绩快速成长。以“每日坚果”、“清菲菲”为带动，礼盒类、坚果类、果干类、冻干类为重点，实现腰部核心爆品打造+规模上新并举，促进公司旗下12大产品品类稳健发展，打造环环相扣、具有清晰定位的品类梯队及产品梯队。

（二）渠道为流，拓展全渠道销售网络

公司拥有电商渠道、专卖渠道以及商超渠道等全渠道销售网络，目前电商渠道已成为公司最重要的销售渠道，其营业收入占公司营业收入的80%以上，公司在线上休闲食品行业长期位于前两位。

2019年电商渠道适时升级了网红直播带货等新型营销模式，在与知名网红合作的同时不断培养和打造了公司内部的“直播带货”团队，力促公司在热门风口渠道中业绩实现快速增长。其中百草味在2019年直播业务销售额将近1.2亿元，投入产出比远高于当下各平台推广资源的投放。在新零售方面，百草味2019年实现销售收入6.6亿元，同比增长59.5%，成为公司业绩快速增长点。专卖渠道围绕“大突破、稳增长、谋合作”的营销大纲，集中优势资源重点打造河南市场，充分聚焦三种店型：即旗舰店、标准店、社区店，实现线下核心网点、骨干网点、基础网点全面覆盖；同时，大力巩固及开发团购渠道，提升品牌影响力。适当布局流通渠道，借助经销商资源拓展商超渠道和出口渠道，实现全渠道业务协同发展。

（三）融合为匙，迈进公司发展快车道

在围绕“创新·创造·融合·整合”的经营主线下，“好百融合”继续稳步推进，着力实现业务的整合和文化的融合，促进上市公司各项业务取得新突破、新发展。报告期内，公司在业务整合方面实现两大突破：①成立杭州好想你电子商务有限公司，将好想你本部的红枣电商业务搬到杭州，借助杭州地区的电商人才优势及杭州郝姆斯（百草味）供应链、产品研发及互联网的营销优势，逐步实现规模化运营，全面助推公司电商渠道实现新的跨越式发展；②利用好想你本部和百草味现有的供应链资源取长补短，发挥规模效益。第一，对郑州基地进行组织优化和流程再造，打造快速高效的产销联动体系。第二，统一了WMS系统和ERP系统，实现了数据的共享和自动化。第三，发货仓资源统一管理，共享硬件资源的同时也实现了规模效益。第四，整合全国运输资源，统一调配干线、入仓、门店的运输配送资源，提高了效率，降低了成本。第五，强化全国三大生产基地协同，既实现分区就近服务客户，又便于调配和控制物流费用。

（四）创新为源，专注健康食品研发

公司始终围绕“科技创新，不断开发新产品，持续改进；优化服务，使顾客满意，做到两个100%”的经营宗旨。产品设计贴近消费者需求，遵循人性化设计理念，创新产品规格和产品形式，为消费者创造方便贴心的产品。生产上利用先进的FD冻干工艺，无添加、无污染，最大程度保存食材天然营养成分及口感。另外，公司与健康食品行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织建立“研发战略合作伙伴”关系，在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作。2019年度公司研发投入达到3539万元，同比增长17.72%，继续加大研发的投入推动公司产品线的全面升级。

（五）大数据为助，促进数字化、智能化信息系统建设

公司借助大数据应用技术，不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系，利用大数据对现有的产品、用户以及消费关系进行了重构升级，从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时，公司全力推进全渠道业务拓展，实现线上线下的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能、转化，形成商业闭环的新生态，实现线上线下数字化运营，提高经营效率。

报告期内，公司在全链路信息数据化建设方面取得新突破：1、ERP项目推进（SAP）。基于服务用户的原则对公司后台的组织、流程整合拆分并进行优化，结合公司现有的中前台系统实现端到端的全流程管控；2、数据中台持续推进。强力推动大数据体系建设和数据整合利用，保证企业的变革以数据为支撑，用数据指导业务优化调整；3、线下门店体系推进。结合公司现有门店系统进行建设经营，全面推进公司门店的数字化和体系化。

（六）期货加持，巩固红枣行业地位

2019年4月30日，红枣期货在郑州商品交易所挂牌上市，有了红枣期货加持，必将促进行业向着规模化、标准化健康发展。同时，红枣期货为公司进行红枣原料套期保值提供了较好的避险工具，公司以自有资金开展套期保值业务，对冲红枣价格波动对公司生产经营的影响，稳定经营利润，在此基础上扩大生产规模，巩固企业红枣行业龙头地位。此外，公司申请到的交割仓库能在一定程度上提高资产使用效率。

（七）党建为领，打造公司发展新引擎

报告期内，公司启动了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，并在定期的党员活动日上集中强化学习，在加强党建工作中凝聚精气神，有效激发了对公司做“新一代健康食品的领引者”发展战略的坚定信心；完善了企业文化手册，在具有鲜明个性和特色的企业文化活动中释放正能量，在高质量发展中将发展成果惠及广大员工，增强了团队成员的向心力和战斗力。同时，在一手抓党建，一手抓业务的双轨道模式培养下，公司“把党员培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员”的人才理念深入人心。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内增加合并单位5家，减少合并单位6家：

1、报告期内，公司新设成立了杭州好想你电子商务有限公司、好想你物产有限公司、郑州福瑞特优食品科技有限公司、新郑市非公有制企业（好想你）党建学院四家单位，将其纳入合并范围；

2、报告期内，公司通过增资的方式持有河南好想你国际旅行社有限公司70%的股权，将其纳入合并范围；

3、报告期内，公司通过转让的方式处置河南好膳食进出口贸易有限公司和河南好想你饮品有限公司的股权，不再将其纳入合并范围；

4、报告期内，公司通过增资扩股引入新股东的方式处置郑州好想你仓储物流有限公司51%的股权，不再将其纳入合并范围；

5、报告期内，公司通过注销的方式处置好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业湖北有限公司，不再将其纳入合并范围。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-022

好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件、书面送达等方式向各位董事发出。会议于2020年4月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中邱浩群先生、王强先生、胡小松先生、齐金勃女士、程大为女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2019年度董事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）《2019年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）《2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，比上年同期增长20.44%；归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，比上年同期增长48.66%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）《2020年度财务预算报告》

2020年度，公司预算营业收入68.32亿元，同比增长14.62%，预算归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降40.28%。上述财务预算考虑了疫情的影响，且公司出售杭州郝姆斯食品有限公司100%股权的事项虽已经董事会和股东大会审议通过，但该事项还需取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准同意，时间上存在不确定性，因此本年预算包括杭州郝姆斯食品有限公司全年的业绩。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）《关于2019年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（七）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对此事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《2019年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（九）《2019年度社会责任报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十一）《关于2020年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：关联董事石聚彬、石聚领回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十二）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十三）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十四）《关于会计政策变更的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十五）《2020年第一季度报告》

2020年1-3月，公司合并报表实现营业收入177,390.43万元，同比下降7.71%；归属于上市公司股东的净利润2,917.42万元，同比下降78.03%。本期归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要有以下原因：

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，公司产品的生产和销售不能正常进行，线下门店暂停营业，线上销售物流受阻，导致经营业绩下降，目前随国内疫情得到控制，公司已逐步恢复正常经营状态。

2、面对疫情，公司积极主动承担社会责任，为防疫一线医护人员及相关机构捐赠近500万元，同时本期收到的政府补助较少，导致非经常性损益大幅下降。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十六）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十七）《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-023

好想你健康食品股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年4月13日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2020年4月23日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

经半数以上监事共同推举，本次会议由监事张敬伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中谢卫红先生、周永光先生通讯表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2019年度监事会工作报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）《2019年年度报告》及其摘要

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）《2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入59.61亿元，比上年同期增长20.44%；归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，比上年同期增长48.66%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）《2020年度财务预算报告》

2020年度，公司预算营业收入68.32亿元，同比增长14.62%，预算归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降40.28%。上述财务预算考虑了疫情的影响，且公司出售杭州郝姆斯食品有限公司100%股权的事项虽已经董事会和股东大会审议通过，但该事项还需取得国家市场监督管理总局反垄断局的批准同意，时间上存在不确定性，因此本年预算包括杭州郝姆斯食品有限公司全年的业绩。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）《关于2019年度利润分配预案的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（七）《2019年度内部控制自我评价报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（八）《关于向银行申请授信额度的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

经核查，监事会认为：公司向银行申请授信额度系公司生产经营所需，有利于保证公司生产经营所需资金，不会损害公司股东及公司整体利益。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（九）《关于2020年度关联交易预计的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司2020年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十一）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十二）《关于会计政策变更的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十三）《2020年第一季度报告》

2020年1-3月，公司合并报表实现营业收入177,390.43万元，同比下降7.71%；归属于上市公司股东的净利润2,917.42万元，同比下降78.03%。本期归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要有以下原因：

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，公司产品的生产和销售不能正常进行，线下门店暂停营业，线上销售物流受阻，导致经营业绩下降，目前随国内疫情得到控制，公司已逐步恢复正常经营状态。

2、面对疫情，公司积极主动承担社会责任，为防疫一线医护人员及相关机构捐赠近500万元，同时本期收到的政府补助较少，导致非经常性损益大幅下降。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（十四）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-025

好想你健康食品股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

● 每10股派发现金股利：0.86元（含税）；

● 不进行资本公积金转增股本，不送红股；

● 该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润192,622,682.74元，母公司2019年度实现净利润7,845,006.30元。母公司净利润按照10%提取法定盈余公积金784,500.63元，加上年初未分配利润564,696,143.82元，减去2019年已向股东支付的现金股利39,653,381.05元后，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润532,103,268.44元。

遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司拟以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的501,941,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元（含税），合计派发现金股利金额为4,316.70万元；剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

1、本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等文件的规定和要求。

2、公司2019年度经营业绩呈稳步上升态势，营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年均有较快增长。

单位：万元

■

本次利润分配预案充分考虑了股东投资回报和公司未来发展资金需求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案。

五、其他说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2019年度，公司以集中竞价交易方式已回购股份数量为10,656,594股，占公司总股本的2.07%，支付总金额为9,172.02万元（不含交易费用）。

截至目前，公司回购专户中股份数量为13,742,564股，实际享有现金分红权的股份数量为501,941,596股（公司总股本减去已回购股份数量），合计派发现金股利金额为4,316.70万元，占2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的22.41%。公司2019年度回购股份金额纳入计算后，2019年度现金分红比例为70.03%。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-026

好想你健康食品股份有限公司

关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关格式指引的规定，现将好想你健康食品股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,959.0313万股，发行价为每股人民币16.11元，共计募集资金95,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,340.00万元后的募集资金为94,659.99万元，已由主承销商招商证券于2016年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-110号)。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金90,895.98万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金28,876.43万元，募集资金投资项目使用募集资金62,019.55万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,304.74万元；2019年度募集资金投资项目使用募集资金22.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为252.42万元，募集资金永久补充流动资金34,174.97万元；累计已使用募集资金96,217.15万元，其中募集资金投资项目使用募集资金62,042.18万元，永久补充流动资金34,174.97万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,557.16万元）。

截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已经完成注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你健康食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并按照相关规定签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年8月31日，公司连同保荐机构招商证券分别与中国银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016年9月28日，公司、全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至本报告期末，剩余募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目异常情况详见本报告附件1。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司此次募集资金用于支付杭州郝姆斯食品有限公司原股东现金对价14,400.00万元，截至2016年9月20日已经完成；用于补充杭州郝姆斯食品有限公司营运资金44,800.00万元，截至2016年12月23日已经完成。此两项投资项目无法单独核算其效益情况；杭州郝姆斯食品有限公司在并入公司后，经营状况良好，补充的营运资金使其营运能力更强、经营规模得以扩大。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“智慧门店项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金无法单独核算其效益情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：好想你健康食品股份有限公司 单位：人民币万元

■

［注］：智慧门店本年度实现的效益24.87万元系该项目终止前，即2019年1月实现的收益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：好想你健康食品股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-027

好想你健康食品股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司2020年度经营目标及总体发展计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度，公司将在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。

授权公司经营层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请银行授信额度的有效期为自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-028

好想你健康食品股份有限公司

关于2020年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》。现将相关内容公告如下：

一、2020年度关联交易预计情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司（“新郑农商行”）

法定代表人：马文明

注册资本：65,597.60万元

住所：新郑市中华北路169号

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；国际结算、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保业务及国家外汇管理局批准的其他外汇业务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

截至2019年12月31日，新郑农商行总资产3,512,640.99万元，净资产348,889.22万元；2019年，新郑农商行实现营业收入112,004.99万元，净利润41,737.15万元。以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新郑农商行为公司之参股公司，公司实际控制人石聚彬先生任新郑农商行的董事。

3、履约能力分析

新郑农商行为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

本公司与关联方新郑农商行之间发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易仅是公司2020年度预测事项，不一定实际发生。关于借款业务，公司将优先选择融资成本较低的银行，若公司2020年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需，公司将避免此项关联交易的发生；关于理财业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，尽量避免此项关联交易的发生。

上述关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事先认可意见及独立意见

事先认可意见：公司2020年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

独立意见：在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2020年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

(下转240版)