报喜鸟控股股份有限公司
(上接243版)
公司于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、独立董事事前认可意见
立信会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三次会议和公司2019年度股东大会审议。
4、独立董事独立意见
本次公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经认真核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格，审计团队严谨敬业；出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果；续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及广大股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议文件；
2、第七届监事会第三次会议决议文件；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事就关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的事前认可；
5、审计委员会2020年第一次会议决议文件；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一016
报喜鸟控股股份有限公司
关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的议案》，为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2020年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）、公司全资孙公司上海迪睿纺织科技有限公司（以下简称“上海迪睿”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币28,000万元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币5,000万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
一、被担保人基本情况
1、基本情况：
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2、与上市公司关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权；安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司；上海迪睿系本公司全资孙公司。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
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二、担保的具体事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：2.8亿元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。
3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
4、反担保：公司为控股股东及其下属公司提供担保时，上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）需向公司提供反担保。
三、累计对外担保数量
2019年度公司累计审批对外担保总额为36,000万元，占最近一期经审计净资产的12.45%；截止本公告披露日，实际对外担保余额为1,504.3万元，占最近一期经审计净资产的0.52%。截至本公告披露日，公司及全资孙公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：为全资子公司、控股子公司及其下属全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。上述公司为公司全资子公司、控股子公司以及其全资子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意公司2020年担保预计事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议文件；
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一017
报喜鸟控股股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率、提升公司存量资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币15亿元，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。该议案尚需提交2019年度股东大会审议，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，增加股东回报，在保障公司正常经营及发展的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，提高公司现金资产的收益。
（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟利用不超过5亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，但其累计发生额不超过人民币15亿元。
（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、明确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、独立董事意见
公司利用自有闲置资金投资理财产品是在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营和资金安全的基础上实施，购买中短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品，在上述额度内，购买保本型银行理财产品资金可滚动使用，但其累计发生额不超过人民币15亿元。
四、对公司的影响
公司及全资子公司、控股子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的低风险理财投资，有利于提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一018
报喜鸟控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉
的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2017〕22号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期以财会〔2017〕22号文规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的影响
根据财会〔2017〕22号的修订内容所进行的变更，变动内容如下：
1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一019
报喜鸟控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》 (2019修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
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公司本次修订《公司章程》事项尚需2019年度股东大会审议通过，并授权公司经营层向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一020
报喜鸟控股股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现将公司2019年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三次会议决议召开2019年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午14:45
网络投票时间为：2020年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
二、会议审议议题
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案》；
5、审议《公司2019年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年4月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月14日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
2、登记方式：现场登记或传真方式登记；
3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真或电子邮箱的方式登记，传真应在2020年5月16日前传真至公司证券部。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议联系方式
联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议文件；
2、第七届监事会第三次会议决议文件。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362154。
2、投票简称：报喜投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
报喜鸟控股股份有限公司2019年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。
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委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人股份性质： 受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托日期及期限：
受托人签名： 委托人签名（盖章）：
签发日期： 年 月 日
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一021
报喜鸟控股股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月13日（星期三）下午15:00一17:00 在全景网上举行2019年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴志泽先生、董事兼财务总监吴跃现女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、独立董事吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日
