天域生态环境股份有限公司
(上接253版)
单位：元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：史东伟
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄16号201室
主要股东：史东伟、罗卫国
经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产为16,056.91万元，净资产为7,780.53万元；2019年01-12月，主营业务收入为851.68万元，净利润为-39.69万元。
（二）关联关系
本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易协议签署情况
2019年01月，公司全资子公司上海天夏与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，向其租赁B1幢主楼屋顶作为项目展示空间，租赁期限为2019年04月01日至2020年09月30日。
2019年09月，公司与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》，向其租赁位于上海市国权北路1688弄B1幢的办公场所，租赁区域为B1幢16号（副楼）201、301、401，17号（主楼）201、301、401、601、701，租赁期限自2019年10月01日至2020年09月30日。同时，为方便结算，公司各分子公司与上海域夏签订补充协议，对各自租赁区域进行划分。
2019年11月，公司杨浦分公司与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，向其租赁B1幢16号101、17号101，租赁期限为2020年01月01日至2020年09月30日。
2020年02月，公司与上海域夏签订房屋租赁合同补充协议，自2020年04月01日退租B1幢16号301、401，17号301、401、601，并支付相应违约金。上述合同到期后，公司预计将继续与上海域夏签订房屋租赁合同。
（二）2020年度关联交易预计
公司将继续向上海域夏租赁位于上海市杨浦区国权北路 1688弄 16 号101、201，17 号 101、201、701的办公场所及屋顶花园展示空间，2020年度预计关联交易发生额为7,500,000元人民币，包含租金及继续退租可能发生的潜在违约金等，定价方式以市场价格为基础，由双方协商确定，租赁单价与去年保持一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的，符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对公司的独立性没有影响。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日
● 报备文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-018
天域生态环境股份有限公司
关于公司2020年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司全资子公司及非全资控股子公司
● 本次担保预计额度不超过33亿元，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为42,852.89万元
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
根据天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及日常经营需要，2020年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过33亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过7.50亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过25.50亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
公司于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2020年度公司拟对下述控股子公司的担保额度如下：
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注：铜陵市天善生态建设有限公司（名称暂定，具体以工商审核为准）为铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目公司，截至本公告出具之日，该公司尚未设立。
本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。公司在持股比例范围内为控股子公司提供担保，若公司为控股子公司提供超过股权比例的担保，可通过要求其他股东提供反担保等措施保障上市公司利益。
上述被担保人的具体信息如下：
（一）被担保人名称：上海天夏景观规划设计有限公司
注册地点：上海市虹口区松花江路2539号1号楼10层
法定代表人：史东伟
经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，市场营销策划，体育赛事策划，会务服务，展览展示服务；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询；销售苗木，花卉，盆景，草坪，普通机械，食用农产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（二）被担保人名称：湖南美禾苗木有限公司
注册地点：株洲市攸县网岭镇宏市村牛塘坡组（后座四楼单层）
法定代表人：谭彬
经营范围：城镇绿化苗木生产、销售；园林花卉苗木种植、研发；园林植物、树种开发繁殖的技术示范与应用；农村生产、植保及排灌技术咨询服务；园林绿化工程服务；林木活体移植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（三）被担保人名称：陕西天联生态苗木有限公司
注册地点：陕西省渭南市大荔县许庄镇北
法定代表人：王铁桥
经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物种植、树种开发、培育的技术、示范、推广应用、生产植保技术、排灌技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（四）被担保人名称：江西美联生态苗木有限公司
注册地点：江西省上饶市鄱阳县枧田街乡枧田街集镇枧田街中学旁
法定代表人：谭彬
经营范围：园林花卉苗木种植；农业开发*（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（五）被担保人名称：中晟华兴国际建工有限公司
注册地点：成都市青羊工业集中发展区E区7栋B座
法定代表人：尹燕华
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程；地质灾害治理服务；工程管理服务；工程设计；土地整理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（六）被担保人名称：江苏天域牧业科技有限公司
注册地点：扬州市广陵区创业路20号10-30
法定代表人：王铁桥
经营范围：畜牧业、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏天域牧业科技有限公司于2019年08月27日成立，最近一年财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
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（七）被担保人名称：湖南天联苗木有限公司
注册地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦1421房
法定代表人：谭彬
经营范围：园林花卉苗木种植、研发、销售；园林植物、树种开发繁育的技术示范与推广应用；植保技术、排灌技术的咨询服务；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（八）被担保人名称：济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司
注册地点：山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉诚路交汇处（圣祥小镇）
法定代表人：徐发明
经营范围：济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目的建设、运营维护和移交、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（九）被担保人名称：衢州市天禹景观建设有限公司
注册地点：浙江省衢州市衢江区樟潭街道东方广场3幢11楼1109号
法定代表人：刘剑
经营范围：《衢江区沿江景观带PPP项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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（十）被担保人名称：襄阳市天域建设工程有限公司
注册地点：湖北省襄阳市襄州区金富士路31号2-2室
法定代表人：邓俊涛
经营范围：建设工程项目的设计、施工、运营管理；植树造林、景观绿化、木材销售，畜禽养殖和销售。***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。
四、董事会意见
公司对控股子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为控股子公司，公司承担的风险可控。
独立董事发表意见如下：公司2020年度拟对外提供额度不超过33亿元人民币的担保，有利于满足公司及控股子公司日常经营需要。本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为42,852.89万元，占公司最近一期经审计净资产的30.38%，均为公司对控股子公司提供的担保，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-019
天域生态环境股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月23日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关事宜公告如下：
为了更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，董事会同意对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
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特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020 年04月25日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-020
天域生态环境股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1幢二层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年04月25日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
2、特别决议议案：6、8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。
2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。
（三）登记时间：2020年05月13日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系人：王张瑜、王小翠
电话：021-25251800
传真：021-25251800
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天域生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-021
天域生态环境股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会
暨现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间：2019年05月07日（星期四）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月25日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布了《2019年年度报告》及《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为17,666,380.59元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币537,329,956.55元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2019年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业需要一定的前期资金投入，如生猪养殖场效益达预期，后续进行规模化复制亦需要储备大量的资金。为保证公司持续经营及健康发展，2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为了使广大投资者能够更加全面、深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开 “2019年度业绩说明会暨现金分红说明会”，就公司年度业绩、未来发展、现金分红等投资者普遍关注的问题与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2020年05月07日（星期四）下午15:00-16:00
（二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
三、参加人员
公司董事长、总裁罗卫国先生；董事、联席总裁周薇女士；副总裁、财务总监谷向春先生；董事会秘书王张瑜女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2020年05月06日（星期三）12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者也可在2020年05月07日（星期四）下午15:00-16:00登陆“上证e互动”网络平台（http:sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会暨现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王张瑜
联系电话：021-25251800
传真：021-25251800
邮箱：IR@tysthj.com
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-022
天域生态环境股份有限公司
2019年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2019年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2019年10-12 月，公司及子公司新签项目合同19项，合计金额为人民币1,217,289,059.62元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同10项，其中市政类项目合同8项，地产类项目合同2项；园林生态景观设计业务新签合同9项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2019年01-12月，公司及子公司累计签订合同96项，合计金额为人民币2,472,782,226.96元。其中，16项合同已执行完毕，1项合同已终止，其余合同均在执行中。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2020年04月25日
