合诚工程咨询集团股份有限公司
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债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元董事会办公室
2. 申报时间：2020年4月25日起45日内
每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）
3. 联系人：王庆祝
4. 联系方式：0592-2932989
5. 传真号码：0592-2932984
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-017
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述议案还将提交公司2019年年度股东大会审议。现将公司减少注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下：
鉴于已获授限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计7.7万股，并办理回购注销手续。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由14,331.8?万股减少至14,324.1?万股，注册资本将由14,331.8?万?元减少至14,324.1?万元，实收资本将由14,331.8?万?元减少至14,324.1?万元。
现拟对《公司章程》部分条款修改如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-018
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14点 00分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：股东大会将听取《合诚股份2019年度独立董事述职报告》
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第十五次会议决议公告》、《合诚股份第三届监事会第十一次会议决议公告》。
2.特别决议议案：7、9
3.对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二) 参会登记时间：2020年5月12日和13日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三) 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、王庆祝
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合诚工程咨询集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2020年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-019
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开2019年度业绩及现金分红说明会
的预告公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
● 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目
一、说明会类型
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于2020年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，并于2020年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2019年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。
四、投资者参加方式
投资者可以在2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2020年4月29日（星期三）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：王庆祝
联系电话：0592-2932989
联系传真：0592-2932984
联系邮箱：hczx@holsin.cn
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
