镇海石化工程股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-028
镇海石化工程股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月24日（星期五）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过邮件的方式送达各位董事。全体董事同意召开董事会。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
会议由副董事长,总经理范其海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《宁波舜通集团有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2020-033）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》）。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-029
镇海石化工程股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月24日（星期五）在宁波市星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张一钢主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2020年4月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-030
镇海石化工程股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “镇海股份”）董事会于2020年04月23日收到公司董事长赵立渭先生的书面辞职报告：鉴于公司实际控制人发生变更及年龄原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。
赵立渭先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关规定，赵立渭先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。根据《公司章程》规定，自即日起至选举产生公司新任董事长之前，由副董事长范其海先生代为履行公司董事长职务。公司独立董事对赵立渭先生的辞职进行了核查，认为赵立渭先生辞职原因与实际情况一致。
赵立渭先生从1977年加入公司工作至今，已经为公司服务40余年。四十多年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改制，并带领公司成功登陆上交所主板市场。四十多年来，他始终坚持“为客户、员工、投资者构建美好生活”的发展使命，将公司打造成具有持续竞争力的工程公司。赵立渭先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对赵立渭先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020 年04 月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-031
镇海石化工程股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “镇海股份”）董事会于2020年04月23日收到公司董事范晓梅女士、宋涛先生的辞职申请，因公司实际控制人发生变更，范晓梅女士申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务，宋涛先生申请辞去董事职务。辞职后，范晓梅女士将不担任公司任何职务,宋涛先生仍将担任公司副总经理职务。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关规定，范晓梅女士、宋涛先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。范晓梅女士、宋涛先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。
范晓梅女士历任公司总工程师、总经理、董事，宋涛先生历任公司总经理助理、副总经理、董事。公司董事会对范晓梅女士、宋涛先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020 年04 月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-032
镇海石化工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “镇海股份”）监事会于2020年04月23日收到公司监事余瑾女士的辞职申请，因公司实际控制人发生变更，余瑾女士辞去监事职务。辞职后，余瑾女士仍将担任公司综合管理部副主任、人力资源部副主任职务。
由于余瑾女士辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选监事前，仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选监事。
余瑾女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范公司法人治理结构、提升公司运营效率方面做出了贡献。公司对余瑾女士在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司监事会
2020 年04 月25日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-033
镇海石化工程股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “镇海股份”）董事会于2020年04月24收到3%以上股东宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的告知函》及相关提名材料，推荐朱建江先生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对其进行了任职资格审查。公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》，同意提名朱建江先生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），任期与公司第四届董事会任期一致，并提交公司股东大会选举。
公司独立董事对提名朱建江先生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，并提交股东大会审议。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020 年04 月25日
附件：
非独立董事候选人朱建江先生简历如下：
朱建江，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年9月至2001年12月，任杭甬高速公路余姚东连接线工程建设指挥部办公室主任；2001年1月至2007年2月，任余姚市公路管理段办公室主任职务；2007年2月至2011年12月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）副段长、党总支委员；2011年12月至2013年8月，任余姚市交通运输局办公室主任；2013年8月至2017年12月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）段长、党总支书记；2017年12月起，任宁波舜通集团有限公司董事长兼总经理；2018年4月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。
截至本公告日，朱建江先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱建江先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
非独立董事候选人刘增女士简历如下：
刘增，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学区域经济学专业，硕士研究生学历。2011 年6 月至2012 年8月，任北京大学工学院助理院长；2012 年8 月至2014 年3 月，任共青团浙江省丽水市委员会团委副书记、党组成员；2014年4月至2014年9月，任北京安华燕园投资有限公司（筹）执行董事、经理（拟任）；2014 年9 月至今，任北京安华燕园投资有限公司执行董事兼经理； 2016 年4 月至今，任宁波燕园创业投资有限公司执行董事；2017 年1月至今，任宁波燕创资产管理集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年1 月至今，任杭州燕园方融投资管理有限公司经理；2017 年2 月至今，任宁波燕园世纪股权投资有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任宁波燕园鸿德投资管理公司执行董事、经理。
截至本公告日，刘增女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘增女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
非独立董事候选人沈科昱先生简历如下：
沈科昱，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010年6至2011年5月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011年5月至2012年3月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012年3月至2018年12月，任余姚市交通投资有限公司投融资副科长；2018年12月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长。
截至本公告日，沈科昱先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，沈科昱先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-034
镇海石化工程股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “镇海股份”）董事会于2020年04月24收到3%以上股东宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的告知函》及相关提名材料，推荐杨权华先生为公司第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意提名杨权华先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期与公司第四届监事会任期一致，并提交公司股东大会选举。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司监事会
2020 年04 月25日
附件：
监事候选人杨权华先生简历如下：
杨权华，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，1990年11月至1996年5月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；1996年6月至2000年12月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001年1月至2011年11月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011年12月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019年7月至今，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长。
截至本公告日，杨权华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨权华先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-035
镇海石化工程股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月7日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波舜通集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月10日公告了股东大会召开通知，单独持有11.48%股份的股东宁波舜通集团有限公司，在2020年4月24日提出《关于向镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的告知函》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，经过第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年4月24日，公司收到A股股东宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的告知函》，宁波舜通集团有限公司提请补选三名公司非独立董事，推荐朱建江先生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐杨权华先生为公司第四届监事会监事候选人，并提议《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。
朱建江先生的个人简历如下：
朱建江，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年9月至2001年12月，任杭甬高速公路余姚东连接线工程建设指挥部办公室主任；2001年1月至2007年2月，任余姚市公路管理段办公室主任职务；2007年2月至2011年12月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）副段长、党总支委员；2011年12月至2013年8月，任余姚市交通运输局办公室主任；2013年8月至2017年12月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）段长、党总支书记；2017年12月起，任宁波舜通集团有限公司董事长兼总经理；2018年4月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。
刘增女士的个人简历如下：
刘增，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学区域经济学专业，硕士研究生学历。2011 年6 月至2012 年8月，任北京大学工学院助理院长；2012 年8 月至2014 年3 月，任共青团浙江省丽水市委员会团委副书记、党组成员；2014年4月至2014年9月，任北京安华燕园投资有限公司（筹）执行董事、经理（拟任）；2014 年9 月至今，任北京安华燕园投资有限公司执行董事兼经理； 2016 年4 月至今，任宁波燕园创业投资有限公司执行董事；2017 年1月至今，任宁波燕创资产管理集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年1 月至今，任杭州燕园方融投资管理有限公司经理；2017 年2 月至今，任宁波燕园世纪股权投资有限公司执行董事兼总经理；2019年5月至今，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任宁波燕园鸿德投资管理公司执行董事、经理。
沈科昱先生的个人简历如下：
沈科昱，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010年6至2011年5月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011年5月至2012年3月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012年3月至2018年12月，任余姚市交通投资有限公司投融资副科长；2018年12月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长。
详见公司于2020年04月25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2020-033）。
杨权华先生个人简历如下：
杨权华，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，1990年11月至1996年5月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；1996年6月至2000年12月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001年1月至2011年11月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011年12月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019年7月至今，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长。
详见公司于2020年04月25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-034）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。宁波舜通集团有限公司关于提请增加镇海石化工程股份有限公司2019年年度股东大会的临时提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会认为该提案符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
议案类型为临时提案，不属于特别决议，为非累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月7日 13 点30 分
召开地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
公司独立董事将向会议作2019年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至12已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详见2020年4月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
议案13至14已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。详见2020年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020年4月25日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
镇海石化工程股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
