迈得医疗工业设备股份有限公司

(上接275版)

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019年年度利润分配方案的公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-011

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币118,670,551.80元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本83,600,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利29,260,000.00元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红金额占本公司2019年度合并报表归属于母公司股东净利润的62.59%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2019年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2020年4月23日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-009

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

(一)审议通过《公司2019年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2020〕3418号审计报告，公司编制了《2019年度财务决算报告》，2019年公司实现营业收入20,954.95万元，比上年同期下降2.49%；归属于上市公司股东的净利润4,675.21万元，比上年同期下降16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,676.06万元，比上年同期下降25.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四)审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(五)审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(七)审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八)审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会同意通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十一)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十二)审议通过《2019年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职情况报告的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十三)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十五)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-008

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

根据财政部2017年7月5日，修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（2017修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。2019年9月19日，发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）等相关规定。公司根据上述文件要求，需对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）审计程序

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

(一)新收入准则修订的主要内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)财务报表格式修订的主要内容如下：

利润表原“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”改为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，只涉及财务报表列报和调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。

三、专项意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该项议案。

（二）监事会意见

公司于2020年4月23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

1、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-007

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币20,000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）；

● 现金管理期限： 自公司董事会审议通过之日起12个月内；

● 履行的审议程序：2020年4月23日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）投资额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过20,000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（四）投资品种

产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（五）实施方式

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司拟提请董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

1、 《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-004

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020 年 4 月 23 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2020 年4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意通过《公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2020〕3418号审计报告，公司编制了《2019年度财务决算报告》，2019 年公司实现营业收入20,954.95万元，比上年同期下降2.49%；归属于上市公司股东的净利润4,675.21万元，比上年同期下降16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,676.06万元，比上年同期下降25.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三)审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四)审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(五)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(七)审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

经审议，监事会同意通过《关于审核公司监事薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2020年4月25日

(上接273版)

计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务。因此，我们同意公司续聘立信为公司2020年度审计机构，同意将该事项提交第三届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。本次聘任公司2020年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘立信为公司2020年度财务报表审计及内部控制审计机构，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据立信的具体工作量确定其2020年度报酬。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-025

江阴市恒润重工股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，基于谨慎性原则，公司2019年度对应收款项、其他应收款、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备；在2019年度财务报告审计过程中，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对公司的商誉进行减值测试，并出具了专项报告，公司根据报告对商誉计提了减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2019年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为106,196,246.44元，明细如下：

单位：元

■

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备106,196,246.44元，公司2019年度归属于上市公司所有者的净利润将减少76,889,490.98元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-026

江阴市恒润重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年4月27日分别召开了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、会计政策变更概述

（一）新收入准则变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

（二）非货币性资产交换准则和债务重组准则变更

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（三）财务报表格式变更

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述会计准则的要求，对会计政策相关内容进行变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更内容

（一）新收入准则变更

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

（二）非货币性资产交换准则和债务重组准则变更

1、非货币性资产交换准则

根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于2019年6月10日起执行非货币性资产交换准则。

2、债务重组准则

根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于2019年6月17日起执行债务重组准则。

（三）财务报表格式变更

1、资产负债表项目

（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2、利润表项目

（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“一”表示）”项目；

（2）在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（3）将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表项目删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

三、会计政策变更对财务报表的影响

（一）新收入准则变更

根据新收入准则实施的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。在编制2020年各个期间及年度财务报告时，将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司执行上述准则仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

（二）非货币性资产交换准则和债务重组准则变更

按照财政部于2019年发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的要求执行，公司执行上述准则对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（三）财务报表格式变更

按照2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）编制2019年度财务报表，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、独立董事意见

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的有关规定和要求进行相应变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司总资产、净资产及净利润等不产生影响。公司变更会计政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-027

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点15分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月24日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2020年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

注：本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2. 参会登记时间：2020年5月15日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00

3. 登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：朱杰、张丽华

电话：0510-80121156

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接274版)

法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事宜

1、联系方式

会议联系人：谢静纯

联系电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

七、备查文件

1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

3、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市星源材质科技股份有限公司

授权委托书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人证照号码： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-066

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2020年5月8日（周五）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈秀峰先生，董事、财务总监王昌红先生，副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事王文广先生及保荐代表人崔伟先生。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-060

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为5,000万美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的背景

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种

公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取差额结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期

2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为5,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《对外投资管理制度》等的相关规定，上述开展外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、合约期限：与基础业务期限相匹配。

2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。

3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险。在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

3、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会（如有）批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

七、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

（二）监事会意见

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为5,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；

4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务；

5、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、天风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-055

深圳市星源材质科技股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年4月25日