云赛智联股份有限公司
公司代码：600602 900901 公司简称：云赛智联 云赛B股
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.54元（含税），共计分配现金73,854,366.57元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；扣除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.54元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
2019年度公司不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2019年，公司紧紧围绕“智慧城市综合解决方案提供商”战略定位，聚焦“强政、兴业、惠民”目标，主要业务及经营模式未发生重大变化，继续聚焦于云计算大数据、行业解决方案及智能化产品三大板块为核心业务的专业化信息技术服务。报告期内，公司大力开拓ToG和ToB市场，进一步夯实产业基础，深耕智慧城市建设与运营，为政企客户提供各类信息化、智能化综合解决方案。
报告期内，围绕云计算和大数据产业，公司贯彻“做优IDC，做强云服务，做深大数据，布局人工智能”的主业发展目标，积极进行战略布局和市场开拓，继续优化数据中心相关业务的IDC基础及增值服务、为政企客户提供IT解决方案、为政企客户提供满足其业务流程的软件系统和平台，运用云计算和大数据技术构建大型业务管理平台。行业解决方案业务的主要经营模式为与系统集成项目相关的实施与软硬件产品销售。核心业务涵盖智能安防、检测溯源、智慧教育，并逐步向顶层设计、平台建设和运维、内容服务方向发展，形成了完整的行业盈利模式。智能化产品业务自主研发、生产、销售及项目实施为主要业务模式，同时往平台运营、软硬件一体终端综合服务方式转型。
从行业情况来看，进入“十三五”时期以来，我国智慧城市政策密集发布，主要推进电子政务、大数据与云计算的发展，同时完善智慧城市评价指标体系。随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。云计算、大数据等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水准，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会预测，到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。2019年我国智慧城市建设在依托互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的基础上，在“一朵云、两张网”顶层设计框架下，正在被越来越多的地市选择作为发展战略和工作重点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入48.89亿元，归母净利润2.42亿元，其中扣非以后的归母净利润1.68亿元，同比增长4.86%，经营性现金流3.04亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2019年3月21日，公司召开十届十三次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据财会[2018]15号文的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，详见公司于2019年3月23日对外披露的《云赛智联股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
2019年4月22日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。详见公司于2019年4月23日对外披露的《云赛智联关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019-014）。
2019年10月25日，公司召开十届十九次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部2019年9月修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）中的合并财务报表格式。详见公司于2019年10月26日对外披露的《关于会计政策变更的公告》（临2019-030）。
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
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母公司
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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内下属公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告全文附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-003
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届二十三次会议书面通知于2020年4月13日发出，并于2020年4月23日上午10:30时在宜州路180号B6栋9楼907会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下报告和议（预）案：
一、公司2019年度董事会工作报告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司2019年度报告全文及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、公司2019年度财务工作报告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、公司2019年度利润分配预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.54元（含税），共计分配现金73,854,366.57元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；扣除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.54元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
2019年度公司不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2019年度利润分配方案公告》（临2020-005）。
五、关于2019年度日常关联交易执行情况及审议2020年度日常关联交易预计的预案。
本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。
实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（临2020-006）。
六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费人民币154万元。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2020-007）。
八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过18亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2020-008）。
九、关于向银行申请授信额度的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海银行、光大银行和广发银行分别申请人民币3亿元、3亿元和1.2亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过15亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。
十、关于为全资子公司提供担保的预案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司向上海银行闵行支行营业部申请5,000万元人民币综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保；同意公司为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司向上海银行闵行支行营业部申请10,000万元综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保。授信期限为公司股东大会同意后，与银行签订合同之日起12个月。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于为全资子公司提供担保的公告》（临2020-009）。
十一、关于会计政策变更的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。
2017年7月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号) （以下简称“非货币性资产交换准则”）， 自2019年6月10日起施行；
2019年5月16日，财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号) （以下简称“债务重组准则”），自2019年6月17日起施行。
根据上述会计准则的要求，同意公司相应变更会计政策。
1、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》、2019年修订的并发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2020-010）
十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《云赛智联2019年内部控制评价报告》
十三、关于聘任公司2020年度内控审计机构的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构, 2019年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-004
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十届十七次会议书面通知于2020年4月13日发出，并于2020年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李军先生主持，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和议（预）案：
一、公司2019年度监事会工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司2019年度报告全文及摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司监事会关于公司2019年年报的审核意见：
公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2019年年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2019年度财务工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、公司2019年度利润分配预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.54元（含税），共计分配现金73,854,366.57元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；扣除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.54元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
2019年度公司不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联2019年度利润分配方案公告》（临2020-005）。
五、关于2019年度日常关联交易执行情况及审议2020年度日常关联交易预计的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
监事会审核意见：本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。
详见同日披露的《云赛智联关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（临2020-006）。
六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费人民币154万元。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2020-007）。
八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过18亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2020-008）。
九、关于向银行申请授信额度的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海银行、光大银行和广发银行分别申请人民币3亿元、3亿元和1.2亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过15亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。
十、关于为全资子公司提供担保的预案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司向上海银行闵行支行营业部申请5,000万元人民币综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保；同意公司为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司向上海银行闵行支行营业部申请10,000万元综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保。授信期限为公司股东大会同意后，与银行签订合同之日起12个月。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于为全资子公司提供担保的公告》（临2020-009）。
十一、关于会计政策变更的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。
2017年7月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号) （以下简称“非货币性资产交换准则”）， 自2019年6月10日起施行；
2019年5月16日，财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号) （以下简称“债务重组准则”），自2019年6月17日起施行。
根据上述会计准则的要求，同意公司相应变更会计政策。
1、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》、2019年修订的并发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》（临2020-010）
十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《云赛智联2019年内部控制评价报告》
十三、关于聘任公司2020年度内控审计机构的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构, 2019年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-005
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.054元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现金 0.054元（含税）的比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、2019年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为241,790,818.42元，以前年度未分配利润756,453,149.96元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为883,274,467.84元。经公司十届二十三次董事会会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.54元（含税），共计分配现金73,854,366.57元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；扣除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.54元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
2020年4月23日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议了《公司2019年度利润分配预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事张宏俊、李苒洲、钱大治对公司2019年度利润分配预案发表了如下独立意见：
公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码: 600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-006
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况及
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
云赛智联股份有限公司董事会十届二十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司2019年年度股东大会审议。
一、2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
上述关联交易总额在2019年度日常关联交易预计范围之内。
二、2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
上述预计的有效期至公司2020年年度股东大会审议通过之日。
三、关联方介绍及关联关系
● 上海仪电（集团）有限公司
企业法人代表：吴建雄
注册资本：人民币350,000万元
住所：上海市田林路168号
主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。
截至2019年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,207,518万元，净资产为 1,067,924万元；营业总收入为 26,976万元，净利润为 6,834万元。
● 上海怡汇投资管理有限公司
企业法人代表：林雪松
注册资本：人民币16827万元
住所：上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室
主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(经审计)：截至2019年12月31日，总资产为50,601.84万元，净资产为21,711.78万元；营业总收入为5,941.27万元，归属于母公司净利润为2,074.75万元。
● 华鑫置业（集团）有限公司
企业法人代表：陈靖
注册资本：人民币227300万元
住所：上海市四平路419号5楼-6楼
主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2019年12月31日，总资产为1,756,413.47万元，净资产为741,629.50万元；营业总收入为91,375.11万元，归属于母公司净利润为2,443.31万元。
● 上海仪电电子印刷科技有限公司
企业法人代表：马克
注册资本：人民币2700万元
住所：上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号
主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装饰面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为4,130.95万元，净资产为3,737.90万元；营业总收入为3,505.34万元，净利润为53.24万元。
● 上海元一电子有限公司
企业法人代表：邱伟平
注册资本：人民币5500万元
住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室
主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为16,790.38万元，净资产为10,616.39万元；营业总收入为29,694.39万元，净利润为1,015.18万元。
● 上海仪电智能电子有限公司
企业法人代表：顾德庆
注册资本：人民币9887万元
住所：中国(上海)自由贸易试验区金豫路818号
主营业务：智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售，银行、金融技术设备及系统，电脑，文教器材，办公自动化设备，商用收款机，超市商埸设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2019年12月31日，总资产为54,448.71万元，净资产为24,969.85 万元，归母所有者权益21,835.50万元；营业总收入为66,146.68万元，归属于母公司净利润为2,844.26万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
七、备查文件
1、公司十届二十三次董事会会议决议；
2、公司十届十七次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2020-007
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年无受到刑事处罚、自律监管措施的情况。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：李正宇
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名： 俞丽丽
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：杨力生
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
■
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、具备一定的投资者保护能力、独立性和较好的诚信状况。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本预案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
(下转287版)
