江苏太平洋石英股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过United Faith Ventures Limited持有澳大利亚上市公司Santos Limited （以下简称“Santos”）207,617,857股股份，占其已发行流通股总股数的9.97%；新能（香港）能源投资有限公司持有Santos 2,116,661股股份，占其已发行流通股总股数的0.1%；公司通过上述途径合计持有Santos 209,734,518股股份，占其已发行流通股总股数的10.07%。Santos于2020年4月23日公布了《2020年第一季度经营活动报告》，公司现就该经营活动报告主要内容做如下提示性公告：

一、Santos第一季度主要经营业绩

（一）良好的自由现金流和流动性

2020年第一季度产生2.65亿美元自由现金流。2020年自由现金流收支平衡目标油价为25美元/桶。截至一季度末，Santos流动资金超过30亿美元，包括11.5亿美元在手现金以及19亿美元未使用授信额度。净负债为31亿美元(包括4亿美元租赁负债)，杠杆比率为29%。

（二）系统化运营模式在陆上取得良好表现

Cooper盆地在一季度的产量达到了年化1,760万桶油当量的产量，提前达到2025产量增长计划的预期。GLNG项目目前的年化产量为640万吨。尽管受一季度陆上潮湿天气影响，Santos仍在一季度新增井口112个。

（三）均衡和多元化的投资组合，固定价格交易量占70%

2020年一季度产量为1,790万桶油当量，较上一季度下降4%，计划外的西澳天然气客户停运以及热带气旋Claudia的影响抵消了Cooper盆地和昆士兰陆上生产的良好表现。

（四）新冠疫情应对和低油价环境

3月，Santos宣布了一系列针对低油价的财务措施，包括削减2020年资本支出5.5亿美元（削减38%）、减少5000万美元生产成本，以及25美元/桶的自由现金流收支平衡目标油价。增长项目也推迟至业务条件改善后继续开展。Santos已宣布将Darwin LNG和Bayu-Undan项目25%的权益出售给SK E&S，同时签署了将Barossa项目12.5%的权益出售给JERA的意向书。目前正在讨论进一步出售Barossa股权，以达到40%的目标权益。Santos仍有充足举债空间，以应对油价的持续低位。标普评级确认了Santos的投资级信用评级以及稳定展望。

二、Santos第一季度主要经营数据

（一）业绩对比

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1资本支出，包括恢复支出和勘探资产收购，但不包括资本化利息。

（二）销量（Santos所占份额）

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第一季度销量低于上一季度，主要是由于计划外的西澳天然气客户停运以及热带气旋Claudia导致的Ningaloo Vision和Pyrenees海上浮式生产储卸油装置的停运。

（三）销售收入（Santos所占份额）

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第一季度销售收入低于上一季度，主要由于较低的平均实现价格以及较低的国内天然气销售量，部分降幅被LNG销售量增加所抵消。

（四）平均实现价格

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LNG的平均实现价格低于上一季度，反映了销售合同与滞后的日本海关结算原油（JCC）价格之间的联系。由于销售组合和汇率变动，以澳元计价、美元结算的澳大利亚国内天然气平均价格低于上一季度。本季度的平均实现石油和凝析油价格较低，反映出市场价格下跌。

（五）产量（Santos所占份额）

1、产量按资产划分(Santos份额)

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2、产量按产品划分(Santos份额)

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第一季度产量低于上一季度，主要是由于西澳天然气客户意外停运以及热带气旋Claudia影响导致Ningaloo Vision和Pyrenees海上浮式生产储卸油装置停运,部分降幅被Cooper盆地产量增加所抵消。

三、2020年指引

Santos 2020年指引如下：

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1 预计交易于2020年上半年完成（取决于第三方的同意和监管部门的批准）

2 前期计划中Santos在第一季度完成Bayu-Undan和Darwin LNG项目收购并向SK E&S 出售Bayu-Undan和Darwin LNG 25%的股权，自4月1日起Santos持有Bayu-Undan和Darwin LNG项目的权益均为43.4%

3 更新计划中Santos在上半年完成Bayu-Undan和Darwin LNG项目的收购，完成后Santos持有Bayu-Undan和Darwin LNG项目的权益均为68.4%

4 更新的销量预测处于区间底部，主要由于目前的市场情况以及新冠疫情带来的影响

5 假设Santos持有Barossa项目权益自7月1日起增至62.5%，增长业务的资本支出包括投资Barossa及Dorado项目权益，以及投资PNG LNG第3条生产线项目

6 生产成本目标涉及计划停产和PNG LNG设施地震后恢复成本

五、特别提示

1、依照《澳大利亚公司法》、《澳大利亚证券交易所上市规则》等相关规定，Santos 《2020年第一季度经营活动报告》仅披露其2020年第一季度产量、销量、销售收入等经营数据。公司结合相关的宏观经济情况、国际原油价格以及2020年第一季度Santos核心资产经营情况，建立财务模型测算公司对Santos的投资损益。公司对Santos的投资损益情况将在公司2020年第一季度报告中披露。

2、本公告内容摘自Santos 《2020年第一季度经营活动报告》翻译稿，公司已将Santos《2020年第一季度经营活动报告》原文及翻译稿于同日在上海证券交易所网站披露，敬请投资者查阅。如投资者欲了解Santos更多情况，请查阅Santos官网https://www.santos.com。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-021 转债代码：113548 转债简称：石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告

新奥生态控股股份有限公司关于参股公司Santos公布《2020年第一季度经营活动报告》的提示性公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2020-026 证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司关于参股公司Santos公布《2020年第一季度经营活动报告》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司

● 委托理财金额：5,000万元人民币

● 委托理财产品名称：结构性存款

● 委托理财期限：196天

● 履行的审议程序：江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源于公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。董事会办公室负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等；

2、 公司财务部配合做好理财投资业务。负责对投资理财产品进行日常监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

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(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)风险控制分析

公司本次购买的农业银行结构性存款，认购金额5,000万元，属于保本浮动收益型结构性存款，产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求；

在购买的理财产品存续期间，及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

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公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额5,000.00万元，占2020年第一季度末货币资金的比例为37.72%。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。且本次委托理财的产品为保本浮动收益型结构性存款，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买有保本约定的、较高收益的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2019年10月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响生产经营、确保资金安全的基础上，合理利用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值。在授权额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自2019年10月10日起一年。

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了认真审核，并一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-057）。

七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况：

单位：万元

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特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年04月27日

深圳广田集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2020-019

深圳广田集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年04月24日(星期五)14:30

（2）网络投票时间：2020年04月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年04月24日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年04月24日上午09:15至2020年04月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长范志全先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份841,420,230股，占上市公司总股份的54.7344％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份837,942,449股，占上市公司总股份的54.5081％。通过网络投票的股东9人，代表股份3,477,781股，占上市公司总股份的0.2262％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共11人，代表股份39,024,832股，占上市公司总股份的2.5386％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,547,051股，占上市公司总股份的2.3123％。通过网络投票的股东9人，代表股份3,477,781股，占上市公司总股份的0.2262％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

总表决结果为：同意841,153,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；反对266,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意38,758,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.3174％；反对266,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

总表决结果为：同意841,182,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对237,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意38,787,532股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919％；反对237,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

总表决结果为：同意841,124,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对295,703股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意38,729,129股，占出席会议中小股东所持股份的99.2423％；反对295,703股，占出席会议中小股东所持股份的0.7577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳广田集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2020-020

深圳广田集团股份有限公司

关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2014年5月15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于2014年5月16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：

1、未完成业绩承诺补偿方案

各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，目标公司实际完成净利润5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：

（1）甲方以1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。

（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。

2、违约责任

如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。

3、其他

自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。

详细情况请参见公司于2018年1月8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。

二、进展情况

截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于2017年12月28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于2018年8月25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。

截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份5,216,937股解除限售。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十五日

通策医疗股份有限公司关于对2019年度日常关联交易超出预计部分确认及对2020年度日常关联交易补充的公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2020-012

通策医疗股份有限公司关于对2019年度日常关联交易超出预计部分确认及对2020年度日常关联交易补充的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常关联交易的预计数为4311万元，实际发生数为4269.50万元，虽实际发生总额未超过预算数，但有单笔日常关联交易超出预算金额，需对超出部分进行确认。且公司于2020年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）的《通策医疗股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-009），需对2020年日常关联交易关联方基本情况予以补充。

一、公司日常关联交易基本情况

1. 2019年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

2020年4月24日，公司第八届董事会第十八次会议全体董事就2019年度日常关联交易单笔超出预计金额事项进行审议，关联董事吕建明先生回避了表决，非关联董事一致审议通过。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并就该事项发表独立意见如下：

2019年度日常关联交易超出预计金额部分系诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务所致，符合公司正常经营情况，本次超出预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

2. 2019年日常关联交易超出预计的情况

公司第八届董事会全体董事审议通过了2019年度日常关联交易超出预计金额事项。因生产经营及业务发展需要，导致2019年日常关联交易超出预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）公司2020年度日常关联交易预计所涉及关联方基本情况补充如下：

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000万人民币

经营范围：增值电信业务,健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务,房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至2019年12月31日，公司总资产18,456.47万元，净资产12,511.38万元，主营业务收入379.65万元，净利润45.85万元。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300万元人民币

经营范围：批发、零售:医疗器械(限一类、二类),三维数字化设备，3D打印机，机电一体化设备，普通机械，数码产品，电子产品(除专控)；服务:医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询；第二类6863口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。

截至2019年12月31日，公司总资产5,190.42万元，净资产4,746.28万元，主营业务收入47.09万元，净利润9.42万元。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：5000万元人民币

经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作；医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目)，医院管理咨询(除经纪)；在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成;医院信息网络工程；网站制作；医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品)；企业管理咨询(咨询类项目除经纪)；市场信息咨询；健康咨询；一类医疗器械、实验室设备的开发与销售；电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日，公司总资产18,233.21万元，净资产-1,022.62万元，主营业务收入1,389.84万元，净利润-266.74万元。

4、杭州海骏科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：577.3432万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。

截至2019年12月31日，公司总资产148,708.55万元，净资产94.547.28万元，主营业务收入0元，净利润434.63万元。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000万元人民币

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

截至2019年12月31日，公司总资产227,073.24万元，净资产61,163.58万元，主营业务收入0元，净利润878万元。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

截至2019年12月31日，公司总资产91,903.78万元，净资产89,303.42万元，主营业务收入0元，净利润-10.13万元。

7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：Feng Jiang Dolby

注册资本：100万元人民币

经营范围：网络技术、信息技术、电子商务技术的技术咨询、技术服务、技术开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经营性互联网文化服务，设计、制作、代理、发布国内广告。

截至2019年12月31日，公司总资产0万元，净资产0万元，主营业务收入0元，净利润0万元 (杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司注册于2019年12月19日，截至2019年12月31日未实际经营) 。

三、关联交易的主要内容和定价政策

与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司关联交易的主要内容为销售产品、提供劳务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整；

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易内容主要为公司采购设备出售给诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司，通过上市公司供应链平台采购有利于发挥规模效应，降低体外医院项目建设成本，缩短体外医院培育期，系公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事对第八届董事会第十八次会议的事前认可意见。

3、独立董事对第八届董事会第十八次会议的独立意见。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日

(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事金元贵、董事韩冰、董事聂邦军、独立董事卢光霖、独立董事仇向洋因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘建新因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2020年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年（2020一2022年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的1/2以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》及于2020年4月15日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：蔡晨程、王凯珞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司

2020年4月25日

南京康尼机电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2020-013

南京康尼机电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告