中电电机股份有限公司

(下转324版)

公司代码：603988 公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），合计拟派发现金红利59,270,400元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

行业情况说明：公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。报告期内，我国宏观经济持续稳定向好，电机行业产销增长但增幅收窄；由于2018行业利润总额基数低，加之个别企业高效电机补贴款入账，拉高了行业利润总额增长幅度，行业利润总额呈现较高幅度的增长；行业电机出口产量、销量与收入同比增长但幅度也出现收窄；电机制造主要原材料价格略有下降，但人工成本、销售费用增长幅度较大，产品成本增加，产品盈利空间进一步压缩；行业应收应付帐款高位运行，流动资金吃紧，经营压力持续增大，市场竞争加剧。随着电机传统配套的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业产业机构的逐步调整、工业节能降耗和“十三五”即将收官，生态环境保护持续加强、绿色发展的持续推进，新能源领域的推广应用，对高效节能电机的需求存在巨大的市场。公司始终坚持市场为导向，发挥产品高效节能优势、持续研发新产品投入力度，提升市场竞争力。据中国电器工业协会中小型电机分会2019年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第四位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，受市场影响，行业需求增大，公司主营业务大幅增长，盈利能力大幅增长。另外，公司本期持有交易性金融资产的公允价值变动收益与上年同期相比增加3430.71万元，对公司本期业绩增长有较大影响。报告期内，公司实现营业收入60,800.17万元，较上年同期增加17,946.36万元，增长41.88%；实现归属上市公司股东的净利润11,347,32万元，较上年同期增加6,524.42万元，增长135.28%；完成2019年度预计4,000万净利润计划指标值的283.68%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将艾斯伊西（香港）有限公司、无锡中电电机科技有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本公司2019年年度报告第十一节财务报告八和九之说明。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-009

中电电机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年4月23日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月13日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中熊小兵先生、任思潼女士、陈铨先生、黄益建先生、王海霞女士、陈伟华先生以通讯方式参会，王建裕先生出席现场会议。公司全体监事列席会议，其中刘辉女士、陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于2019年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-011《中电电机关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于2019年度财务决算报告与2020年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），合计拟派发现金红利59,270,400元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-012《中电电机2019年年度利润分配方案公告》。

12、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-013《中电电机关于修改公司章程的公告》。

13、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-014《中电电机关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-015《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-016《中电电机关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-017《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-018《中电电机关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

19、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-019《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

20、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-020《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

21、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议并通过《关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-021《中电电机关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。

23、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2020-022《中电电机关于会计政策变更的公告》。

24、审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-023《中电电机关于召开2019年年度股东大会的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-021

中电电机股份有限公司

关于香港全资子公司择机处置交易性金融

资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易概述

2020年4月23日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》。同意公司择机处置香港全资子公司持有的FriendTimes 7480万股股份。同意提请股东大会授权公司总经理，根据市场环境、股票行情等因素来确定减持数量、时间及价格，择机处置。总经理在具体实施处置时，每股成交价应不低于减持协议签署日的上一交易日收盘价的80%，且不低于2020年3月31日收盘价。总经理如预计交易价格不满足上述价格决策范围，应及时提交公司董事会下属战略委员会决策。

本次拟处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。

二、本次交易标的基本情况

FriendTimes于2019年10月8日在香港联合证券交易所主板挂牌上市，证券代码：“06820”。截至目前，公司的香港全资子公司艾斯伊西（香港）有限公司（以下简称“艾斯伊西”）持有FriendTimes 7480万股股份，公司拟对该项资产择机处置。该等股份权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等情形。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次处置交易性金融资产事项是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑公司资金的实际需要做出的审慎决策。

鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。后续公司将依照股票处置的具体进展情况，依照上交所《股票交易规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

1、公司香港全资子公司择机处置交易性金融资产事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，满足公司经营发展的部分资金需求，且能在一定程度上增厚企业经营利润。

2、该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司择机处置该项交易性金融资产的交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、我们同意授权公司总经理根据市场环境、股票行情等因素来确定减持数量、时间及价格，择机处置上述资产。并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-010

中电电机股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月23日上午11:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2020年4月13日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中刘辉女士和陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2019年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-011《中电电机关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议并通过《关于2019年度财务决算报告与2020年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经监事会审议，通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2019年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司2019年度监事薪酬方案。

关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-014《中电电机关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2020年度审计机构。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-015《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。

12、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：

（1）公司部分募投项目已完成建设并投入使用，达到预计可使用状态，公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

（2）本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项及审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。

（3）公司监事会同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-016《中电电机关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

监事会认为：

（1）公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（2）公司监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-017《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。

14、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：

（1）在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。

（2）公司监事会同意公司使用人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-018《中电电机使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

15、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

（1）公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

（2）在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

（3）公司监事会同意公司本次使用最高额度不超3000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-019《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

16、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（2）公司监事会同意公司本次使用最高额度不超过2.3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-020《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经监事会审议，通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2020-022《中电电机关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-011

中电电机股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币 107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 10653501040015288 的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币 29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

截至2019年12月31日，募集资金累计投入使用金额为109,419,245.19元：通过募集资金账户直接投入89,791,000.96元，募集资金置换先期投入8,982,600.00 元，通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入 5,645,644.23 元（剩余22,750.00欧元尚未支付）；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32,574,518.38元，募集资金账户期末余额为110,343,678.42万元。

注：本公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金金额不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2019年12月31日，公司累计使用临时闲置募集资金人民币8,500.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截止2019年12月31日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。自2015年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。公司管理层在2015至2017年业绩下滑期间、2018至2019年业绩回升期间均持续关注市场环境，专注主业努力经营，缓慢、酌情推进项目投入。结合目前国内外经济形势和对行业预计，下游市场未来需求不确定，继续投入存在风险，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临2017-010、2018-020、2019-022）。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

(四) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为10,000.00万元，2019年度理财产品收益共计220.02万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：结合目前国内外经济形势和对行业预计，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-012

中电电机股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利2.52元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币214,878,267.18元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本235,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,270,400元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为52.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，结合年审会计师出具的《2019年度审计报告》，我们认为：公司董事会拟定的2019年年度利润分配预案“拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），合计拟派发现金红利59,270,400元（含税）”，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。

2、公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司2019年度利润分配预案，同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2019年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-013

中电电机股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况如下：

■

修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-014

中电电机股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案还需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项还需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对2019年度日常关联交易进行了预计。2019年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计36.40万元，较预计减少463.60万元；销售交易金额合计330.17万元，较预计减少7,169.83万元。具体详见下表：

■

（三）2020年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度经营计划，预计2020年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年11月22日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。。

2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年10月25日（成立于1938年）

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

3、VEM motors Asia Pte. Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：王建裕

注册资本：新加坡元10万

注册日期：2003年12月17日

经营范围：电机，及其辅助件的制造和供货（包括声音或视觉信号装置，陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外）。

4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：无锡市高浪东路777号

法定代表人：许祖炘

注册资本：5000万人民币

注册日期：2018年7月10日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

住所：上海市闵行区都市路4588号702-A室

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：680万欧元

注册日期：2018年3月14日

经营范围：从事电机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动机、发电机的批发、进出口、佣金代理并提供配套服务，传动系统、电气控制系统的研发，自动化设备工程的设计及相关服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（二）与上市公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有威伊艾姆控股有限公司（以下简称“VEM控股”）100%股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为VEM控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-015

中电电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

■

（2）承办本业务的分支机构基本信息

■

2.人员信息

■