江苏洛凯机电股份有限公司

公司代码：603829 公司简称：洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配方案为：公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售，是目前我国断路器关键部件行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施，主要产品包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构和附件。

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低压断路器（抽）架 低压断路器操作机构 中高压断路器操作机构 断路器附件

（二）经营模式

公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。

1.采购模式

公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择评核、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、交货和验收情况。在客户有指定或认可的供应商时，在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单，变更前必须通知并征得客户的批准。

2.生产模式

公司采取自主生产为主，外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料，以保证产品质量的稳定性和可靠性。

3.销售模式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专门的销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。

（三）行业情况说明

公司所处行业为断路器关键部件制造业。其下游行业为断路器行业，用于输配电成套设备。1.行业特点

断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

2.行业发展

按照“十三五”规划，电力装机容量将继续保持稳定增长；电力投资结构优化，电源和电网建设投资规模巨大；电网建设将维持高速增长，特高压输电和智能化电网的建设将全面展开，农村电网改造将逐步推进。此外，根据《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，2015~2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家对配电网建设改造的持续投入，将为断路器关键部件行业带来巨大需求。3.国内市场环境

首先，我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为断路器市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为断路器市场的发展创造机遇。

其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，断路器产品的需求结构将逐步发生变化，用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。

3.国际市场环境

发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含断路器在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面，尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响，但随着经济全球化的发展，世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化，发达国家的高技术跨国企业，为寻求更低廉的成本和更广泛的市场，加快了在世界范围内组织生产的步伐，使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时，近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高，我国断路器产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此，我国断路器及其配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下，有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒，凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入614,338,989.24元，比上年同期增长9.68%；净利润48,172,764.45元，比上年同期减少20.43%；经营性现金流净额42,863,522.46元，比上年同期增加84.19%。截至报告期末，公司总资产1,010,756,869.03 元，同比增长7.39%，所有者权益为685,946,370.31元，同比增长4.48%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会议政策变更及影响的分析说明详见第十节财务报告之“五、41重要会计政策及会计估计的变更。”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括常州洛联精密机械有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、常州洛盈电器有限公司、江苏洛凯电气有限公司、常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛能精密钣金有限公司共7家公司。与上年相比，本年因公司发展需要增加常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛能精密钣金有限公司。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2020-002

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司独立董事〈2019年度述职报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现的净利润48,846,972.70元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积4,884,697.27元，当年可供分配利润为43,962,275.43元，年初未分配利润为130,008,447.55元，截至2019年末，母公司累计可供分配利润为155,890,722.98元。

公司利润分配方案为：公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元，占当年合并报表属于上市公司股东净利润的33.14%。剩余未分配利润结转到下年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2020年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》；

（1）公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，承租期一年，预计交易金额27.00万元

本事项关联董事陈幸福回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过400.00万元

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（4）公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（5）公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,600.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过320.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,400.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过1,500.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于确认公司2019年董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：董事2019年度薪酬详见公司《2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020年度公司非独立董事薪酬将在2019年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2020年度独立董事津贴为5万元（税前）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2019年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于确认公司2019年高级管理人员薪酬情况及2020年薪酬方案的议案》；

议案主要内容：高级管理人员2019年度薪酬详见公司《2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020年度公司高级管理人员薪酬将依据2020年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面，在2019年度薪酬基础上综合确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事臧文明、汤其敏回避表决该事项。

13、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

16、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举公司独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

18、审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2020年6月2日在公司八楼会议室召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2019年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2020-003

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：在充分了解《2019年利润分配方案》的基础上，公司监事会认为：公司的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2019年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2019年1-12月的财务报表及相关文件，认为2019年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2019年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：（1）公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，承租期一年，预计交易金额27.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过400.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（4）公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,600.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过320.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,400.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过1,500.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2019 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2020 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司2020年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2020年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2020年1-3月的财务报表及相关文件，认为2020年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2020年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事2019年度薪酬详见公司《2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020年度公司监事薪酬将在2019年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2020-011

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月2日 14点00分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月2日

至2020年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00

应回避表决的关联股东名称：7.01常州润凯投资发展有限公司回避表决；7.02及7.03上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决；7.04及7.08 常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2020年6月2日上午9:00一11:00，下午13:00一14:00

4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里里101号，公司八楼会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月2日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号:

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2020-004

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度预计日常关联交易事项，已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

● 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司，参与本次关联交易的公司控股子公司包括：常州洛合精密机械

公司代码：603829 公司简称：洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

■

利润表

■

现金流量表

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2020年第一季度报告

(上接326版)