法兰泰克重工股份有限公司

2020-04-25 来源：上海证券报

公司代码：603966 公司简称：法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2019年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金总额21,097,960元（如股权登记日股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额）。2019年度权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要为客户提供智能物料搬运解决方案，主营产品为起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供。公司提供的产品和服务广泛应用于轨道交通、装备制造、新能源汽车、航空航天、建材和造纸等行业。

（二）经营模式

1、起重机产品及服务业务

起重机产品多数为非标产品，公司一般通过项目投标获得订单，通过直销模式与客户签订合同。合同订立后，根据客户使用工况设计产品方案，根据设计方案采购钢材和配套件，制造完成后进行组装调试。随后将货物发送至客户现场进行安装，验收合格即为交付完成。在产品生命周期内，公司提供设备维修、零部件、更新改造，以及预防性的维护保养等服务，维保服务可以极大节约客户因设备维修而停机的时间，提高客户生产效率。

2、电动葫芦公司

电动葫芦产品主要由全资子公司诺威起重运营。电动葫芦产品标准化程度相对较高，主要采取订单式生产的模式，根据实际的订单情况安排采购和生产，公司也会根据市场需求做预测，有计划地安排生产部分日常销售量较大的型号。

3、工程机械

公司的工程机械部件产品通过直销的方式进行销售，客户一般会向公司发送未来十二个月的产品需求预测，公司据此安排采购和生产，待客户下达正式订单后安排发货。

（三）行业情况说明

1、起重机行业

近年来，我国起重机行业发展稳健。其中，低端产品同质化严重，市场竞争较为激烈，价格比拼成为市场竞争的主要方式，占市场份额的比例缩小；中高端市场主要由跨国企业、国内大型企业占据，中高端起重机市占率逐步提升。随着下游客户对产品性能要求的进一步提高，起重机将朝着欧式轻量化、智能化、自动化、专业化和节能化方向发展。设计研发能力薄弱、创新能力不强的中小型企业的市场占有率将进一步被挤压，市场集中度将进一步向具备较强研发能力、制造工艺优良、能提供全生命周期优质服务的公司集中。公司长期耕耘中高端市场，市场份额有望进一步提升，衍生的维保、改造等服务业务进一步扩张。公司凭借资本、品牌、技术、产品等方面的综合优势，未来继续保持较强的竞争力。

2、工程机械行业

2019年工程机械行业继续保持较高的景气度，根据中国工程机械工业协会的统计数据，2019年全国挖掘机销量在2018年的历史新高基础上再度增长15.9%，其主要源于国内基建快速回升，房地产建设逐步恢复，工厂及零部件厂商持续超负荷生产。受益于行业的持续增长，公司工程机械业务继续保持持续增长态势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入110,585.77万元，同比增长44.80%；营业成本79,722.65万元，同比上升40.24%。全年销售费用6,599.45万元，同比上升31.69%；管理费用6,070.84万元，同比上升45.31%；研发费用3,653.53万元，同比上升37.88%；财务费用796.11万元，同比上升191.59%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见2019年年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED.中文名为法兰泰克国际有限公司；EUROCRANE（SINGAPORE）HOLDING PTE.LTD.中文名为法兰泰克（新加坡）控股有限公司；

Eurocrane Austria Holding Gmbh中文名为法兰泰克奥地利控股公司。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2020-023

法兰泰克重工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 14点00分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过后，具体内容已于2020年4月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案7、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2020年5月11日9:00-12:00；13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：董事会秘书彭家辉先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2020-021

法兰泰克重工股份有限公司

关于2018年股权激励计划第二批限制性

股票解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次解锁股票数量：89.388万股

● 本次解锁股票上市流通时间：2020年4月30日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行程序

2018年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年3月15日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2018年4月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）限制性股票授予及调整情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2018年4月26日为授予日，向66名激励对象授予234.2万股限制性股票，授予价格为6.83元/股。本次股权激励计划为一次性授予，无预留权益。

2018年5月30日，公司本次限制性股票激励计划的登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

受2017年年度权益分派方案实施对公司股份的影响，2018年9月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，对限制性股票授予数量和授予价格进行了调整，其中授予数量由234.20万股调整为304.46万股，授予价格由6.83元/股调整为5.19元/股。

2018年9月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授予限制性股票的议案》，同意对1名离职人员已获授但尚未解锁的全部6.5万股限制性股票予以回购注销。2018年11月，公司完成了该部分已授予未解锁的股票注销程序。注销完成后，公司2018年限制性股票授予数量为297.96万股。

2019年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于实施2018年度限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，65名激励对象满足第一批次解除限售条件，解锁股份数量89.388万股。公司根据相关规定为符合解锁条件的65名激励对象办理解锁事宜，解锁数量89.388万股。

2019年4月29日，第一批次解锁的限制性股票89.388万股上市流通。首次解锁完成后，未解锁数量为208.572万股。

（三）历次限制性股票解锁情况

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本次申请解锁并上市的股票为第二批次限制性股票，本次解锁并上市后，未解锁数量为1,191,840股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

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本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起12个月、24个月、36个月。上述三期限售期分别届满且解除限售条件成就后，分别按30%、30%和40%的比例解除限售。公司2018年限制性股票第二批30%股份限售期届满，解除限售条件均已成就，可以解除限售。

三、激励对象股票解锁情况

公司本次拟解锁的限制性股票共计89.388万股，占公司目前总股本的0.42%，涉及的激励对象共计65人，具体情况如下：

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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2020年4月30日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：89.388万股

（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所意见：

1、截至本法律意见书出具日，法兰泰克本次解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；

2、截至本法律意见书出具日，法兰泰克本次解锁条件已成就；

3、本次可解锁的激励对象及限制性股票数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；

4、本次解锁尚需在本次激励计划第二个解锁期届满后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理本次解锁的相关手续。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（二）第三届监事会第十二次会议决议

（三）中伦律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2020-008

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2019年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2019年财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019年年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

报告期内，上市公司盈利102,639,715.76元，母公司累计未分配利润为288,662,899.19元，上市公司拟分配的现金红利总额为21,097,960.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处的起重机行业集中程度较低。随着制造业转型升级，下游客户对产品性能要求的进一步提高，起重机将朝着智能化、自动化、专业化和节能化方向发展，行业集中度将进一步提升。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务包括起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供，主要为定制化产品。同时，公司正进入高空作业平台领域。

近年来，公司通过行业并购迅速扩大市场规模，拓展应用场景。随着内生式发展与外延并购协同发展，公司进入快速发展期。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司注重对投资者的长期稳定的现金分红，在制定分红方案时，综合考虑所处发展阶段及未来的资金需求，根据公司章程的相关约定，拟定分配方案。公司近年来持续快速发展，经营业绩稳健增长，公司正处于快速发展期。在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了2019年度利润分配方案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司的资金支出安排，综合考虑股东回报和稳健经营的平衡，确保公司长期稳健发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润在保障公司日常流动资金需求外，综合考虑并购款项的支付、智能高空作业平台项目前期的建设支出、节约公司财务成本等。公司将妥善运用资金，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期、稳定的回报。